台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月17日

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:科明儀器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季合併及個體財務報告附註部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第4季合併財務報告/九、合併財務報表附註(六)重要會計項目之說明-保留盈餘
114年第4季個體財務報告/八、個體財務報表附註(六)重要會計項目之說明-保留盈餘
114年第4季個體財務報告/八、個體財務報表附註(七)關係人交易-應付關係人款項
114年第4季個體財務報告/九、重要會計項目明細表-應收票據
114年第4季個體財務報告/九、重要會計項目明細表-應收帳款
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)股票股利/合併財報第35頁;個體財報第34頁
(2)225,082/113年12月31日應付關係人款項金額加總/個體財報第42頁
(3)A客戶21,328;B客戶3,022其他9,800/個體財報明細表二
(4)AA客戶22,526;BB客戶13,540;CC客戶12,170;DD客戶7,488;其他86,029
/個體財報明細表三
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)現金股利/合併財報第35頁;個體財報第34頁
(2)226,323/113年12月31日應付關係人款項金額加總/個體財報第42頁
(3)A客戶10,350;B客戶5,760;C客戶4,560;D客戶2,091;其他11,389/個體財報明細表二
(4)AA客戶11,233;其他130,520/個體財報明細表三
9.因應措施:發布重大訊息並上傳更正後之內容至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次更正對財報損益並無影響

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
6.新任者簡歷:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人:李香雲
4.舊任者簡歷:松瑞製藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人:李香雲
6.新任者簡歷:松瑞製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司第九屆董事長選任案。
(2)通過委任本公司第七屆「薪資報酬委員會」委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司
董事:英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.
董事:敏駒投資股份有限公司 代表人陳勇發
董事:敏駒投資股份有限公司 代表人謝榮盛
董事:佳駒投資有限公司 代表人周家駒
董事:佳駒投資有限公司 代表人王柏森
獨立董事:張日炎
獨立董事:林志明
獨立董事:鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.
(3)敏駒投資股份有限公司
(4)佳駒投資有限公司
3.舊任者姓名:
(1)代表人：李香雲
(2)代表人：鍾信勇、陳正
(3)代表人：陳勇發、謝榮盛
(4)代表人：周家駒
4.舊任者簡歷:
(1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人
(2)代表人：鍾信勇、陳正/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人
(3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人
(4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人
5.新任者姓名:
(1)代表人：李香雲
(2)代表人：鍾信勇
(3)代表人：陳勇發、謝榮盛
(4)代表人：周家駒、王柏森
6.新任者簡歷:
(1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人
(2)代表人：鍾信勇/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人
(3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人
(4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人
(5)代表人：王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長
7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
6.新任者簡歷:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發
(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正
(5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛
(6)佳駒投資有限公司
獨立董事:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事
(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事
(5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事
(6)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事
獨立董事:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森
獨立董事:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
6.新任者簡歷:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD./松瑞製藥股份有限公司董事
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒/松瑞製藥股份有限公司董事
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司 持股數:3,667,555股
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 持股數:7,393,448股
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 持股數:6,241,975股
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 持股數:6,241,975股
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 持股數:4,387,349股
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森 持股數:4,387,349股
獨立董事:
(1)張日炎 持股數: 283,458股
(2)林志明 持股數: 0股
(3)鄭欽華 持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除本公司第九屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉
4.舊任者簡歷:
獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和
6.新任者簡歷:
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司 前任
公關暨市場支援中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
獨立董事項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳永豪
董事：陳俊瑋
董事：劉維明
獨立董事：王靖婷
獨立董事：項益容
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳永豪 樂智康股份有限公司 董事長
智捷新創股份有限公司董事長 Smartwinner Ltd.
董事長
岑祥股份有限公司總經理
寶康資訊生技股份有限公司董事(法人代表)
貝爾克斯生技股份有限公司 監察人(法人代表)
艾沙技術股份有限公司監察人
致能機電工業股份有限公司 監察人
Lasco International Ltd. 董事
董事：陳俊瑋 諾貝爾生活事業有限公司董事
董事：劉維明 岑祥(股)公司董事
寶成投資(股)公司董事長
活寶食品(股)公司監察人
獨立董事：王靖婷 昶暉會計師事務所 所長
獨立董事：項益容 蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：13,209,305權 (其中電子投票行使表決權：9,431,726權)
反對權數：86,169權 (其中電子投票行使表決權：86,169權)
無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)
棄權及未投票權數：99,557權 (含電子方式行使表決權：61,557權)
贊成權數為13,209,305權，占出席總表決權數98.61%，本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自115年06月18日起暫停交易。
6.因應措施:本公司將於115年06月18日17時00分，於中華民國證券櫃檯買賣中心
召開投資人可參與之重大訊息說明會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):記者會後將另以重大訊息
公告記者會之新聞稿內容。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：陳永豪
董事：陳俊瑋
董事：劉維明
獨立董事：鄭逢吉
獨立董事：王靖婷
獨立董事：張錡和
獨立董事：項益容
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/06/18

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
(3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
(3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
(4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳振忠 291,848 股
陳俊瑋 0 股
劉維明 7,206 股
獨立董事：鄭逢吉 0 股
王靖婷 0 股
張錡和 0 股
項益容 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳振忠
4.舊任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳永豪
6.新任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人：陳至孝
(2).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人：陳章龍
(3).獨立董事：呂慧青
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年股東常會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原獨立董事辭任補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20～117/06/19
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過承認112年度現金增資計畫變更案。
(二)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
華陽科技創業投資有限合夥基金
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美元200萬元額度內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華陽科技創業投資有限合夥
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
決策單位：115/06/17經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：美元200萬元額度內
持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財務報表中總資產比例：3.63%
佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：6.62%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國115年6月17日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
交易總金額美金200萬元，以115/5/31收盤平均匯率31.355計算

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):211,250股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣2,112,500元
6.發行價格:新台幣10元及12元
7.員工認購股數或配發金額:151,250股及60,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國115年06月23日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣1,009,390,390元，計100,939,039股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文英/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/17
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇裕惠、康照洲、張振武
6.新任者簡歷:
蘇裕惠/本公司獨立董事
張振武/本公司獨立董事
康照洲/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
(10)獨立董事：王毓香
4.舊任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用
(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(8)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
(10)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：宜揚國際企業有限公司
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(4)董事：欣軒投資有限公司
(5)董事：鼎杏國際有限公司
(6)獨立董事：蔡明宏
(7)獨立董事：蔡聰麟
(8)獨立董事：賴宏奇
(9)獨立董事：王毓香
6.新任者簡歷:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理
(2)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長
(4)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(5)董事：鼎杏國際有限公司/不適用
(6)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(7)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
(8)獨立董事：賴宏奇/台灣櫻花股份有限公司副總經理
(9)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,221,863股
(2)董事：宜揚國際企業有限公司/50股
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,440,863股
(4)董事：欣軒投資有限公司/1,843,058股
(5)董事：鼎杏國際有限公司/1,749,379股
(6)獨立董事：蔡明宏/0股
(7)獨立董事：蔡聰麟/0股
(8)獨立董事：賴宏奇/0股
(9)獨立董事：王毓香/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
補充說明：新任法人董事指派代表人
宜揚國際企業有限公司指派人-林英明/宜揚國際企業有限公司副總
欣軒投資有限公司指派人-洪一敬/欣軒投資有限公

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金4,732,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 0.001
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:由母公司永笙生技股份有限公司100%認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:美國子公司StemCyte, Inc.於美國時間2026年6月16日董事會通過。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於民國113年7月11日發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債計新台幣柒億元
整，茲因本公司發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債，故依本公司中華民國境內
第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定，於中華民國境內第四次有擔保
轉換公司債發行之日起，比照該有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保
物權，遂將本公司第三次無擔保轉換公司債修改為中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債，並委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任擔保銀行。
6.因應措施:公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.修正前條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次無擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔
保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保轉換公司債
或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
B.修正後條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
(一)本轉換公司債委由臺灣土地銀行股份有限公司為保證銀行(以下簡稱「保證銀行」)
。保證期間自本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行之日起至本轉換公司債
依本辦法所定應付本息完全清償之日止，保證範圍包括本轉換公司債發行本金餘額及債
權人應計付之利息補償金等從屬於主債務之負擔。
(二)本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，應於保證期間內向
受託人提出請求，受託人接獲請求後應通知保證銀行請求全部金額，保證銀行將於接獲
受託人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人。
(三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託人簽訂之受託契約，
或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約，或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公
司債持有人權益時，本轉換公司債即視為全部到期。
(四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本轉換公
司債持有人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀
行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張漢東
4.舊任者簡歷:訊聯基因數位(股)公司董事長
5.新任者姓名:張漢東
6.新任者簡歷:訊聯基因數位(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東
董事 達月投資(股)公司代表人：蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
獨立董事 王珮瑜
3.許可從事競業行為之項目:
董事 訊聯生物科技(股)代表人─張漢東：
兼任─訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人
美東投資股份有限公司董事長
董事 達月投資(股)公司代表人—蔡政憲：
兼任─訊聯生物科技(股)公司董事長及執行長
訊聯細胞智藥(股)公司董事長及執行長
訊聯基因數位(股)公司執行長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
生萊(股)公司法人董事代表人
三和合成(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
董事 張文正：
兼任─建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
元樟生物科技(股)公司董事
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
董事 建信啟記(股)公司代表人─梁育銘：
兼任─建信啟記(股)公司董事長
建南和(股)公司董事長
建信工具有限公司董事長
啟伸投資(股)公司董事
建旭工業(股)公司法人董事代表人
華南產物保險(股)公司法人董事代表人
三協工具製造(股)公司法人董事代表人
獨立董事 林紋如：
兼任─富祐貿易(股)公司董事長
Peterson international holding Corp.負責人
財團法人富堡有義文教基金會董事長
獨立董事 洪裕鈞：
兼任─愛比科技(股)公司董事長
十一事務(股)公司董事長
行競科技(股)公司董事長
率競科技(股)公司董事長
台灣松下電器(股)公司董事長
隆鈞投資(股)公司董事長
國際電化開發(股)公司董事長
國際電化商品(股)公司法人董事代表人
建煌企業(股)公司董事
新唐科技(股)公司董事
獨立董事 黃育仁：
兼任─菱光科技(股)公司董事長
東友科技(股)公司董事長
L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,INC.董事長
Creative Sensor (USA) Co.董事
Creative Sensor Co.,Ltd. (HK)董事
Creative Sensor Inc. (BVI)董事
Sensorem Photonics India Private Limited董事
南昌菱光科技有限公司董事
達鈞創業投資(股)公司法人董事代表人
中華電信(股)公司獨立董事
獨立董事 王珮瑜：
兼任─財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事 黃育仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南昌菱光科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
影像感測器之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張麗綺
董事:李忠良
獨立董事:張森雄
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與
本公司營業項目競爭之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東
董事:蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:陳佩君
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳佩君 / 永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東
董事:達月投資股份有限公司代表人蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
獨立董事:王珮瑜
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:達月投資股份有限公司代表人蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 / 菱光科技股份有限公司董事長
獨立董事:王珮瑜 / 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東 6,770,216股
董事 達月投資股份有限公司代表人蔡政憲 248,960股
董事 張文正 630,358股
董事 建信啟記(股)公司代表人梁育銘 509,848股
獨立董事 林紋如 0股
獨立董事 洪裕鈞 0股
獨立董事 黃育仁 0股
獨立董事 王珮瑜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張森雄
(2)陳群志
(3)侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)陳群志：創名法律事務所主持律師
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
5.新任者姓名:
(1)張森雄
(2)劉慧儀
(3)侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)劉慧儀：亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21-115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張森雄
(2)陳群志
(3)侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)陳群志：創名法律事務所主持律師
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
5.新任者姓名:
(1)張森雄
(2)劉慧儀
(3)侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)劉慧儀：亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張麗綺
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:張麗綺
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:李忠良
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：李忠良/本公司董事
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人:林?峰
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：劉慧儀
(7)獨立董事：侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：益嘉投資股份有限公司
代表人：李忠良/本公司董事
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
代表人：林?峰/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(6)獨立董事：劉慧儀/亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 張麗綺：2,245,287股
(2)董事 益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良：2,363,151股
(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司代表人林?峰：2,135,129股
(4)董事 陳銘桐：9,084股
(5)獨立董事 張森雄：0股
(6)獨立董事 劉慧儀：0股
(7)獨立董事 侯禮仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事七席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉八席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東
董事 達月投資股份有限公司代表人：蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
獨立董事 王珮瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林智香 行政支援處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅慶年 營業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/6/30
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局至本公司進行調查。
3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，未影響本公司業務及財務，
有關本案之具體詳情，目前由法務部偵查中。
5.其他應敘明事項:無。