台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月23日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備及其零配件
2.事實發生日:114/7/18~115/6/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月23日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：九批；
總⾦額：新台幣502,081,400元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣雷凌自動機械股份有限公司；⾮關係⼈。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式:比價或議價
(2)價格決定之參考依據:參考歷年交易資料及市場行情
(3)決策單位:依公司核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)普通股股票股利每股配發新台幣1.10元（每仟股配發110股），計新台幣
408,269,330元。
(2)普通股現金股利新台幣556,730,908元，每股配發新台幣1.50元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)普通股股票股利每股配發新台幣1.0927783862元（每仟股配109.27783862股）
，計新台幣408,269,330元
(2)普通股現金股利新台幣556,730,908元，每股配發新台幣1.49015235元。
4.變更原因:
因員工認股權憑證執行認購普通股及發行限制員工權利新股致有權參與配發之
股數變動，爰依115年3月2日董事會決議及115年5月28日股東常會承認，授權
董事長調整股票股利配股率及現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱:藥華醫藥股份有限公司董事
姓名:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶（香港商益昂資本
集團有限公司）代表人:徐雪舫
4.舊任者簡歷:
上海金景投資管理諮詢有限公司董事與法定代表人
上海乘巽投資管理有限公司董事與法定代表人
上海益藝企業管理諮詢有限公司董事與法定代表人
上海翰益企業管理諮詢有限公司董事與法定代表人
海南金景創業投資有限公司董事與法定代表人
理律法律事務所資深顧問
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~ 116/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月23日接獲法人董事辭職書，辭任生效日為115年6月26日。

1.事實發生日:115/06/23
2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年現金增資案業經金融監督管理委員會於115年5月12日金管證發字
第1150342725號函申報生效在案。
(2)本公司115年4月29日董事會決議，本次現金增資發行新股之相關事宜，如須修
正或調整時，授權董事長全權處理之。
(3)考量資本市場波動，暨兼顧原股東及員工參與認購之意願，以維護本公司股東
及公司整體之最大利益，本公司董事長於115年6月10日核准調整現金增資發行價格
，業經金融監督管理委員會115年6月23日金管證發字第1150347006號函同意備查。
6.因應措施:
為確保已繳股款之投資人權益，本公司擬定相關補償方案如下:
1.適用對象：於本補償方案公告日115年6月23 (含)前已繳款之原股東、員工
及認股人。
2.申請期間：自115年6月23日(本補償方案公告日)起至115年7月13日止。
3.申請方式：於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之原股東、員工
及認股人，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」，檢附原認股繳款書
存查聯影本或切結書加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於115年7月13日
(申請期間截止日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機
構兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路二段95號一樓)，
逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
4.應退還股款之退還日期及方式：
A.對於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，
如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
原認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)X1.69%(註2)/365】
B.對於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之股東、員工及認股人仍有
認購意願者，本公司將加計利息退還溢繳納之股款，計算公式如下：
【已繳納股款-(已認股數X調整後每股發行價格)】X【1＋(自繳款日至實際退款日
(註1)之天數X1.69%(註2)/365）】
註1：實際退款日為115年7月17日，應付款項將以匯款方式支付。
註2：利率係以115年6月23日(本補償方案公告日)之臺灣銀行一年至未滿二年定期
存款牌告之機動利率1.69%計算之。
5.對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司
董事長將洽詢特定人悉數認購，本公司亦負責退還原股東、員工及認股人所繳
款項或溢繳款項並依上述方案支付應計利息。

承 諾 書
藥祇生醫股份有限公司申報發行現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員
會於民國115年5月12日金管證發字第1150342725號函同意申報生效在案，鑒於
近期國際金融局勢不確定性及資本市場波動，為反映本公司股票市場交易價格及
合理評價水準，暨兼顧原股東及員工參與認購之意願，以維護本公司股東及公司
整體之最大利益，本公司擬調整發行價格，由每股新臺幣290元調降為每股新臺幣
250元，發行股數維持7,000仟股，預計總募集金額由原新臺幣2,030,000仟元調降
為新臺幣1,750,000仟元。
另針對本次募資計畫，本公司原資金用途及發行股數皆維持不變，以維護本公司
最大利益及股東權益，惟若因此致其提出合理及具體理由主張其權利受損部分，
權利人得依相關規定並針對本次發行認為權益受損，經提出合理具體可驗證之
理由且非因本公司

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔
董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭
董事：陽光投資股份有限公司代表人：李碧淑
獨立董事：張雲鵬
獨立董事: 廖松淵
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長
大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號
406室
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢3層332室
大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢2層223部位
河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝
品委託加工業務
大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造
百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品
委託加工業務
河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
董事：林詠翔
獨立董事: 張雲鵬
獨立董事: 何淑敏
獨立董事: 廖松淵
獨立董事: 高振益
4.舊任者簡歷:
董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長
獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事
獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師
獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授
5.新任者姓名:
董事：林詠翔
獨立董事: 張雲鵬
獨立董事: 何淑敏
獨立董事: 廖松淵
獨立董事: 高振益
6.新任者簡歷:
董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長
獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事
獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師
獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/24
1.召開法人說明會之日期：115/06/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市忠孝東路二段95號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司
研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)誼澤股份有限公司法人董事長代表人蔡正弘，本公司董事長
(2)誼澤股份有限公司法人董事代表人林淑芬，本公司董事
(3)誼澤股份有限公司法人董事代表人蔡孟霖，本公司董事
(4)周志誠，本公司獨立董事
(5)許(水靜)心，本公司獨立董事
(6)林水永，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及獨立董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:精湛建設股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
當選失效
8.異動原因:本公司法人董事精湛建設股份有限公司於股東會召開前之停止股票過戶期間
內，轉讓持股超過二分之一時，依公司法第197條第3項之規定，其當選失其效力。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/23
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:MoneyDJ理財網
6.報導內容:115/06/23 MoneyDJ理財網報導：「金萬林(6645)今年營運可望迎來轉機，
法人表示，隨著近年研發成果陸續商品化，加上AI醫療資料庫建置、檢測服務及精準
醫療業務成長帶動，今年目標營收挑戰6億元，全年獲利力拚轉正。」...等內容。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:上述媒體報導訊息等內容，係屬法人自行推估臆測。
有關本公司營運及財務資訊，請以本公司依規定公告之公開資訊為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.2元，計新台幣17,127,792元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.現金股利發放日期:115/08/07
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書、財務報表及
合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不通過，故不修改章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨
原股東全數放棄優先認購權案。2.通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張明正
董 事：傅若軒
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/23
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日當日之本公司及國內外子公司(所稱「子公司」係依金融監督
管理委員會民國107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)正式編制內全職
員工為限(所稱「全職員工」係指受雇從事工作每月達公司規定時數，獲致工資之員工
而言。)，認股資格基準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及
預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等因素擬定分配標準，由董事長核定後依下列程序
辦理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提
本公司董事會決議；子公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照
前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。
2.第1款所述以外之本公司及子公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司
董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定，發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利
新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五十六
條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:6,300,000股。
7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(1)本認股權憑證之存續期間自發行日起四年，此一期間內不得轉讓、質押、贈予他人
或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工
認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及比例
行使認股權：
認股權憑證授予期間 可行使認股比例(累計)
屆滿 2 年 50%
屆滿 3 年 100%
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
，或違反本辦法規定，或績效未達約定之目標者，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或
部分尚未具行使權之員工認股權憑證，並予以收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.離職(含自願離職、解聘、免職及資遣)：
(1)已具行使權之認股權憑證，應自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證
存續期間為限，逾期未行使則視同放棄認股權利。但若遇有本辦法所定不得行使認股
權利者，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，惟不得逾本認股權憑證
之存續期間。
(2)未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即視為放棄認股權利。
2.調職：
因營運所需，經由公司核定指派轉任為集團關係企業或其他公司之認股權人，其已授予
認股權憑證之權利不受轉任之影響。
3.留職停薪：
(1)已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪生效日起一個月內行使認股權利，並以
認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄認股權利。但若遇有本辦法所定不得
行使認股權利者，其行使期間自得行使

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智。
獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。
4.舊任者簡歷:
董事：鄭竹明
國立交通大學光電工程所博士
晉弘科技董事長兼總經理
晉昇智能感測董事長
聯讚精密董事長
東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事
Medview Investments Limited法人代表人
揚明光學資深處長
董事：陳錦怡
國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA)
晉弘科技董事
晉弘科技執行副總經理
晉昇智能感測總經理
東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事
揚明光學業務經理
董事：李育宗
國立中山大學物理所碩士
晉弘科技董事
晉弘科技執行副總經理
揚明光學研發經理
董事：阮勇智
輔仁大學物理所碩士
Oerlikin Optics Product Line manager
Materion Optics Asia Sales manager
光辰科技有限公司合夥人
獨立董事：張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
獨立董事：王保章
國立台灣大學商學研究所碩士
晉弘科技獨立董事
安侯建業聯合會計師事務所副總經理
晶焱科技股份有限公司財務長
獨立董事：邱欽堂
國立政治大學企業管理研究所博士
麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)
晉弘科技獨立董事
三鼎生物科技獨立董事
信昌電子陶磁獨立董事
商丞科技獨立董事
中印尼文化經濟協會理事/監事
邱四德實業股份有限公司董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
獨立董事：江惠華
美國喬治亞理工學院電機工程博士
(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)
國立清華大學電機系
晉弘科技獨立董事
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授
中華民國生物醫學工程學會監事
國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任
工業技術研究院生醫所特聘研究
行政院科技會報辦公室執行祕書
國科會工程處醫工學門召集人
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。
獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。
6.新任者簡歷:
董事：鄭竹明
國立交通大學光電工程所博士
晉弘科技董事長兼總經理
晉昇智能感測董事長
聯讚精密董事長
東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事
Medview Investments Limited法人代表人
揚明光學資深處長
董事：陳錦怡
國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA)
晉弘科技董事
晉弘科技執行副總經理
晉昇智能感測總經理
東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事
揚明光學業務經理
董事：李育宗
國立中山大學物理所碩士
晉弘科技董事
晉弘科技執行副總經理
揚明光學研發經理
董事：吳怡慧
國立台灣大學流行病學研究所碩士
晉弘科技董事長特助
晉弘科技監察人
揚明光學產品專案經理
獨立董事：張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
獨立董事：王保章
國立台灣大學商學研究所碩

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠
4.舊任者簡歷:
鄭竹明：本公司董事長兼總經理
陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管
胡清詠：本公司工安主管
5.新任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠
6.新任者簡歷:
鄭竹明：本公司董事長兼總經理
陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管
胡清詠：本公司工安主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華
4.舊任者簡歷:
張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
王保章
國立台灣大學商學研究所碩士
晉弘科技獨立董事
安侯建業聯合會計師事務所副總經理
晶焱科技股份有限公司財務長
邱欽堂
國立政治大學企業管理研究所博士
麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)
晉弘科技獨立董事
三鼎生物科技獨立董事
信昌電子陶磁獨立董事
商丞科技獨立董事
中印尼文化經濟協會理事/監事
邱四德實業股份有限公司董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
江惠華
美國喬治亞理工學院電機工程博士
(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)
國立清華大學電機系
晉弘科技獨立董事
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授
中華民國生物醫學工程學會監事
國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任
工業技術研究院生醫所特聘研究
行政院科技會報辦公室執行祕書
國科會工程處醫工學門召集人
5.新任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華
6.新任者簡歷:
張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
王保章
國立台灣大學商學研究所碩士
晉弘科技獨立董事
安侯建業聯合會計師事務所副總經理
晶焱科技股份有限公司財務長
邱欽堂
國立政治大學企業管理研究所博士
麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)
晉弘科技獨立董事
三鼎生物科技獨立董事
信昌電子陶磁獨立董事
商丞科技獨立董事
中印尼文化經濟協會理事/監事
邱四德實業股份有限公司董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
江惠華
美國喬治亞理工學院電機工程博士
(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)
國立清華大學電機系
晉弘科技獨立董事
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授
中華民國生物醫學工程學會監事
國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任
工業技術研究院生醫所特聘研究
行政院科技會報辦公室執行祕書
國科會工程處醫工學門召集人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，115年全面改選，任期與本屆董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華
4.舊任者簡歷:
張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
王保章
國立台灣大學商學研究所碩士
晉弘科技獨立董事
安侯建業聯合會計師事務所副總經理
晶焱科技股份有限公司財務長
邱欽堂
國立政治大學企業管理研究所博士
麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)
晉弘科技獨立董事
三鼎生物科技獨立董事
信昌電子陶磁獨立董事
商丞科技獨立董事
中印尼文化經濟協會理事/監事
邱四德實業股份有限公司董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
江惠華
美國喬治亞理工學院電機工程博士
(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)
國立清華大學電機系
晉弘科技獨立董事
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授
中華民國生物醫學工程學會監事
國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任
工業技術研究院生醫所特聘研究
行政院科技會報辦公室執行祕書
國科會工程處醫工學門召集人
5.新任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華
6.新任者簡歷:
張銘杰
美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University
of New Jersey)
晉弘科技獨立董事
兆豐證券總經理
王保章
國立台灣大學商學研究所碩士
晉弘科技獨立董事
安侯建業聯合會計師事務所副總經理
晶焱科技股份有限公司財務長
邱欽堂
國立政治大學企業管理研究所博士
麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)
晉弘科技獨立董事
三鼎生物科技獨立董事
信昌電子陶磁獨立董事
商丞科技獨立董事
中印尼文化經濟協會理事/監事
邱四德實業股份有限公司董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
江惠華
美國喬治亞理工學院電機工程博士
(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)
國立清華大學電機系
晉弘科技獨立董事
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授
中華民國生物醫學工程學會監事
國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任
工業技術研究院生醫所特聘研究
行政院科技會報辦公室執行祕書
國科會工程處醫工學門召集人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭竹明
4.舊任者簡歷:
國立交通大學光電工程所博士
晉弘科技董事長兼總經理
晉昇智能感測董事長
聯讚精密董事長
東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事
Medview Investments Limited法人代表人
揚明光學資深處長
5.新任者姓名:鄭竹明
6.新任者簡歷:
國立交通大學光電工程所博士
晉弘科技董事長兼總經理
晉昇智能感測董事長
聯讚精密董事長
東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事
Medview Investments Limited法人代表人
揚明光學資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：邱欽堂
3.許可從事競業行為之項目:
許可獨立董事邱欽堂先生兼任三鼎生物科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~118/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年6月23日股東常會投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。
(1)董事當選名單：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。
(2)獨立董事當選名單：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
1.謝榮鴻
2.薛智友
3.劉素娟
6.新任者簡歷:
1.謝榮鴻:
臺北醫學大學營養學院教授兼院長
潤鴻生物科技(股)公司董事
諾康生醫科技(股)公司董事
2.薛智友:
文尹國際法律事務所所長
3.劉素娟:
朝陽科技大學研究暨產學發展處副研發長
朝陽科技大學行銷與流通管理系副教授
中華民國全國商業總會會務顧問
亞洲加速器聯盟(AAN)理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長：蔡文杰
4.舊任者簡歷:
董事長：蔡文杰/上亞科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長：蔡文杰
6.新任者簡歷:
董事長：蔡文杰/上亞科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/23
2.契約或承諾相對人:兆豐商業銀行及台北富邦商業銀行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算7年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新臺幣50億元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運週轉金與優化財務結構
10.具體目的:償還既有借款與充實中期營運資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認本公司擬辦理112年現金增資發行新股計畫變更案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉準則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃文英；董事
富邦金控創業投資股份有限公司；董事
台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：陳宜(艸)盈；董事
友華生技醫藥股份有限公司；董事
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡孟霖；董事
張振武；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月23日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股案。
(2)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉乃銘先生
高明亮先生
蔡宜恭先生
4.舊任者簡歷:
劉乃銘先生-本公司獨立董事
高明亮先生-本公司獨立董事
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蔡宜恭先生
呂?圳先生
蘇明堇女士
6.新任者簡歷:
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
呂?圳先生-本公司獨立董事
蘇明堇女士-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉乃銘先生
高明亮先生
蔡宜恭先生
4.舊任者簡歷:
劉乃銘先生-本公司獨立董事
高明亮先生-本公司獨立董事
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蔡宜恭先生
呂?圳先生
蘇明堇女士
6.新任者簡歷:
蔡宜恭先生-本公司獨立董事
呂?圳先生-本公司獨立董事
蘇明堇女士-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊金昌
4.舊任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊金昌
6.新任者簡歷:聿新生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊金昌
董事：溫清章
董事：王森榮
董事：高明亮
獨立董事：蘇明堇
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已達法令規定標準，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 楊金昌
董事 陳逸成
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 楊翊鈴
獨立董事 劉乃銘
獨立董事 高明亮
獨立董事 蔡宜恭
4.舊任者簡歷:
董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
董事 陳逸成 / 無
董事 葉月琴 / 無
董事 蔡麗絲 / 無
董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長
獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 楊金昌
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 劉乃銘
董事 高明亮
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭
獨立董事 呂?圳
獨立董事 蘇明堇
6.新任者簡歷:
董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
董事 葉月琴 / 無
董事 蔡麗絲 / 無
董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
獨立董事 呂?圳 / 捷飛投資(股)公司監察人
獨立董事 蘇明堇 / 唐妝漢方生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 楊金昌 / 2,289,653股
董事 葉月琴 / 1,749,995股
董事 蔡麗絲 / 1,097,661股
董事 溫清章 / 236,070股
董事 王森榮 / 423,619股
董事 蔡文祥 / 828,832股
董事 鄭敦仁 / 68,910股
董事 劉乃銘 / 0股
董事 高明亮 / 109,378股
董事 新健康資產(股)公司 / 2,200,000股
獨立董事 蔡宜恭 / 0股
獨立董事 呂?圳 / 0股
獨立董事 蘇明堇 / 238,749股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
董事當選名單：
董事 楊金昌
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 劉乃銘
董事 高明亮
董事 新健康資產(股)公司
獨立董事 蔡宜恭
獨立董事 呂?圳
獨立董事 蘇明堇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無