台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月6日

1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:某國際生技儀器公司(簽署保密協議)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據合約規範的產品進行貼牌，銷售予某國際生技
儀器公司，並提供必要的市場資訊供對方籌備與推廣。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。
10.具體目的:擴展產品及市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實
際業務發展需求狀況，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資
人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日及113年12月20日董事會分別決議通過竹北廠新建工程契約
新台幣933,600仟元整及追加工程款新台幣22,000仟元整。本次董事會決議通過提升
設施效能與安全性之追加工程款新台幣9,500仟元。綜上，本公司竹北廠新建工程之
總預算以不超過新台幣965,100仟元整為限。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國114年5月6日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：2024年度營業報告。
2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
3：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認2024年度營業報告書及財務報表案。
2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。（新增）
2：解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,334
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,043
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,043
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,043
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):732,157
12.期末總負債(仟元):72,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):659,204
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,531
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,578)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):4,745,113
12.期末總負債(仟元):1,369,479
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,375,634
14.其他應敘明事項:無