台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月9日

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人：郭美珠
(2)監察人：劉炳華
4.舊任者簡歷:
(1)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事
(2)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張小萍
6.新任者簡歷:生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第一屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張小萍
(2)葉志鴻
(3)李飛鵬
6.新任者簡歷:
(1)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(2)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
(3)李飛鵬/台灣醫院協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員
會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期::115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：王鼎然
(2)副董事長：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：
王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)副董事長：
寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：杜德成
(2)副董事長：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
6.新任者簡歷:
(1)董事長：
杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(2)副董事長：
東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：麗寶生醫股份有限公司
(5)董事：盛保熙
(6)獨立董事：葉志鴻
(7)獨立董事：張小萍
(8)獨立董事：李飛鵬
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營
業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司董事
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司董事
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司董事
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司董事長
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司董事長
(6)廈門富麓健康管理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號2樓A1區
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號3樓、2樓A2區、負1樓A2區
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號一樓A1區
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
深圳市福田區園嶺街道上林社區八卦三路80號一致藥業小區萬樂大廈4棟118
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號負1樓、1樓A2區、2樓A2區
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號401單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
生物技術推廣服務、自然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
自然科學及醫學研究和試驗發展、第一至三類醫療器械批發及零售
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
第二、三類醫療器械、自製基因檢測試劑
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
生物技術推廣服務、信息技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：盛保熙
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成
(6)監察人：郭美珠
(7)監察人：劉炳華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事
(7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：杜德成
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環
(6)董事：盛保熙
(7)獨立董事：葉志鴻
(8)獨立董事：張小萍
(9)獨立董事：李飛鵬
6.新任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授
(6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
(8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王鼎然/0股
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股
(4)董事：杜德成/0股
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股
(6)董事：盛保熙/0股
(7)獨立董事：葉志鴻/0股
(8)獨立董事：張小萍/0股
(9)獨立董事：李飛鵬/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股
東可認購現金增資認股權利案。
(8)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:李宣進、張升瑞、張志宏、劉怡君
6.新任者簡歷:
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.法人名稱:捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳國華
6.新任者簡歷:安博法律事務所主持律師
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股東紅利新台幣80,790,778元，每股配發0.8元。
資本公積提撥新台幣80,790,778元配放現金，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:振曜科技(股)公司代表人：宗緒福
4.舊任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:振曜科技(股)公司代表人：宗緒福
6.新任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹明仁
(2)賴順德
(3)吳錦錩
4.舊任者簡歷:
(1)詹明仁:上緯國際投資控股(股)公司顧問
(2)賴順德:國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
(3)吳錦錩:中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員後再行公告。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹明仁
(2)賴順德
(3)吳錦錩
4.舊任者簡歷:
(1)詹明仁:上緯國際投資控股(股)公司顧問
(2)賴順德:國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
(3)吳錦錩:中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者姓名:
(1)黃睿豪
(2)曾渼鈺
(3)賴詩文
6.新任者簡歷:
(1)黃睿豪:邑昇實業(股)公司獨立董事
(2)曾渼鈺:大量科技(股)公司獨立董事
(3)賴詩文:工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:劉宏洋
董事:金聯電子(股)公司
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:曾渼鈺
獨立董事:賴詩文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：振曜科技股份有限公司代表人宗緒福
(2)董事：呂俊德
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：振曜科技股份有限公司代表人宗緒福
西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
西伯電子(重慶)有限公司 董事
西伯(廈門)電子有限公司 董事
(2)董事：呂俊德
德奇電子揚州有限公司 董事
西伯電子(昆山)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
江蘇省昆山開發區前進東路858號金泰大廈1202、1203室
(2)西伯電子(重慶)有限公司
重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
(3)西伯(廈門)電子有限公司
廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
(4)德奇電子揚州有限公司
揚州市經濟開發區吳州西路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
電腦集線器、高端路由器、電聲元件之生產及開發
(2)西伯電子(重慶)有限公司
電聲元件及電子書之生產及開發
(3)西伯(廈門)電子有限公司
電聲元件之生產及開發
(4)德奇電子揚州有限公司
電子書之生產及開發及電子材料批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股增資案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸
董事:劉宏洋
獨立董事:詹明仁
獨立董事:賴順德
獨立董事:吳錦錩
4.舊任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
獨立董事:吳錦錩/中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋
董事:劉宏洋
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:曾渼鈺
獨立董事:賴詩文
6.新任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:黃睿豪/邑昇實業(股)公司獨立董事
獨立董事:曾渼鈺/大量科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴詩文/工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福 5,534,296股
董事:呂俊德 1,291,818股
董事:柯佳成 3,708,860股
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋 2,033,248股
董事:劉宏洋 671,818股
獨立董事:黃睿豪 0股
獨立董事:曾渼鈺 0股
獨立董事:賴詩文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.SLK Vertriebs GmbH(存續公司)
2.SLK Medical GmbH(消滅公司，需經德國正式合併程序)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
SLK Medical GmbH
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團
100%持股之子公司，透過本次合併可提升管理效率及
整體營運效益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
目的：簡化投資架構及整合營運作業
依據德國法律程序，於公證後正式進行雙方合併
程序，SLK Medical GmbH的消滅事宜依據
德國之作業程序辦理。
8.併購後預計產生之效益:
強化整體營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響
10.併購之對價種類及資金來源:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團100%持股之子公司，
因此無需另外之資金來源。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
依據德國法律程序，於2026/6/9公證後正式進行
雙方合併程序，SLK Medical GmbH的消滅
事宜依據德國之作業程序辦理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併完成後，SLK Medical GmbH之資產、
負債及相關權利義務，將由SLK Vertriebs GmbH概
括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
1.SLK Vertriebs GmbH，醫療器材之租賃與買賣
2.SLK Medical GmbH，醫療器材之租賃與買賣
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
無影響股東權益之重大事項。
23.其他重要約定事項:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
本次法說會使用webex系統會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=meb375fce352294b3e2b0cdef08f6ca1e
會議號碼：2511 022 2954
進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：292,415,793元。(每股配發5.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)倪浩倫
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司董事長
(2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
(3)倪浩倫，本公司公共事務副理
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)倪浩倫
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司董事長
(2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
(3)倪浩倫，本公司公共事務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
(4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林水龍
(2)獨立董事：賴杉桂
(3)獨立董事：吳永昌
(4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(4)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月09日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：美吾華股份有限公司
(2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
(3)董事：李伊伶
(4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家
(5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
(6)董事：力領投資股份有限公司
(7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家
(8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森
(9)董事：華蔚有限公司
(10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：鄭建新
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
(2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森
(9)獨立董事：賴杉桂
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(9)董事：黃澤宏
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：吳永昌
(13)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事
(6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(9)董事：黃澤宏，本公司董事
(10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
(13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股
(2)董事：李伊伶：196,845股
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期於115/06/09股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森
(7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
(8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
(9)董事：黃澤宏
(10)獨立董事：林水龍
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：吳永昌
(13)獨立董事：鄭建新
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事：梁博淞
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
6.新任者簡歷:
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
黃中洋
吳萬得
4.舊任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
黃中洋
吳萬得
6.新任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事
吳萬得 董事
林俊堯 董事
徐鳳麟 董事
蘇慶陽 董事
陳一芳 董事
李安榮 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事
佳糧股份有限公司董事
華上生技醫藥股份有限公司董事
彥臣生物科技(東莞)有限公司董事
澄杏醫藥有限公司董事
御華生醫股份有限公司董事長
吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長
基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長
萬企建設股份有限公司董事
大屯育樂開發股份有限公司董事長
鴻寶資產管理股份有限公司董事長
康峪有限公司董事
御華生醫股份有限公司董事
林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長
荷諺投資股份有限公司董事長
易水堂投資股份有限公司董事長
沐卯刺投資股份有限公司董事長
商之器科技股份有限公司董事
喬本生醫股份有限公司董事
徐鳳麟 董事：台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員
Journal of Food and Drug Analysis (SCI) 學術期刊顧問
財團法人中華工商研究院教授級研究員
Jyong Biotech (MENS)董事暨技術長
NUSKIN 美商如新集團科研顧問
蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事
寶一科技股份有限公司獨立董事
陳一芳 董事：中鼎工程股份有限公司獨立董事
富禾生醫股份有限公司獨立董事
李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司以發行新股為對價之方式與健亞生物科技股份
有限公司(簡稱健亞)進行股份轉換，由本公司取得健亞已
發行百分之百之股權，使其成為本公司100%持股之子公司。
本股份轉換案由本公司支付健亞公司股東每 1 股普通股以
本公司新發行普通股0.909股作為對價。
本公司預計增資發行普通股124,086,367股，於股份轉換
基準日支付予健亞公司除本公司以外之其餘股東，每股面額
新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。
(2)上述股份轉換案係由本公司與健亞分別於115年4月22日
股東會通過，並於115年6月8日取得財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心核發之同意函，故依雙方簽定之股份轉換契約
約定，訂明115年7月28日為股份轉換基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
4.舊任者簡歷:
(1)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(2)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(3)張家齊，本公司獨立董事及薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
6.新任者簡歷:
(1)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(2)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(3)張家齊，本公司獨立董事及薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:留忠正
(2)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:潘飛
(3)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:邱進益
(4)董事:張金全
(5)獨立董事:李崇吉
(6)獨立董事:馬達維
(7)獨立董事:張家齊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
4.舊任者簡歷:
(1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理
(3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長
5.新任者姓名:
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
6.新任者簡歷:
(1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理
(3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技股份有限公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司
董事長
(2)國光生物科技股份有限公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技股份有限公司
董事
(3)國光生物科技股份有限公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技股份有限公司
董事
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司
董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技股份有限公司 副總
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技股份有限公司 副總
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理
(3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技股份有限公司董事
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技股份有限公司董事
(4)張金全
(二)獨立董事：
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
6.新任者簡歷:
(1)國光生物科技股份有限公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司
董事長
(2)國光生物科技股份有限公司 法人代表：潘飛，國光生物科技股份有限公司 副總
(3)國光生物科技股份有限公司 法人代表：邱進益，國光生物科技股份有限公司 副總
(4)張金全，國光生物科技股份有限公司 營運長
(二)獨立董事：
(1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理
(3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：36,254,701股
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：36,254,701股
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：36,254,701股
(4)張金全：11,000股
(5)李崇吉，選任時持有0股
(6)馬達維，選任時持有0股
(7)張家齊，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:留忠正
4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:留忠正
6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。
董事當選名單如下：
(1)國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正
(2)國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛
(3)國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益
(4)張金全
獨立董事當選名單如下:
(1)李崇吉
(2)馬達維
(3)張家齊
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。