台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月22日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/26
1.召開法人說明會之日期：114/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票證券法人部(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司114年8月26日受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/22
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)合一ON101乳膏於上市後用於Wagner 2-3級糖尿病足潰瘍，合併感染、周邊動脈疾
病、大面積潰瘍與洗腎患者等困難族群，具有顯著促進潰瘍癒合療效，於SCI期刊
Journal of Wound Care發表。Journal of Wound Care文章線上公開連結：
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/jowc.2023.0318
(2)本項上市後病例系列研究共納入10位患者，Wagner 2-4級潰瘍經手術清創、死骨
切除或血管重建術後，降級為Wagner 2-3級潰瘍，傷口面積1-66cm2，經使用
ON101治療後9位患者於14-126天內潰瘍均癒合，僅1位患者因用藥前骨髓炎嚴重感
染控制不良而未癒合，但傷口內仍顯示有良好的肉芽組織形成，且已完整覆蓋原
先外露的阿基里斯腱。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/20
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:修正本公司113年度年報
中文版第7、8、61頁部分內容
英文版第8、81頁部分內容
4.因應措施:修正後年報全文重新上傳公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳林正
4.舊任者簡歷:台灣泰福生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:盛保熙
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/08/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.主管機關核准減資日期:114/08/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為100,000股
(2)減資前:實收資本額453,720,000，流通在外股數45,372,000股，每股淨值7.88元。
(3)減資後:實收資本額452,720,000，流通在外股數45,272,000股，每股淨值7.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年8月22日收到新竹科學園區管理局變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱合併財務報告計算。

1.發生變動日期:114/08/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
泰福生技股份有限公司 代表人 陳林正
泰福生技股份有限公司 代表人 趙宇天
泰福生技股份有限公司 代表人 徐盛育
監察人：
泰福生技股份有限公司 代表人 張立秋
4.舊任者簡歷:
董事：
泰福生技股份有限公司 代表人 陳林正／泰福生技股份有限公司董事
泰福生技股份有限公司 代表人 趙宇天／泰福生技股份有限公司董事
泰福生技股份有限公司 代表人 徐盛育／台灣泰福生技股份有限公司董事
監察人：
泰福生技股份有限公司 代表人 張立秋／台灣泰福生技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
泰福生技股份有限公司 代表人 盛保熙
監察人：無
6.新任者簡歷:
董事：
泰福生技股份有限公司 代表人 盛保熙／保瑞藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:泰福生技股份有限公司 251,070,700股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22 ~ 114/04/21
11.新任生效日期:114/08/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/15
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
113年度股東會年報中文版第21、90頁部份內容
113年度股東會年報英文版第22、105頁部份內容
4.因應措施:資料補正後重新上傳公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/03
1.召開法人說明會之日期：114/09/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室(台証金融大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
報名連結：https://www.tssco.com.tw/earnings_call_registrations_settings/earnings_call_registrations_settings/187
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/29
1.召開法人說明會之日期：114/08/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司重要新藥研發進度與營運現況。
連結網址https://reurl.cc/89Dro7
5.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站;法說會QA將於會後公開於中天官網。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利每股新台幣0.5元(每仟股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:114/09/09
5.最後過戶日:114/09/10
6.停止過戶起始日期:114/09/11
7.停止過戶截止日期:114/09/15
8.除權（息）基準日:114/09/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，請詳本公司決定分派股息及紅利或其他利
益之基準日公告。
2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權
停止過戶起始日一營業日前(即114年09月09日前)，逕登入集保結算所「股東e
服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)
平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知(114年09月
10日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/08/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/08/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:114/08/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/黃智遠
4.舊任者簡歷:
振業會計師事務所執業會計師
正言國際法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因將就任公職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19 ~ 116/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/08/22接獲董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/18
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
補正113年度中文年報第7、10、32、40、51及65-68頁部份內容。
4.因應措施:補正後113年股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
5.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/21
2.函請補正期限:114/08/25
3.補正內容:
補正本公司113年度年報第2、6頁部分內容
同步補正113年度年報英文版第2、6頁部分內容
4.因應措施:補正後之年報資料(中英文版)重新上傳至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/22
2.發行股數:10000000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:100000000元
5.發行價格:新台幣12元
6.員工認股股數:計1000000股供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%，計9000000
股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，依本公司普通股發行股份總數
60824370股計算，每仟股認購147.96700730股
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東
於停止過戶日起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實本公司營運資金以支應擴展佈局 CellBio 血液
循環腫瘤細胞檢測系統。
12.現金增資認股基準日:114/09/14
13.最後過戶日:114/09/09
14.停止過戶起始日期:114/09/10
15.停止過戶截止日期:114/09/14
16.股款繳納期間:114/09/19-114/09/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/22。
18.委託代收款項機構:新光銀行新竹分行暨全國各分行。
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹北分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會114年08月21日金管證發字
第1140353913號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相
關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年9月9日16:30前 親臨
本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東
路二段95號1樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年9月9日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/29
1.召開法人說明會之日期：114/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市東興路8號B2(統一證券B203會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部於114年08月29日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/03
1.召開法人說明會之日期：114/09/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室(台証金融大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LabTurbo Biotech LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):363,149
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,998
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,998
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85,996
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):51,819
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,944
5.計息方式:
年利率2.59%
6.還款之:
(1)條件:
到期前可一次或分次償還
(2)日期:
動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
85,996
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司董事會提前於資金貸與屆期前提案通過，
迄事實發生日止資金貸與餘額85,996千元
係包含114年11月屆期之原資金貸與額度42,998千元。

1.事實發生日:114/08/22
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報A12版
6.報導內容:
(1)標題:「和康轉型 邁向品牌大廠 大江生醫轉投資 總經理陳敬亭：相關營收占比
衝80%未來五年拚市值突破百億元」。
(2)報導內容:「... 總經理陳敬亭昨（21）日表示、未來五年將推升營收翻倍成長，
市值突破百億元、未來五年希望營收年複合成長率達15%至20%」。
7.發生緣由: 經濟日報A12版
8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布
相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無