台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月28日

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張博仁(2)徐立群)(3)許雅芬(4)吳雅娟(5)林志隆(6)王玉杯
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數61844740權(含電子投票58132129權)
反對權數105508權(含電子投票105508權)
棄權及未投票權數119378權(含電子投票115378權)
無效權數0權(含電子投票0權)
出席股東總表決權數(投票權數)62069626權
贊成權數占總出席表決權數99.63%，已超過法定數額，
本案照原議案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無此情事
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王朝琴、蘇二郎、張博仁、吳煌源
4.舊任者簡歷:
王朝琴：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
蘇二郎：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
張博仁：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
吳煌源：南光化學製藥股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
張博仁、徐立群、許雅芬、吳雅娟
6.新任者簡歷:
張博仁/本公司獨立董事
徐立群/成功大學會計系暨財務金融研究所教授
許雅芬/運鞍法律事務所主持律師
吳雅娟/吳雅娟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/05/28
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/28~118/05/27
10.新任生效日期:115/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳立賢
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳立賢
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：王朝琴
獨立董事：蘇二郎
獨立董事：張博仁
獨立董事：吳煌源
自然人董事：陳立賢
自然人董事：王玉杯
自然人董事：陳本松
自然人董事：林志隆
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王朝琴/本公司獨立董事
獨立董事：蘇二郎/本公司獨立董事
獨立董事：張博仁/本公司獨立董事
獨立董事：吳煌源/本公司獨立董事
自然人董事：陳立賢/本公司董事長
自然人董事：王玉杯/本公司副董事長
自然人董事：陳本松/本公司董事
自然人董事：林志隆/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：張博仁
獨立董事：徐立群
獨立董事：許雅芬
獨立董事：吳雅娟
自然人董事：陳立賢
自然人董事：王玉杯
自然人董事：陳本松
自然人董事：林志隆
6.新任者簡歷:
獨立董事：張博仁/本公司獨立董事
獨立董事：徐立群/成功大學會計系暨財務金融研究所教授
獨立董事：許雅芬/運鞍法律事務所主持律師
獨立董事：吳雅娟/吳雅娟會計師事務所會計師
自然人董事：陳立賢/本公司董事長
自然人董事：王玉杯/本公司副董事長
自然人董事：陳本松/本公司董事
自然人董事：林志隆/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
張博仁:0股
徐立群:0股
許雅芬:0股
吳雅娟:0股
陳立賢:2,275,000股
王玉杯:2,400,000股
陳本松:5,470,334股
林志隆:45,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
當選獨立董事:張博仁
當選獨立董事:徐立群
當選獨立董事:許雅芬
當選獨立董事:吳雅娟
當選董事:陳立賢
當選董事:王玉杯
當選董事:陳本松
當選董事:林志隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/5/28~115/5/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年5月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以不超過新台幣3億元於公開市場取得，每單位價格以實際交易日市價及相關規定辦理；
本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：387,000股（本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊）
(2)累積持有金額：新台幣846,133,559元（本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊）
(3)持股比例：0.0015%（本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊）
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：14.67%（本次交易額度尚未執行，
無法揭露有關資訊）
(2)有價證券投資占股東權益之比例：23.15%（本次交易額度尚未執行，
無法揭露有關資訊）
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
（一）通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
（二）通過發行限制員工權利新股案
其他議案:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:股東欲辦理過戶事宜，請於民國115年06月17日下午16點30分前
親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中山區建國北路1段96號地下1樓，電話:25048125)，辦理過戶手續。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日接獲智慧財產權事務所通知，發明名稱「METHOD FOR MANUFACTURING
EXTRACELLULAR MATRIX COMPOSITION」取得美國發明專利，專利證書字號：
US12629451B2。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得之美國發明專利為本公司於生醫材料與藥篩平台相關技術之研發成果，主
要涵蓋一種細胞外基質組合物的製造方法。該方法為透過特定凝膠載體上進行單一
細胞型態培養，取得細胞外基質組合物，以提升製程效率與產品一致性，並可作為
後續相關產品開發之技術布局。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 115/05/28
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: :(1)本公司自主開發屬於新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，
取得菲律賓發明專利，將有助於公司未來執行癌症臨床試驗及新藥
國際授權業務。(2)菲律賓發明專利名稱為
『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR
IMMUNOMODULATION IN TUMOR MICROENVIRONMENT』
，申請案號：1-2022-552882號。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)GNTbm-38已申請全球多
國專利佈局，除以往已獲得美國、澳洲、南非、台灣、沙烏地阿拉伯、
越南、歐洲、日本、加拿大、新加坡、俄羅斯、伊朗、紐西蘭及墨西哥多
國專利許可外，今又獲得菲律賓發明專利，亦已於其他世界各國申請專利
，目前皆積極審核中。
(2)GNTbm-38為華上生醫自主開發的表觀免疫活化藥物，主要用於
腫瘤免疫治療，是一個具有全新化學結構、口服、小分子的抗
癌候選藥物，相對於其他競爭品，GNTbm-38獨特抗癌活性機制
，主要是同時具有表觀遺傳調控加上免疫活化的活性，應用於
腫瘤免疫治療，可將腫瘤微環境重塑，讓冷腫瘤轉變成熱腫瘤
，更有利於獲得更佳的腫瘤免疫治療效益，達到抑制腫瘤生長
的目標。GNTbm-38可以單藥治療血癌或淋巴癌；亦可聯合其他
藥物用於腫瘤免疫治療，以特定的TKI(多重激酉每抑制劑)、
免疫檢查點抑制劑、或anti-PD-1/VEGF雙特異性抗體進行聯合
治療，激活CTL選擇性攻擊腫瘤達到抗癌目標，亦發現可產生
免疫記憶，可長期監視宿主控制相同抗原的癌細胞不會生長與
復發，主要治療多種晚期實體腫瘤。此外，GNTbm-38是膠囊劑
型的口服藥，對癌症病患更友善，期能幫助全球更多癌症病患
改善生活品質，提供更好的治療選擇，並延長病患生存期。
(3)GNTbm-38的研究摘要已在2025年美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)以
海報形式於年會發表。在2025年第22屆國家新創獎評選GNTbm
-38獲得國家新創獎肯定。
(4)依據動物實驗數據顯示，本項候選新藥發展非常寬廣，屬於廣普
性抗腫瘤藥物。目前已經完成臨床前研究，並在2026年1月30日完
成美國FDA的臨床一期試驗的IND申請，並已在2026年2月27日(美
國時間)獲得核准，可以在美國進入臨床一期試驗。在2026年2月27
日已向中國遞交IND申請並於5月12日已獲核准，可進入臨床一期試驗。
預估之後可望再遞交台灣IND申請，進入多國多中心的人體臨床一期試驗。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌
表決時表決權總數:200,120,160權
贊成權數184,914,746權，佔表決權總數92.40%
反對權數168,359權，佔表決權總數0.08%
無效權數0權，佔表決權總數0.00%
棄權與未投票權數15,037,055權，佔表決權總數7.51%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:晟德大藥廠股份有限公司
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
獨立董事：馬海怡
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數99,133,710權，佔投票時出席股東表決權數101,853,834權
的97.32%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認本公司113年現金增資資金運用計畫變更案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品瑞晶珂 膠原蛋白植入劑獲得台灣衛生福利
部食品藥物管理署三類醫材核准上市;核准字號為衛部醫器製字第008783號。
6.因應措施:
(1)本公司需於期程內安排領證。
(2)公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/18
2.捐贈原由:為推廣社會公益活動，善盡企業社會責任，用於推廣
身心健康、文化發展、弱勢孩童援助、環境永續等方面。
3.捐贈金額:新台幣450萬元
4.受贈對象:財團法人建同文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
授權董事長視基金會公益活動之執行，於總金額新臺幣450萬內分次贈與。

1.股東會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市 W-Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
獨立董事:蔡揚宗
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過二分之一以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
德禎醫藥(江蘇)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
德禎醫藥(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
藥品批發、藥品零售、食品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/28
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意
事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：雲象科技-創(股票代號：7803)
(3)實際過額配售數量：0股
(4)承銷價格：每股新台幣23.12元
(5)過額配售所得價款：新台幣0元
(6)執行穩定操作期間：115/05/20~115/05/26
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。