台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月25日

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：晟德大藥廠(股)公司
(2)法人董事代表人：晟德大藥廠(股)公司代表人陳佩君
(3)法人董事代表人：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦
(4)法人董事代表人：中加投資發展(股)公司代表人李懿欣
(5)獨立董事：呂瑞梅
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
許可董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
佳軒科技(股)公司代表人林榮錦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)北京順都藥物研究所有限公司董事
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事
(3)廣州海珀特科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京順都藥物研究所有限公司:
北京市朝陽區東大橋路8號院2號樓1層1110
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:
蘇州工業園區桑田街218號生物醫藥產業園二期樂澄廣場
5樓E533單元
(3)廣州海珀特科技有限公司:
廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)北京順都藥物研究所有限公司:生醫業
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:生醫業
(3)廣州海珀特科技有限公司:氫能業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:傅若軒
4.舊任者簡歷:傅若軒，本公司董事長。
5.新任者姓名:傅若軒
6.新任者簡歷:傅若軒，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選
9.新任生效日期:115/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:江志浩
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源，
擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場營銷策劃；化妝品批發。
廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，選出三席董事一席監察人分別為：
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 陳柏源
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 江志浩
監 察 人：陳冠良
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：馬海怡
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事：馬海怡
許可項目：英屬開曼群島商育世博(股)公司/獨立董事
獨立董事：羅麗珠
許可項目：安邦生技股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數85,723,637權，
贊成權數84,632,526權，反對權數295,624權，無效權數0權，棄權及未投票
權數795,487權，贊成權數占出席總表決權數98.72%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-林世嘉(行政院國家發展基金管理會代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣71,396,292元,每股配發2.2元。
4.除權（息）交易日:115/06/10
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:116/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過114年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股2.2元):71,396仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/05/25
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購討論案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：馬海怡
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事：馬海怡
許可項目：英屬開曼群島商育世博(股)公司/獨立董事
獨立董事：羅麗珠
許可項目：安邦生技股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數85,723,637權，
贊成權數84,632,526權，反對權數295,624權，無效權數0權，棄權及未投票
權數795,487權，贊成權數占出席總表決權數98.72%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利154,330,224元，每股配發NT$1.8元。
(2)資本公積發放之現金17,147,803元，每股發放NT$0.2元。
合計每股發放現金新台幣2元。
4.除權（息）交易日:115/06/11
5.最後過戶日:115/06/12
6.停止過戶起始日期:115/06/13
7.停止過戶截止日期:115/06/17
8.除權（息）基準日:115/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/09
13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
(2)通過辦理私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：劉宏志董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
張立秋董事長
(1)亞洲聚合股份有限公司 獨立董事
(2)源華智醫股份有限公司 董事
劉宏志董事
(1)傑奎科技股份有限公司 董事
(2)順天堂藥廠股份有限公司 監察人
(3)順天國際投資股份有限公司 監察人
(4)班友投資股份有限公司 董事
(5)順天本草股份有限公司 監察人
(6)赫蒂法股份有限公司 董事
曾天賜董事
(1)愛肌麗詩生技股份有限公司 董事長
張雲鵬獨立董事
(1)台新國際商業銀行 董事
(2)大江生醫股份有限公司 獨立董事
李崇言獨立董事
(1)安達國際人壽保險公司 董事長
擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之相關職務，並以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/25
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/04
4.自結流動比率:191.22%
5.自結速動比率:174.12%
6.自結負債比率:83.10%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/25
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向加拿大智慧財產局（CIPO）申請之專利案「NALTREXONE
INJECTABLE SUSTAINED RELEASE FORMULATION」業經審查並收到核准通知書，
發明專利申請號：3118921。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/29
1.召開法人說明會之日期：115/05/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之全球展望夏季投資論壇，說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。