台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月12日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣64,000,000元（每股配發3.2元）
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.現金股利發放日期:115/07/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:陳明正
副董事長:楊宏培
4.舊任者簡歷:
陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長
楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:陳明正
副董事長:楊宏培
6.新任者簡歷:
陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長
楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(6)董 事：陳修文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司
-聯亞國際股份有限公司法人董事長
-康科特股份有限公司法人董事長
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事長
-明基健康生活股份有限公司法人董事
-怡安醫療器材股份限公司法人董事長
-華鋒科技股份有限公司法人董事
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事

(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
-鴻(吉吉)投資有限公司董事長

(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
-明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理
-康科特股份有限公司法人董事代表人
-聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理
-明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
-明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人

(5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
-佳世達科技股份有限公司事業群總經理
-明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事長代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事長代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事長代表人
-琴觀股份有限公司法人董事長代表人
-台灣奈森克林股份有限公司法人董事長代表人

(6)董 事：陳修文
-睿泓投資有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林元灝
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林千盛
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-代表人：
陳明正 430,146股
楊宏培 60,000股
祝爾安 0股
黃士修 0股
董 事：陳忠義 59,691股
董 事：陳修文 710,000股
董 事：林千盛 126,143股
監察人：聯亞國際股份有限公司 200,000股-代表人：吳淑晴 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24
11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名及監察人1名案。
6.重要決議事項五、其他事項:
-核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
郭宗銘
程守真
李鍾熙
4.舊任者簡歷:
郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事
程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事
李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
郭宗銘
程守真
李鍾熙
6.新任者簡歷:
郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所
稅務法律服務營運長等
程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司
獨立董事等
李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限
公司董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
郭宗銘
程守真
李鍾熙
4.舊任者簡歷:
郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事
程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事
李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
郭宗銘
程守真
李鍾熙
6.新任者簡歷:
郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所
稅務法律服務營運長等
程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司
獨立董事等
李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限
公司董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:全福生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林群
6.新任者簡歷:全福生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林群
董事：徐文祺
董事：郭美慧
董事：張振武
董事：魏永篤
董事：安富大健康一號有限合夥
獨立董事:郭宗銘
獨立董事:程守真
獨立董事:李鍾熙
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
康悅藥品股份有限公司 法人董事長代表人
康隆生技股份有限公司 法人董事長代表人
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事長
敦品伍號創新投資股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
康悅藥品股份有限公司 法人董事代表人
康隆生技股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:115/06/12-117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 祝爾安
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司
上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:張武修
獨立董事:王濬智
6.新任者簡歷:
自然人董事:張武修-彰濱秀傳紀念醫院 主任
獨立董事:王濬智-五方開發實業(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事兩席(含一席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:張武修-0股
獨立董事:王濬智-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：安富大健康一號有限合夥
董事：中加顧問股份有限公司
董事：以賽亞資本股份有限公司
董事：曾惠瑾
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：程守真
獨立董事：李鍾熙
4.舊任者簡歷:
董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長
董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事
董事：中加顧問股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事
董事：以賽亞資本股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事
董事：曾惠瑾，全福生物科技股份有限公司董事
獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：徐文祺
董事：郭美慧
董事：張振武
董事：魏永篤
董事：安富大健康一號有限合夥
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：程守真
獨立董事：李鍾熙
6.新任者簡歷:
董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長、台睿生技董事長等
董事：徐文祺，全福生物科技股份有限公司總經理、台睿生物科技股份有限公司董
事等
董事：郭美慧，全福生物科技股份有限公司營運長、財團法人生物技術開發中心副
執行長、執行長室主任
董事：張振武，台睿生物科技股份有限公司獨立董事等
董事：魏永篤，國泰金融控股股份有限公司獨立董事等
董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事
獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所
稅務法律服務營運長等
獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司
獨立董事等
獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限
公司董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林群，930,000股
董事：徐文祺，340,000股
董事：郭美慧，296,189股
董事：張振武，0股
董事：魏永篤，0股
董事：安富大健康ㄧ號有限合夥，12,000,000股
獨立董事：郭宗銘，0股
獨立董事：程守真，0股
獨立董事：李鍾熙，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2名(含獨立董事1名)案。
新任董事：張武修
新任獨立董事：王濬智
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新(現)任董事及其代表人競業限制案。
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
(更名為「取得或處分資產處理程序」)案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事9席（含獨立董事3席）案。
董事當選名單如下：
董事當選人:林群
董事當選人:徐文祺
董事當選人:郭美慧
董事當選人:張振武
董事當選人:魏永篤
董事當選人:安富大健康ㄧ號有限合夥
獨立董事當選人:李鍾熙
獨立董事當選人:郭宗銘
獨立董事當選人:程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/12
2.股東臨時會召開日期：115/07/31
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/07/02
12.停止過戶截止日期：115/07/31
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，受理
處所為本公司，受理期間自115年6月22日
至115年7月1日止，持有本公司已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面方式
向本公司提出，其他相關事宜將依法公告
之。

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)黃智圓
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。
(2)李伊伶:本公司副董事長。
(3)黃智圓:本公司公司治理主管。
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)黃智圓
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。
(2)李伊伶:本公司副董事長。
(3)黃智圓:本公司公司治理主管。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/31 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/12股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。
5.新任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司115年6月12日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(6)獨立董事：黃文鴻
(7)獨立董事：林瑟宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李伊俐董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區虹橋路777號匯京國際廣場902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：張金堅
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜
(10)獨立董事：張清添
(11)獨立董事：黃文鴻
(12)獨立董事：李學禹
(13)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥
(股)公司副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長。
(4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院
醫學系講座教授。
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長。
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長。
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事。
(12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師。
(13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)董事：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司
副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學
系講座教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董
事長。
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(8)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(9)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(10)獨立董事：

1.董事會決議日期:115/06/12
2.減資緣由:
係因原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司
董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,439,860元
4.消除股份:143,986股
5.減資比率:0.0247%
6.減資後實收資本額:新台幣5,828,671,100元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/06/13
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/12
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年6月13日股東常會決議通過發行限制員工權利新股3,750,000股，
每股面額10元(無償發行)，業經金融監督管理委員會113年11月29日金管證發字
第1130349201號函申報生效。
(2)本公司於董事會決議通過第四次發行限制員工權利新股391,000股，並訂定
增資基準日為115年6月12日。
6.因應措施:依股東會及董事會決議進行限制員工權利新股發行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(212,519)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(184,735)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(184,735)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(184,735)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):5,718,430
12.期末總負債(仟元):384,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,333,753
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林照峰 董事
3.許可從事競業行為之項目:
瑞禾晶華管理顧問(股)公司 董事長
源峰投資(股)公司 董事長
元丰國際投資(股)公司 董事長
慧洋海運(股)公司 董事
Autopass Inc. Board Director
Botrista Inc. Board Director
璿元資本(股)公司 董事
睿軒中山(股)公司 董事
澄風科技(股)公司 董事
築間餐飲事業(股)公司 董事
微電能源(股)公司 董事
唯數娛樂科技(股)公司 監察人
沃祈數位科技(股)公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:115/06/12~117/04/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:林照峰 董事
6.新任者簡歷:
學經歷:
台灣大學經濟系學士
美國 Tufts University 經濟碩士
瑞士洛桑管理學院&長江商學院雙學位EMBA
六角國際事業(股)公司 資深副總與財務長
英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司 合夥人
王座國際餐飲(股)公司 財務長
現職:
瑞禾晶華管理顧問(股)公司 董事長
源峰投資(股)公司 董事長
元丰國際投資(股)公司 董事長
慧洋海運(股)公司 董事
Autopass Inc. Board Director
Botrista Inc. Board Director
璿元資本(股)公司 董事
睿軒中山(股)公司 董事
澄風科技(股)公司 董事
築間餐飲事業(股)公司 董事
微電能源(股)公司 董事
唯數娛樂科技(股)公司 監察人
沃祈數位科技(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選一席董事。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/25~117/04/24
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股案。
(2)通過修正股東會議事規則案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):280,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因新建廠房及宿舍所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):256,723
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
不超過一年之期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
422,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
114/8/8董事會決議通過資金貸與之限額於115/6/11提前解除。

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 華盛國際投資(股)公司
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司
自然人董事 張雅芳
自然人董事 邱景睿
獨立董事 巫立宇
獨立董事 賴明陽
獨立董事 陳俊仲
4.舊任者簡歷:
華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長
富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事
張雅芳 / 本公司董事
邱景睿 / 本公司董事
巫立宇 / 本公司獨立董事
賴明陽 / 本公司獨立董事
陳俊仲 / 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 華盛國際投資(股)公司
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司
自然人董事 張雅芳
自然人董事 陳弘偉
獨立董事 巫立宇
獨立董事 賴明陽
獨立董事 陳俊仲
6.新任者簡歷:
華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長
富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事
張雅芳 / 本公司董事
陳弘偉 / 欣德芮股份有限公司董事、副董事長
巫立宇 / 本公司獨立董事
賴明陽 / 本公司獨立董事
陳俊仲 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 華盛國際投資(股)公司 3,426,261股
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司 4,055,703股
自然人董事 張雅芳 0股
自然人董事 陳弘偉 0股
獨立董事 巫立宇 0股
獨立董事 賴明陽 0股
獨立董事 陳俊仲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
(2357)華碩電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/8/13~115/6/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：165仟股
每股平均價格：新台幣620.47元
交易總金額：新台幣102,378仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：45仟股
累積持有金額：新台幣31,068仟元
累積持股比例：0.006%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：28.64%
占歸屬母公司業主之權益比例：29.94%
最近財務報表中營運資金：新台幣806,967仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
4.舊任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
5.新任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
6.新任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/21 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
4.舊任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
5.新任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
6.新任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/12
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/06/12
4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/06
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣37,500,000元,總股數3,750,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格待訂定後另行公告。
10.員工認股股數:發行新股總數之10%，計375,000股。
11.原股東認購比率:發行新股總數之80%，計3,000,000股，由原股東按照認股基準日
之股東名簿所載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數之10%，計375,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有認購股份不足壹股之畸零股，由股東
自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。逾期未拼
湊或拼湊後仍不足壹股及原股東與員工認購不足或放棄認購部份，董事會授權由董
事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金之用。
16.現金增資認股基準日:115/07/06
17.最後過戶日:115/07/01
18.停止過戶起始日期:115/07/02
19.停止過戶截止日期:115/07/06
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/07/10~115/08/10。
(2)特定人繳納期間:115/08/11~115/08/12。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司115年現金增資發行新股，經金融監督管理委員會115年06月12日金管證發字
第1150345519號函申報生效在案。
(2)本次計畫之重要內容，包括但不限於發行時程、發行股數、議定發行價格、發行條
件及募集金額之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或券商公會指示
或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利新台幣117,212,236元，每股配發3.00元
(每股配發現金股利2.50元及資本公積0.50元)
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:
嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率，擬授權董事長
調整並全權處理相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義昆/主任管理師/中國化學製藥(股)公司稽核室
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：翟永萍
(2)獨立董事：黃聯聰
(3)獨立董事：張恒雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：翟永萍/HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. 董事
(2)獨立董事：黃聯聰/微邦科技股份有限公 獨立董事
(3)獨立董事：張恒雄/紅嬰生物科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:115/06/12~118/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:翟永萍∕厚美德生物科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:翟永萍∕厚美德生物科技(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:115/06/12
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹美投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
3.新任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹美投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：翟永萍 3,057,696股
董事：緹美投資有限公司 2,097,979股
董事：陳威宇 1,570,482股
董事：簡瑞峰 677,130股
獨立董事：何橈通 0股
獨立董事：張恒雄 0股
獨立董事：黃聯聰 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
7.新任生效日期:115/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：佳軒科技(股)公司代表人：王素琦
(2)董事：歐室食品(股)公司代表人：葉聖文
(3)董事：柏昌投資(股)公司
(4)董事：柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏
(5)獨立董事：何美玥
(6)獨立董事：賀士郡
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數435,385,952權(比例：97.63%)；反對表決權數526,244權；
無效權數0權；棄權/未投票權數10,039,268權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事：賀士郡
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:貿鴻信息技術(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山路641號19幢（1號樓）307室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟件、電子產品、網路技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
(2)通過盈餘轉增資發行新股案
(3)通過私募現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林康婷 獨立董事
譚至中 董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
表決時出席股東表決權數為42,493,199權
贊成41,756,504權，占出席股東表決權總數98.2663%
反對28,897權，占0.0680%；棄權／未投票707,798權，占1.6657%
贊成權數已達公司法第209條第2項規定之法定門檻
經投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:譚至中
6.新任者簡歷:
震達集團-利鴻股份有限公司 董事長特助
天良生物科技企業股份有限公司 副總經理
均華精密工業股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選董事1席案，當選名單如下:
董事:譚至中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事黃恒獎
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。