台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月30日

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)115年5月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 100.31%
自結流動比率= 100.33%
自結速動比率= 56.05%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年07月 115年08月 115年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 12,805 98,166 96,918
現金流入 93,826 7,217 7,703
現金流出 8,465 8,465 8,465
期末餘額 98,166 96,918 96,156
(3)本公司115年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 7,500 7,500 0
中長期借款 NTD 16,611 16,611 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合躍生活廣場事業(股)公司普通股
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：普通股4,362,000股
每單位價格：新台幣23.5元
交易總金額：新台幣102,507,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：明基健康生活(股)公司
與公司之關係：本公司母公司之合併子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為強化本公司連鎖藥局通路市場之佈局及提升營運競爭力
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
原取得日期：111年1月3日
價格：105,300,000元
交易對象：原股東
交易當時與公司之關係：非為關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股權買賣合約書約定付款。
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,362,000股
金額：新台幣102,507,000元
持股比例：佔合躍生活廣場事業(股)公司已發行股份總數60%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產之比例：6.20%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：9.83%
最近期財務報表中營運資金數額：1,849,187仟元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為強化本公司連鎖藥局通路市場之佈局及提升營運競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
秉誠聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
張春秀
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7178號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
明基健康生活股份有限公司（下稱「明基健康」）持有之合躍生活
廣場事業股份有限公司（下稱「合躍」）普通股股票
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4,362,000股
每單位價格：新台幣23.5元
交易總金額 : 新台幣102,507,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：諾貝兒寶貝股份有限公司
與公司之關係 : 最終母公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係為因應長期營運發展，
發揮綜效。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對
人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
原取得日期：111年01月03日
價格：105,300,000元
交易對象：原股東
交易當時與公司之關係：非為關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款
契約限制條款及其他重要約定事項 :不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，
經董事會決議之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量 :4,362,000股(持股比例60%)
交易金額：新台幣102,507,000元
權利受限情形 : 無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
「明基健康」持有「合躍」普通股交易金額占本公司最近期財務報表中
總資產4.94% ；占本公司歸屬於母公司業主之權益9.79%。

營運資金：新台幣284,756 仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年06月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
樂駿會計師事務所
23.會計師姓名:
黎嘉蕙
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第4289號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:呂瑞梅
4.舊任者簡歷:工研院生醫與醫材研究所所長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事呂瑞梅
4.舊任者簡歷:工研院生醫與醫材研究所所長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:
(1)周秀原
(2)封秋霞
(3)許文靜
6.新任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第六屆之薪資報酬委員會經115/06/30董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:
(1)第六屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即
刻就任，任期自115/06/30~118/06/21止。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇文龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蘇文龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日: 115/06/30
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發
的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2026年6月30日)公告
，由美國NRG Oncology 執行，OBP-301併用化放療治療食道癌患者之第一期
臨床試驗NRG-GI007(下稱“本試驗”)已發表於國際期刊《International
Journal of Radiation Oncology．Biology．Physics》中，標題為
“NRG-GI007: Phase I study of OBP-301, an oncolytic virus, and
definitive chemoradiation in locally advanced esophageal cancer”，
其主要內容如下:
1.本試驗共收錄15名食道癌患者，其中14名依臨床試驗計畫書完成OBP-301
投與；所有15名患者均納入安全性評估。扣除於治療效果判定前死亡之2
名患者後，其餘13名患者納入有效性評估。
2.本試驗未觀察到劑量限制毒性(DLT)。其中，被判定與試驗治療有關之中
重度副作用(Grade 3 或 Grade 4)中，最常見症狀為嗜中性白血球減少症
(40%)與淋巴球減少症(33%)。
3.在納入有效性評估的13名患者中，臨床完全緩解(clinical CR)比例為100%
；若以全數收錄的15名患者計算，臨床完全緩解比例則為87%。追蹤1年後
，15名收錄患者中有9名（60%）存活，其中8名（53%）為無疾病進展存活。
如上所述，OBP-301併用化放療治療食道癌患者具有安全性，並且全數有效性
評估的對象均達臨床全緩解，後續開發策略將於進行研究討論後決定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(2)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2845211/00.pdf

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南投縣草屯鎮新豐路728巷30號2樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約334.58平方公尺，折合101.21坪
租金總金額: 租金為每個月22,749元(含稅)
使用權資產總金額: 1,150,722元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:陳煥章、陳金國、陳舜田、陳樹松、陳謀、陳錢、陳慧英、黃振昌。
與公司之關係:陳謀為本法人母公司董事；其餘陳謀二親等等7人為實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
為整合員工宿舍管理作業，提升住宿資源配置及管理效率。
本法人營運單位草屯青松及新豐青松基於業務上整體規劃,向原房東租賃。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間為115/07/01~120/06/30，按月支付租金新台幣22,749(含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大里區中投西路三段219號1~7樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約6650.24平方公尺，折合2011.70坪
租金總金額: 租金為每個月490,000元(含稅)
使用權資產總金額: 78,950,336元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
陳煥章、陳金國、劉素精、陳舜田、胡素英、陳樹松、陳謀、陳錢、陳宥任、陳品安。
與公司之關係:陳謀及陳宥任為本法人母公司董事；其餘陳謀、陳宥任二親等等8人為
實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
為確保營運場所使用之連續性及穩定性及基於業務上整體規劃,本法人營運單位
大里青松及夏田青松向原房東延續租賃。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間為115/07/01~131/12/31，按月支付租金新台幣490,000 (含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大里區中投西路三段219號1~7樓
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 面積約6650.24平方公尺，折合2011.70坪
租金總金額: 租金為每個月490,000元(含稅)
使用權資產總金額:57,079,907元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:陳煥章、周黃菮、陳金國、劉素精、陳舜田、胡素英、
陳樹松、陳謀、陳錢。
與公司之關係:陳謀為本法人母公司董事；其餘陳謀二親等
等8人為實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益:1,343,474元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租賃期間為110/05/01-121/12/31，按月支付租金新台幣490,000 (含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合主管機關要求，擬於民國115年6月30日終止原租賃合約，並另簽訂新契約。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月30日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘轉增資發行普通股3,273,383股(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年06月 115年07月 115年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,854 30,878 53,519
現金流入 38,457 38,774 38,334
現金流出 45,433 16,133 45,690
期末餘額 30,878 53,519 46,163
(2)本公司115年截至05月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 41,708 41,708 0
中期借款 NTD 11,882 11,882 0
短期借款 NTD 225,000 115,000 110,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加受邀參加群益證券IR Trust舉辦之再生醫療與消費醫療產業論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡建松
4.舊任者簡歷:國防部軍醫局局長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:@辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/29~116/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於接獲通知後發布重大訊息，審計委員會成員仍符合公
司章程之人員席次，本次缺員不另補選。

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事蔡建松
4.舊任者簡歷:國防部軍醫局局長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:@辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/29~116/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於接獲通知後發布重大訊息，董
事會成員仍符合公司章程之人員席次，本次缺員不另補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管:許麗玉 本公司行政管理部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管: 無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:114年度盈餘分派現金股利13,471,040元，
每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，
依其持有股份分配之。
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.現金股利發放日期:115/08/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金850,000元，依投資架構再分配至
最終控股公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金850,000元，依投資架構分配程序如下：
由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→
(BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited
→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,161,624元，每股配發0.132元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.現金股利發放日期:115/08/10
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:甯洪元，本公司國際展業副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司會計主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李伊俐，本公司董事長暨總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈柏岑，財務主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)中華開發貳生醫創業投資有限合夥/法人董事
(2)中華開發貳生醫創業投資有限合夥代表人：孔德鈞/法人董事代表人
(3)羅麗珠/獨立董事
(4)鄭鈞元/獨立董事
(5)郭仲乾/獨立董事
(6)徐祖安/董事長
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2025年度虧損撥補表承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2025年度財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案。
(2) 初次上市(櫃)前現金增資請原股東放棄優先認購權案。
(3) 「取得或處分資產處理程序」修改案。
(4) 「資金貸與他人作業管理辦法」修改案。
(5) 「背書保證作業管理辦法」修改案。
(6) 「衍生性金融商品交易管理辦法」修改案。
(7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為降低智慧財產權及潛在訴訟風險，
故本公司英文名稱由Yoda Pharmaceuticals Inc.
更名為Dasher Neuroscience Holdings Inc.
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉玉麗
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:董事/劉玉麗/中華民國
6.新任者簡歷:
國衛院神經及精神醫學研究中心兼任研究員
臺灣生物精神醫學暨神經精神藥理學學會理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
賴文崧董事已於115/04/25解任，故補選一席新任董事。
9.新任者選任時持股數:1550740
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/04~117/02/03
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已於115/06/30股東常會當選。

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事競業禁止之限制案。
修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管、副總經理
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張立乾副總經理暨研發主管/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳威霖研發主管/本公司研究開發處資深研發處長
國防醫學院 | 生命科學研究所 博士畢業
永信藥品工業股份有限公司 | 製劑研究處組長
永昕生物醫藥股份有限公司 | 微生物上游製造部主任
國家衛生研究院生物製劑廠 | 產程開發室籌備處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:本次研發主管任命案將提報最近期董事會討論通過後另行公告。

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:
分配股票股利新台幣1,572,110元。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韋兢/財務長、財務主管、代理發言人
簡歷:國立成功大學會計系
美國克拉克大學 企業管理碩士
大學光學科技(股)公司 財務總監
上海達爾威貿易有限公司 財務長
美食達人(股)公司 財務總監
金可國際(股)公司 財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/27
8.其他應敘明事項:本公司已於115/05/27發布重大訊息公告財務主管異動，
並於115/6/30經董事會追認通過。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於115年3月20日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長視實
際情況全權處理發行股數等現金增資相關事宜，業經金融監督管理委員會115年4
月7日金管證字第1150338330號函核准生效本次現金增資發行普通股13,000,000股
申報生效在案。
(2)因應近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認
購人投資意願，由董事長於115年6月30日出具承諾書，擬調整本次現金增資發發
行股數，自13,000,000股調整為10,000,000股，發行價格維持每股新台幣22元，
總募集金額為新台幣220,000,000元，俾使本次募資作業順利完成。
6.因應措施:
(1)115年6月30日向主管機關申請調整發行股數。
(2)為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資調整發行股數，對投資人權益所造成
之影響，特訂相關補償方案如下:
A.適用對象:本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及認股人。
B.申請期間:自115年7月10日起至115年7月17日止。
C.申請方式:於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工如已無認購意願，
請填具「股款退回申請書」，並檢附原現金增資認股繳款證明影本
(若遺失繳款整明請填具「切結書」)，填妥匯款銀行帳號，於115年
7月17日以前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理
機構兆豐證券股份有限公司股務代理部【地址:臺北市中正區忠孝東
路二段95號1樓；電話:(02)3393-0898】，逾期未送(寄)達或上列文
件未齊全者，視同維持原認購意願。
D.補償金之計算:
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期
儲金(小額)牌告機動利率(註2)/365】
註1：實際退款日訂於115年7月22日，應付款項將以匯款方式支付。
註2：中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以115年06月30日中華
郵政公告之利率計算之。
註3：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位之元。
E.對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司負責人或洽特定人承諾悉數
認購，或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

(3)承諾書
國璽幹細胞應用技術股份有限公司(下稱本公司)辦理115年度現金增資發行新
股案，經金融監督管理委員會115年04月07日金管證發字第1150338330號函申報生
效在案。
茲因近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考
量認購人投資意願，經董事長於115年6月30日調整發行股數為10,000仟股，俾使
本次募資作業順利完成。
本公司及本人特此聲明，於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員
工及認股人權益，若因發行股數調整，而造成參與此次現金增資之原股東、員工
及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司及本人
願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立書承諾人:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
董事長:莊明熙
中華民國 115 年 6 月 30 日
7.其他應敘明

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
自主開發之脂肪消融用藥：含對甲苯磺醯胺的組合物
向歐洲專利辦公室提出之專利案
「COMPOSITION COMPRISING PARA-TOLUENE SULFONAMIDE FOR USE
IN PREVENTING OR TREATING LIPOMA」
申請案號： EP 21873130.5 業經核准專利在案，並獲通知進行繳費領證的
行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本專利主係本公司開發產品在脂肪減少/消融之調控藥物，可應用於減少脂肪
堆積之方法，本專利的取得有利於公司產品擴大適應症的應用範疇。
(2) 新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。