台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月20日

1.事實發生日:115/05/20
2.公司名稱:中天(上海)生物科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)子公司中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱：中天(上海))糖尿病足
部潰瘍新藥ON101經中國大陸核准為第一個1.1類天然藥物新藥，核准適應
症為Wagner 1級潰瘍，並要求上市後執行一項二/三期兩階段的上市後臨床試驗。
第一階段120人試驗為雙盲、安慰劑對照、隨機分配，
收納較嚴重的Wagner 2級患者。
(2)試驗結果顯示，ON101組的有效性結果達到統計顯著，同時評估兩組間基線資料
的均衡性、缺失資料對主要療效的影響、不良事件、資料內部與外部的一致性等
因素，顯示ON101具有顯著臨床效益。基於臨床獲益風險考慮，
外部獨立數據監察委員會(IDMC)建議無須執行第二階段臨床試驗，以本試驗的
結果提前終止上市後試驗。
(3)子公司中天(上海)將根據本試驗結果遞交藥品法規單位，申請在大陸擴大適應
症，至於是否通過，將視法規單位最終審查而定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:博邦資本股份有限公司代表人 蔡秀娟
獨立董事:王毓香
獨立董事:周天泰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年05月20日股東常會經代表已發行三分之二以上股東出席
出席股東表決權過半數同意，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣55,925,756元。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王家祥
許惠月
楊博閔
4.舊任者簡歷:
王家祥/弘森資本(股)公司董事長
許惠月/捷泰法律事務所合署律師
楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
5.新任者姓名:
王家祥
許惠月
楊博閔
6.新任者簡歷:
王家祥/弘森資本(股)公司董事長
許惠月/捷泰法律事務所合署律師
楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同，
自115年05月20日起至118年05月19日止。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王家祥
許惠月
楊博閔
4.舊任者簡歷:
王家祥/弘森資本(股)公司董事長
許惠月/捷泰法律事務所合署律師
楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
5.新任者姓名:
王家祥
許惠月
楊博閔
6.新任者簡歷:
王家祥/弘森資本(股)公司董事長
許惠月/捷泰法律事務所合署律師
楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，
自115年05月20日起至118年05月19日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)副董事長:蔡建芳
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:
瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/本公司董事長
(2)副董事長:
蔡建芳/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長:瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)副董事長:蔡建芳
6.新任者簡歷:
(1)董事長:
瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/本公司董事長
(2)副董事長:
蔡建芳/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
(4)蔡建芳
(5)陳柏同
(6)陳冠志
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理
生命先鋒投資(股)公司總經理
生命先鋒管理顧問(股)公司董事長
上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理
啟鼎生物科技(股)公司法人董事代表人董事兼總經理
Angeluca Science Ltd.董事
宣捷婦幼(股)公司董事長
沛喜投資(股)公司董事長
通化聯合膠囊有限責任公司董事
瀚熙(股)公司監察人
強力聯合投資(股)公司董事
美力加生物科技(股)公司董事長
媽祖興食品(股)公司董事長
匯創資本暨管理顧問(股)公司董事長
捷大智醫科技(股)公司董事長
Beluca Science Co., Ltd.董事
媽祖林(股)公司董事長
捷邁智醫科技(股)公司董事
源興居生技(股)公司法人董事代表人董事長
興樂源股份有限公司法人董事代表人董事長
強大聯合投資(股)公司董事長
堂庭檢驗科技(股)公司董事長
精英資產管理(股)公司董事長
毅傳媒控股(股)公司董事長
育禾管理顧問(股)公司董事長
Mediban Biotech Co., Ltd.代表取締役
First Venture Developments Limited.董事
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事
生命先鋒投資(股)公司董事長
啟鼎生物科技(股)公司董事長
麥實二號創業投資(股)公司董事長
矽譜科技(股)公司董事
台灣創新記憶體(股)公司董事長
公信電子(股)公司董事
台灣文創一號(股)公司董事長
Orilitia Biopharma Limited(Hong Kong)董事
智乘設計(股)公司董事長
互貴興業(股)公司董事長
宣澤科技(股)公司董事
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理
育禾管理顧問(股)公司董事
(4)蔡建芳
宣捷幹細胞生技(股)公司策略長及總經理
育禾管理顧問(股)公司董事及總經理
(5)陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
台灣醫療社團法人協會秘書長
秀傳醫療體系台北暨執行長辦公室主任
康申生醫(股)公司董事長
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事
國際厚生數位科技(股)公司董事
悠遊卡投資控股(股)公司董事
(6)陳冠志
信望愛國際有限公司董事長
精準再生生醫(股)公司董事長
世基生物醫學(股)公司董事
基育生物科技(股)公司董事
萊斯特生醫(股)公司董事
天明製藥(股)公司獨立董事
賀聚豐投資有限公司董事長
獨立董事：
(1)王家祥
弘森資本(股)公司董事長
弘森家族辦公室(股)公司董事長
(2)許惠月
捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔
海德博資本(股)公司董事長
德博投資(股)公司法人董事代表人董事長
勤大建設(股)公司法人董事代表人
台灣歐帕滋(股)公司法人董事代表人
家政富樂活事業(股)公司法人監察人代表人
味泰國際餐飲(股)公司董事
大森未來科技有限公司法人董事代表

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)蔡建芳
(4)陳柏同
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事
(3)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
(4)蔡建芳
(5)陳柏同
(6)陳冠志
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
6.新任者簡歷:
董事
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
劉子顯/宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理
(4)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長
(5)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
(6)陳冠志/精準再生生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 10,866,793股
(4)蔡建芳 291,000股
(5)陳柏同 60,000股
(6)陳冠志 283,000股
獨立董事：
(1)王家祥 0股
(2)許惠月 0股
(3)楊博閔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司提前全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/22
1.召開法人說明會之日期：115/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第1季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/20
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年度第一季現金流量表「利息費用」、「支付之利息」正負誤植
「利息收入」、「收取之利息」漏列
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司115年度第一季合併財報、115年度第一季iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:

現金流量表 第10頁

115年1月1日 114年1月1日
至3月31日 至3月31日
----------------------------------------------------

利息費用 ( 166) ( 226)

支付之利息 166 226

8.更正後金額/內容/頁次:

現金流量表 第10頁

115年1月1日 114年1月1日
至3月31日 至3月31日
----------------------------------------------------

利息費用 166 226

利息收入 ( 1,114) ( 1,121)

收取之利息 1,114 1,121

支付之利息 ( 166) ( 226)

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳財務報表至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/20
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司自行研發之新藥 CVM-1118，用於治療中期肝癌，前已取得中國國家藥品監督
管理局(NMPA)核准，於中國執行第二期臨床試驗，並依核准之臨床試驗計畫展開
各項執行作業。
本項臨床試驗已完成首家試驗中心之啟動，試驗中心為上海復旦大學附屬中山醫院。
本公司於115/05/20接獲臨床試驗受託機構正式通報首位受試者入案
(First Patient In, FPI)，顯示本項臨床試驗已進入實際執行階段。
6.因應措施:本公司將依照臨床試驗計畫內容與相關法規要求，持續推進其他試驗中心之
啟動與受試者收案作業，並落實臨床試驗之品質管理與受試者安全監控。未來如有其他
重大臨床試驗進展，將依相關規定適時辦理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。
二、用途：TACE(經導管肝動脈化學栓塞術)是國際指南建議的中期肝癌一線治療。隨著
研究進展，肝癌治療已從單一療法拓展至多種聯合模式。CVM-1118聯合免疫檢查點
抑制劑及TACE，旨在改善不可切除且無肝外轉移中期肝癌患者的腫瘤控制，並延長其
生存期。
三、預計進行之所有研發階段：擬授權或與合作國際大藥廠完成第二、三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：第一位受試者於115/05/20收案。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續研發、
授權他人使用、出售等）：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：將依相關法規及進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況: 根據Global Market Insights(2024)報告，2023年全球肝癌藥物市場
規模約為29億美元，預計至2032年將達76億美元，2024–2032年間年複合成長率(CAGR)
為11.8%。Grand View Research(2024)資料顯示，2023年中國肝癌藥物市場規模為2.1億
美元，預估至2030年將達7.8億美元，2024–2030年間CAGR高達20.6%。根據
GLOBOCAN(2022)統計，中國新診斷肝癌病例數約36.8萬例，佔全球新發病例近一半，
為中國第四大常見癌症，顯示中國為全球肝癌藥物市場的重要成長區域。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蘇俊源
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:蘇俊源
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡意文
4.舊任者簡歷:蔡意文/本公司董事長
5.新任者姓名:蔡意文
6.新任者簡歷:蔡意文/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$780,000,000元
4.除權（息）交易日:115/08/07
5.最後過戶日:115/08/10
6.停止過戶起始日期:115/08/11
7.停止過戶截止日期:115/08/15
8.除權（息）基準日:115/08/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年08月10日(星期一)下午5時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路
一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年08月10日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱，電話：02-2389-2999。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林亮光/吉晟生技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/20
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/21
1.召開法人說明會之日期：115/05/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:臨時動議: 本公司實施庫藏股執行狀況報告案。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/21
1.召開法人說明會之日期：115/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
董 事：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：黃昭媛
獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事長
共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司董事
禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
波動光(股)公司法人代表人董事
禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠委員
陳繼明委員
黃昭媛委員
4.舊任者簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
黃昭媛委員：本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者姓名:
蔡高忠委員
黃昭媛委員
尤齊著委員
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委
獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事
宇斻管理顧問(股)公司董事長
博想醫學科技(股)公司董事
台宇生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠委員
陳繼明委員
黃昭媛委員
4.舊任者簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
黃昭媛委員：本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者姓名:
蔡高忠委員
黃昭媛委員
尤齊著委員
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委
獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事
宇斻管理顧問(股)公司董事長
博想醫學科技(股)公司董事
台宇生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
唐錦榮董事長
林懋元董事
楊晴華董事
蔡高忠獨立董事
黃昭媛獨立董事
尤齊著獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京健達康有限公司董事
天津紅日健達康有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京健達康有限公司:北京市朝陽區南磨房路37號3層302室
天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理。
天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：黃昭媛
獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
副董事長：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事長
共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司董事
禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
波動光(股)公司法人代表人董事
禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事案
選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下：
A.董 事4人：唐錦榮
林懋元
友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華
友禾投資(股)公司法人代表人沈弘哲
B.獨立董事3人：蔡高忠
黃昭媛
尤齊著
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准解除董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/27
1.召開法人說明會之日期：115/05/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利67,295,044元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本子公司為長照社團法人型態需依持分比例分派盈餘，故僅有現金股利發放日期。
(2)現金股利發放日期為115/05/29

1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、壹蘋果新聞網及CTWANT等媒體報導
2.報導日期:115/05/19
3.報導內容:
自由時報：「公司預計6月申請上櫃、目標11月掛牌。」
經濟日報：「科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃。」、
「法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。」
壹蘋果新聞網：「公司已於今年6月申請上櫃，目標11月掛牌。」
CTWANT：「看好每年營收以20%的幅度成長，目前規劃6月送件上櫃申請，
11月掛牌上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導內容，本公司未對外公開揭露
任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，純屬媒體臆測，相關資訊請依「公開資
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6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。