台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年10月28日

1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/16
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區A棟2樓國際會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：逸達美國子公司MMP-12抑制劑授權予本公司關係人案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/11/17
8.停止過戶截止日期：114/12/16
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年12月01日至
114年12月13日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，
網址：ttps://www.stockvote.com.tw。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬將本公司全資美國子公司Foresee Pharmaceuticals USA Inc. 所擁有
MMP-12抑制劑全球權利獨家授權予一新設立之NewCo.（本公司關係人），
後續MMP-12抑制劑相關開發費用皆由該NewCo.負擔。作為對價，本公司美國子公司
除取得由NewCo.支付1,000萬美元簽約金、後續里程金以及權利金之外，另將擁有
NewCo.之部分股權；股權比例及其他交易條件預定於本公司11月董事會後一併公告。
2.事實發生日:114/10/28~114/10/28
3.董事會通過日期: 民國114年10月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不適用; 不適用; 本公司美國子公司預定收到由NewCo.所支付1,000萬美元簽約金，
並擁有NewCo.之部分股權。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
由本公司關係人新設立之NewCo.
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於公司資源配置及研發策略考量
前次移轉之所有人：不適用。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於公司資源配置及研發策略考量
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年10月28日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得
22.會計師事務所名稱:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
23.會計師姓名:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
24.會計師開業證書字號:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
預定於本公司11月董事會後一併公告。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
作為將MMP-12抑制劑授

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):639,117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,521
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,730
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,730
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04
11.期末總資產(仟元):1,313,660
12.期末總負債(仟元):315,524
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):998,136
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/10/28
2.發行股數:普通股5,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣50,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣72元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，共計750,000股，由
本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員
工認購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股
數按比例認購，每仟股可認購130股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之
登記，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理
拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/11/19
13.最後過戶日:114/11/14
14.停止過戶起始日期:114/11/15
15.停止過戶截止日期:114/11/19
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：114/11/24~114/12/24
(2)特定人繳款期間：114/12/25~114/12/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/10/28
18.委託代收款項機構:兆豐銀行高雄分行及其全省各分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行亞灣分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年10月09日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會114年10月27日金管證發字第1140361098號函申報生效在
案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或
客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/10/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69365
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66379
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):1121921
12.期末總負債(仟元):517161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604760
14.其他應敘明事項:有關本公司114年第三季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,704
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):287,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):287,330
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,703
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.62
11.期末總資產(仟元):3,071,580
12.期末總負債(仟元): 737,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,334,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/10/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣13,750,000元。(每股配發新台幣0.55元)
4.除權（息）交易日:114/11/11
5.最後過戶日:114/11/12
6.停止過戶起始日期:114/11/13
7.停止過戶截止日期:114/11/17
8.除權（息）基準日:114/11/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/11/25
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/10/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣664,261元，發行股數：48,100股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣13.81元
9.員工認購股數或配發金額:48,100股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才
15.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為民國114年10月29日，增資後本公司實收資本額為新台幣
415,992,500元，每股面額新台幣10元，計41,599,250股，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。

1.董事會決議日:114/10/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李易謙/廠長
3.許可從事競業行為之項目:
擔任群富醫療器材實業股份有限公司之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/28
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司代理部代理，
自民國115年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國115年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南部科學園區台南市新市區環西路1段3號之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)
2.事實發生日:114/10/28~114/10/28
3.董事會通過日期: 民國114年10月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：標的房屋租賃面積合計為4,535.73 平方公尺
每單位價格: 每月每平方公尺租金為新台幣150元整
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣105,255,232
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年10月28日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
公司預計搬遷而承租之廠房

1.事實發生日:114/10/28
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司登記地址
變更前地址：南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室
變更後地址：南部科學園區台南市新市區環西路一段3號 E室
6.因應措施:依法向主管機關申請辦理變更本公司登記地址後正式生效
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1642421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):440023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.52
11.期末總資產(仟元):2449354
12.期末總負債(仟元):1049388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1399966
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/09
4.自結流動比率:60.23%
5.自結速動比率:47.27%
6.自結負債比率:62.27%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無