台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月8日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):601,713
12.期末總負債(仟元):181,400
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420,313
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
4.舊任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
6.新任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:法人董事:威力德生醫股份有限公司6,572,810股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:重新指派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,328,413元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):294,722
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,557
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,980
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106,537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,319,827
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,077,267
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
106,537
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以114年4月30日收盤之美金匯率31.99及人民幣匯率4.403計算之。

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：113年度審計委員會查核報告書。
3：113年度私募普通股案執行情形報告。
4：健全營運計畫執行情形報告。
5：113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
3：變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三：討論事項
1：修正「公司章程」案。
2：擬解除新選任董事競業限制案。(增列)
3：私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：董事選舉案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
洽詢之應募人擬包括內部人。
本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
關係
一、林翰飛/本公司董事長
二、張振忠/本公司董事
三、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)James Aiping Lee(李艾平)
(74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
(3)Monica P. Lee(6%)、無
四、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
華盛國際投資(股)公司(100%)、無
五、張志成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
七、廖繼洲/本公司獨立董事
八、葛之剛/本公司獨立董事
九、林育雅/本公司獨立董事
十、馬建綸/本公司副總經理
b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價
證券受限於三年內不得自

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過每次發行股數不超過15,000，000
股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議日起一年內分三次辦理。
(2)本公司目前已執行2,898,752股，募集金額新台幣169,171,167元，尚未執行
12,101,248股於發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會決議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,543
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,345)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(621)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,446,316
12.期末總負債(仟元):701,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,806
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,020
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,838
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.44
11.期末總資產(仟元):1,931,314
12.期末總負債(仟元):411,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,519,797
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台南市中西區五條港段783地號等，共計5筆土地
建物:台南市中西區民生路二段36號等，共計3棟建物
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：436.75平方公尺(132.1169坪)
建物面積：1379.67平方公尺(417.3502坪)
交易總金額：113,980,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依買賣雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所，估價金額新台幣117,908,050元
11.專業估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所，楊長達估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000106號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳明賢
(2)周育然
(3)陳昱豪
(4)林雅蘋
(5)周育俞
6.新任者簡歷:
(1)陳明賢/本公司董事長(具董事身分)
(2)周育然/本公司總經理(具董事身分)
(3)陳昱豪/本公司大中華區業務部經理(具董事身分)
(4)林雅蘋/本公司財務部經理
(5)周育俞/本公司管理部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：3,369,910元，發行股數：336,991股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年05月08日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣718,546,970元，
增資後實收資本額：新台幣721,916,880元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):2,443,720
12.期末總負債(仟元):707,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,930
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,947)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,986)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,986)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):481,707
12.期末總負債(仟元):192,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,641
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:智新生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，
並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，
使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，
對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
考量公司創立初期股本規模較小，且能接觸的天使投資人或創投基金有限，
採用「彈性面額股票制度」能有效降低投資門檻，提高募資靈活性。
然股票面額為新台幣1元與大部分股票面額為新台幣10元不同，
故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，
投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:葉家賢
6.新任者簡歷:本公司行銷副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,843
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):825,454
12.期末總負債(仟元):245,697
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,757
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,110,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):266,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):8,083,345
12.期末總負債(仟元):1,830,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,253,159
14.其他應敘明事項:無