台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月22日

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
宸曜醫務管理顧問股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉蒂保醫藥股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.擴展國內藥局行銷通路市場
2.交易價金新台幣 25,000仟元
8.併購後預計產生之效益:
1.擴充藥局銷售渠道
2.強化區域醫療整合服務能力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如完成併購，對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
已於民國115年6月22日簽立正式合約。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：管中閔
獨立董事：楊泮池
獨立董事：李靜芳
獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者姓名:
獨立董事：楊泮池
獨立董事：管中閔
獨立董事：李靜芳
獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
(5)董事：李佩淵
(6)獨立董事：楊泮池
(7)獨立董事：管中閔
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：王皇玉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數65,741,564權，
贊成權數65,590,538權，占總權數99.77%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：葉一忠
(3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇
(5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡
(6)獨立董事：管中閔
(7)獨立董事：楊泮池
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
(2)董事：葉一忠(本公司董事兼營運長)
(3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
(4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇(國泰創業投資投資副總經理)
(5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡(北市陽明醫院醫檢師)
(6)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
(7)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
(8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
(9)獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
(5)董事：李佩淵
(6)獨立董事：楊泮池
(7)獨立董事：管中閔
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
(1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰(華碩電腦(股)公司獨立董事)
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲(中華開發資本(股)公司獨立董事)
(5)董事：李佩淵(秀傳紀念醫院名譽院長)
(6)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
(7)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
(8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
(9)獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：葉肇元 2,862,000股
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858股
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546股
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546股
(5)董事：李佩淵 200,000股
(6)獨立董事：楊泮池 0股
(7)獨立董事：管中閔 0股
(8)獨立董事：李靜芳 0股
(9)獨立董事：王皇玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司自主研發之毛囊間質幹細胞外泌體藥物原料EXH-101，已正
式接獲美國食品及藥物管理局（FDA）通知，完成第II類原料藥主檔案
（DMF）之登記核可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 此核可除對本公司後續新藥研發具備指標意義外，亦可供下游合作
單位在進行新藥臨床試驗（IND）及動物用藥申請時，作為FDA技術
審查之有力支持。此舉有助於提升本公司產品之國際市佔率與業務拓
展，並為全球外泌體（細胞外囊泡）療法開發商提供穩定且安全的原料供應。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.事實發生日:115/06/22
2.契約或承諾相對人:Samsung Biologics Co., Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/22
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與Samsung Biologics Co., Ltd.簽訂TMB-365
商業產品藥物原料之產品專屬協議（Product Specific Agreement–Commercial
Product Drug Substance）
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本公司與Samsung Biologics Co., Ltd.達成深度合作，
全面啟動 TMB-365 的技術移轉與規模化量產，以全力支持臨床試驗以及未來的
全球市場上市供應。
10.具體目的:本公司與Samsung Biologics Co., Ltd.達成深度合作，全面啟動
TMB-365 的技術移轉與規模化量產，以全力支持臨床試驗以及未來的全球市場
上市供應。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
可分配盈餘發放現金股利：新台幣9,588,327元。每股發放新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.現金股利發放日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年6月22日
下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自115年6月23日起至
115年7月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至玉山商業銀行桃園分行暨全國各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/22
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/06/12
4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/06
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣37,500,000元,總股數3,750,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣88.00元。(補充公告)。
10.員工認股股數:發行新股總數之10%，計375,000股。
11.原股東認購比率:發行新股總數之80%，計3,000,000股，由原股東按照認股基準日
之股東名簿所載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數之10%，計375,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有認購股份不足壹股之畸零股，由股東
自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。逾期未拼
湊或拼湊後仍不足壹股及原股東與員工認購不足或放棄認購部份，董事會授權由董
事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金之用。
16.現金增資認股基準日:115/07/06
17.最後過戶日:115/07/01
18.停止過戶起始日期:115/07/02
19.停止過戶截止日期:115/07/06
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/07/10~115/08/10。
(2)特定人繳納期間:115/08/11~115/08/12。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。(補充公告)。
22.委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行新店分行。(補充公告)。
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行敦南分行。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司115年現金增資發行新股，經金融監督管理委員會115年06月12日金管證發字
第1150345519號函申報生效在案。
(2)本次計畫之重要內容，包括但不限於發行時程、發行股數、議定發行價格、發行條
件及募集金額之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或券商公會指示
或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣73,490,495元，每股配發2.9元
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.法人名稱:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(2)信標生物科技股份有限公司
(3)旭旺投資有限公司
(4)協菱股份有限公司
(5)精湛建設股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁
(4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華
(5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲
6.新任者簡歷:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司
財會主管
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰；台灣建築經理(股)公司營建部經
理
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁；廣智生技(股)公司董事長
(4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華；共信醫藥科技(股)公司臨床研發處長
(5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲；精湛建設(股)公司董事長及總經理
7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 富鼎順投資有限公司代表人：蔡文杰
董事 富鼎順投資有限公司代表人：陳奮賢
董事 合眾投資股份有限公司代表人：林志蓁
獨立董事 謝榮鴻
獨立董事 薛智友
獨立董事 劉素娟
3.許可從事競業行為之項目:
董事 富鼎順投資有限公司代表人：蔡文杰/
台灣銘板股份有限公司 董事
董事 富鼎順投資有限公司代表人：陳奮賢/
寶碩財務科技股份有限公司 董事
董事 合眾投資股份有限公司代表人：林志蓁/
甄明法律事務所 執業律師
誠美材料科技股份有限公司 董事
獨立董事 謝榮鴻/
臺北醫學大學營養學院 教授兼院長
潤鴻生物科技股份有限公司 董事
諾康生醫科技股份有限公司 董事
獨立董事 薛智友/
文尹國際法律事務所所長
獨立董事 劉素娟/
朝陽科技大學研究暨產學發展處 副研發長
朝陽科技大學行銷與流通管理系 副教授
中華民國全國商業總會會務 顧問
亞洲加速器聯盟(AAN) 理事
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蘇文龍
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事及董事長
(2)董事：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:115/06/22~118/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:
(1)周秀原
(2)封秋霞
(3)許文靜
6.新任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:
(1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。
(2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)薛智友
(2)劉素娟
(3)謝榮鴻
6.新任者簡歷:
(1)薛智友：文尹國際法律事務所所長
(2)劉素娟：朝陽科技大學研究暨產學發展處副研發長
(3)謝榮鴻：臺北醫學大學營養學院教授兼院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115/06/22股東會全面改選之獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/22~118/06/21
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 蔡文杰
董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 陳奮賢
董 事－合眾投資股份有限公司代表人 林志蓁
董 事－尼克開發股份有限公司代表人 曹餘祥
獨立董事－不適用
獨立董事－不適用
獨立董事－不適用
4.舊任者簡歷:
董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 蔡文杰
上亞科技(股)公司董事長
台灣銘板(股)公司董事
董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 陳奮賢
上亞科技(股)公司董事
董 事－合眾投資股份有限公司代表人 林志蓁
上亞科技(股)公司董事
甄明法律事務所執業律師
誠美材料科技(股)公司董事
董 事－尼克開發股份有限公司代表人 曹餘祥
查爾斯國際有限公司 董事長
凌網科技股份有限公司 董事
獨立董事－不適用
獨立董事－不適用
獨立董事－不適用
5.新任者職稱及姓名:
董 事－富鼎順投資有限公司代表人 蔡文杰
董 事－富鼎順投資有限公司代表人 陳奮賢
董 事－合眾投資股份有限公司代表人 林志蓁
董 事－曹餘祥
獨立董事－薛智友
獨立董事－劉素娟
獨立董事－謝榮鴻
6.新任者簡歷:
董 事－富鼎順投資有限公司代表人 蔡文杰
上亞科技(股)公司董事長
台灣銘板(股)公司董事
董 事－富鼎順投資有限公司代表人 陳奮賢
寶碩財務科技(股)公司董事
董 事－合眾投資股份有限公司代表人 林志蓁
上亞科技(股)公司董事
甄明法律事務所執業律師
誠美材料科技(股)公司董事
董 事－曹餘祥
查爾斯國際有限公司 負責人
凌網科技股份有限公司 董事
獨立董事－薛智友
文尹國際法律事務所所長
獨立董事－劉素娟
朝陽科技大學研究暨產學發展處副研發長
朝陽科技大學行銷與流通管理系副教授
中華民國全國商業總會會務顧問
亞洲加速器聯盟(AAN)理事
獨立董事－謝榮鴻
臺北醫學大學營養學院教授兼院長
潤鴻生物科技(股)公司董事
諾康生醫科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因115年6月25日任期屆滿，於115年6月22日
股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持股數
董 事 富鼎順投資有限公司代表人蔡文杰 10,000
董 事 富鼎順投資有限公司代表人陳奮賢 10,000
董 事 合眾投資股份有限公司代表人林志蓁 6,800,000
董 事－曹餘祥 10,000
獨立董事－薛智友 0
獨立董事－劉素娟 0
獨立董事－謝榮鴻 22,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/22~118/6/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿全面改選，第五屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含三席獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本公司擬以私募方式發行普通股。
追認 114 年度辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見。
解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉
(6)董事：高駿殿
(7)董事：陳耀聰
(8)董事：陳宏田
(9)獨立董事：周秀原
(10)獨立董事：傅明琪
(11)獨立董事：封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉，齊碁生醫股份有限公司董事長
(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長
(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理
(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(11)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：協菱股份有限公司
(6)董事：精湛建設股份有限公司
(7)董事：陳鈺霖
(8)董事：劉駿宏
(9)獨立董事：周秀原
(10)獨立董事：封秋霞
(11)獨立董事：許文靜
6.新任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：協菱股份有限公司
(6)董事：精湛建設股份有限公司
(7)董事：陳鈺霖，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司資深協理
(8)董事：劉駿宏，大統紙業股份有限公司董事長
(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(10)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(11)獨立董事：許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蘇文龍，3,273,615股
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股
(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,039,605股
(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股
(5)董事：協菱股份有限公司，285,000股
(6)董事：精湛建設股份有限公司，400,000股
(7)董事：陳鈺霖，1,000股
(8)董事：劉駿宏，500,000股
(9)獨立董事：周秀原，0股
(10)獨立董事：封秋霞，0股
(11)獨立董事：許文靜，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

1.股東會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路1段2號19樓 1901會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券於115年06月25日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司旗下開發之抗體藥物複合體（ADC）新藥GNX1021，已取得台灣衛生福利部
食品藥物管理署（TFDA）臨床試驗核准，將正式邁入一期人體臨床試驗執行階段，
預計今年第三季啟動收案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：GNX1021
二、用途：標靶藥物。
三、預計進行之所有研發階段：
一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：通過核准啟動一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：進度將依後續時程規劃而定。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.減資緣由:配合集團營運規劃暨改善財務結構
3.減資金額:新台幣2,495,707,000元
4.消除股份:249,570,700股
5.減資比率:99.40255872%
6.減資後股本:新台幣15,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)本公司為單一法人股東暨單一董事，故董事長代行股東會決議。
(2)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定，對債權人進行減資公告。本公司
債權人如對本案決議有異議者，請自公告日起31日內，檢具相關債權證明文件以書
面方式向本公司提出(書面異議收件地址：新竹縣竹北市生醫路二段22號3樓)，以便
依法辦理，逾期未表示者即視為無異議。