台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月22日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區松智路1號3樓部分面積之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/4/22~115/4/22
3.董事會通過日期: 民國115年4月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1.5坪
每單位價格：每月租金為新臺幣6,000元(未稅)
使用權資產總金額：約新臺幣200,365元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：寶泰生醫(股)公司
與公司之關係：為牧騰生物科技(股)公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因應遷址至台北市之營運需求及集團資源整合
(2)前次移轉資訊：寶泰係向第三人承租取得使用權，非取得所有權，故不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金新臺幣6,000元(未稅)
租賃期間：115年5月1日至118年3月31日
押租金：新臺幣12,000元
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：參考周邊辦公室租金市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應遷址至台北市之辦公室營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
牧騰生物科技(股)公司未設置監察人或審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/22
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：115/04/17
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台中商業銀行台北分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台中商業銀行台北分行
(3)委託存儲專戶機構：台中商業銀行桃園分行

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/22
2.董事會預計召開日期:115/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/07
1.召開法人說明會之日期：115/05/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/22
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲日本特許廳（Japan Patent Office）正式
通知，本公司申請之發明專利案「人工包帶製造方法（人工敷
料的製造方法）」，申請案號：特願2024-153333，業經日本特許
廳審查委員完成實體審查，認定無拒絕理由，並於中華民國115年
4月15日核予特許查定（特許查定）。本公司委託智合專利商標事
務所辦理相關程序，並將依法定期限（115年5月21日）前完成領
證手續，領證後本專利依日本特許法自公告日起生效，本公司即
取得完整日本發明專利權。
6.因應措施:本公司將依法於期限內辦理領證程序，取得正式專利
權後，持續評估日本醫材市場之商品化進程，並視日本審查正向
結果，評估依PPH（Patent Prosecution Highway）機制向美國
申請加速審查，及向臺灣智慧財產局申請加速審查程序，以擴大
智慧財產權之地域保護範圍。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.本件專利屬發明專利，技術涵蓋以明膠（Gelatin）為基底材料
，結合特定濃度界面活性劑與交聯劑，經混合發泡、成形及凍結
乾燥等製程所製成之多孔性人工敷料，適用範圍包含燒燙傷、
外科手術傷口、急性創傷、壓瘡及潰瘍等。
B.本件專利國際專利分類（IPC）為A61L 15類（醫療敷料材料）
及A61F 13類（吸收性衛生用品），屬進階傷口護理
（Advanced Wound Care）技術領域。
C.本專利核准對本公司業務布局具正面意義，惟對當期財務報告
之直接影響，仍取決於後續日本市場商品化進展，短期內尚無法
量化財務效益。
D.本公司將持續推動相關產品之法規申請及市場開發，並依規定
適時揭露重大進展。

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。(修正)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/04/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司114年度盈餘分派案。
(3)通過114年股東常會通過之私募普通股案辦理情形。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)葛之剛/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數77,170,235權；反對權數429,400權；
棄權/未投票權數1,817,442權；出席股東表決權數79,417,077權,
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,615
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(219,113)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):505,508
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):464,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):465,840
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.46
11.期末總資產(仟元):4,846,144
12.期末總負債(仟元):3,973,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870,690
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
(2)通過解除董事競業限制案。
(3)通過私募有價證券案。
(4)通過本公司與健亞生物科技股份有限公司（以下簡稱「健亞公司」）
簽訂股份轉換契約，以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/04/22
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡蓓華會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔡蓓華會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
王銘義會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整，將於115年度第二季起財務報表之查核更換簽證會
計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會擬議日期：115/04/22
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,683
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,908)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,174
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):509,558
12.期末總負債(仟元):24,482
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):484,710
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：股東提案未列入議案之理由說明報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：增列報告事項第3案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:石斐孟副理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗娟管理師/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/22
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/22
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.主管機關核准減資日期:115/04/21
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資註銷前：實收資本額為969,209,630元，流通在外股數96,920,963股，
每股淨值為15.75元。
(2)減資註銷後：實收資本額為969,179,630元，流通在外股數96,917,963股，
每股淨值為15.75元。
4.預計換股作業計畫:無。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本次限制員工權利新股收回減資變更登記業經中部科學園區管理局民國115
年4月21日中商字第1150008160號函核准在案，本公司於115年4月22日接獲
變更登記核准函。
(2)每股淨值係依114年度會計師查核後合併財務報表為基準計算。

1.董事會決議變更日期:115/04/22
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司114年6月27日股東常會決議通過不超過10,000,000股之額度內辦理私募
普通股案，並自股東會決議日起一年內分兩次辦理。
(2)經董事會決議本私募案若未於本年度股東常會(115年6月17日)前辦理完成
之額度，則自股東常會開會之日起取消。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:柯仁偉
4.舊任者簡歷:維揚聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司115年4月22日接獲辭任書，辭任生效日期為115年4月22日。

1.發生變動日期:115/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:柯仁偉
4.舊任者簡歷:維揚聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無