台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月26日

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司自行發現114年度股東會議事手冊及議事錄誤植並修正登載內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會議事手冊及議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊
第3頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 387,597,472
議事錄
第1頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 387,597,472
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊
第3頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 382,597,472
議事錄
第1頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 382,597,472
9.因應措施:修訂後發布重大訊息，並重新上傳114年度股東會議事手冊及議事錄
至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國114/8/26至民國114/8/26
2.本次新增（減少）投資方式:
現金增資美國子公司再增資香港子公司，再由香港子公司對北京子公司現金增資
3.董事會通過日期: 民國114年8月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD 480萬元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
北京健達康新藥開發有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
CNY 69,091仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD 480萬元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
CNY-6,209仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
CNY-6,958仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 9,950仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
北京健達康新藥開發有限公司為本公司100%持有之子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
電匯
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
20.經紀人:
無此情事
21.取得或處分之具體目的:
充實大陸子公司營運資金
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月26日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD 14,750仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
37.39%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
16.05%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
17.52%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD 9,950仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
25.22%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
10.83%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
11.82%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年投資損益NTD -98,371仟元
112年投資損益NTD -29,915仟元
113年投資損益NTD -31,019仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
0
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共信寵物生醫股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/8/26~114/8/26
3.董事會通過日期: 民國114年8月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：15,000,000股
每單位價格：10元
交易總金額：新台幣1億5千萬元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
共信寵物生醫股份有限公司為本公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式：依面額認購
決策單位:本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有共信寵物生醫股份有限公司普通股股份（含本次交易）
累積持有股數： 18,000,000股
累積持有金額新台幣 180,000仟元
累積持有比例 100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例 :6.67%
占歸屬於母公司業主之權益比例：7.29%
營運資金數額: 1,659,113仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展寵物相關市場，擬充實該子公司之營運資金。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次現金增資是由本公司對子公司共信醫藥科技股份有限公司進行現金增資，再經由
共信醫藥科技股份有限公司對共信寵物生醫股份有限公司現金增資新台幣1億5千萬

1.事實發生日:114/08/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全宇生技控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):515,562
(4)原資金貸與之餘額(仟元):175,749
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):175,749
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運所需，原貸款金額無新增，
但展延借款期間一年，原借款條件不變動。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):672,357
(2)累積盈虧金額(仟元):818,998
5.計息方式:
年利率4.30%。
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定。
(2)日期:
合約一年到期或提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
175,749
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.36
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:7.029961；
美金兌換新臺幣匯率 1:30.903710。

1. 董事會決議日期：114/08/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本期不予分派未編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/26
2.審計委員會通過日期:114/08/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1287460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):369856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114542
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69285
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49128
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
11.期末總資產(仟元):3724787
12.期末總負債(仟元):736035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2388324
14.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/08/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
497,196,430元，在外流通股數為49,719,643股，每股淨值新臺幣50.67元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
497,038,930元，在外流通股數為49,703,893股，每股淨值新臺幣50.68元。
(註：每股淨值係以114年第2季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/08/26接獲主管機關核准公司變更登記。

1.董事會決議日:114/08/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):技術長。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:陳健添/本公司轉譯醫學暨生物部副總經理。
5.異動原因:晉升。
6.新任生效日期:114/09/01
7.其他應敘明事項:因應組織發展、職務分工及營運管理上之需求，轉譯醫學暨生物部
陳健添副總經理晉升為技術長，任命案由董事會決議通過。

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:今日接獲國外顧問公司通知，本公司潭子廠獲得巴西國家衛生監督局
(ANVISA)GMP證書
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/07
4.自結流動比率:64.68%
5.自結速動比率:54.20%
6.自結負債比率:62.54%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/21
2.函請補正期限:114/08/26
3.補正內容:補正本公司113年度股東會年報資料第30、39、40、129頁部分內容。
4.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過擬訂定本公司114年第一次現金增資員工認股辦法案。
(2)通過擬執行員工現金增資認股案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:大樹二；代碼:64692)，將於
114年9月12日到期，並於到期日之次一營業日起(114年9月15日)終止櫃檯買賣。
6.因應措施:依發行及轉換辦法第6條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所
持有之本債券以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本轉換公司債於114年9月12日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於
114年9月12日前向往來券商提出轉換申請。
(2)另因辦理除權作業事宜，停止受理轉換登記起訖日期:114年8月5日至
114年8月30日止。
(3)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債券持有人，屆時本公司股務
代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本作業。
(4)本公司預計於114年9月25日將到期償還款項以匯款或單掛號郵寄支票方式交付予各
債權人，郵匯費將自償還價款中扣除。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/27
1.召開法人說明會之日期：114/08/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播:https://reurl.cc/oYYMLl
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司之財務及營運現況及未來展望。
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:114/08/22
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
- 減資前 減資後
實收資本額：(新台幣) 865,113,640元 860,103,640元
流通在外股數： 86,511,364股 86,010,364股
每股淨值：(新台幣) 14.34元 14.31元
註：每股淨值係以114年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本次係註銷501,000股，於114/8/25接獲變更登記核准函。