台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月15日

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥
方法」取得歐洲專利證書，申請字號EP22204330.9。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利74,856,880元及資本公積配發現金新台幣74,856,880元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/05
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 宋華聰
獨立董事 張鼎聲
6.新任者簡歷:
宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
張鼎聲：優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠
(3)獨立董事 劉如山
(4)獨立董事 張鼎聲
(5)獨立董事 宋華聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃：
汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事
汎球生物藥劑研發股份有限公司 總經理
邁(艸科)科技股份有限公司 董事
新蘭投資股份有限公司 董事長
北光極能股份有限公司 監察人
華生國際股份有限公司 董事
竑瑞實業股份有限公司 董事
崇本建設股份有限公司 監察人
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠：
闢福顧問有限公司 負責人
(3)獨立董事 劉如山：
大城永續投資股份有限公司 總經理
(4)獨立董事 張鼎聲：
優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事 宋華聰
財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 宋華聰
獨立董事 張鼎聲
6.新任者簡歷:
宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
張鼎聲：優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增補選獨立董事二席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選本公司獨立董事二席案
當選名單：
(1)獨立董事：宋華聰
(2)獨立董事：張鼎聲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案
(6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資競價拍賣，原定115年06月16日開標，
因合格標不足，當日確定不開標。
6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之相關訊息以公開資訊觀測站為準。

1.事實發生日:115/06/15
2.捐贈原由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣89,631,476元，即每股現金股利新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一
營業日發放。

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 陳鴻榮
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲
獨立董事 簡奉任
4.舊任者簡歷:
董事 陳鴻榮 / 創億資本股份有限公司 董事
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲 /
華熙資本投資股份有限公司 董事長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 曾文尚
董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏
獨立董事 陳立雲
6.新任者簡歷:
董事 曾文尚 / 雅丰時尚診所 院長
董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 /
三商投資控股股份有限公司 董事長特助
獨立董事 陳立雲 / 宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年股東常會補選第四屆二席董事及一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事 曾文尚 / 657,000股
董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 / 700,000股
獨立董事 陳立雲 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人邱致閔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產程序」修訂案
(2)解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.公司債名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司115年度國內可轉換公司債
3.發行總額:新台幣六億元(含)內之額度
4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整
5.發行價格:以不低於理論價格之八成。
6.發行期間:待股東臨時會授權董事會訂定之。
7.發行利率:待股東臨時會授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以持續開發新產品及技術，
並因應公司未來銷售通路與市場。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:未定。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格不低於下列
二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內轉換標的
股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
其轉換價格及轉換辦法提請股東臨時會授權董事會訂定之。
14.賣回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。
15.買回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
18.其他應敘明事項:
(1)關於本次籌資之發行或私募條件、實際募集金額、
資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他
相關事項等，擬提請股東臨時會授權董事會依公司實際需求、市場狀況
及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或
基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，則授權董事會依當時市場
狀況及法令規定全權處理。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東臨時會授權董事長或其指定
之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，
並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，
授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期：115/06/15
2.股東臨時會召開日期：115/08/03
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理第一次國內轉換公司債案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/05
8.停止過戶截止日期：115/08/03
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自
民國115年7月18日(六)至115年7月31日(五)止。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金⿍證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加群益金⿍證券與IR Trust舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:昱厚生技股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年度現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣26元，
實收股款總金額為新台幣260,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:115年6月16日。

1.事實發生日:115/06/15
2.契約或承諾相對人:義大醫療財團法人義大醫院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/15
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與義大醫療財團法人義大醫院簽署加速器型硼中子
捕獲治療（AB-BNCT）中心建置合作意向書，雙方將針對AB-BNCT相關臨床應用、特色醫
療發展、治療中心規劃與未來合作模式展開進一步交流與評估。義大醫療財團法人義大
醫院為南台灣癌症醫療與學術研究之指標機構，長期致力於癌症防治與尖端醫療技術之
發展，並擁有專責之癌症治療院區與跨科別醫療團隊；本公司致力於加速器型硼中子捕
獲治療（AB-BNCT）系統及相關技術開發，具備相關設備整合、技術研發與臨床應用推
動能力。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:此合作有助於本公司持續以穩健方式深化國內外布局，推動
AB-BNCT業務發展。
10.具體目的:擴展本公司在AB-BNCT領域之潛在市場發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件
承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日
穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：元大證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：圓祥生技、股票代號：6945
(3)實際過額配售數量：500,000股
(4)承銷價格：每股新台幣105.4元
(5)過額配售所得價款：新台幣52,700,000元
(6)執行穩定操作期間：115/06/05~115/06/11
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：500,000股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
江顯杰/中化控股股份有限公司會計經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中化控股股份有限公司/會計主管。
(2)中國化學製藥股份有限公司/主辦會計。
(3)中化銀髮事業股份有限公司/主辦會計。
(4)中化健康生技股份有限公司/主辦會計。
(5)中化生醫科技股份有限公司/主辦會計。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣126,969,921元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。