台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月16日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王淨怡/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:
新任會計主管任命案，擬提本公司最近期董事會追認，待通過後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:章季芸
4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:章季芸
6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事
凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
中茂電子(上海)有限公司 監察人
合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
晶測電子股份有限公司 監察人
威光自動化設備(南京)有限公司 董事
威光自動化設備(廈門)有限公司 董事
威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人
匯宏科技股份有限公司 監察人
兆晟奈米科技股份有限公司 監察人
太奇雲端股份有限公司 監察人
啟弘生物科技股份有限公司 監察人
群翌能源股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分
之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
章季芸，持股數:1,174,186股
簡建興，持股數:1,784,011股
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 3,474,697股
獨立董事:
李小梅，持股數:0股
沈家瑞，持股數:0股
蕭俊龍，持股數:0股
鄭豐裕，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選人:
章季芸
簡建興
致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙
獨立董事當選人:
李小梅
鄭豐裕
蘇緯政
蘇家豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股
權利。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/16
2.減資緣由:經與股東共同討論，雙方對於公司經營理念不同，同時為健全公司財務結構
及維護母公司股東權益，擬辦理現金減資消除股份。
3.減資金額:美金5,162,055元
4.消除股份::45,000,000股
5.減資比率:45%
6.減資後實收資本額:美金5,500,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)董事會通過授權指定子公司董事全權處理召集股東會、訂定減資基準日及其他相關
事宜。
(2)此案尚須經子公司EB公司之當地主管機關核准。
(3)本案係擬減除合資股東於111年10月28日經公告以USD 4,500,000所認購之
45,000,000股，亦即45%持股，減資後由母公司百分之百持有EB公司股份，母公司
並承諾於12個月內提供財務支援，以平衡其資產負債情形，並作為未來母公司產品
進入東南亞市場之通路發展與財務交易核心樞紐。
(4)EB公司此次辦理現金減資，係以其現有之可支配現金辦理退還股本，減資金額將自
其權益科目減除，支付後淨值為美金-1,516,714.47元，惟短期內無重大應付帳款
義務，營運資金充足，仍具備良好之資金周轉能力，對安特羅當期合併損益報表無
影響。本次減資已反映於EB公司資產負債表之股東權益項下減少USD 5,162,055，
並於安特羅合併資產負債表之股東權益項下減少USD 1,979,712，係依據當地會計
準則辦理，並經公司會計師確認其適當性。為強化EB公司財務結構，安特羅亦規劃
於未來一年內辦理對EB公司之增資事宜。
(5)當地減資規定說明：
A.按新加坡Companies Act 1967(下稱CA)第78條之B規定，私人股份有限公司可透
過作成特別決議方式減少其股本，除公司應有滿足償付能力之要求外，且該決
議及消除股份僅於符合第78條之E規定下生效。
B.現EB公司已按CA第184條以及公司章程規定，於2025年5月14日召集股東特別會議
作成合意減資特別決議，同時由公司董事簽署並發出符合同法第78條之B(3)要求
之償付能力聲明(Solvency Statement)。此處所稱之償付能力聲明，按同法第7
條之A定義，係為公司如擬減少資本時，應由公司董事提出預計將償還既有債務
或提供公司財務援助，使其資產價值不會低於負債價值之聲明文件。
C.EB公司已依CA第78條之E規定向當地主管機關ACRA(Accounting and Corporate
Regulatory Authority)提交特別決議以及償付能力聲明文件，並進入為期6週之
債權人異議期間，待經6週債權人異議期間如無人提出異議，將於成功提交至主
管機關ACRA歸檔後即減資生效。

1.董事會決議日期:114/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(a)董事：林柏裕
(b)董事：邱俊仁
(c)董事：陳唯泰
(d)董事：勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏
(e)獨立董事：王淑芬
(f)獨立董事：袁鴻昌
(g)獨立董事：陳榮隆
(h)獨立董事：吳郁萱
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：林柏裕/蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(b)董事：邱俊仁/雲騰網絡科技股份有限公司董事、上銀全通電訊股份有限公司
董事
(c)董事：陳唯泰/中正社區大學講師、東華龍股份有限公司獨立董事
(d)董事：勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏/薩摩亞商傑尼斯投資控股
有限公司董事長、勝虹投資股份有限公司董事長
(e)獨立董事：王淑芬/新麗企業股份有限公司獨立董事
(f)獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技股份有限公司總經理、景凱生物科技股份
有限公司董事、汎銓科技股份有限公司獨立董事
(g)獨立董事：陳榮隆/輔仁大學法律學院講座教授、禾聯碩股份有限公司獨立董事
、夠麻吉股份有限@公司獨立董事、鉅秀股份有限公司董事、禾騰國
際投資股份有限公司監察人、馥玉投資股份有限公司董事、富悅國
際投資股份有限公司董事長
(h)獨立董事：吳郁萱/正大聯合會計師事務所總經理、東友科技股份有限公司獨立
董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(4)顏曉寶:原創生醫股份有限公司營運長
(5)李柏仲:原創生醫股份有限公司公司治理主管
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳坤達
4.舊任者簡歷:原創生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柏裕
6.新任者簡歷:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳坤達、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司、明采投資股份有限公司
獨立董事:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)吳坤達:原創生醫股份有限公司董事長
(2)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(3)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(4)勝虹投資股份有限公司:不適用
(5)明采投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：林柏裕、邱俊仁、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司
獨立董事:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
董事
(1)林柏裕:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(2)邱俊仁:雲騰網絡科技股份有限公司董事
(3)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(4)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(5)勝虹投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)林柏裕:609,000股
(2)邱俊仁:2,500,000股
(3)王朝暉:1,465,623股
(4)陳唯泰: 181,000股
(5)勝虹投資股份有限公司:1,461,000股
獨立董事
(1)王淑芬:0股
(2)袁鴻昌:0股
(3)陳榮隆:0股
(4)吳郁萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，無重大影響

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：林柏裕、王朝暉、勝虹投資股份有限公司、邱俊仁、陳唯泰
獨立董事當選名單：王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事楊國和
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之職務。
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊國和
4.舊任者簡歷:合世生醫科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊國和
6.新任者簡歷:合世生醫科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃恒獎
(2)呂芳榕
(3)吳彬安
4.舊任者簡歷:
(1)黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授。
(2)呂芳榕:康達會計師事務所所長。
(3)吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
5.新任者姓名:
(1)黃恒獎
(2)吳彬安
(3)林順謙
6.新任者簡歷:
(1)黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授。
(2)吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
(3)林順謙:謚源實業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/10
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期與委任之董事會屆期相同。

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:呂芳榕
獨立董事:吳彬安
4.舊任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
呂芳榕:康達會計師事務所所長
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
董事:楊國碩
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:吳彬安
獨立董事:林順謙
6.新任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
楊國碩:帝寶生醫（股）公司監察人
黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
林順謙:謚源實業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:楊國和 持有股數1,913,368股
董事:李紹弘 持有股數2,059,946股
董事:連淑真 持有股數2,528,109股
董事:洪郁峰 持有股數 683,138股
董事:楊國碩 持有股數 868,578股
獨立董事:黃恒獎 持有股數0股
獨立董事:吳彬安 持有股數0股
獨立董事:林順謙 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 114/06/28
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):540,552,992
2.原預定買回之期間:114/04/17~114/06/16
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):25.00~45.00
5.本次實際買回期間:114/04/17~114/06/16
6.本次已買回股份數量(股):897,000
7.本次已買回股份總金額(元):31,769,539
8.本次平均每股買回價格(元):35.42
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,063,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):7.37
11.本次未執行完畢之原因:
本公司於執行庫藏股期間股價趨於穩定，為保留更多資金因應後續變化及有效維護股東權益，故未按預計最大數量買回。
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣15,761,103元，每股配發現金股利新台幣0.4元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣15,761,103元，每股配發現金股利新台幣0.40765594元。
4.變更原因:
本公司實施第十一次買回庫藏股，致影響流通在外股數總額，董事長依本公司
114年3月14日董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:Averoa SAS
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲授權伙伴Akebia Therapeutics, Inc. (Akebia)通知，歐洲再授權合作伴
Averoa SAS (Averoa)腎病新藥Xoanacyl (歐洲產品名稱，主成份為Ferric Citrate)
已獲歐洲藥品管理局(EMA)核准上市，該產品適用於治療慢性腎臟病(CKD)成人患者，
同時患有缺鐵與高磷血症。
6.因應措施:發布本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司授權夥伴Akebia與Averoa簽署檸檬酸鐵(Ferric Citrate)獨家授權銷售及開
發合約，授權區域包含歐盟經濟區、土耳其、瑞士及英國(詳本公司111年12月30日重大
訊息說明)。
(2)根據本公司與Akebia之授權契約，再授權人(Averoa)於上述授權區域銷售Xoanacyl
產品，依約被授權人(Akebia) 應就前述產品淨銷售，向本公司支付銷售權利金(詳本
公司102年2月26日重大訊息說明)。
(3)新藥開發時程長、投入經費高，且無保證一定成功，投資人應審慎判斷與評估相關
風險。

1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002已完成學術研究用二a期人體臨床試驗，
據其試驗成果向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出執行申請藥證
用臨床二期試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球型氣喘患者
(3)試驗設計主要內容：本試驗為一項第二期、雙盲、隨機、安慰劑對照、平行分組、
多劑量試驗，用於研究AD17002治療三個月對成人中度至重度嗜酸性白血球型氣喘
患者的安全性和療效。
本案預計收受18-80歲間中、重度氣喘受試者126位，接受每週兩次鼻噴給藥治療，
為期12週，共有兩個劑量組及一個對照組，隨機分派，並在治療期後進行4週的安
全性追蹤。試驗目的包含主要的安全性評估以及多項氣喘療效相關評估，包含比較
用藥組及對照組間首次氣喘惡化發作的時間及惡化發作的頻率。
(4)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗、三期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請執行二期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續研發及對外授權。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保
障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，它是由免疫反應、呼吸道重塑和過敏等複雜的
相互作用引起的，從而造成呼吸道腫脹、粘液分泌增加與呼吸道受阻，患者常出現
胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重影響生活品質。全球有超過3億人患有氣喘，台灣亦
達約200萬人。
根據市場研究報告，2024年全球氣喘治療市場規模達282.8億美元
(Precedence Research, 2024)，而全球嗜酸性白血球型氣喘治療市場規模在
2020年估算為99.01億美元，並預估將以38.99％的年複合成長率增長，至2027年末
達到983.55億美元(MarketResearch.com, 2022)。
目前臨床上多以吸入性類固醇、支氣管擴張劑和白三烯受體拮抗劑等藥物作為
氣喘控制的主流，但對於中、重度氣喘患者而言，這些藥物往往無法達到足夠
療效，進而可能仰賴價格高昂、療程受限的抗體藥物。昱厚開發之AD17002為一創
新作用機制之新藥，經誘導呼吸道上皮細胞活化特定免疫路徑，調控以嗜酸性白血
球為主的第二型發炎反應，期能有效改善氣喘症狀，降低對傳統治療與高成本藥物
的依賴。此藥品已於年初完成人體臨床試驗，初步結果顯示具潛在療效與良好安全
性，顯示其在中、重度氣喘治療上有機會填補現行治療空缺。
(8)其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認113年度營業報告書、財務報表及
合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林東和
獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似
之公司的行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司114年06月16日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股案
(2)通過解除本公司董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案，每股分派現金股利0.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司114年06月16日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資原股東及員工認股股款繳納催繳期間
自114年5月15日至114年6月15日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，自114年6月15日下午3時30分
停止繳納並喪失其權利。
(2)股東及員工已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數預計於114年6月27日
劃撥至該股東及員工指定之集保帳戶。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司
股務代理部(地址：100台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無