台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月11日

1.事實發生日:114/11/11
2.研發新藥名稱或代號:Bonvadis傷口外用乳膏
3.用途:傷口敷料
4.預計進行之所有研發階段:不適用
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：本公司今日接獲註冊代理人通知，加拿大衛生署(HC)
受理Bonvadis外用乳膏完全傷口適應症之醫材產品註冊申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：審查時程將依主管機關審查流程為準。
(2)預計應負擔之義務：上市銷售後，本公司應依據授權合約支付授權方銷售權利金。
7.市場現況:根據Data Bridge Market Research預測報告，北美是全球先進傷口照護市
場中最大市場，2020年至2027年預測期間的年複合成長率為6.4%，預計到2027年將達
到46億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，於2025/26年取得國際主要糖尿
病國家與地區市場准入，目前持續依既定計畫目標市場，逐一申請市場准入與市場
合作。
(2)本案Bonvadis外用乳膏產品註冊申請之完全傷口適應症涵蓋急性、慢性傷口及疤痕
。急性傷口適應症包含：輕微撕裂傷、擦傷、切傷、和燙傷；慢性傷口適應症包含
：部分皮層和全皮層傷口、1級和2級燒燙傷、壓瘡、糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍、和
手術後傷口；以及維持傷口保濕環境減少疤痕生成。
(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應注意事
項參考問答集」規範：「新藥研發公司向國內外目的事業主管機關申請進行臨床試
驗及確知前開機關同意與否、取得新藥各期人體臨床試驗(含期中分析)評估指標之
統計結果與藥證核發與否之證明時，即時發布重大訊息。」
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟 /大江生醫(股)公司品牌長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬亭/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟/本公司品牌長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱薇穎/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,123,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,209,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):784,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):835,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):734,903
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):648,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.89
11.期末總資產(仟元):13,556,648
12.期末總負債(仟元):4,925,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,289,880
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/11
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣140,000元
4.消除股份:14,000股
5.減資比率:0.023%
6.減資後股本:新台幣616,688,120元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/14
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,673,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,052,181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,800)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,336)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
11.期末總資產(仟元):6,799,453
12.期末總負債(仟元):5,242,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,556,516
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):733,149
(4)原背書保證之餘額(仟元):585,770
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92,490
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):678,260
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,830
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度到期續約提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):616,828
(2)累積盈虧金額(仟元):44,072
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,556,516
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
780,885
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
50.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.38
10.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行114年11月3日美金收盤平均匯率30.83換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額92,490仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.事實發生日:114/11/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):733,149
(5)原背書保證之餘額(仟元):585,770
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):678,260
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,830
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):92,490
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度到期續約提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
1,556,516
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
780,885
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
50.17
4.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行114年11月3日美金收盤平均匯率30.83換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額92,490仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
a.實際租賃面積(含2個車位)：約97.01坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,340元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣4,680仟元
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
a.實際租賃面積(含5個車位)：約252.69坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,417元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣12,890仟元
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
a.實際租賃面積(含4個車位)：約257.17坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,417元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣13,117仟元
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
a.實際租賃面積(含1個車位)：約99.71坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣663元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,381仟元
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
a.實際租賃面積(含3個車位)：約67.29坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣967元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,344仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢津股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣390,000元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣1,074,150元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣1,093,050元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣198,450元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣195,300元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
a.實際租賃面積(含1個車位)：約32.34坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,662元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣1,935仟元
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
a.實際租賃面積(含3個車位)：約92.95坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣802元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,684仟元
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
a.實際租賃面積(含3個車位)：約68.95坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣761元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣1,890仟元
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
a.實際租賃面積(含2個車位)：約132.35坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,428元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣6,804仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢津股份有限公司
(2)與公司之關係：關聯企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣161,250元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣223,650元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣157,500元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣567,000元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)茗強不動產估價師事務所
(2)估價金額：
a.台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)：每月新台幣46,228元(含稅)
b.台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1 ：每月新台幣72,507元(含稅)

1.董事會決議日期:114/11/11
2.股東臨時會召開日期:114/12/17
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/12/03
11.停止過戶截止日期:114/12/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/11/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家欣/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與優良生技醫藥股份有限公司
營業範圍相同或類似之業務行為以無損及公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職優良生技醫藥股份有限公司
經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除法人董事代表
人張家欣女士不得參與表決外，其餘出席董事無異議通過，在無
損及公司利益之前提下，解除張家欣女士之競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張家欣
6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益⾦⿍證券舉辦之線上法說會，
報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
鄭竹明、柯惠友、胡清詠
6.新任者簡歷:
鄭竹明：本公司董事長兼總經理
柯惠友：本公司副總經理兼公司治理主管
胡清詠：本公司工安主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,374
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,769
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,404
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
11.期末總資產(仟元):584,691
12.期末總負債(仟元):141,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,938
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：台北市101大樓88樓
(台北市信義區信義路5段7號88樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586,858
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):398,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,547
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,571
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,571
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,707,558
12.期末總負債(仟元):234,005
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,473,553
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉萍 本公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張耕華 本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許育峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明輝
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/11/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:寶島光學科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有New Path International Co., Ltd.之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
(4)背書保證之限額(仟元):3,483,807
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,000,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,353,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
2.背書保證之總限額(仟元):
3,483,807
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,100,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
60.28
4.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,001,740
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,912,648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,096
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):393,622
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):321,439
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):321,733
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.36
11.期末總資產(仟元):8,803,890
12.期末總負債(仟元):5,320,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,483,807
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,333)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,187)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,187)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,187)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):317,337
12.期末總負債(仟元):28,413
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,924
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/14
1.召開法人說明會之日期：114/11/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：新北市新店區民權路108號5樓(光鼎生技會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.bioptic.com.tw
7.其他應敘明事項：欲參加者需事先向永豐金證券鄒小姐報名(02-23828166)。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林榮錦
4.舊任者簡歷:博晟生醫(股)公司董事、益安生醫(股)公司董事
5.新任者姓名:林榮錦
6.新任者簡歷:博晟生醫(股)公司董事、益安生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:組織調整，重新選任
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。

二、本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂「國內第七次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿(114年12月12日)後，按
公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。

三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
，如有異議者，請自本公告日起至114年12月12日止之期限內，檢附相關債權證明文件
，以書面方式掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，受理地址
：台北市南港區園區街3之2號7樓H棟(晟德大藥廠股份有限公司 營運管理處) ，逾期
未表示即視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。

二、本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂「國內第六次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿(114年12月12日)後，按
公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。

三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
，如有異議者，請自本公告日起至114年12月12日止之期限內，檢附相關債權證明文件
，以書面方式掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，受理地址
：台北市南港區園區街3之2號7樓H棟(晟德大藥廠股份有限公司 營運管理處) ，逾期
未表示即視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/11
2.原公告申報日期:111/12/08
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司111.12.08董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債，本案業經
金融監督管理委員會112年3月2日金管證發字第11103676831號函申報生效在案。

(2)辦法修訂前內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月28日)起，至到期日
(117年4月27日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本
公司「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東
常會及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。

(2)辦法修訂後內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月28日)起，至到期日
(117年4月27日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。前項依法停止
過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司114.11.11董事會通過「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，並指定30日以上期間，債權人得於
公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/11/11
2.原公告申報日期:111/12/08
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司111.12.08董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債，本案業經
金融監督管理委員會112年3月2日金管證發字第1110367683號函申報生效在案。

(2)辦法修訂前內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月27日)起，至到期日
(117年4月26日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除
權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停
止轉換之期間予以公告。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本
公司「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東
常會及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。

(2)辦法修訂後內容如下:
九﹑轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年7月27日)起，至到期日
(117年4月26日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶
日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
；(四)辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一
日止，不得請求轉換外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉
換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十
五條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除
權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停
止轉換之期間予以公告。
前項變更面額之停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日
。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。前項依法停止
過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司114.11.11董事會通過「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，並指定30日以上期間，債權人得於
公告期間向本公司提出異議。

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
4.舊任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
范 鈞
6.新任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
范 鈞:桃園客運股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/05/25
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):830,425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):477,639
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,406
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):3,140,767
12.期末總負債(仟元):1,251,833
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,750,434
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自合約簽訂日起生效，並就每一項產品由健喬正式上市之日起分別計算15年。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會授權董事長簽署獨家授權合作協議，取得癌症等領域的國際
創新療法於台灣市場的代理與商業化權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:
此批產品皆已在歐美或台灣核准上市。本次合作將強化中長期營運動能，對於本公司財
務業務有正面助益。
10.具體目的:
引導創新療法加速落地，結合現有團隊快速導入，是本公司走向國際合作、創新導向並
將病患價值置於核心的關鍵一步。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得依實際需要辦理本案相關事宜，並得簽署及辦理一切必要文件
及手續

1.董事會決議日期:114/11/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格為新台幣46.0元
9.員工認購股數或配發金額:130,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股票相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年11月12日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江顯杰/中化控股(股)公司財務中心經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:代理升正
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:本公司經114年11月11日董事會決議代理會計主管
江顯杰升正為「會計主管」

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,424,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,492,824
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):344,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):315,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):236,963
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):235,927
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):12,371,838
12.期末總負債(仟元):4,891,787
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,439,183
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共信醫藥科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：30,000,000股
每單位價格：10元
交易總金額：新台幣3億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣子公司共信醫藥科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式：依面額認購
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.95元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：158,597,800股
累積持有金額新台幣：1,585,978仟元
累積持有比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：57.26%
占歸屬於母公司業主之權益比例：62.97%
營運資金數額:1,681,792仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
擬充實該子公司之營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市大安區瑞安段三小段
建物：台北市大安區建國南路二段201號4樓
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：81.99坪
(2)每單位價格：每坪1,026,000元
(3)交易總金額：84,122仟元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：孫綉英
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：交易金額符合公平鑑價，可縮短斡旋時間及
降低交易成本與風險，快速充實營運資金
(2)前次移轉之所有人：高砂紡織股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
(4)前次移轉日期：102年6月
(5)前次移轉金額：79,000仟元(含稅)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：約計5,289仟元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依不動產買賣契約書所訂條件付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運資金需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/11
2.契約或承諾相對人:G公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司持有100%之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)，
本公司治療肺癌中央型氣道阻塞適應症之產品PTS-302，透過進行銜接性臨床試
驗，於台灣地區申請藥證。
(2)G公司為創立超過60年之台灣藥品及醫療器材代理商，致力於引進優良新穎的藥品
及醫療器材，目前在腫瘤治療領域已有奈米刀、微波刀等產品。
(3)台灣共信將依照里程碑收取G公司之授權金(依保密規定不予接露金額)。
(4)進行銜接性臨床試驗之費用，由雙方各負擔50%，在成功取得台灣藥證後，雙方將
合作申請健保藥價，並合作開展台灣銷售市場。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:
由於本公司於近三年提供多位恩慈病人治療，本適應症目前尚屬臨床急需產品
，因此與G公司合作，將本公司治療肺癌中央型氣道阻塞適應症之產品PTS-302
在台灣申請藥證並推廣台灣地區市場以造福社會。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:114/11/11
2.法人名稱:天津紅日藥業股份有限公司
3.舊任者姓名:藍武軍
4.舊任者簡歷:天津紅日健達康醫藥科技有限公司 董事
5.新任者姓名:陳洪章
6.新任者簡歷:天津紅日藥業股份有限公司藥物警戒部總監
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/8至115/6/7
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,216,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,703,175
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):995,866
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):927,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):662,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):614,705
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31
11.期末總資產(仟元):11,972,210
12.期末總負債(仟元):3,394,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,785,765
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,100
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,942
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,812
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):554,575
12.期末總負債(仟元):261,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,822
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉斯
4.舊任者簡歷:天津紅日健達康醫藥科技有限公司總經理
5.新任者姓名:郭嘉林
6.新任者簡歷:天津紅日藥業股份有限公司研究院成藥性評鑑中心專案總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(137,538)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,875)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,063)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,624)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)
11.期末總資產(仟元):2,769,755
12.期末總負債(仟元):260,149
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,518,673
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,383,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):536,072
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(310,262)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(845,182)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(845,216)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(721,433)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):12,434,040
12.期末總負債(仟元):2,038,681
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,015,674
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,057
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,344)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,762)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,040)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,040)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):1,348,257
12.期末總負債(仟元):650,080
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):698,177
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台中市西屯區朝富路99號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/
7.其他應敘明事項：參加人員以第一金證券邀約對象為主

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,936)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,042)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,997)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,997)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):656,141
12.期末總負債(仟元):326,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,430
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰民，華安醫學(股)公司董事長兼執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司民國114年11月11日董事會通過董事長陳翰民兼任執行長。
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳翰民
4.舊任者簡歷:華安醫學股份有限公司/總經理
5.新任者姓名:江銘燦
6.新任者簡歷:華安醫學股份有限公司/財會暨行政中心副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,859
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(205,862)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,610)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(193,610)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(193,610)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.19)
11.期末總資產(仟元):1,031,800
12.期末總負債(仟元):37,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):993,951
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
瑞亞生醫股份有限公司
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,500仟股
每單位價格：新台幣 10元
交易總金額：新台幣15,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
瑞亞生醫為100%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：將依瑞亞生醫增資計劃時程執行，現金給付。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序規定，本交易提報審計委員會同意通過後，
並提董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：22,500仟股
累計投資金額：新台幣225,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財報中總資產比例： 82%
占公司最近期財報中股東權益比例： 79%
最近期財報營運資金數額：新台幣 52,813仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司瑞亞生醫股份有限公司營運資金。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
欣大健康審計委員會：民國114年11月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
無
23.會計師姓名:
無
24.會計師開業證書字號:
無
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無異常之情事
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,157
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,413)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,925)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,993)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,640)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):368,921
12.期末總負債(仟元):84,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):234,323
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):958,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):525,207
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,246
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,940
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,609
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,609
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):2,887,108
12.期末總負債(仟元):413,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,473,551
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/11
2.發行股數:1,500,000股
3.每股面額:每股新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣15,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元整
6.員工認股股數:保留發行新股總額10%，計150,000股由員工認購
7.原股東認購比率:
本次現金增資發行新股總額90%，計1,350,000股，由原股東按其認股基準日之
持股比例認購。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足部分或不足一股之畸零股，
授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
11.本次增資資金用途:充實公司營運資金
12.現金增資認股基準日:114/11/25
13.最後過戶日:114/11/20
14.停止過戶起始日期:114/11/20
15.停止過戶截止日期:114/11/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股及繳款期間：自114年11月21日起至114年11月24日止。
(2)特定人認購及繳款期間：自114年11月25日起至114年11月25日止，並授
權董事長得視實際繳款情形，延長繳款期間。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:無。
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行/承德分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行/承德分行
20.其他應敘明事項:
有關本次現金增資發行新股日程(包含但不限於前述現金增資基準日)
發行價格、計畫項目、資金運用計劃、進度及各項事宜，如因應客觀
環境需予以變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,517,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):830,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):220,453
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,550
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):3,124,680
12.期末總負債(仟元):1,222,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,901,987
14.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:114/11/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡穎吉 總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
蔡穎吉總經理因利益關係離席，經主席徵詢出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、稽核主管、發言人、
代理發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蔡穎吉/財務主管
李育宜/會計主管
李文倩/稽核主管
簡志維/發言人
王怡云/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡穎吉/財務主管
莊淑雯/會計主管
李文倩/稽核主管
陳炳崑/發言人
柯誌龍/代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.捐贈原由:善盡社會責任，贊助基金會從事社會福利與公益活動。
3.捐贈金額:經董事會決議通過2026年捐贈總額為12,035仟元。
4.受贈對象:永信社會福利基金會、永信李天德醫藥基金會。
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)永信社會福利基金會宗旨為「舉辦並發展社會福利慈善事業」。
(2)永信李天德醫藥基金會宗旨為「促進醫藥相關學門之教育與研究」。

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過115年度營運預算暨貸款額度
(2)通過115年度稽核計畫
(3)通過115年度捐贈關係人
(4)通過董事長、總經理薪酬福利
(5)通過解除總經理競業禁止
(6)通過委任財務、會計、內部稽核主管
(7)通過委任發言人、代理發言人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):899,802
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):408,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,818
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):2,120,061
12.期末總負債(仟元):945,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,174,388
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
陳琦玟
蘇來守
楊千瑤
6.新任者簡歷:
陳琦玟 本公司獨立董事
蘇來守 本公司獨立董事
楊千瑤 本公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:公司設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,596,966
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,008,105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):601,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):621,866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):480,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):632,630
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):14,072,253
12.期末總負債(仟元):4,123,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,654,444
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/11
2.法人名稱:尼克開發股份有限公司
3.舊任者姓名:蔡侑潭
4.舊任者簡歷:頂尖設計建材有限公司 董事長
5.新任者姓名:曹慶文
6.新任者簡歷:拾八創藝國際有限公司 負責人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/09/25~115/6/25
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項:
法人董事尼克開發股份有限公司於114年11月11日出具改派書改派代表人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾瑩瑰 上亞科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司於114年11月11日董事會通過。
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃謙騤
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:蔡中和
6.新任者簡歷:本公司藥品事業處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年11月11日董事會通過
藥品事業處處長蔡中和先生晉升接任本公司之總經理一職，
原總經理一職由董事長兼任之職務即日起卸任。
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):117,552
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,474
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,144)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,206)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,102)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,911)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):910,956
12.期末總負債(仟元):231,123
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):571,602
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,106)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,959)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,652)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,600)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.24)
11.期末總資產(仟元):2,106,132
12.期末總負債(仟元):595,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,509,909
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業地址
變更前地址：台北市松山區敦化北路88號14樓
變更後地址：台北市松山區復興北路57號8樓之6
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管:鄭琇惠/勤業眾信聯合會計師事務所資深顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,461
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,528
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(156,571)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(122,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(102,593)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(102,593)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):4,438,664
12.期末總負債(仟元):1,225,092
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,213,572
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/12
1.召開法人說明會之日期：114/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：如因颱風影響，線上法說會將延期召開，待俟後另擇期公告。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,116,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):453,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,769
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,037,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,540,198
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,540,198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.52
11.期末總資產(仟元):25,809,420
12.期末總負債(仟元):6,171,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,637,418
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):893,153
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,142)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,539)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):3,098,394
12.期末總負債(仟元):855,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,802
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300525
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188958
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25679
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32400
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):1579041
12.期末總負債(仟元):185537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1278165
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,671
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,385)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,385)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,385)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):272,851
12.期末總負債(仟元):14,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,972
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:樓怡美，董事長室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐慧伶，董事長室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,491,298
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,074,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):320,816
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295,672
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):255,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):263,800
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):6,126,123
12.期末總負債(仟元):2,553,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,308,181
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司114年度現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新台幣21.5元，
實收股款總額新台幣53,750,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為114年11月11日。
(3)預定股款繳納憑證上櫃日期為114年11月14日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東臨時會日期:114/11/11
2.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,615
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,941
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,474)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,690)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,690)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1,316,973
12.期末總負債(仟元):74,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,242,722
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。