台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月8日

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第18頁
董事會、董事成員及功能性委員會各面向平均分數分別介於4.38~4.78分、4.16~4.17分
及4.73~4.95分(滿分5分)，自評結果顯示董事會、各董事成員及功能性委員會善盡職責
及督導公司策略，未來將持續強化成員與委員會之職能，落實公司管理。
8.更正後金額/內容/頁次:
第18頁
董事會、董事成員及功能性委員會各面向平均分數分別介於4.16~4.71分、4.38~4.78分
及4.73~4.95分(滿分5分)，自評結果顯示董事會、各董事成員及功能性委員會善盡職責
及督導公司策略，未來將持續強化成員與委員會之職能，落實公司管理。
9.因應措施:重新上傳114年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」
，實際生效日以主管機關核准生效為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:115/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳碧華 /麗豐股份有限公司董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙承佑 /麗豐股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門銀行結構性存款
2.事實發生日:115/6/8~115/6/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月8日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣25,000仟元
(取得人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門銀行：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定許可權辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產比例：5%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：6%
（3）營運資金數額501,058仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/06/04
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股40,000股，實收資本額減少新台幣400,000元，
減資後實收資本額為新台幣1,343,160,260元，因本次註銷限制員工權利新股之
減資基準日為115年06月01日，對115年第一季財務報告並無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115.06.08收到經濟部變更登記核准函。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/6/4~115/6/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年5月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：76,000股
(2)每單位價格：均價約2,337.83元
(3)交易總金額：177,674,912元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券：463,000股
(2)金額：新台幣1,023,808,471元
(3)持股比例：0.0018%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：17.75%
(2)有價證券投資占股東權益之比例：28.02%
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事黃柏薰
4.舊任者簡歷:董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/19-117/05/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/06/08接獲消息。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務及營運概況
5.其他應敘明事項：請於115年6月10日上午12點前完成線上報名，(https://www.surveycake.com/s/n9p9O)。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第30頁
8.更正後金額/內容/頁次:
新增第27-1頁「氣候相關資訊執行情形」
修正第30頁增加公司治理進修人員資訊
9.因應措施:內容修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃則仁，盧志峰，高志斌，林慶隆
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
(4)林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
5.新任者姓名:高志斌，林慶隆，陳仕坤，黃曼瑤
6.新任者簡歷:
(1)高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
(2)林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
(3)陳仕坤，長鋒投資（股）公司董事長。
(4)黃曼瑤，明言律師事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳根德
6.新任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 陳根德，董事長。
(2) 黃國杰，董事。
(3) 楊淂輝，董事。
(4) 卓傳陣，董事。
(5) 李翔宙，董事。
(6) 林慶隆，獨立董事。
(7) 陳仕坤，獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
友駿營造工程(股)公司執行長。
(3) 楊淂輝，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
(4) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，
信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
(5) 李翔宙，兼任和淞科技股份有限公司，
彰京開發股份有限公司顧問。
(6) 陳仕坤，兼任鉅力建設（股）公司監察人，
長鋒投資（股）公司董事長。
(7) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所所長，
慶隆商務企業(股)公司董事長，
金士頓商務股份有限公司董事長，
玩客棧旅館股份有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/30至118/06/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳根德董事長，黃國杰董事，楊淂輝董事，卓傳陣董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
楊淂輝，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清開發區廣源道19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、
進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳根德
董事：黃國杰
董事：楊淂輝
董事：卓傳陣
董事：林義雄
獨立董事：黃則仁
獨立董事：盧志峰
獨立董事：高志斌
獨立董事：林慶隆
4.舊任者簡歷:
董事：陳根德，景岳生物科技(股)公司董事長。
董事：黃國杰，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：卓傳陣，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
董事：林義雄，益力威芯(股)公司董事及總經理。
獨立董事：黃則仁，盛鑫聯合會計師事務所所長。
獨立董事：盧志峰，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
獨立董事：高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
獨立董事：林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳根德
董事：黃國杰
董事：楊淂輝
董事：卓傳陣
董事：李翔宙
獨立董事：高志斌
獨立董事：林慶隆
獨立董事：陳仕坤
獨立董事：黃曼瑤
6.新任者簡歷:
董事：陳根德，景岳生物科技(股)公司董事長。
董事：黃國杰，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司董事。
董事：卓傳陣，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
董事：李翔宙，前駐丹麥大使。
獨立董事：高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。
獨立董事：林慶隆，慶隆聯合會計師事務所所長。
獨立董事：陳仕坤，長鋒投資（股）公司董事長。
獨立董事：黃曼瑤，明言律師事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：陳根德，2,362,823股。
董事：黃國杰，6,158,000股。
董事：楊淂輝，1,583,792股。
董事：卓傳陣，0股。
董事：李翔宙，0股。
獨立董事：高志斌，0股。
獨立董事：林慶隆，0股。
獨立董事：陳仕坤，30,000股。
獨立董事：黃曼瑤，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事，當選名單如下：
董事，陳根德。
董事，黃國杰。
董事，楊淂輝。
董事，卓傳陣。
董事：李翔宙。
獨立董事：高志斌。
獨立董事：林慶隆。
獨立董事：陳仕坤。
獨立董事：黃曼瑤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.法人名稱:三鍠股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇麗華
6.新任者簡歷:三鍠股份有限公司及康德國際生技股份有限公司 董事長
7.異動原因:115年股東常會補選董事一席，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11至117/06/10
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 三鍠股份有限公司
6.新任者簡歷:
(1)三鍠股份有限公司
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 三鍠股份有限公司 60,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事案，當選名單如下：
(1)董事 三鍠股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 115/06/08
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的
溶瘤病毒新藥Telomelysin(OBP-301)，Oncolys於今日(2026年06月08日)公告，
溶瘤病毒新藥「Telomelysin注射劑」(國際名稱：suratadenoturev，開發代
碼：OBP-301)，已正式取得日本厚生勞動省核發之製造銷售許可，適應症為
不適用根治性切除手術及化學放射線治療之食道癌。
Telomelysin注射劑為全球首個以食道癌為適應症的溶瘤腺病毒製劑，根據在
日本17家醫療機構執行之樞紐性臨床試驗結果，於2025年12月15日向日本主
管機關提出上市申請。今日，正式取得Telomelysin注射劑的製造販售許可。
並且，本次核准為一般許可；亦即，為不附條件或期限之許可。
在Telomelysin完成日本政府正式核定健保給付價格(藥價收載)後，將依2024
年2月與FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd (以下簡稱FUJIFILM Toyama
Chemical)簽訂之銷售合作協議，由FUJIFILM Toyama Chemical 負責銷售，
規劃於2026年度正式在日本銷售。
本次Telomelysin注射劑取得製造販售許可，將自FUJIFILM Toyama Chemical
收取一筆里程碑金，但相關具體金額不對外揭露。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「一般許可」係日文藥品的「通常承認」的中文翻譯，意指該藥品在沒有
任何緊急狀態下，經過完整臨床試驗與審查程序，確認其有效性與安全性
後，正式獲得日本政府厚生勞動省核准上市。
(2)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(3)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2832908/00.pdf

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉玄哲
(2)獨立董事：邱欽堂
(3)獨立董事：蔡秉諺
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉玄哲
(2)獨立董事：邱欽堂
(3)獨立董事：蔡秉諺
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉玄哲
(2)獨立董事：邱欽堂
(3)獨立董事：蔡秉諺
(4)獨立董事：沈子喬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(4)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉玄哲
(2)獨立董事：邱欽堂
(3)獨立董事：蔡秉諺
(4)獨立董事：沈子喬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(4)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:歐耿良
4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:歐耿良
6.新任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳明賢、李旭東
(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂、蔡秉諺、沈子喬
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
Shine Optical Holding Groups Inc.法人董事代表人
香港精華光學有限公司董事
寶雅國際(股)公司董事
和迅生命科學(股)公司董事
(2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事
斯其大科技(股)公司獨立董事
(3)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事
永笙生技(股)公司獨立董事
(4)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事
商丞科技(股)公司獨立董事
(5)蔡秉諺：牛耳國際生技(股)公司副董事長
健生活(股)公司董事兼總經理
(6)沈子喬：理元管理顧問(股)公司董事長
晨元投資(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決結果：表決時出席股東總表決權數40,616,319權，贊成權數39,840,955權，
反對權數96,691權，棄權及未投票權數678,673權，贊成權數佔出席總表決權數
98.09%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣178,366,852元(每股配發新台幣4元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：歐耿良
(2)董事：陳明賢
(3)董事：李旭東
(4)獨立董事：劉玄哲
(5)獨立董事：邱欽堂
(6)獨立董事：蔡秉諺
(7)獨立董事：沈子喬
4.舊任者簡歷:
(1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：歐耿良
(2)董事：陳明賢
(3)董事：李旭東
(4)獨立董事：劉玄哲
(5)獨立董事：邱欽堂
(6)獨立董事：蔡秉諺
(7)獨立董事：沈子喬
6.新任者簡歷:
(1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：歐耿良 7,434,000股
(2)董事：陳明賢 563,614股
(3)董事：李旭東 100,000股
(4)獨立董事：劉玄哲 0股
(5)獨立董事：邱欽堂 0股
(6)獨立董事：蔡秉諺 0股
(7)獨立董事：沈子喬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：
董事 歐耿良
董事 陳明賢
董事 李旭東
獨立董事 劉玄哲
獨立董事 邱欽堂
獨立董事 蔡秉諺
獨立董事 沈子喬
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無