台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年9月23日

1. 原公告日期：
115/03/04
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人訊聯生物科技股份有限公司取得台北市內湖區新湖一路
36巷28號5樓及台南市新市區南科二路5號1樓部分區域等，
租賃總面積合計338.33坪。
3. 變動緣由及主要內容：
補充本公司承租標的所在地共4處，列示如下:
1.台北市內湖區新湖一路36巷28號5樓
2.台北市內湖區新湖一路36巷28號4樓(部分區域)
3.台北市內湖區新湖一路36巷36號2樓(部分區域)
4.台南市新市區南科二路5號1樓(部分區域)
合約租賃總坪數、租賃期間、每月租金及使用權資產總金額等無變動。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應本公司申請創新板上市，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):請依路徑搜尋本公司股票代號查詢。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/9/23~115/9/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年9月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：25仟股
(2)每股平均價格：新台幣2,500元
(3)交易總金額：新台幣62,500,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有數量：58仟股
(2)金額：新台幣76,535,000元
(3)持股比例：0.00%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)佔總資產比例：20.40%
(2)佔歸屬於母公司業主之權益比例：17.91%
(3)營運資金數額：372,739仟元
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/09/17
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司115年9月18日發布之重大訊息。更正事項如下：原公告之事實發生日
誤植為115/06/17，應更正為115/09/17；另修正研究結果段落之文字順序及部分
用語，其餘內容無變動。
本公司候選藥物LXP105用於第二期三陰性乳癌（Triple-Negative Breast Cancer,
TNBC）新輔助治療之探索性臨床研究論文，經同儕審查後獲國際腫瘤學期刊
《Frontiers in Oncology》接受，並準備發表。
本研究為單中心探索性研究，以LXP105合併標準新輔助化療（Neoadjuvant
Chemotherapy, NACT），探索其用於TNBC患者之臨床可行性、安全性、影像學腫瘤變
化及與腫瘤微環境相關之免疫生物標記變化。本研究共納入13位患者，其中LXP105合
併NACT組7位，NACT單獨治療組6位。結果顯示安全性方面，研究期間未觀察到非預期
安全性訊號，亦無患者因判定與LXP105相關之不良反應而調整劑量或中止治療。
影像學腫瘤反應方面，LXP105合併NACT治療之7位患者皆觀察到可測量之原發腫瘤縮小
，縮小幅度介於45.0%至100%，中位腫瘤縮小幅度達77.3%；NACT單獨治療組觀察到之
中位縮小幅度則為43.4%。此外，病理反應方面，LXP105合併NACT組中有2位患者達病
理完全反應（pathological complete response, pCR），其餘5位亦呈現不同程度之
部分病理反應（partial pathological regression）；NACT單獨治療組則未觀察到
pCR。上述結果僅為探索性療效訊號，尚無法據以建立LXP105之比較性療效結論，後
續仍需透過較大型、前瞻性及對照性臨床研究進一步驗證，現階段非供查驗登記使用。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)LXP105為一種血清素－去甲腎上腺素再攝取抑制劑（Serotonin-Norepinephrine
Reuptake Inhibitor, SNRI）。不同於傳統直接殺死腫瘤細胞之細胞毒性藥物，本研
究提出之工作假說為LXP105可能透過調節單胺類訊號，影響腫瘤微環境中之血管、免
疫與細胞壓力反應，進而成為標準抗癌治療之潛在輔助策略；此機制目前仍屬研究假
說，有待後續轉譯研究及前瞻性臨床試驗驗證。
(2)本公司現階段核心研發資源仍將集中推進主力產品LXP103之臨床開發進程；針對
LXP105，將依本次TNBC探索性臨床研究成果，持續深化作用機制、轉譯醫學及生物標
記研究，並評估其於不同TNBC治療情境之發展可能性，包括與現行免疫治療策略之整
合，以及未來針對免疫治療反應不佳或治療後疾病進展患者之潛在臨床開發方向。
(3)LXP105之臨床定位、後續試驗設計與開發時程，將依後續科學證據、法規策略及
公司整體研發資源配置審慎規劃。
(4)新藥研發具有高度不確定性及風險，本次探索性臨床研究結果及學術期刊接受刊登，
並不代表後續臨床試驗、主管機關審查、藥證取得或商業化一定成功，投資人應審慎
評估相關風險。

1.事實發生日:115/09/23
2.公司名稱:鼎晉生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股15,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣32元，
本案業經金融監督管理委員會115年9月17日金管證發字1150355668號函申報生效
在案。
(2)鑒於近期資本市場波動較大，本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東
權益之影響。本公司擬向金融監督管理委員會提出申請，將原定每股發行價格由新
台幣32元調整為新台幣40元，發行股數總額則維持15,000,000股不變，總募集資金
總額則由原新台幣480,000,000元，調整後為新台幣600,000,000元。
6.因應措施:向主管機關申請調整每股發行價格案，因截至目前尚未進行原股東及員工
繳款作業，亦無損失，故無需擬具補償方案。若因發行價格調整而造成參與此次現金
增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份
，本公司董事長願負相關損失賠償責任。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案待取得主管機關申請變更核准函後將另行公告。
(2)後續相關事宜於115年08月07日董事會決議通過授權董事長依相關法令辦理現金
增資發行等相關作業。

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:
(1)本公司申報現金增資發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行總面額
為新台幣110,000,000元，業經金融監督管理委員會115年7月14日金管證發字
第11503473151號函同意申報生效在案。
(2)為因應國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東
權益，經向主管機關申請延長現金增資發行普通股之募集期間三個月，並於115年9月
23日接獲金管證發字第1150355280號函准予備查在案，募集期間延長至116年01月13日
。
3.財務業務資訊:無。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/23
2.發行股數:普通股15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:總面額新台幣150,000,000元
5.發行價格:暫定每股新台幣32元
6.員工認股股數:2,250,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數85%計12,750,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記所載持有股份
現金增資比例認購。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊。其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾
期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/11/01
13.最後過戶日:115/10/27
14.停止過戶起始日期:115/10/28
15.停止過戶截止日期:115/11/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期限：115年11月05日至115年11月12日
(2)特定人繳款期限：115年11月13日至115年11月18日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後公告
18.委託代收款項機構:待簽約後公告
19.委託存儲款項機構:待簽約後公告
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年8月7日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股，業經金融
監督管理委員會民國115年9月17日金管證發字第1150355668號函申報生效在案。
(2)本公司員工認股權憑證停止行使期間：115年10月02日至115年11月01日。
(3)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡
事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬授權董事長視實際
情況依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/09/23
2.公司名稱:中化控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於115年5月26日股東常會決議通過，業經金融監督管理委員會115年6月5日
金管證發字第1150345566號函申報生效在案，發行民國115年限制員工權利新股
800,000股，每股面額10元，總額新臺幣8,000,000元乙案。
(2)本公司董事會於115年9月23日決議發行43,654股，增資基準日訂定為115年10月1日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃宜均/本公司處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/10/15
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期:115/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宜均/處長/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/10/15
8.其他應敘明事項:公司治理主管待董事會通過任用後，將另行公告

1.發生變動日期:115/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:黃宜均
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:孫燁
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:王厚傑
4.舊任者簡歷:
中化控股(股)公司公司治理主管
蘇州中化藥品工業有限公司副總經理
中化控股(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:林丞宇
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:李偉
CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD代表人:毛偉
6.新任者簡歷:
中化控股(股)公司處長
蘇州中化藥品工業有限公司副總經理
蘇州中化藥品工業有限公司總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:改派法人代表
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/09/23
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王厚傑
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/09/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/09/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/09/23
2.公司名稱:泰合生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：115/09/23
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：:聯邦商業銀行忠孝分行及全國各分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶機構：聯邦商業銀行內湖分行

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.0711美元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/12/04
9.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:115/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，重新選任
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/09/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/09/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年經營成果及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下：
董事當選名單：簡志維、李芳信、李生暉、李真琪、葉燕美、李杰恒
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/23
2.契約或承諾相對人:BIOGENETECH CO., LTD.(下稱Biogenetech)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/09/23~120/09/29
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與Biogenetech簽訂EnVAX-A71腸病毒71型疫苗(下稱本產品)於泰國之供應暨獨家
經銷合約，約定Biogenetech於本公司取得藥證後負責泰國市場之行銷、銷售、經銷及
上市後法規相關義務。
6.限制條款(解除者不適用):
Biogenetech取得本產品於泰國之獨家經銷地位；惟限於泰國境內行銷或銷售本產品，
並限制其從事其他與本產品競爭之EV71疫苗產品之研究、開發、生產、進口、行銷、推
廣、銷售或經銷。
7.承諾事項（解除者不適用）:
Biogenetech依約負有年度最低採購義務，並聲明保證貿易法規之符合性。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
保密條款及合約終止後之相關藥證及法規資料移轉機制。
9.對公司財務、業務之影響:
有助於拓展本產品海外業務銷售據點，實際營收仍應視主管機關核准日期、訂單及履約
情形，目前尚無法合理估計對本公司財務之確定影響。
10.具體目的:
拓展本公司EnVAX-A71疫苗於泰國之產品註冊、商業化及銷售市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本合約未約定簽約金、里程金或權利金，其餘合約條件、時程等細節，依雙方契約保密
約定及營業秘密保護原則，故不予以揭露。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/24
1.召開法人說明會之日期：115/09/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺南市中西區民生路1段62號3樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(115/08) (114/08)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 0 0 0%
稅前淨利(百萬元) -35 -46 24%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -35 -46 24%
每股盈餘(元) -0.36 -0.53 32%
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(115第2季) (114第2季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 0 0 0%
稅前淨利(百萬元) -127 -122 -4%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -127 -122 -4%
每股盈餘(元) -1.43 -1.43 0%
(3)最近四季累計
(114年第3季至115年第2季)
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營業收入(百萬元) 0
稅前淨利(百萬元) -464
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -464
每股盈餘(元) -5.4
(4)公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年8月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合
併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本
公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會
計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人 江俊奇/本公司總經理
代理發言人 許嘉如/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 李乙玄/市場開發事業群經理暫代
代理發言人: 戴珮涵/商務開發部資深經理暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
俟董事會正式通過任命後另行公告。

1.發生變動日期:115/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 Mr. Benson Liu
4.舊任者簡歷:Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.
5.新任者職稱及姓名:董事 Mr. Benson Liu
6.新任者簡歷:Chief Financial Officer of Eternal Materials Co., Ltd.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任者選任時持股數:董事 Mr. Benson Liu 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:Mr. Benson Liu 112/08/01 ~ 115/09/23
11.新任生效日期:115/09/23
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/09/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選一席董事案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張佐維/本公司營運長、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳尚蕙/本公司執行長暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
營運長由吳尚蕙執行長暫代，俟董事會正式通過任命後另行公告。

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/08
4.自結流動比率:98.84%
5.自結速動比率:85.10%
6.自結負債比率:65.82%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/09/23
2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「愛派司H2營運看俏 東南亞目標每年營收增逾2成，
中國市場將成下一波成長動能……」等相關內容。
7.發生緣由:不適用.
8.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
9.其他應敘明事項:有關本公司實際營收及獲利狀況，
應以本公司公佈申報後之資料為主，特此提出澄清。

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/08
4.自結流動比率:140.42%
5.自結速動比率:124.54%
6.自結負債比率:84.12%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。