台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月30日

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：承認113年現金增資之資金運用計畫變更案(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案
(2)：討論辦理115年度現金增資私募普通股案(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬於115年4月20日起至
115年4月29日17時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有
限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。
電話：（02）2695-6382

1.契約或承諾終止日期:115/03/30
2.契約或承諾內容:
本公司與Senectus公司於113/12/19簽訂亞太地區Chondrochymal治療
退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約。本公司負責Chondrochymal
產品的製造供應，Senectus公司負責Chondrochymal產品的臨床、市場
銷售、分銷及相關的商業化活動。
3.契約或承諾相對人:新加坡Senectus Pte. Ltd.
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
雙方合作後，由於Senectus公司資金募集進度、臨床試驗啟動時程等
關鍵議題上遲未能達成共識；另考量台灣115年再生醫療兩法施行後
之整體發展環境，本公司決定終止該合作合約，以保障公司權益。
6.對公司財務、業務之影響:
合約終止後，本公司取回產品完整開發及銷售權利，將加速推動製程
優化及三期臨床試驗，期能盡快實現商業化目標。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,892,033
(4)原資金貸與之餘額(仟元):374,700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):156,125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):530,825
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,612
(2)累積盈虧金額(仟元):1,589,171
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,625,852
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準。

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/22
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於115年04月09日起至115年04月20日
16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人
及方式，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕
不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以
及本公司董事會，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)。股東或本公司董事會提名人數
超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:115年04月09日起至115年04月20日16時止。

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:董事會通過114年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(223,351)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(205,498)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(205,498)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(205,498)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.21)
(9)期末總資產(仟元):233,459
(10)期末總負債(仟元):81,110
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,349
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：115/03/27
二、股利所屬年(季)度：114年 年度
三、股利所屬期間：114/01/01至114/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無面額普通股。

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:115/03/27
(二)股東會召開日期:115/06/30
(三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)
(四)股東會召開方式:實體股東會
(五)召集事由：
一、報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)114年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報告案
(2)114年度虧損撥補案
三、選舉事項：
補選董事一席
四、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
五、臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/05/02
(七)停止過戶截止日期:115/06/30
4.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶方式：
依公司法第165條第3項之規定，自115年05月02日至115年06月30日止，停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年05月01日
前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大
安區敦化南路2段67號B1)辦理過戶。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
115年04月24日起至115年05月04日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，
(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「元大證券股份有限公
司股務代理部」（電話：02-25865859）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段
67號B1，電話：02-25865859)洽詢。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。
(六)本次股東常會不發放紀念品。
(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,156
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):746,739
12.期末總負債(仟元):461,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,097
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/13
1.召開法人說明會之日期：115/04/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券法人說明會，分享思必瑞特生技近況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣185,400,000元，每股配發新台幣15.45元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/03/31
6.停止過戶起始日期:115/04/01
7.停止過戶截止日期:115/04/05
8.除權（息）基準日:115/04/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/04/09
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:台灣味群工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
通過修正「公司章程」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區工七路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
(3)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報告
(2)承認114年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:
股票股利:新台幣13,775,000元(每仟股配發145股)
3.其他應敘明事項:無