台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月6日

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第
1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年11月6日董事會決議通過修訂「國內第五次無擔
保轉換公司債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間
屆滿及114年7月1日法令生效後，按公司法第248條第4項規定，呈奉
證券主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」，如有異議者，請自本公告日起至114年12月6日止之
期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）
向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址：新北市永和區成功路一段80號12樓。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/06
2.原公告申報日期:114/03/07
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國114年3月7日董事會通過並公告「國內第五次無擔保轉
換公司債發行及轉換辦法」。
(2)辦法修正前內容如下：
九、轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年8月30日)
起，至到期日(119年5月29日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、
(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認
股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦
理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理
股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡
稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本
轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、
第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營
業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管證發字第1140382105號函文及「發行人募集與發行有價證券
處理準則」第32條之規定，修正本公司「國內第五次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會及股東臨時會停過
期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修正後內容如下：
九、轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年8月30日)
起，至到期日(119年5月29日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、
（二）本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認
股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦
理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理
股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡
稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本
轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、
第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營
業日。前項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東
臨時會之停止過戶期間。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止
轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修
正後，將於公開資訊觀測站公告並指定30日以上期限，債權人得於公告
期限內向本公司提出異議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,139,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,213,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):559,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):584,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):438,647
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):431,552
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.47
11.期末總資產(仟元):7,462,630
12.期末總負債(仟元):3,435,413
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,924,904
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114年第三季合併財務報表案。
(2)通過修訂「內部控制制度」案。
(3)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(4)通過修訂「董事選任程序」案。
(5)通過為整合本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易
作業辦法」，擬訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
(6)通過修訂本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文案。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/06
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/06
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/11/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):436,299
(4)原背書保證之餘額(仟元):231,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):231,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
436,299
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
751,990
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
300.73
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與公司MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.(MKHM)
為本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):425,499
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日起為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,078
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
128.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,890
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日期為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
560,078
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
128.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/11/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
1120383220號函解釋令規定之對象辦理之，及經114年11月6日董事會決議通過。
(2)本次洽定之應募人共計六位，分別為黃福祥、巫雲光、向元慶、劉析辰、廖述賢、
許名鈞。
4.私募股數或張數:1,200,000股
5.得私募額度:
以不超過20,000仟股之額度內，自股東會決議之日起一年內分一次至四次辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格係依據114年6月17日股東會決議，以不低於定價日依下列兩
項基準計算價格較高者之8成訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(經計算為24.65元、24.53元、24.60元)
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。(經計算為24.94元)
(2)本次私募定價日擬定為114年11月6日依據上述定價原則，擇前1個營業日之收盤均
價為24.65元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為
24.94元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為24.94元。本次私募價格擬定
為25元，為參考價格之100.24%，未低於股東常會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:償還借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、 便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三
年內不得自由轉讓之限制，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/11/06
11.參考價格:每股新台幣24.94元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行之普通股，權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓；自交付日起滿3年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請補
辦公開發行及有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之股款繳納期間:114/11/17~114/11/20
(2)本次私募普通股之增資基準日:114/11/20，實際作業時程如有所變動時，授權董事長
視實際情形調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正，或主管機關要求而
有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):801,682
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,705)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,763)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,913)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,061)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):1,347,761
12.期末總負債(仟元):844,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):465,873
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」代理
，經董事會決議，擬自115年2月1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國115年2月1日起改委由「華南永昌綜合證券股份
有限公司股務代理部」代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區民生東路四段54號4樓之「華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話：(02)2718-6425。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.發行期間:於主管機關生效通知到達之日起二年內發行，並得視實際需求為一次或分次
發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)得認股權人須以認股資格基準日前到職滿一年或對本公司有相當貢獻經提報董事長
同意之本公司全職員工、兼職員工及國內外控制或從屬公司全職員工、兼職員工。此處
所稱國內外控制或從屬公司係指符合公司法第三百六十九條之二第一項規定者。
(二)認股資格基準日由董事長決定，實際成為認股權人之員工及其所得認股之數量，將
依據本公司所設定之績效考核、整體貢獻或特殊功績等擬定分配標準，經由董事長核定
後，並經董事會決議後認定之。本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司
薪資報酬委員會同意，再提本公司董事會決議；非具經理人身分者，應先經本公司審計
委員會同意，再提本公司董事會決議。
(三)單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權
憑證得認購股數，加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權
憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的
事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證之合計數，得不受前開比例之
限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,000,000股
7.認股價格:認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股權利。認股權憑證
之存續期間為五年，其存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人
不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或其他方
式之處分，但因繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利，並以認
股權憑證存續期間為限。
屆滿年限 累積可行使認股權比例
------------ ------------------------
屆滿2年 50％
屆滿3年 80％
屆滿4年 100％
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
者，公司有權就其尚未具行使權之認股憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)退休：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起六個月內行使認股權利，唯前述六個
月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為
放棄認股權利。
(2)資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利，唯前述三個
月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為
放棄認股權利。
(3)自請離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，唯前述
一個月不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即
視為放棄認股權利。
(4)解雇：已具或未具行使權之認股權憑證，於解雇當日即視為放棄認股權利。
(5)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經
由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三
個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使
期間應依留職停薪期

1.董事會決議變更日期:114/11/06
2.原計畫申報生效日期:111/04/12
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計劃
，因轉換公司債資金按該轉換辦法規定已全數償還債券持有人，故致該計畫變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
計畫項目為充實營運資金
原計畫資金 112/5/5變更 114/11/6變更
-------------- ------------------ --------------
3,295,250千元 3,295,250仟元(註2) 3,295,250仟元(註3)

註1：111年度現金增資發行新股募集金額1,540,000仟元，及國內第一次無擔保轉
換公司債募集金額1,755,250仟元，原計畫項目為充實營運資金，係用於生產
新冠肺炎疫苗購料所需之營運資金。
註2：新冠肺炎疫情暫歇，故現金增資所募集款項中之622,749仟元變更項目，改投
入EV71及QIV購料、生產等所需資金，並於113年第1季支用完畢。
註3：國內第一次無擔保轉換公司債所募資金，在取得國際組織之疫苗採購訂單前
，於113年5月9日依據轉換辦法第19條，債權人執行賣回權，共計賣回
1,726,700仟元，剩餘23,300仟元，於114年5月9日到期，依辦法將剩餘之債款
全數償還，故致計畫變更。
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:本計畫已於114年第二季執行完成
8.預計可能產生效益:所募得資金將取代向銀行融資，除可增加長期資金來源穩定度
、強化資金靈活調度能力及健全財務結構外，並可節省利息支出，提高公司整體營
運競爭力;原預計生產新冠肺炎疫苗購料用之可轉換公司債新台幣17.5億元，已全數
償還債券持有人。
9.與原預計效益產生之差異:無重大差異
10.本次變更對股東權益之影響:由於整體計畫變更後，能適度減輕財務負擔，降低對
金融機構之依存度，以及強化財務結構與提升償債能力，且本公司基於對債券持有人
之義務，在尚未取得WHO主導的疫苗全球取得機制平台疫苗採購訂單下，保留國內第
一次無擔保轉換公司債所募資金，全數償還債券持有人，故對該公司股東權益應無
重大之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司本次111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債所募集金額全數
用於充實營運資金，原主要用途係全數投入高端新冠肺炎疫苗生產及購料，並提供WHO
所需之疫苗數量，以挹注該公司營收獲利，惟因基於事實客觀環境變動，因疫情漸歇
，新冠肺炎疫苗購料需求降低，為妥善運用資金，故於112年5月5日董事會決議，並提
112年6月29日股東會承認，將111年度現金增資所募款項1,540,000仟元之622,749仟元
，投入腸病毒71型疫苗(EV71)及四價流感疫苗(QIV)購料、生產等工廠營運資金所需；
另國內第一次無擔保轉換公司債所募資金，因尚未取得WHO主導的疫苗全球取得機制平
台（COVAX）採購疫苗訂單，已於113年5月9日依據轉換辦法第19條執行賣回權，共計
賣回1,726,700仟元，剩餘23,300仟元，於114年5月9日到期，依據轉換辦法將剩餘之
債款全數贖回。
12.其他應敘明事項:本案提114年股東臨時會追認

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380,140
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,633
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,739)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):1,223,519
12.期末總負債(仟元):745,229
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):478,290
14.其他應敘明事項:無。

內容：(一)依據本公司114年11月6日董事會決議辦理。
(二)依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東臨時會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：114年11月25日至114年12月24日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（114年11月25日）之前一營業日前（114年11月21日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.董事會決議日期：114/11/06
2.股東臨時會召開日期：114/12/24
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：承認事項
(1)：111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
6.召集事由二：討論事項
(1)：辦理私募普通股案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/11/25
9.停止過戶截止日期：114/12/24
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:114/11/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第 43 條之6第1 項規定及金融監督管
理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之所定之應募人資格為限並依相
關法規辦理。私募對象為能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營
運所需資源等之策略性投資人。惟本次私募普通股應募人尚未洽定。
上述策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益為：
A.選擇方式與目的：能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營運所
需資源。
B.必要性：可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力，對未來公司營運及獲利之成長
提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。
C.預計效益：可改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性
以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。
4.私募股數或張數:不超過40,000,000股額度內發行。
5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定，自股東會決議之日起一年內一次或
分次(最多不超過3次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據
與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對
私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合
理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及新產品研發線及支應其他本公司長期發展之資
金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之
規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求
辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必
要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日
起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，
本次私募普通股自交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，始可依證券交易法等相
關法令規定，視當時狀況向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募普通股之主要內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如經主管機關修正或因客觀
環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表公司

1.董事會決議日期:114/11/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
高端疫苗生物製劑股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣750,000千元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額100.5%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:因應東南亞市場對腸病毒71型疫苗需求而需擴增產線，
擴大產能
11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長得全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理
14.發行保證人:授權董事長得全權處理
15.代理還本付息機構:授權董事長得全權處理
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主
管機關核准後發行之
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，關於
本次發行有擔保轉換公司債計畫之發行面額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定、計書所需之資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他與本次發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示而須修正時，或
因客觀環境變更及向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:114/11/06
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過擴建產線及增購設備預算案
3.預計投資金額:新台幣8億7千萬元
4.預計投資日期:NA
5.資金來源:發行國內有擔保轉換公司債及自有資金支應
6.具體目的:擴增腸病毒疫苗71型疫苗產能
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,158
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,685)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,530)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,530)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,530)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):4,068,333
12.期末總負債(仟元):461,064
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,607,269
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/06
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,067,800元
4.消除股份:106,780股
5.減資比率:0.22%
6.減資後股本:新台幣473,959,750元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,395,975股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/17
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):619,040
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,670
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,218)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,196)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,902)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,902)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.12)
11.期末總資產(仟元):1,363,130
12.期末總負債(仟元):516,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):846,791
14.其他應敘明事項:
有關本公司114年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,128
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,128
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):575,438
12.期末總負債(仟元):216,837
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,601
14.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:114/10/2
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓方：長聖國際股份有限公司（以下簡稱「長聖或本公司」）
讓與方：聖展生技股份有限公司（以下簡稱「聖展公司」）
(更正交易相對人與公司之關係)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
聖展公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
聖展公司係依財務報告編製準則認定為本公司之實質關係人，本案之換股比例由
獨立專家聯捷聯合會計師事務所黃勝福會計師出具換股比例之合理性意見書，並
由本公司全體獨立董事組成之審計委員會就本股份轉換案合理性進行審議通過，
故不影響股東權益。(更正)
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
將可強化公司長期的營運韌性，亦能為股東提供更具保障之投資前景，展現本公司在
新藥開發與精準醫療市場之長期競爭優勢。擬以發行新股為對價之方式與聖展公司進
行股份轉換，由本公司取得聖展公司已發行百分之百股權。
本股份轉換案之換股比例，為聖展公司每1股普通股換發本公司普通股0.333股。
暫定股份轉換基準日為民國115年1月13日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之
必要，授權本公司董事長或其指定之人與聖展公司共同協商調整股份轉換基準日並
公告之。
8.併購後預計產生之效益:
本案完成後，有助於本公司大幅充實與強化自身的產品與技術組合，涵蓋細胞治療、
外泌體新藥平台等前沿領域，進一步拓展於神經退化性疾病、免疫治療以及藥物輸送
技術之應用。
可加速跨足再生醫學製劑治療領域的進程，更能使既有之細胞治療產品線進一步延伸
至奈米藥物平台，增強整體市場競爭力與國際佈局能力，為公司長期發展奠定更穩固
的基礎。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次併購，期能結合雙方技術優勢與資源整合，提升經營優勢，長期而言對本公司每
股淨值及每股盈餘均有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次股份轉換案，擬以股票為對價，本公司預計增資發行普通股9,324,000股予聖展
公司股東，每股面額新台幣10元整，預計新發行股份總額為新台幣93,240,000元整
，其權利義務與本公司原發行之普通股股份相同。惟確定應發行之普通股股份總數，
以股份轉換基準日聖展公司實際發行普通股股份總數，扣除應於股份轉換基準日銷除
或依其他法令規定應予銷除之聖展公司普通股股數後，按換股比例所核計之股份數為
準。
11.換股比例及其計算依據:
本股份轉換案之換股比例，為聖展公司每一股普通股換發本公司普通股0.333股。
本股份轉換案之換股比例，係參酌本公司及聖展公司財務數據及最近期市場資訊
等相關資料及雙方未來經營綜合效益，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定
，該換股比例並業經獨立專家出具換股比例合理性意見書在案。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
聯捷聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
黃勝福會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證六字第0940101901號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成

1.董事會決議日期:114/11/06
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股
辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣90,800元
4.消除股份:9,080股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:712,926,100元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/11/07
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,826
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(562,249)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(565,036)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(564,849)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(530,947)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.76)
11.期末總資產(仟元):1,519,559
12.期末總負債(仟元):268,549
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,408
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):446,505
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):446,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):449,057
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
11.期末總資產(仟元):4,113,837
12.期末總負債(仟元):420,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,691,581
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案。
(2)通過本公司投資設立子公司案。
(3)通過本公司與銀行授信額度續約案。
(4)通過本公司修訂內部作業程序案。
(5)通過本公司修訂「薪酬管理作業細則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：114/11/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,223
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(114,064)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(125,003)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,288)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(158,288)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.32)
11.期末總資產(仟元):1,327,773
12.期末總負債(仟元):261,429
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,894
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳文華、內部稽核主管、本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃治嘉、本公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:不適用
2.事實發生日:114/11/6~114/11/6
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
尚未取得
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
預計投入金額新台幣1.42億元(菲幣2.5億元)
(假設匯率-台幣:菲幣0.568)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
強化供應鏈及存貨管理，提升營運效率。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月06日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,775,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,277,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):506,101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):612,737
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):437,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):437,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.30
11.期末總資產(仟元):9,092,042
12.期末總負債(仟元):4,265,938
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,826,104
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案。
(2)通過本公司114年第三季先不予分派股利案。
(3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店凱悅廳I區)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司之經營團隊向各界先進說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.lagis.com.tw/presentation
7.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
藥用軟袋生產設備投資案(機台3台及附屬設備)
2.事實發生日:114/11/6~114/11/6
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機台3台，總金額188,784仟元(EUR538萬*35.09)
附屬設備，總金額33,600仟元
原預算通過180,000仟元
本次追加金額42,384仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用，並擴充產能需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月7日及114年8月15日
31.其他敘明事項:
1.113年11月7日董事會通過購買機台1.8億元
2.本次補充公告追加預算

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):247,450
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,234
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):587
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):594
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):594
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):716,322
12.期末總負債(仟元):123,994
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):592,328
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1568283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489944
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):481694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):383633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):383633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.54
11.期末總資產(仟元):4491896
12.期末總負債(仟元):1056519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3435377
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,174,384
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):778,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):453,622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):435,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):337,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):337,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.69
11.期末總資產(仟元):7,558,852
12.期末總負債(仟元):1,143,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,415,632
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.契約或承諾相對人:
(1)合資協議書：璞策國際有限公司（下稱：璞策）
(2)技術授權協議：本公司與璞策共同設立之合資公司
3.與公司關係:本公司與璞策無關係，雙方合意共同設立合資公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:待合約簽訂日
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司擬與璞策共同設立合資公司（璞策為主要出資方，本公司出資比例不高
於20%），藉此加快NaviFUS產品於中國地區產品取證進程及/或推動NaviFUS搭
配藥物治療腦癌之臨床應用，後續將簽署《合資協議書》及與合資公司之《技
術授權協議》。
(2)本公司授權合資公司於中國（含港澳）及新加坡地區使用NaviFUS系統治療腦癌
相關專利與技術，進行產品開發、銷售與臨床應用。
(3)依約本公司將可向該合資公司收取不可退還之授權簽約金美金100萬元，及後續
里程碑權利金與未來授權產品之銷售權利金（Royalty）。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.承諾事項（解除者不適用）:
(1)璞策需參與本公司辦理之現金增資案。
(2)合資公司需向本公司採購一台NaviFUS設備；並委託本公司提供法規與研究顧問
服務。
(3)合資公司享有其他適應症之優先議約權（First Right of Refusal）。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:訂有營運目標之應對機制。
9.對公司財務、業務之影響:藉由該技術授權，除可立即挹注本公司營收，亦可有效
移轉整體營運風險，對公司財務及業務發展具正面助益。
10.具體目的:拓展中國市場並加速NaviFUS產品上市布局。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)相關合約細節仍在雙方討論中，正式契約尚未簽訂。
(2)為利後續執行，董事會授權董事長得視實際需要，就涉及條款修正、未盡事宜
或因客觀情勢變動而需調整者，得在不低於董事會核議條件之範圍內，全權辦
理後續協商、簽約及相關文件之簽署。
(3)新醫療器材(產品)開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
暫定發行總股數以20,000張為上限，發行總金額視發行價格而定。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格及募集金額俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權
董事長依相關法令，洽證券承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%予本公
司員工承購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股之10%，採公開
申購方式辦理公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資
發行新股之75%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，股東得於
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購。原股東及
員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，其新股之權利義務與原
已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股
基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括所需資金總額、發行價格、發行股數、
資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益，暨其他相關事宜，如
經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬請董事會授
權董事長全權處理。如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不
足時，其差額將以自有資金支應；惟若致募集資金增加時，超過部分將作為
本公司充實營運資金之用。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱從屬公司係依公司法
第三百六十九條之二之標準認定之。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之
員工及其所得認股之數量，應參酌員工個人表現、績效條件等事項，並明定將依相關績
效條件事項擬定分配標準或原則，經董事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，
出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬
委員會審議，若認股人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決
議之。
(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。
7.認股價格:每單位認股價格為發行日本公司股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權。認股權
憑證之存續期間為5年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再
行主張認股權利，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他式之處
分，但因繼承者不在此限。
時程 累積可行使認股比例
屆滿二年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或年度考核未達前80%者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及開除)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起五個工作日內（期間末日遇例假日順
延至次一個營業日）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權之認股權憑
證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
(以日期較晚者為主)，三個月內行使之。
(三)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由法定繼承人依法完成必要之繼承程序後且自認股
權人死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視
為放棄認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行使之。
2.因受職業

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,461
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,766)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,527)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(106,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,041)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(105,788)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)
11.期末總資產(仟元):659,586
12.期末總負債(仟元):52,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):596,466
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司「骨齡輔助評估系統(EFAI BONESUITE XR BONE
AGE PRO ASSESSMENT SYSTEM)」獲得馬來西亞MDA上市許可核准
證號：GB4465825-215472
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品主要評估2至16歲孩童及青少年的左手X光影像，以AI模型推算出
骨骼目前年齡；可輔助醫師檢視骨齡發展為正常、遲緩或過快，作為
後續診斷及治療依據。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,609)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,020)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,005)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,661)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.66)
11.期末總資產(仟元):639,130
12.期末總負債(仟元):30,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):525,110
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈柏岑，本公司財會特助/
鴻騰精密科技(股)公司資深管理師/
裕隆經管企業(股)公司高級管理師/
國際票券金融(股)公司業務襄理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:
新任財務主管之委任業經114年11月6日董事會通過。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)本公司簽證會計師委任案。
(3)一一五年度稽核計劃案。
(4)本公司100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。
(5)擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。
(6)一一五年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管/
聲博科技股份有限公司財會主管/
勤業眾信聯合會計師事務所經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:
新任會計主管之委任業經114年11月6日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:集團總裁暨醫療長(CMO)兼美國漢康執行長(CEO)
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸英明(LUK ALVIN YING-MING)/
本公司董事暨集團總裁暨醫療長(CMO)兼美國漢康執行長(CEO)/
輝大（上海）生物科技有限公司董事兼首席執行官
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合公司營運與組織調整。
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:本任命案業經2025年11月6日薪酬委員會及董事會決議通過，
並自2025年11月12日起生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):510503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):239643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):1179120
12.期末總負債(仟元):118344
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1060776
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,790,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,785,701
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,346,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,678,857
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,329,752
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,255,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.05
11.期末總資產(仟元):11,544,826
12.期末總負債(仟元):3,881,780
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,861,721
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向智利國家工業產權局(INAPI)申請之專利案「LONG-ACTING
INJECTABLE FORMULATIONS OF KETAMINE PAMOATE SALTS」業經審查並收到核准通知書，
發明專利申請號：202201636。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 358,704
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 212,339
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (154,451)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (136,907)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (136,932)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (136,932)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.33)
11.期末總資產(仟元): 1,030,798
12.期末總負債(仟元): 343,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 687,568
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/06
2.董事會預計召開日期:114/11/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/06
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額100,000,000元，發行總股數10,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股發行價格係依「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發行公司募集
與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。實際發行價格及募集金額俟案件經主管機
關申報生效後，請董事會授權董事長依相關法令規定與證券承銷商依當時市場狀況共同
議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
10.公開銷售股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數
之80%，計8,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股
基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊認購。員工及原股東認購股份不
足一股之畸零股或放棄認購部份，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、預計進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜如因法令規定或經主管機關核示，或因應客觀環境而須調整
或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳
納期間及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際狀況依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期：114/11/06
2.股東臨時會召開日期：114/12/24
3.股東臨時會召開地點：台北市濟南路一段2-1號 (台大校友會館4樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/11/25
8.停止過戶截止日期：114/12/24
9.其他應敘明事項：如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東臨時會開會地點。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,852
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,801)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,506)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,349)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
11.期末總資產(仟元):838,533
12.期末總負債(仟元):58,899
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,506
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
(2)本公司業經114年11月6日董事會決議通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，債權人異議期間自114年11月6日至114年12
月8日止，至公告期間屆滿後，依公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報
核准。
(3)本公司各債權人對於本次修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
如有異議，請自本公告日起至114年12月8日止之期限內，檢附相關債權證明文件，以
書面方式掛號郵寄(郵寄以郵戳日為憑)向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即
視為無異議，特此公告。
受理地址：強生化學製藥廠股份有限公司(新北市三重區三和路四段31號)股務收。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419239
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56438
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56438
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):1987953
12.期末總負債(仟元):279702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1708251
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):903
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,590)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,186)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,237)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,237)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)
11.期末總資產(仟元):2,515,513
12.期末總負債(仟元):94,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,420,927
14.其他應敘明事項:無