台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月11日

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣50,464,543元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:(1)現金股利每股配發0.5元，共計新台幣17,585,851元
(2)股票股利每股配發0.5元，共計新台幣17,585,860元
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/17
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 / RINA BINTI ISMAIL
4.舊任者簡歷:
RINA BINTI ISMAIL / PT All Cosmos Indonesia 董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 / TAN TECK SIONG
董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar
6.新任者簡歷:
董事 / TAN TECK SIONG:
General manager (Sales) in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
Director of Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd(SSHF)
董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar:
Sales engineer, DNP Imagingcom
General manager in PT All Cosmos Bitoek(PTACB)
Project manger in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任/新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次公告卸任一位董事新任兩位董事，因其中一位新任董事遞補115/04/15當日
公告逝世董事ROSLAN BIN ARSHAD缺額。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林群
董 事 徐文祺
獨立董事 林玉寬
獨立董事 張振武
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林群
康百事生物資訊股份有限公司法人董事代表人
安立璽榮醫藥股份有限公司董事
(2)董事 徐文祺
康百事生物資訊股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事 林玉寬
光頡科技股份有限公司獨立董事
晶豪科技教育基金會董事
(4)獨立董事 張振武
太景醫藥研發控股股份有限公司獨立董事
威捷生物醫學股份有限公司董事
鼎晉生技股份有限公司薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於審
計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權
利。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：32,783,572權
贊成權數32,529,253權，佔表決權總數99.22%
反對權數249,296權，佔表決權總數0.76%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數5,023權，佔表決權總數0.01%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，由115/06/11董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任併購特別委員會成員推舉陳志麟委員為併購特別委員會
召集人。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會成員推舉陳志麟委員為第七屆薪資報酬
委員會召集人。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，由115/06/11董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/25-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會成員推舉陳志麟委員為第二屆永續
發展委員會召集人。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:趙毅
4.舊任者簡歷:富禾生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙毅
6.新任者簡歷:富禾生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115/06/11股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選
董事長。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：邱全成
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：邱全成/康霈生技股份有限公司董事
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：蔡承佑
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
6.新任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：蔡承佑/嘉亮股份有限公司董事長
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/持有股數:2,100,000股
(2)董事：李建謀/持有股數:1,489,753股
(3)董事：侯博強/持有股數:152,000股
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/持有股數:1,916,000股
(5)董事：蔡承佑/持有股數:863,000股
(6)董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
(7)獨立董事：陳一芳/持有股數:0股
(8)獨立董事：高宏銘/持有股數:0股
(9)獨立董事：林慶波/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事 以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
董事 李建謀
董事 侯博強
董事 大亞創新投資股份有限公司
董事 蔡承佑
董事 劉建能
獨立董事 陳一芳
獨立董事 高宏銘
獨立董事 林慶波
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣326,700,000元(每股配發新台幣4.5元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷
(2)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長:亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷
亞瓦投資股份有限公司董事長
凱依提亞投資股份有限公司董事長
(2)董事:益德股份有限公司代表人洪仲凱
聯合骨科器材股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及2025年度合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案，
配發股東現金紅利新台幣326,700,000元(每股配發新台幣4.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.契約或承諾相對人:Samil Pharmaceutical Co., Ltd
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/11
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與Samil Pharmaceutica簽署獨家授權合約，授權APP13007
(丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%)在越南獨家商業化的權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
本授權交易包含簽約金、法規里程碑金以及權利金，並於協議期間設有其他商業條款，
合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。越南每年白內障手術量已達 30 萬例，整體
市場需求穩定維持每年 5% 的成長。根據 2024 年 IQVIA 銷售數據顯示，越南眼科
類固醇市場的年度總銷售額達 426 萬美元。本公司借重該公司以眼科藥物為核心專業
與發展重點，將有利於本公司眼部術後炎症和疼痛治療新藥APP13007於越南市場的銷售
事務，對本公司財務及業務發展帶來正面助益。
10.具體目的:授權商業化本公司產品於當地市場銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)Samil Pharmaceutical Co., Ltd.（000520.KS）成立於 1947 年，總部位於韓國
首爾，是一家在眼科、肝膽腸胃用藥及中樞神經系統用藥領域擁有專業知識的製藥公司
作為其全球擴張策略的一環，Samil 在北美、越南及日本設有海外子公司。透過與
Samsung Bioepis、Abbvie、Nicox 及 Thea 等超過 10 家全球製藥公司的持續合作
Samil 正積極拓展眼科領域的 CMO/CDMO 服務，其位於越南胡志明市的先進設施
該設施已取得世界衛生組織GMP認證。公司正積極爭取更多全球認證，包括KGMP、cGMP
及EUGMP，作為其拓展全球市場策略的一部分。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.22元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司銀行短期授信續約案。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:醣聯生技與日本三菱瓦斯化學共同開發之Denosumab生物相似藥
SPD8完成解盲，結果符合解盲前預先定義之等效性標準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：
SPD8 (Denosumab生物相似藥，商品名為Prolia，日本商品名為 Pralia)。
(2)用途：治療骨質疏鬆症。
(3)預計進行之所有研發階段：
A.已完成：人體臨床試驗審查(IND)、人體第一期臨床試驗(Phase I)及
人體第三期臨床試驗(Phase III)。
B.規劃中：生物相似藥品上市查驗登記審核(BLA/MAA)。
C.尚未進行：無。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響
藥品研發之重大事件：
(A)試驗計畫名稱：Denosumab生物相似藥SPD8。
(B)臨床試驗設計介紹(包含試驗目的、試驗階段分級、評估指標、試驗計畫
受試者收納人數等資料)：
SPD8第三期臨床試驗為一項於日本執行之隨機、雙盲、多中心臨床試驗，
共收案 266 名受試者，本試驗療程共12個月，受試者依 1:1 比例隨機分
配至 SPD8 或參考藥品組，每6個月接受一次皮下注射治療，並追蹤至第
12個月。本試驗以第12個月腰椎骨密度相較基準值之百分比變化為主要療
效指標，旨在評估 SPD8 與參考藥品組於骨質疏鬆症受試者之療效等效性。
(C)主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於 P 值)及統計上之意義(包
含但不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無
法揭示統計資料，則應敘明理由說明之：
分析結果顯示，SPD8與參考藥品組於主要目標療效之組間差異及其95%信
賴區間均符合解盲前預先定義之等效性標準。
(D)單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否
達顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：
（例如繼續研發、授權他人使用、出售等）：
該適應症所需之品質分析比對及開發資料準備均已完成，將向日本PMDA提出藥
證申請。
D.已投入之累積研發費用：不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：
預計九月完成試驗報告，申請日本藥證，惟實際時程將依執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：依安進（Amgen）公開財報，denosumab 2025年全球銷售額達64億美元。
(7)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。