台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月29日

1.事實發生日:115/06/29
2.研發新藥名稱或代號:MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌
3.用途:MPB-1523主要用於診斷肝癌病患肝臟的病灶、分類及特性的MRI影像變化
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
本公司研發中新藥MPB-1523依據現有臨床前研究及臨床試驗結果，於115年3月26日
向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(中國CDE)提出溝通交流，並於115年6月
29日收到CRO公司通知諮詢結果。本次諮詢內容包括臨床前研究資料之完整性、三
期臨床試驗設計等議題。中國CDE已就上述議題提供指導性之建議，對本公司規劃
三期臨床試驗具有重要參考價值。本公司將依據中國CDE所提供之建議事項，擬訂
三期臨床試驗計畫書，作為後續申請未來三期臨床試驗之參考依據。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間:將進入臨床三期試驗，實際時程將依執行進度公告。
(2)預計應負擔之義務:不適用。
7.市場現況:
目前肝癌影像診斷市場以含釓顯影劑為主，Primovist為主要產品之一，根據市場調
查報告2023年全球銷售約美金1.3億元，並於美國及中國市場持續成長。惟該類產品
因含重金屬，對腎功能不佳族群存在使用限制。本公司MPB-1523不含重金屬，具較佳
安全性與影像表現，適用族群較廣，除可切入既有市場外，亦具拓展其他診斷應用之
潛力。市場需求方面，公司估計亞洲原發性肝癌診斷需求約175萬人次，肝轉移檢測
需求約621萬人次，歐美地區合計已逾1,000萬人次。綜合推估，全球每年潛在檢測需
求約800萬至1,000萬人次，考量約20%為腎功能不佳族群，帶動替代性顯影劑需求，
整體市場規模估計可達美金3億元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
(5)獨立董事:丁克華
(6)獨立董事:馬海怡
(7)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(5)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(6)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(5)董事:葉志鴻
(6)獨立董事:丁克華
(7)獨立董事:馬海怡
(8)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
廈門長庚醫院院長
長庚醫院(台灣)名譽院長
長庚醫院呼吸胸腔科顧問醫師
長庚大學醫學院教授
長庚科技大學董事
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(5)董事:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(6)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(7)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:王玲美
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(5)董事:葉志鴻
(6)獨立董事:丁克華
(7)獨立董事:馬海怡
(8)獨立董事:黃蓓蓓
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或
類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月29日股東常會表決後照案通過
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市黃浦區淮海中路300號2671室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事醫藥科技領域內技術開發、技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為人民幣1,190萬元、持股比例為70%。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/29~118/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王玲美
4.舊任者簡歷:
(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長
(2)Steminent US,Inc董事長暨執行長
(3)Steminent Inc.董事長
5.新任者姓名:王玲美
6.新任者簡歷:
(1)仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長
(2)Steminent US,Inc董事長暨執行長
(3)Steminent Inc.董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事（含獨立董事）案。
第七屆董事(含獨立董事)當選名單：
董事:王玲美
董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
董事:葉志鴻
獨立董事:丁克華
獨立董事:馬海怡
獨立董事:黃蓓蓓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:日本藥廠（依保密協議不揭露）
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/29-125/06/28
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會通過與日本指標性藥廠簽署
生物相似藥EG1206A日本地區之授權銷售合約，
由本公司負責產品研發、產品生產製造與供應，
由日本合作夥伴負責日本之法規單位送件相關事宜與商業化上市。
6.限制條款（解除者不適用）:
依照合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
無。
9.對公司財務、業務之影響:
依據合約，台康除可獲得總額達新台幣13.2億元的
簽約金、研發與法規連結之里程碑金與預期之銷售分潤。
依生物醫藥授權交易慣例，本授權案之授權金為分次收取，
且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款，
實際收入將依照會計準則並視研發進度、法規單位審核、上市時間、
市場銷售表現以及合約相關規定進行認列。
該日本合作夥伴為一家發展成熟的知名藥廠，
具備深厚的產業專業底蘊、卓越的執行實績，
並深諳日本醫藥市場環境。
預期這些優勢將為 EG1206A 在日本的法規取證路徑與商業化上市準備，
提供強而有力的支持。
此合作將有利於本公司藥品於日本市場之開發及拓展，
可提高本公司產品於日本市場之能見度與競爭力，
對公司財務及業務發展具有正面之助益。
10.具體目的:
授權商業化本公司生物相似藥EG1206A於授權區域內銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)本公司研發中藥品EG1206A為Pertuzumab生物相似藥，
用於治療HER2早期乳癌、轉移性乳癌，
目前已獲美國食品藥物管理局及歐盟藥品管理局對於
精簡豁免臨床三期試驗持正面看法，
並依據主管機關所建議，準備藥品查驗登記審查相關之送審資料。
(3)根據羅氏大藥廠114年報資料，
Pertuzumab全球銷售額為29.68億瑞士法郎（約37.63億美元），
於日本銷售額為6,900萬瑞士法郎（約8,748萬美元）。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:
普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長
體訊科技(股)公司董事長
惠旭科技(股)公司董事
康思博生技(股)公司董事
康博醫創(股)公司法人董事代表人
鉅?生醫(股)公司法人董事代表人
台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人
5.新任者姓名:陳彥文
6.新任者簡歷:
普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長
體訊科技(股)公司董事長
惠旭科技(股)公司董事
康思博生技(股)公司董事
康博醫創(股)公司法人董事代表人
鉅?生醫(股)公司法人董事代表人
台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後重新推選
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事孫偉芸
(3)獨立董事簡紹峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事孫偉芸
緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。
6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:待近期召開董事會決議後另行公告。
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事孫偉芸
(3)獨立董事簡紹峰
(4)獨立董事郭秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事孫偉芸
緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事郭秀娟
網銀國際股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事黃柏榮
(3)獨立董事簡紹峰
(4)獨立董事郭秀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事黃柏榮
定恆法律事務所律師(創辦人)
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事郭秀娟
網銀國際股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告:學禾國際文化事業股份有限公司（下稱學禾公司）
被告:育禾管理顧問股份有限公司（下稱育禾公司）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號: 114年度重訴字第210號 遷讓房屋等案件
4.事實發生日:115/06/29
5.發生原委（含爭訟標的）:本件為學禾公司就育禾公司現行向其承租建物調整之租金
幅度有爭議，遂於民國114年7月間對育禾公司提起訴訟，要求育禾公司遷讓返還現行
向學禾公司承租位於新竹縣竹北市莊敬南路186號1樓、182號1、2樓、188號2樓、
180號2樓、188號3、4樓、182號3樓、180號3、4樓之建物，並給付租金差額新台幣
5,299萬9140元及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息，
暨自起訴日起至遷讓建物日止，按月給付學禾公司每月租金新台幣425萬4861元。
6.處理過程:育禾公司今日獲悉臺灣新竹地方法院判決主文為：
一、原告之訴及其假行之聲請均駁回。
二、訴訟費用新臺幣271萬7,613元由原告負擔。參加費用新臺幣1,000元由參加人負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到法院判決書後，若學禾公司不服提出上訴，將會再與律師
研議後續相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本件第一審訴訟新竹地方法院判決
學禾公司聲請皆駁回，目前對育禾公司財務或業務尚無重大影響。

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:廣學股份有限公司
3.舊任者姓名:詹亢戎
4.舊任者簡歷:詹亢戎律師事務所所長
5.新任者姓名:葉秀琴
6.新任者簡歷:雅聚主題餐廳總經理
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/11/13~117/10/28
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:(1)獨立董事：侯明鋒(2)獨立董事：蔡建松
6.新任者簡歷:(1)獨立董事：侯明鋒/高雄醫學大學附設醫院院長
(2)獨立董事：蔡建松/國防部軍醫局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:@新任
8.異動原因:獨立董事逝世，增補2席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事：侯明鋒(2)獨立董事：蔡建松
6.新任者簡歷: (1)獨立董事：侯明鋒/高雄醫學大學附設醫院院長
(2)獨立董事：蔡建松/國防部軍醫局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:@新任
8.異動原因:補選2席獨立董事
9.新任者選任時持股數:(1)獨立董事：侯明鋒/0股 (2)獨立董事：蔡建松/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:60%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(4)通過擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證之上
市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾兆塤
4.舊任者簡歷:鐿鈦科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鴻偉投資股份有限公司代表人-鍾兆塤
6.新任者簡歷:鐿鈦科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:鼎鈺國際開發股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林子正
6.新任者簡歷:鼎鈺國際開發股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/29~118/6/28
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:韓開程
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:韓開程
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓開程/董事
楊明恭/董事
楊李淑蘭/董事
韓臺偉/董事
潘宗衛/董事
3.許可從事競業行為之項目:
韓開程:UNI PROFIT INDUSTRIAL LIMITED 董事
楊明恭:
(1)佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人
(2)頂準投資有限公司總經理
楊李淑蘭:頂準投資有限公司負責人
韓臺偉:程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
潘宗衛:程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會出席股東
表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)韓臺偉董事
(2)潘宗衛董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
(2)程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
(2)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
(2)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:郭如玲
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
4.舊任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:郭如玲/本公司副總經理
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
6.新任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:韓開程 1,887,880股
董事:楊明恭 2,936,230股
董事:楊李淑蘭 2,712,682股
董事:韓臺偉 255,513股
董事:潘宗衛 2,848股
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司 100,000股
獨立董事:陳榮朝 0股
獨立董事:陳肇隆 0股
獨立董事:陳水聰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林文元
(2)獨立董事:詹家昌
(3)獨立董事:詹仕沂
(4)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授
(3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長
(4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林文元
(2)獨立董事:詹家昌
(3)獨立董事:詹仕沂
(4)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授
(3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長
(4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會選任四位獨立董事，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡智凱
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第12屆第1次董事會決議推選為董事長
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)胡智凱/董事
(2)王韋中/董事
(3)詹家昌/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣7元
4.除權（息）交易日:115/07/24
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/08/01
8.除權（息）基準日:115/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含4席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)
(5)董事:王韋中
(6)獨立董事:張國雄
(7)獨立董事:陳碩甫
(8)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限
公司董事長
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司
副總經理
(5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(6)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(7)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(8)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:王韋中
(6)獨立董事:林文元
(7)獨立董事:詹家昌
(8)獨立董事:詹仕沂
(9)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(6)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(7)獨立董事:詹家昌，東海大學財務金融系教授
(8)獨立董事:詹仕沂，詹姆士國際法律事所所長
(9)獨立董事:呂昀庭，永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:胡智凱，2,835,638股。
(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,534,429股。
(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。
(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。
(5)董事:王韋中，0股。
(6)獨立董事:林文元，0股。
(7)獨立董事:詹家昌，0股
(8)獨立董事:詹仕沂，0股
(9)獨立董事:呂昀庭，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事9席(含4席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金⿍證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額10,058,493元，每股配發0.25元。
4.除權（息）交易日:115/07/24
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/08/01
8.除權（息）基準日:115/08/01
9.債券最後申請轉換日期:115/07/03
10.債券停止轉換起始日期:115/07/07
11.債券停止轉換截止日期:115/08/01
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:依115/06/23股東常會決議授權董事長全權處理除息相關事宜。

1.事實發生日:115/06/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/05
4.自結流動比率:63.19%
5.自結速動比率:49.57%
6.自結負債比率:66.72%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/29
2.研發新藥名稱或代號:異體自然殺手細胞NK cell (Magicell-NK)
3.用途:應用Magicell-NK異體自然殺手細胞於胰管腺癌或膽管癌患者術後的輔助
療法合併化療，以預防復發並增加患者的存活時間。
4.預計進行之所有研發階段:第一/二期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
本公司獨立、自主研發的Magicell-NK異體自然殺手細胞應用於胰管腺癌
或膽管癌患者之術後輔助療法合併化療的第一/二期人體臨床試驗，於今
日(2026/6/29)在國立成功大學醫學院附設醫院收錄第一位受試者
(First Patient In)。
本次第一/二期臨床試驗預計收案人數最高為42人，目標是希望將本公司
開發的異體殺手細胞(Magicell-NK)應用於胰管腺癌或膽管癌患者之術後
輔助療法合併化療，以預防胰管腺癌或膽管癌復發並增加患者的存活時
間。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向
：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：預計118年完成，實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：將支付臨床試驗相關費用及查驗登記等相關費用。
7.市場現況:
依據世界衛生組織(WHO) 2022年最新全球癌症統計，2022年全球新增癌症
病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。根據台灣
衛生福利部2024年之統計，惡性腫瘤（癌症）仍高居台灣十大死因首位
，其中胰臟癌位列惡性腫瘤死亡的第7位。胰管腺癌或膽管癌屬於高度惡
性的腫瘤，術後復發率高，且現行術後輔助化學治療的療效仍有限，臨
床治療需求尚未獲得充分滿足。根據2023年的研究報告，胰管腺癌在術
後5年內的總復發率為60-80%、6個月內的復發率高達25-38%。倘異體
Magicell-NK經臨床試驗中驗證其安全性及療效，未來有機會成為術後輔
助治療的新選項，以滿足未被滿足的醫療需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、盧志峰、高志斌
4.舊任者簡歷:
(1)黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。
(2)盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(3)高志斌，中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/10 ~ 115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待選任後將另行公告。