台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月27日

1.接獲公開收購人收購通知之日期:1140618
2.審議委員會召開日期:1140627
3.會議出席人員:鍾健能獨立董事、林仲箎獨立董事、余敬倫獨立董事
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金
來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件(包括
利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購案出具之「進滿投資股份
有限公司等五人公開收購佰研生化科技股份有限公司收購價格合理性意見書」，以
及安眾律師事務所張婉婷律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照
主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。
謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源之合理性進行查
證情形說明：
(1)公開收購人身分與財務狀況：
依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人出具履行支付收購對價義
務之承諾書、公開收購人同意辦理本次公開收購之董事同意書及誠品聯合會計師事
務所賴明陽會計師出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書），以及本
公司為查證公開收購人身分與財務狀況，審閱公開收購人之公司章程、公司變更登
記表及財務報告書，可知公開收購人財務狀況尚稱良好。
(2)公開收購條件公平性：
依據本公司委請勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師，於民國114年6月23日所作
成之獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即為民國114年6月16日），鍾志
杰會計師評估公開收購之合理價格應介於每股新台幣33.03元至46.3元之間，而本
次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣40元），落於前述收
購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。
(3)公開收購人資金來源之合理性：
依據公開收購說明書內容可知，公開收購人出具承諾書，將於公開收購條件成就後
負履行支付對價義務；且依據公開收購人所提供誠品聯合會計師事務所賴明陽會計
師於民國114年6月16日出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，本
次公開收購之對價已匯至受委任機構兆豐證券股份有限公司開立之公開收購銀行專
戶，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購
人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家
意見書檔案上傳公告。）
本公司委請勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師，於民國114年6月23日出具之獨立
專家意見書【進滿投資股份有限公司等五人公開收購佰研生化科技股份有限公司收
購價格合理性意見書】。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確
意見及其所持理由:
經全體出席委員認為「進滿集團」之公開收購條件且收購資金來源尚符合公平性及
合理性。惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所
述，自行決定是否參與。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考
量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔風險。
7.其他相關重大訊息:無。

1.董事會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:沈勝龍 / 策略長
3.許可從事競業行為之項目:明基健康生活股份有限公司-總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:策略長及重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)策略長：沈勝龍/ 本公司法人董事代表人/明基健康生活(股)公司總經理
(2)商品及行銷中心副總經理：張幸枝/ 本公司採購處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:許王伸
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114/06/27董事會推選
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許王伸
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:許耀鴻
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案經114/06/27董事會通過

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:美吾華股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:英文版-第92頁
8.更正後金額/內容/頁次:英文版-第92頁
9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣122,727,150元，每股配發新台幣1.85元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣122,727,150元，每股配發新台幣1.68676246元。
4.變更原因:
本公司因114/4/28辦理初次上市現金增資，致流通在外普通股股數增加，
依114/3/12董事會決議及114/06/27股東常會承認，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.85元。
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/21
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
讚賀生醫股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/6/27~114/6/27
3.董事會通過日期: 民國114年6月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：普通股500,000股
(2)每單位價格：每股新台幣168元
(3)交易總金額：新台幣84,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：英屬安奎拉商Merveilleux Co., LTD及自然人1位。
(2)交易相對人與公司之關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約交付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考公司最近期經會計師查核簽證之財務報表、
專業估價報告及會計師股權價格合理性意見書，
經審計委員會審議及董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
37.47元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券數量：普通股500,000股
(2)累積持有本交易證券金額：新台幣84,000,000元
(3)累積持有本交易證券持股比例：20%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：22.72%
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：30.48%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣560,098仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
拓展既有之產品線，增加市場競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
黃勝平
24.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
讚賀生醫持續拓展與運動醫學、脊椎及生物性骨材醫療大廠合作，
強化專業醫療產品佈局。
本公司藉由與其合作，將有助於提升外科與生物性骨材領域產品之市場競爭力。

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會決議委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.法人名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物枓技(中國)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳根德
6.新任者簡歷:景岳生物枓技(中國)有限公司董事長
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/21至113/06/21
9.新任生效日期:113/6/21
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:總經理 陳根德
4.舊任者簡歷:景岳生物科技(中國)有限公司 董事長
5.新任者姓名:總經理 陳昱瑾
6.新任者簡歷:景岳生物科技股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/6/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股
作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司之113年度合併財報、113年度個體財報、114年第1季合併財報
部分內容誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司之113年度合併財報、113年度個體財報、114年第1季合併財報
7.更正前金額/內容/頁次:
113年度合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
113年度個體財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
114年第1季合併財報(附表一)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,100
8.更正後金額/內容/頁次:
113年度合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,680
113年度個體財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:65,680
114年第1季合併財報(附表二)，為他人背書保證，本期最高背書保證餘額:66,400
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳財務報表至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:訂定本公司114年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:合泰醫療電子(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司100%持有之曾孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:董事會決議增資子公司
6.因應措施:
1.事實發生日:自民國114/3/13至民國114/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由母公司合世生醫轉投資H&L美金金額100萬，
H&L再轉投資RICH美金金額100萬，再轉投資合泰美金金額100萬。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:合泰醫療電子(蘇州)有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金201萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
測量儀器及用具之製造銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣(15,601)仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(22)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金2,010仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持有之曾孫公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及@交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
1、交易相對人為本公司100%持有之曾孫公司。
2、前次移轉日期及移轉金額:為本公司之曾孫公司現金增資，故不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
取得 及處分日期、價格及交易當時與公司
之關係: 不適用。
15.處分利益（或損失）: 不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經投審會通過後，依公司現金增資進度交付。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會。
18.經紀人: 不適用。
19.取得或處分之具體目的: 充實營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見: 無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期: 民國114年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金3,010仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 實收資本額之比率:21%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 總資產之比率:13%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率:26%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,010仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
15%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬
於母公司業主之權益之比率:18%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
113年度:新台幣(136)仟元。
112年度:新台幣(22,196)仟元。
111年度:新台幣(54,272)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/27
1.召開法人說明會之日期：114/06/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明公司的營運狀況
(2)報告目前在核心技術的發展進程
(3)說明業務與財務報表
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 27,542 41,063 35,262
現金流入 31,324 12,084 11,874
現金流出 17,803 17,885 18,145
期末餘額 41,063 35,262 28,991
(2)本公司114年截至05月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 48,372 48,372 0
中期借款 NTD 16,789 16,789 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。