台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月10日

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio (HK) Limited 普通股
2.事實發生日:114/11/10~114/11/10
3.董事會通過日期: 民國114年11月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
55,000,000股，每股美金1元，交易總金額美金55,000,000元
(新台幣1,690,150,000元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio (HK) Limited
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.19元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：152,742,893股
(2)金額：美金152,742,893元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：162.66%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：165.29%
(3)營運資金：新台幣384,300千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金35,625,000元，未來一年：視實際需求
28.資金來源:
子公司現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行
114/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.73)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省丹陽市生命科學產業園百勝路3號魚躍醫療20號樓
2.事實發生日:114/11/10~114/11/10
3.董事會通過日期: 民國114年11月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1.)交易單位數量：建物面積27,295平方米(折合8,256.7375坪)。
(2.)每單位價格：每坪每季租金 人民幣142.79元(含稅)。
(3.)交易總金額：使用權資產金額 人民幣38,002,308元(未稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1.)交易相對人：江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
(2.)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1.)租期：自2024年6月1日至2034年12月31日止。
(2.)原租金季繳，每季租金合計人民幣1,310,000元(含稅)。
自114年4月1日起，每季租金降為人民幣1,179,000元(含稅)。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1.)決定方式：議價
(2.)決策單位：子公司視准董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
經雙方商議後決定調降租金，於子公司視准董事會報告後簽約，
並追溯自114年4月1日起適用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年5月16日
31.其他敘明事項:
匯率：RMB：NTD=1：4.317(114/10/31)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,536,498
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,033,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):729,069
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):708,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):578,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):535,236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.20
11.期末總資產(仟元):6,534,849
12.期末總負債(仟元):2,435,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,717,857
14.其他應敘明事項:有關114年度第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,057,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,000,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):513,884
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):555,534
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):439,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):451,287
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):13,498,680
12.期末總負債(仟元):9,704,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,710,959
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):671,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,589)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,261)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,005
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):6,343,351
12.期末總負債(仟元):1,445,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,640,226
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/11/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林？/董事長
徐文祺/總經理
郭美慧/營運長
顏佳霓/財會部副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
康百事生物資訊股份有限公司法人董事全福生物科技股份有限公司之代表人。
康百事生物資訊股份有限公司之監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2905
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-266837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-278867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-278867
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-275001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.08
11.期末總資產(仟元):1934358
12.期末總負債(仟元):57654
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1803664
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~ 114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):161,000
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,391
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.05
11.期末總資產(仟元):1,528,881
12.期末總負債(仟元):273,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,252,171
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):908,806,844
5.預定買回之期間:114/11/11~115/01/10
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):75.00~110.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.45
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司114年11月10日第六屆第5次董事會議事錄
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
愛派司生技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法114年11月10日訂定
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管理
委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工；若逾五
年而未轉讓部分，將依法規註銷股份。
第四條
凡於認股基準日在職或對本公司有特殊貢獻，經提報董事會同意之本公司及國內外控制或從屬公司
之正式員工為限，得依本辦法第五條所認購數額，享有認購資格。前項所稱控制或從屬公司，係指
依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項、第369條之11之標準認定之。
第五條
本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，經評等計算訂定員工得受讓股份之股
數，並列冊提報董事會同意。本公司經理人及具員工身分之董事，其認購股數應先經薪資報酬委員
會同意後，再提請董事會決議之;本公司之國內外控制或從屬公司在職員工若兼具本公司經理人或本
公司董事身分者，亦同。屬前項所述以外之本公司及國內外控制或從屬公司員工，其認購股數應先
經本公司審計委員會同意後，再提請本公司董事會決議之。
第六條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條
一、本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之
普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。
二、以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股
份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列
舉說明法令規定事項，始得辦理
第八條買回股份予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第九條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第十條本辦法經董事會決議通過後生效，修正時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
愛派司生技

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114Q3XBRL合併財報資訊部分數字誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:114Q3XBRL附表：母子公司間業務關係及重要交易往來情形
7.更正前金額/內容/頁次:
0/交易往來情形之金額
8.更正後金額/內容/頁次:
7,085/交易往來情形之金額
9.因應措施:公告並上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號7樓
(國票金控大樓7樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.twibiotech.com/website/financial/11/21?lang=zh-tw
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應拓展業務需求，本公司民國114年11月10日經董事會決議通過設立國
內子公司，並授權董事長進行子公司設立相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):662,114
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):464,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):275,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,193
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):309,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):309,877
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.52
11.期末總資產(仟元):1,809,801
12.期末總負債(仟元):420,157
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,389,644
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,922
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,743
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(596,279)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,025,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,026,579)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,009,844)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):11,838,634
12.期末總負債(仟元):872,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,489,240
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,897,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,919,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,438
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.44
11.期末總資產(仟元):7,200,275
12.期末總負債(仟元):5,702,108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,493,155
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修訂「核決權限劃分規則」案。
(2)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(3)通過修訂「薪工循環」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,315)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,128)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,920)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,535)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):927,095
12.期末總負債(仟元):261,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,496
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣845,000元，發行股數84,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元或36.1元
9.員工認購股數或配發金額:84,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為114年11月10日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,646
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(186,417)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(351,862)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(398,418)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (396,178)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (396,178)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.91)
11.期末總資產(仟元):3,329,027
12.期末總負債(仟元):1,686,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,642,568
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,935
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,115
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,688
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,992
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,264
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,264
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,825,296
12.期末總負債(仟元):748,012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,284
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/11/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳雅琪/研發長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.重要子公司名稱:鼎晉生技股份有限公司(以下稱鼎晉公司)
2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
本公司依法自112年3月起將鼎晉公司列為重要子公司，各次降低對其持股比例之方式
列示如下：
(1)發生日期：112年2月3日(增資基準日)。
發生原因：未按持股比例認購鼎晉公司現金增資新股。
發生方式：現金增資發行新股。
降低持股比例：本公司對其持股比率由62.17%下降為51.94%。
交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用。
(2)發生日期：114年10月2日(增資基準日)。
發生原因：員工認股權憑證執行轉換普通股。
發生方式：現金增資發行新股。
降低持股比例：本公司對其持股比率由51.94%下降為51.50%。
交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用。
(3)發生日期：114年11月10日(董事會決議日)。
發生原因：本公司董事會決議出售所持有鼎晉公司部分持股。
發生方式：釋股給鼎晉公司興櫃輔導券商、策略性投資人及機構投資人。
降低持股比例：本公司對其持股比率由51.50%下降為49.57%。
交易數量：2,061,000股
每單位價格：新台幣50元/股
交易總金額：新台幣103,050,000元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用。
綜合考量本公司仍為鼎晉公司最大股東，且掌握其過半之董事席次等因素，擬認定本公
司並未喪失對鼎晉公司之控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)現金增資基準日：112年2月3日。
本公司未按持股比例認購所放棄股數，鼎晉公司所洽特定對象：本公司全體股東
(2)現金增資基準日：114年10月2日。
員工認股權憑證執行轉換普通股，鼎晉公司所洽特定對象：公司員工
(3)董事會決議日：114年11月10日。
本公司董事會決議出售所持有鼎晉公司部分持股，所洽特定對象：鼎晉公司興櫃輔
導券商、策略性投資人及機構投資人。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)本公司全體股東
(2)公司員工
(3)鼎晉公司興櫃輔導券商、策略性投資人及機構投資人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):
(1)、(2)不適用
(3)預計處分利益約新台幣99,574仟元。惟實際處分利益將於交易完成後於財報上揭露。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:降低12.60%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:49.57%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
誠一聯合會計師事務所 林必佳會計師，交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
誠一聯合會計師事務所 林必佳會計師，無對本公司之股東權益造成不良影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:否
13.審計委員會決議日期:114/11/10
14.審計委員會決議內容:全體出席審計暨風險管理委員一致同意通過
15.董事會決議日期:114/11/10
16.董事會決議內容:
除王慧君董事、丁琬芳董事因擔任鼎晉公司董事長、監察人依法迴避，未參與討論及
表決外，其他出席董事一致同意通過
17.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄧聖偉
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁華玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
7.新任簽證會計師姓名2:
梁華玲
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整，自115年第1季起，本公司之簽證會計師由
資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及梁華玲會計師，變更為黃珮娟及梁華玲會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,738
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(61,672)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,691,621)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,779,958)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,773,075)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,633,362)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.21)
11.期末總資產(仟元):3,829,208
12.期末總負債(仟元):748,701
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,186,395
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:114/11/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊金昌、本公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂耀仁、本公司竹科分公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調整，原董事長免任總經理，委任涂耀仁為總經理並
兼任竹科分公司執行長。
7.生效日期:114/11/10
8.其他應敘明事項:經114/11/10董事會決議通過。

1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司115年度「內部稽核計畫表」案。
(2)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
(3)通過本公司「基層員工」範圍定義暨修正本公司薪酬管理辦法案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):601,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,955
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):1,462,348
12.期末總負債(仟元):515,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):941,263
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：13 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」，說明本公司簡介、產業概況及營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/11
1.召開法人說明會之日期：114/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券 長安大樓2樓
(台北市中山區長安東路一段35號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,688
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.93
11.期末總資產(仟元):661,630
12.期末總負債(仟元):50,282
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,348
14.其他應敘明事項:無。