台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月16日

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：益盛(股)公司：代表人洪仲凱
獨立董事：賴虹霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司業務範圍相關或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席股東總表決權數共計: 56,938,215權(含電子投票42,095,662權)
贊成權數: 49,314,444權(含電子投票34,499,891權)，占表決權數：86.61%
反對權數: 94,663權(含電子投票94,663權)，占表決權數：0.16%
無效權數: 0權，占表決權數：0.00 %
棄權/未投票權數: 7,529,108權(含電子投票7,501,108權)，占表決權數：13.22%
贊成權數佔總出席表決權數86.61%，經出席股東決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生、董事吳楚華
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東省淄博市高新區尊賢路2999號新華聯合
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
植入物、人工關節生產和銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延生
4.舊任者簡歷:聯合骨科器材股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林延生
6.新任者簡歷:聯合骨科器材股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:臨時董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
通過選舉董事長案。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：林延生
董 事：郝海晏
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事：劉建麟
獨立董事：李坤璋
獨立董事：吳孟達
獨立董事：陳麗如
4.舊任者簡歷:
董 事-林延生：本公司-董事長
董 事-郝海晏：心盛醫學影像(股)公司-董事
董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事
董 事-林德堅：UOC USA Inc. CEO
董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理
獨立董事：劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
獨立董事：李坤璋：東吳大學會計學系所-教授
獨立董事：吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師
獨立董事：陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：賈堅一
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事：劉建麟
獨立董事：陳麗如
獨立董事：賴虹霖
獨立董事：朱庭儀
6.新任者簡歷:
董 事-林延生：本公司-策略委員會主席
董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事
董 事-林德堅：本公司-總經理
董 事-賈堅一：欣銓科技(股)公司-獨立董事
董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理
獨立董事-劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
獨立董事-陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長
獨立董事-賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任
獨立董事-朱庭儀：朱庭儀律師事務所-主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：林延生 普通股2,181,441股
董 事：吳楚華 普通股1,670,425股
董 事：林德堅 普通股1,913,461股
董 事：賈堅一 普通股 469,468股
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱 普通股3,113,000股
獨立董事：劉建麟 普通股 183,000股
獨立董事：陳麗如 0股
獨立董事：賴虹霖 0股
獨立董事：朱庭儀 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事九名(其中四名獨立董事)選舉案。
本次董事及獨立董事當選名單如下:
董 事:林延生
董 事:吳楚華
董 事:林德堅
董 事:賈堅一
董 事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事:劉建麟
獨立董事:陳麗如
獨立董事:賴虹霖
獨立董事:朱庭儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
聯發科技股份有限公司
2.交易日期:115/5/27~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依據公司核決權限
辦理
民國115年6月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:30,000股
每單位價格:平均4,592.87元
交易總金額:137,785,994元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益:110,426,250元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:40,000股
金額:41,154,656元
持股比例:0.0025%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.49%
占歸屬於母公司業主之權益比例:1.06%
營運資金數額:-334,570仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現獲利
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
自動化智慧倉儲暨周邊物流系統及預留生產線規劃之廠務工程
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每單位價格計：新台幣715,000仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣715,000仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：一利營造股份有限公司、廣運機械工程股份有限公司、擎億股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年6月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認 SUNETIC BIOTECH INC.2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司章程修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:決議發放2025年度現金股利美金270萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額:決議發放2025年度現金股利美金300萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣190,196,774元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:115/07/24
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/08/01
8.除權（息）基準日:115/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管：陳至孝 管理中心/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：徐慧伶 董事長室/協理、公司治理主管
財務主管：簡雅惠 財務部/襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司細胞實驗室進行細胞製備、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕
紀念醫院，施行之「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療
技術施行計畫已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司細胞實驗室
D.計畫效期：至118年6月14日止。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
(3)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(4)董 事：傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石英珠
4.舊任者簡歷:景凱生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:石英珠
6.新任者簡歷:景凱生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選董事長石英珠續任。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
石英珠/董事
蔡維城/董事
袁鴻昌/董事
鄭銘源/獨立董事
高秀卿/獨立董事
蘇榮晟/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年股東會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：袁鴻昌
董事：楊晴華
董事：李佳容
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司董事/總經理
董事：楊晴華 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：李佳容 景凱生物科技股份有限公司董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：袁鴻昌
董事：李佳容
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司董事/總經理
董事：李佳容 景凱生物科技股份有限公司董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：石英珠/2,440,496股
董事：蔡維城/3,000,000股
董事：袁鴻昌/75,000股
董事：李佳容/2,085,424股
獨立董事：鄭銘源/0股
獨立董事：高秀卿/0股
獨立董事：蘇榮晟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/台灣永生細胞股份有限公司業務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/21
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
展望亞洲科技股份有限公司
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:436,712股
2.每單位價格及交易總金額:待實際交易後再補充公告
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
待實際交易後再補充公告
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待實際交易後再補充公告
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.董事會決議。
2.參考依據：
(1)標的公司2025年度會計師查核簽證之財務報表
(2)交易價格合理性之會計師意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.77元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待實際交易後再補充公告
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占最近期合併財務報表中總資產:7.80%
2.占最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:24.25%
3.最近期合併財務報表中營運資金數額:新台幣-308,371仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產及健全財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明穎
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度合併財務報表及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
每股配發現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司卡前列素氨丁三醇注射液(Carboprost Tromethamine
Injection)取得沙烏地阿拉伯食品藥物管理局正式核准
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
「卡前列素氨丁三醇注射液」與本公司在美國已上市藥物CPT-I
具有相同成分，適應症為婦科用藥。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，
另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。
6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:劉仲明。
獨立董事:阮瓊華。
獨立董事:張大慈
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會
理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業
技術移轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業
教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳
大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞
生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科
技股份有限公司創辦人。
5.新任者姓名:
不適用(尚未委任)。
6.新任者簡歷:
不適用(尚未委任)。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用(尚未委任)。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王藹君。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:王藹君。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事，董事會推舉董事長。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉仲明。
(2)獨立董事:阮瓊華。
(3)獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會
理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業
技術移轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業
教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳
大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞
生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科
技股份有限公司創辦人。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉仲明。
(2)獨立董事:阮瓊華。
(3)獨立董事:張大慈。
(4)獨立董事:謝天仁。
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長、
鈺邦科技股份有限公司獨立董事。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限公
司董事長、中華民國會計師公會會計審計委員會委員。
(3)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生醫
股份有限公司獨立董事。
(4)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者文
教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
11.其他應敘明事項:本公司於115年股東常會全面改選董事，第三屆審計委員會委員
由本公司全體獨立董事擔任。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。
(2)董 事:李宜光。
(3)董 事:詹硯迪。
(4)獨立董事:劉仲明。
(5)獨立董事:阮瓊華。
(6)獨立董事:張大慈。
(7)獨立董事:謝天仁。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~118/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:施宇耿/本公司新任財務長暨兼任會計主管及代理發言人
富邦媒體科技股份有限公司/財務處副處長
億光電子工業股份有限公司/財務總處處長
元晶太陽能科技股份有限公司/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本次委任案業經本公司115/6/16董事會通過。
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董 事:李宜光。
(4)獨立董事:劉仲明。
(5)獨立董事:阮瓊華。
(6)獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研究員、瑞安大藥廠
副總經理兼研發長。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業股
份有限公司公司治理主管/財務處協理/經理。
(3)董 事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最高法院「刑事補償事
件求償審查委員會」委員、臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查
會」委員。
(4)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會
理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業
技術移轉股份有限公司董事長。
(5)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業
教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳
大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(6)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞
生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科
技股份有限公司創辦人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董 事:李宜光。
(4)董 事:詹硯迪。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
(8)獨立董事:謝天仁。
6.新任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；竟天生物科技股份有限公司董事長、Andros
Pharmaceuticals Pty Ltd 董事長。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業
股份有限公司公司協理、公司治理主管、越南永光公司董事長。
(3)董 事:李宜光；謙信法律事務所合夥律師、人人應用細胞生物科技股份有
限公司董事長、宇峻奧汀科技股份有限公司獨立董事。
(4)董 事:詹硯迪；茂迪國際有限公司董事長。
(5)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長
、鈺邦科技股份有限公司獨立董事。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限
公司董事長、中華民國會計師公會會計審計委員會委員。
(7)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生
醫股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者
文教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 長:王藹君 1,434,000股
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文 4,724,000股
(3)董 事:李宜光 243,855股
(4)董 事:詹硯迪 300,000股
(5)獨立董事:劉仲明 0股
(6)獨立董事:阮瓊華 0股
(7)獨立董事:張大慈 0股
(8)獨立董事:謝天仁 0股
10.原任期

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
(7)通過本公司擬辦理115年發行私募普通股案。
(8)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。
(9)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡正弘/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事長
黃文鴻/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事
李宇玲/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事
蔡孟霖/本公司董事
高偉超/三德觀光大飯店(股)公司法人代表、本公司董事
宋權峰/中倫開發(股)公司法人代表、本公司董事
陳泰明/本公司獨立董事
康照洲/本公司獨立董事
張嘉紋/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提，投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過解除董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境
內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定，
轉換價格應予以調整。
(2)自115年07月08日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第
二次無擔保轉換公司債轉換價格由新台幣141.30元調整為新台
幣128.30元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:台康生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)衛生福利部中央健康保險署於今日公告，
自115年7月1日起，進一步擴增益康平EIRGASUN 420 mg用於
HER2陽性早期乳癌(Early Breast Cancer, EBC)相關健保給付範圍，
以進一步與國際治療指引接軌，
此藥品已於115年6月1日起納入全民健康保險給付。
(2)本次健保給付範圍擴增，有助提升藥品臨床可近性，
預期對本公司營運具正面影響。
(3)根據「財團法人醫藥品查驗中心醫療科技評估報告」推估，
未來五年每年可望嘉惠約1,566至1,755位早期乳癌病患。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2025年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣67,235,701元，
以目前流通在外股數67,235,701股計算，每股配發新台幣1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。