台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月7日

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳根在
(2)陳厚銘
(3)李書行
(4)姚琇碧
(5)楊弘仁
(6)張長榮
(7)孫智麗
6.新任者簡歷:
(1)吳根在/本公司獨立董事
(2)陳厚銘/本公司獨立董事
(3)李書行/本公司獨立董事
(4)姚琇碧/本公司獨立董事
(5)楊弘仁/本公司董事
(6)張長榮/本公司董事
(7)孫智麗/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立提名委員會，並委任委員會之成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/07
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣55元整
6.員工認股股數:發行股份總數之15%,計1,500,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數之85%,計
8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股得認購
138.8476021股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過
戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/11/30
13.最後過戶日:114/11/25
14.停止過戶起始日期:114/11/26
15.停止過戶截止日期:114/11/30
16.股款繳納期間:114/12/08~114/12/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/11/06。
18.委託代收款項機構:凱基商業銀行高雄分行。
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行岡山分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年8月12日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金
融監督管理委員會114年11月05日金管證發字第1140361381號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資之發行條件、資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生
效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事
長視實際情況及法令規定全權處理。

1.事實發生日:114/11/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗瑞嘉生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326,377
(4)原背書保證之餘額(仟元):69,557
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179,557
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31,557
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-40,826
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
815,942
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
179,557
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.40
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:麗瑞嘉生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):553,190
(4)原資金貸與之餘額(仟元):64,065
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,065
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128,130
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-40,826
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
128,130
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.85
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/11/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總面額：上限新台幣170,000仟元；發行總股數：上限普通股17,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行股數額度15%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
本次發行新股總額75%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理自行拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股及原股東、員
工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計劃、計劃項目、預定資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜。如經主管機關指示、相關法令規則修正或
因應金融市場狀況或客觀環境變更或修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基
準日及其他增資相關事宜。
(3)為配合本次現金增資發行相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理
現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日:114/11/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
周臣孝：財務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正及財務副總經理周臣孝)離席後，
經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈原由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利及提供醫療相關資源。
3.捐贈金額:新臺幣49萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2025年第三季度合併財務報告案。
(2)通過修訂本公司「公司永續發展實務守則」案
(3)通過本公司2026年度稽核計畫案
(4)通過變更本公司註冊辦事處地點案
(5)通過子公司申請銀行授信暨本公司背書保證案
(6)通過子公司資金貸與案
(7)通過轉投資公司設立案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):853,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):560,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,863
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):124,534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.63
11.期末總資產(仟元):2,197,630
12.期末總負債(仟元):536,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,631,883
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,508,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,380,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):561,032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):902,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):735,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):611,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.57
11.期末總資產(仟元):18,802,888
12.期末總負債(仟元):7,486,766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,866,369
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):822,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,182
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,515
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
11.期末總資產(仟元):3,178,213
12.期末總負債(仟元):729,712
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,442,276
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,186,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):837,281
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):318,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277,650
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.24
11.期末總資產(仟元):4,989,671
12.期末總負債(仟元):2,028,596
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,961,075
14.其他應敘明事項:114年第三季合併財務報告詳細資訊將於114年11月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,703
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(63,245)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(244,105)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(258,850)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(265,654)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(265,654)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
11.期末總資產(仟元):2,496,569
12.期末總負債(仟元):1,508,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):987,975
14.其他應敘明事項:有關114年第3季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,925
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):5,628,940
12.期末總負債(仟元):3,657,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,971,798
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利
及提供醫療相關資源。
3.捐贈金額:新臺幣35萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,237,638
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,172,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,009,987
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,119,043
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):940,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):698,452
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):11,623,437
12.期末總負債(仟元):2,602,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,948,545
14.其他應敘明事項:NA

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租桃園市中壢區高鐵南路四段1010號，
1樓至6樓、10樓、R1樓、B1樓及租賃改良工程
2.事實發生日:114/11/7~114/11/7
3.董事會通過日期: 民國114年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：4,369.68坪
租金金額：每月租金4,208,002元(未稅；含租賃改良)
使用權資產金額：99,214,885元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：集康國際股份有限公司
與公司之關係：其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合本公司營運及地點需求
前次移轉之所有人:詮慶股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：詮慶股份有限公司非本公司
與集康國際股份有限公司之關係人
前次移轉日期：114年11月15日(提前或延後，以點交日為準)
前次移轉金額：9.9仟萬元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期：自民國115年1月1日起至116年12月31日止
付款條件：每月租金4,208,002 元(未稅)
本次交易之限制條件及其他重要約定事項：於租期屆滿享有優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考附近區域租賃市場行情及雙方議價決定
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：中華評價不動產估價師事務所
估價使用權資產金額：新台幣99,500,000元
13.專業估價師姓名:
游廷士 估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(103)桃市估字第000041號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
吳宏一
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運拓展所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:99,500,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,275
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,797
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,571
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,710
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1,839,534
12.期末總負債(仟元):159,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,651,140
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡仁 本公司數位開發整合部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明志 本公司資通安全維運部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資暨永續長
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玉杯、本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新聘
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1645022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):214821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170599
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170598
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
11.期末總資產(仟元):3783455
12.期末總負債(仟元):1350835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2426619
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年10月份為他人背書保證明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：麗豐股份有限公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,223,233仟元
(2)背書保證最高限額:3,058,082仟元
2.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司
台灣分公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,223,233仟元
(2)背書保證最高限額:3,058,082仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
1.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：麗豐股份有限公司
(1)對單一企業背書保證之限額:1,063,008仟元
(2)背書保證最高限額:2,657,520仟元
2.背書保證者公司名稱：香港克麗緹娜國際有限公司
被背書保證對象：英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司
台灣分公司
(1)對單一企業背書保證之限額: 1,063,008仟元
(2)背書保證最高限額: 2,657,520仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年10月份資金貸與他人明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.貸出資金之公司：克麗緹娜(中國)貿易有限公司
貸與對象：晶亞(上海)貿易有限公司
(1)對個別對象資金貸與限額:5,398,894仟元
(2)資金貸與總限額:5,398,894仟元
2.貸出資金之公司：香港克麗緹娜國際有限公司
貸與對象：永利貿易有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:6,116,163仟元
(2)資金貸與總限額:6,116,163仟元
3.貸出資金之公司：永利貿易有限公司(越南)
貸與對象：永麗責任有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:20,327仟元
(2)資金貸與總限額:20,327仟元
4.備註
07.依該公司資金貸與他人管理辦法相關規定，該公司直接
及間接持有表決權股份百分之百之子公司間，從事資金
貸與者，得以不超過貸與企業淨值之百分之百為限：
(1)克麗緹娜(中國)貿易有限公司對晶亞(上海)
貿易有限公司個別資金貸與限額之計算方式：
克麗緹娜(中國)貿易有限公司最近一期(114/06/30)
公告財務報表淨值5,398,894仟元*100%=5,398,894仟元；
克麗緹娜(中國)貿易有限公司對資金貸與總限額之計算方式：
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值5,398,894仟元*100%
=5,398,894仟元。
(2)香港克麗緹娜國際有限公司對永利貿易有限公司(越南)之
個別資金貸與限額之計算方式：香港克麗緹娜國際有限公司
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值6,116,163仟元*100%
=6,116,163仟元；香港克麗緹娜國際有限公司對資金貸與
總限額之計算方式：最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值
6,116,163仟元*100%=6,116,163仟元。
(3)永利貿易有限公司(越南)對永麗責任有限公司(越南)之
個別資金貸與限額之計算方式：永利貿易有限公司(越南)
最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值20,327仟元*100%
=20,327仟元；永利貿易有限公司(越南)對資金貸與總限額
之計算方式：最近一期(114/06/30)公告財務報表淨值
20,327仟元*100% =20,327仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.貸出資金之公司：克麗緹娜(中國)貿易有限公司
貸與對象：晶亞(上海)貿易有限公司
(1)對個別對象資金貸與限額:5,874,103仟元
(2)資金貸與總限額:5,874,103仟元
2.貸出資金之公司：香港克麗緹娜國際有限公司
貸與對象：永利貿易有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:5,315,039仟元
(2)資金貸與總限額:5,315,039仟元
3.貸出資金之公司：永利貿易有限公司(越南)
貸與對象：永麗責任有限公司(越南)
(1)對個別對象資金貸與限額:18,676仟元
(2)資金貸與總限額:18,676仟元
4.備註
07.依該公司資金貸與他人管理辦法相關規定，
該公司直接及間接持有表決權股份百分之百之
子公司間，從事資金貸與者，得以不超過貸與
企業淨值之百分之百為限：
(1)克麗緹娜(中國)貿易有限公司對晶亞(上海)
貿易有限公司個別資金貸與限額之計算方式：
克麗緹娜(中國)貿易有限公司最近一期(114/

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利及提供醫療相關資源
3.捐贈金額:新臺幣46萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭國華、郭宙育、林能暉
6.新任者簡歷:
郭國華：本公司董事、董事長
郭宙育：本公司董事、副總經理
林能暉：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:任期自委任起至本屆董事會任期屆滿為止（114/11/07~117/06/12）

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,016,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,804
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133,019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.89
11.期末總資產(仟元):2,978,317
12.期末總負債(仟元):1,167,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,596,904
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122810
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):967192
12.期末總負債(仟元):66455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):900737
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/07
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣55元整
6.員工認股股數:發行股份總數之15%,計1,5000,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數之85%,計
8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股得認購
138.8476021股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過
戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/11/30
13.最後過戶日:114/11/25
14.停止過戶起始日期:114/11/26
15.停止過戶截止日期:114/11/30
16.股款繳納期間:114/12/08~114/12/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/11/06。
18.委託代收款項機構:凱基商業銀行高雄分行。
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行岡山分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年8月12日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金
融監督管理委員會114年11月05日金管證發字第1140361381號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資之發行條件、資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生
效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事
長視實際情況及法令規定全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):988,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,443
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):6,853,184
12.期末總負債(仟元):1,481,925
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,371,259
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/11/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,954,031
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):688,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,723
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,889
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,181
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,181
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
11.期末總資產(仟元):1,324,153
12.期末總負債(仟元):350,396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):973,757
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲美國個人護理產品協會(PCPC)正式通知，認證本公司
研發之人體臍帶血幹細胞外泌體原料，列入國際化妝品成份表。
6.因應措施:本公司的研發成果-人體臍帶血幹細胞外泌體原料，被INCI核准使用
Exosome的名稱，登錄國際化妝品成份，代表研究和品管確效被委員會所肯定，可在
國際市場上流通販售。
本公司將持續開發外泌體系列多元產品，並將陸續申請國際市場上市銷售許可。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)周國忠
(2)龔俊吉
(3)陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)周國忠:本公司董事長
(2)龔俊吉:本公司獨立董事
(3)陳美琴:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止（114/11/07~115/12/07）

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司代理部代理，
自民國115年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年11月5日保結稽字第1140028003號函覆
准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國115年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.董事會決議日期:114/11/07
2.發放股利種類及金額:114年第三季現金股利新台幣8,840,930元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):814,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,183
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,816
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37
11.期末總資產(仟元):2,323,120
12.期末總負債(仟元):1,177,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,923
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為光田醫療社團法人光田綜合醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
脂肪幹細胞」治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備
場所，已於114/11/07獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符
合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
光田醫療社團法人光田綜合醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自114年11月07日至117年8月21日止

1.事實發生日:114/11/07
2.發生緣由:
(1)原公告申報日期:114/10/14
(2)簡述原公告申報內容:
本次現金增資發行新股股數為33,000,000股，每股發行價格：新台幣15元，
發行總金額：新台幣495,000,000元。
(3)變動緣由及主要內容:
a.本公司114年度第1次現金增資案募集價格原訂為每股新台幣15元，發行新股股數
為33,000,000股，基於市場環境變化，擬重新訂定募集價格為每股新台幣12元，
發行總金額異動為新台幣396,000,000元。
b.其餘皆無變動。
(4)變動後對公司財務業務之影響:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)其後續相關事宜114/10/14董事會已決議授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資募集價格之調整，不影響增資目的之執行。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部
產業發展署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書
函文字號中華民國114年11月04日證櫃審字第1140008959號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,561
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,455
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,650
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,322
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,322
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89
11.期末總資產(仟元):799,853
12.期末總負債(仟元):237,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):562,821
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/07
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣180,000,000元至192,000,000元
6.發行價格:暫定為每股新台幣75-80元。實際發行價格及發行條件授權董事長依相關法
令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計240,000
股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%計
2,160,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購
151.79198875股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、擴充產能及轉投資。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募
集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環
境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理之。
(2)本案俟承奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及股款
繳納期間等相關日期並處理相關細節。

1.董事會決議日期:114/11/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額1,490,000元
總股數:員工認股權股數2,980,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣0.5元
8.發行價格:每股認購價格新台幣1及2元
9.員工認購股數或配發金額:2,980,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
民國114年11月10日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):372248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-119876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-119895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-119061
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.96
11.期末總資產(仟元):1041031
12.期末總負債(仟元):502470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515802
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/11/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,419)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,981)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,282)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):1,222,094
12.期末總負債(仟元):546,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):669,376
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇華瀚醫藥科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):334,688
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,170
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本次背書保證係為江蘇華瀚醫藥科技有限公司銀行授信案
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):43,170
(2)累積盈虧金額(仟元):-56,678
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
334,688
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
43,170
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
17.21
10.其他應敘明事項:
匯率係以114年10月31日收盤之人民幣匯率4.317計算之。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/07
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江采燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
蔣承翰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
7.新任簽證會計師姓名2:
謝智政
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策，自民國115年第一季起
簽證會計師由資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蔣承翰會計師
變更為蔣承翰會計師及謝智政會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.事實發生日:114/11/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267,750
(4)原資金貸與之餘額(仟元):92,190
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,730
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267,750
(4)原資金貸與之餘額(仟元):122,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,730
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,267,843
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,086,903
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
153,650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.95
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以114年10月31日收盤之美金匯率30.73計算之。

1.董事會決議日期:114/11/07
2.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，辦理註銷本公司114年買回之庫藏股。
3.減資金額:新台幣10,000,000元。
4.消除股份:1,000,000股。
5.減資比率:0.68%
6.減資後股本:1,448,141,640元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/11/07
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,218,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,010
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,355
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2
11.期末總資產(仟元):3,893,326
12.期末總負債(仟元):1,372,095
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,458,819
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為活化公司資產，本公司董事會決議處分不動產(新竹市東區二廠)
6.因應措施:後續相關事宜，董事會授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-586,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-432,108
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-432,108
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-432,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.28
11.期末總資產(仟元):9,455,395
12.期末總負債(仟元):78,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,377,079
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):433,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,302
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):719,346
12.期末總負債(仟元):198,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,564
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：凌玉芳/本公司執行長暨研發長
代理發言人：張慧敏/本公司財會處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：張慧敏/本公司財會處長
代理發言人：凌玉芳/本公司執行長暨研發長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:
(1)職務調整後，凌玉芳執行長仍為本公司執行長暨研發長。
(2)發言人及代理發言人職務調整，業經本公司114年11月7日董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,473
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,847
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,172
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):2,057,044
12.期末總負債(仟元):113,846
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,675,903
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,235
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-132,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79,591
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-41,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.21
11.期末總資產(仟元):2,337,664
12.期末總負債(仟元):65,539
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,846,595
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,505,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):406,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,485
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,728
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,837
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):2,309,413
12.期末總負債(仟元):494,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,814,103
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,231,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,228
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,239
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,967
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):6,761,137
12.期末總負債(仟元):2,745,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,610,187
14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/11/07
2.重要決議事項:
(1)通過申請股票上市(櫃)案。
(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股
權利案。
3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗鳳/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:童韻如/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:業經114/11/07董事會通過稽核主管任命案

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於民國114年11月06日下午3時
30分截止，惟仍有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年11月07日起至114
年12月08日下午3時30分止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即喪
失認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股
份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元大證券(股)公司股務代理部，
地址:台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話:02-25865859。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。