台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月10日

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司代表人王熙婷、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司代表人邵麗鳳、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣41,265,566元，每股配發新台幣0.53元
4.除權（息）交易日:114/07/07
5.最後過戶日:114/07/08
6.停止過戶起始日期:114/07/09
7.停止過戶截止日期:114/07/13
8.除權（息）基準日:114/07/13
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之114年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：簡奉任
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司所在地變更及修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:紀強
4.舊任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/副董事長兼任總經理
5.新任者姓名:紀強
6.新任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/副董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司已於114年06月10日召開股東常會，經股東投票選出第十一屆
新任董事，由新任董事推選副董事長。
9.新任生效日期:114/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/11
1.召開法人說明會之日期：114/06/11
2.召開法人說明會之時間：23 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：西班牙巴塞隆納
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司自行開發的吸入伊洛前列素微脂體新藥 L608，憑藉創新研發實力與在臨床試驗中展現的顯著優勢，榮獲 2025 年度歐洲風濕病醫學年會（EULAR Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2025）邀請進行口頭報告。
(2)報告安排於大會「臨床摘要會議：系統性硬化症中的間質性肺部疾病（SSc-ILD）─臨床挑戰與不斷發展的治療方法」專場中，以口頭陳述形式發表最新臨床一期試驗成果。
(3)本公司吸入伊洛前列素微脂體新藥L608臨床一期試驗成果亦獲選為年度臨床科學亮點報告”Highlights from Clinical Science”其中一項臨床試驗，並將由大會於114/06/14報告。
(4)EULAR年會是全球風濕病學領域最具影響力的國際學術盛會之一，由歐洲風濕病聯盟（European Alliance of Associations for Rheumatology, EULAR）主辦，每年吸引超過 18,000 名來自世界各地的臨床醫師、研究人員、產業界與患者代表參與。會議聚焦於風濕病學最新研究進展、臨床挑戰、治療創新與多方合作，為全球風濕病領域提供重要的學術交流與合作平台。
(5)本次獲選不僅彰顯 L608在解決未滿足醫療需求上的創新潛力，也展現本公司於全球創新藥物研發領域的卓越實力與國際學術影響力。本公司期待藉此機會，與全球專家學者深入交流，推動臨床進展，加速實現為病患帶來新型治療選擇的承諾。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：478,956,902元。(每股配發9.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。