台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月29日

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃彥臻董事
4.舊任者簡歷:StemCyte, Inc.董事
5.新任者職稱及姓名:路孔明董事
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)路孔明董事
(2)郭慧媛董事
(3)陳瑞青董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)路孔明董事之許可項目:
(a)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(b)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(c)精英投資股份有限公司董事長
(d)新耀生技投資股份有限公司董事長
(e)中天(上海)生物科技有限公司董事
(f)中天(香港)生物科技有限公司董事
(g)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(h)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(i)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
(2)郭慧媛董事之許可項目:
(a)鑽石生技投資股份有限公司副總裁
(b)合一生技股份有限公司顧問
(3)陳瑞青董事之許可項目:
(a)合一生技股份有限公司醫藥學術處處長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(2)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(3)精英投資股份有限公司董事長
(4)新耀生技投資股份有限公司董事長
(5)中天(上海)生物科技有限公司董事
(6)中天(香港)生物科技有限公司董事
(7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司總經理
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳正雄
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪酬委員會
金鐵英
王銘富
孫逸敏
郭俊巖
4.舊任者簡歷:
金鐵英，朝陽科技大學財金系副教授
王銘富，靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
孫逸敏，達航科技股份有限公司總經理
郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
5.新任者姓名:
審計委員會及薪酬委員會
劉若蘭
廖月照
吳建一
郭俊巖
6.新任者簡歷:
劉若蘭，臺中科技大學會計資訊系副教授
廖月照，歐群科技股份有限公司董事長
吳建一，大葉大學藥用植物與食品保健學系特聘教授
郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，股東會後召開董事
會委任薪酬委員會委員。
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司董事長
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:李冬陽
(2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:徐勤禎
(3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭志慧
(4)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:黃彥臻
(5)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭淑玲
(6)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:吳友梅
4.舊任者簡歷:
(1)李冬陽:生華生物科技股份有限公司獨立董事
(2)徐勤禎:鑽石生技投資股份有限公司投資部經理
(3)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長
(4)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事
(5)鄭淑玲:合一生技股份有限公司總經理
(6)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:路孔明
(2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:郭慧媛
(3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:陳瑞青
(4)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:鄭志慧
6.新任者簡歷:
(1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長
(2)郭慧媛:鑽石生技投資股份有限公司副總裁
(3)陳瑞青:合一生技股份有限公司醫藥學術處處長
(4)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應公司章程修正，精簡董事會席次為3席董事及1席監察人，並全面改派所有人選。
9.新任者選任時持股數:永笙生技股份有限公司 62,177,650股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26至115/07/25
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明共同執行長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(2)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(3)精英投資股份有限公司董事長
(4)新耀生技投資股份有限公司董事長
(5)中天(上海)生物科技有限公司董事
(6)中天(香港)生物科技有限公司董事
(7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明共同執行長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳正雄
(2)董事:陳政治
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦
(4)董事:陳維國
(5)董事:陳逸民
(6)董事:沈尤成
(7)獨立董事:金鐵英
(8)獨立董事:王銘富
(9)獨立董事:孫逸敏
(10)獨立董事:郭俊巖
4.舊任者簡歷:
(1)陳正雄 本公司董事長
(2)陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授
(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司總經理
(10)郭俊巖 靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳正雄
(2)董事:陳政治
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦
(4)董事:陳維國
(5)董事:陳逸民
(6)董事:沈尤成
(7)獨立董事:劉若蘭
(8)獨立董事:廖月照
(9)獨立董事:吳建一
(10)獨立董事:郭俊巖
6.新任者簡歷:
(1)陳正雄 本公司董事長
(2)陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)劉若蘭 臺中科技大學會計資訊系副教授
(8)廖月照 歐群科技股份有限公司董事長
(9)吳建一 大葉大學藥用植物與食品保健學系特聘教授
(10)郭俊巖 靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳正雄，1,731,151股
(2)董事:陳政治，59,988股
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED，3,808,843股
代表人:陳佳琦，152,329股
(4)董事:陳維國，367,913股
(5)董事:陳逸民，0股
(6)董事:沈尤成，0股
(7)獨立董事:劉若蘭，0股
(8)獨立董事:廖月照，0股
(9)獨立董事:吳建一，0股
(10)獨立董事:郭俊巖，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:共同執行長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:新耀生技投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:新耀生技投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115/05/29董事會推選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.法人名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)法人代表人董事:吳友梅
(2)法人代表人董事:黃彥臻
4.舊任者簡歷:
(1)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理
(2)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)法人代表人董事:路孔明
(2)法人代表人董事:路景宏
6.新任者簡歷:
(1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長
(2)路景宏:新耀生技投資股份有限公司法人董事代表人
7.異動原因:鑽石生技投資股份有限公司改派法人董事代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
(1)吳友梅: 114/10/25至116/06/27
(2)黃彥臻: 113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書暨
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第六屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王桂芬/本公司數位資訊暨人才發展處 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟財/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團組織規劃安排職務調整
7.生效日期:115/05/29
8.其他應敘明事項:本公司新任發言人待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
b.董事 盧山峰
c.獨立董事 楊宗亮
3.許可從事競業行為之項目:
a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
樹頂分子生技(股)公司董事
大宇物業(股)公司董事長

b.董事 盧山峰
大樹寵物(股)公司董事長
恩基生醫(股)公司董事
森耀醫(股)公司 董事長
森宇生醫(股)公司董事長
GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人

c.獨立董事 楊宗亮
益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
益創三(股)公司 法人董事代表人
瑞奧(股)公司 法人董事代表人
英屬開曼群島商Crescendo Lab 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權2/3以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 郭代璜
獨立董事 王杏文
獨立董事 潘敏雄
4.舊任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
5.新任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 王杏文
獨立董事 潘敏雄
獨立董事 楊宗亮
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
獨立董事 楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會及薪資報酬委員會
委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，由新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業股份有限公司
董事－陳鴻儀
董事－盧山峰
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
4.舊任者簡歷:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－益鼎生技創業股份有限公司 太豪生醫科技(股)董事
董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－盧山峰
董事－峻韋投資股份有限公司
獨立董事－劉天道
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
獨立董事－楊宗亮
6.新任者簡歷:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－峻韋投資股份有限公司 本公司大股東
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
獨立董事－楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 4,065,792股
董事－盧山峰 1,586,529股
董事－峻韋投資股份有限公司 19,247,882股
獨立董事－劉天道 0股
獨立董事－王杏文 0股
獨立董事－潘敏雄 0股
獨立董事－楊宗亮 273,485股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。
選舉及結果：第五屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)董事：日龍投資股份有限公司 代表人：鄭明龍
(2)董事：盧山峰
(3)董事：峻韋投資股份有限公司
(4)獨立董事：劉天道
(5)獨立董事：王杏文
(6)獨立董事：潘敏雄
(7)獨立董事：楊宗亮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合114年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
(3)通過擬發行115年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/29
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣7,856,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣91,509,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
徐慶璋-中天生物科技(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
棉花田有機農場股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/29
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股210,000股，共計減少股本2,100,000元。
(2)股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣2,072,518,000元，
流通在外股數為207,251,800股(含員工認股權憑證已發行
尚未變更登記20,000股)，每股淨值為新台幣7.17元。
(3)股份註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣2,070,418,000元，
流通在外股數為207,041,800股，每股淨值為新台幣7.18元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依115年第一季合併財務報告設算。
(2)本公司於115/05/29接獲主管機關變更登記核准函。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.00元
4.除權（息）交易日:115/06/15
5.最後過戶日:115/06/16
6.停止過戶起始日期:115/06/17
7.停止過戶截止日期:115/06/21
8.除權（息）基準日:115/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/08
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年05月08日董事會決議分派115年第1季盈餘。
(2)本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，除
息基準日及配發相關事宜，擬授權董事長全權辦理。
(3)因庫藏股或轉換公司債及其他因素,致影響股東配股配息比率,擬授權董事長辦理
變更。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/04
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.148元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.14824404元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至115年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.14824404元。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行
獨立董事：顏志展
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司
安泰電業(股)公司/董事長
台灣智慧光網(股)公司/董事
芯量科技(股)公司/董事長/董事
鴻晶科技(股)公司/董事長/董事
揚信科技(股)公司/董事長
富鴻網(股)公司/董事
鴻齡科技(股)公司/董事長/董事
京鼎精密科技(股)公司/董事長
三創生活(股)公司/董事長/董事
台灣準時達國際物流(股)公司/董事長/董事
碩禾電子材料(股)公司/董事
FAROBOT TECH INC./董事長/董事
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
揚信科技(股)公司/董事長
鴻晶科技(股)公司/董事長
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
芯量科技(股)公司/董事長
法博智能移動(股)公司/董事長
HORIZON PLUS Co.,Ltd./董事長
鴻圖(股)公司/董事長
鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長
亞灣超算(股)公司/董事長
富智康集團有限公司/董事長
富智康國際(股)公司/董事長
智擎尖端科技(股)公司/董事長
FAROBOT TECH INC./董事長
訊芯科技控股(股)公司/董事
鴻華先進科技(股)公司/董事
廣宇科技(股)公司/董事
榮炭科技(股)公司/董事
富鼎先進電子(股)公司/董事
鑫蘊林科(股)公司/董事
安科諾科技有限公司/董事
能創半導體(股)公司/董事
國創半導體(股)公司/董事
盛特材料(股)公司/董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
鴻揚半導體(股)公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
Foxconn EV Technology Inc./董事
MIH EV研發院/董事
盛新材料科技(股)公司/董事
Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd./董事
MEMS CORE CO. LTD/董事
Indigo Technologies Inc./董事
(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
鴻齡科技(股)公司/董事
勝益國際(股)公司/董事
揚信科技(股)公司/董事
中揚光電(股)公司/董事
新普科技(股)公司/董事
Ambit International Limited/董事
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd./董事
CircuTech Investment Holdings (BVI) Limited/董事
CircuTech Investment Limited/董事
Cybernet Venture Capital Corporation/董事
FAROBOT TECH INC./董事
Hampden Investments Limited/董事
Joy Even Holdings Limited/董事
Rich Pacific Holdings Limtied/董事
Robot Holding Co., Limited/董事
Star Vision Precisi

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
4.舊任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
6.新任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣83,198,500元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:115/06/15
5.最後過戶日:115/06/16
6.停止過戶起始日期:115/06/17
7.停止過戶截止日期:115/06/21
8.除權（息）基準日:115/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻佰科技(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康聯生醫科技(股)公司總經理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖，鴻海精密工業(股)公司資深協理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 17,220,811股
獨立董事：李書行 0股
獨立董事：蔡淦仁 0股
獨立董事：顏志展 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：黃英士
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：龔文霖
新任獨立董事:
李書行
蔡淦仁
顏志展
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)永讚有限公司/董事長
(5)樂誠有限公司/董事長
(6)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理
(7)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(8)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事

董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長/合夥會計師
(2)安倉營造股份有限公司/董事
(3)陽程科技股份有限公司/獨立董事
(4)友華生技醫藥股份有限公司/獨立董事
(5)行政院勞委會勞動基金監理委員會/委員
(6)社團法人台北市生命線協會/常務監事

董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師

董事 柯貴榮:
聯安醫院/院長

獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)國泰醫療財團法人董事會/董事
(3)法鼓山人文社會基金會/董事
(4)法鼓學校財團法人法鼓文理學院/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)社團法人國家生技醫療產業策進會/監事
(8)中華教育文化基金會/董事
(9)財團法人徐元智先生紀念基金會/董事
(10)永明生技投資股份有限公司/董事長

獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事

獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數15,209,879權，比例 :98.56%；
反對表決權數72,577權；棄權/未投票權數149,545權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理
(2)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司:江蘇省昆山市花橋經濟開發區花安路169號1330室
(2)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司:醫療設備批發買賣及管理諮詢服務
(2)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:健診
(4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:印刷電路板（PCB）設計、研發與製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長
5.新任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~ 115/06/08
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝穗徽
4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:謝穗徽
6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:謝穗徽 2,129,714股
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 6,118,748股
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 6,118,748股
(4).董事:柯貴榮 0股
(5).獨立董事:陳維昭 0股
(6).獨立董事:黃崇興 0股
(7).獨立董事:洪宗賢 0股
(8).獨立董事:何耕宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~ 115/06/08
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)訂定本公司115年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:
審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:查安娜、葉劭德、蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者姓名:查安娜、蔡惠丞、許智凱
6.新任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會 112/05/15~115/05/14
薪資報酬委員會 112/05/15~115/05/14
風險管理委員會 113/05/08~115/05/14
永續發展委員會 114/02/26~115/05/14
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:以上功能性委員會均由全體新任獨立董事組成。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
獨立董事：陳美琴/智上會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
6.新任者簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃正男/鼎禾法律聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：劉孫德
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年05月29日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
獨立董事：陳美琴/智上會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：劉孫德
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
6.新任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃正男/鼎禾法律聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國軒投資(股)公司：6,568,233股
董事：陳泓仁：306,158股
董事：王傑：120,078股
董事：佘忠財：219,158股
董事：劉孫德：355,529股
董事：晟隆投資有限公司：2,516,790股
獨立董事：龔俊吉：0股
獨立董事：黃正男：0股
獨立董事：林芬慧：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳政宏、陳正雄、唐明良、黃惠婷、邱文國、陳沛慈
4.舊任者簡歷:
陳政宏:本公司董事長暨執行長
陳正雄:本公司總經理
唐明良:本公司獨立董事
黃惠婷:本公司副總經理
邱文國:本公司管理部經理
陳沛慈:本公司品保部經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~115/06/27
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後選任董事長
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/05/29
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利計新臺幣577,446,450元，每股配發新臺幣7元。
(2)資本公積配發現金計臺幣247,477,050元，每股配發新臺幣3元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:115/06/10
10.債券停止轉換起始日期:115/06/12
11.債券停止轉換截止日期:115/07/08
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:
嗣後本公司如因買回公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、
員工認股權行使或股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等，以
致影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動時，授權董事長
全權處理相關事宜。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
獨立董事：王毓香
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：賴宏奇
獨立董事：王毓香
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
獨立董事：賴宏奇/台灣櫻花股份有限公司副總經理
獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：宜揚國際企業有限公司
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(4)董事：欣軒投資有限公司
(5)董事：鼎杏國際有限公司
(6)獨立董事：蔡明宏
(7)獨立董事：蔡聰麟
(8)獨立董事：賴宏奇
(9)獨立董事：王毓香
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
梧狄有限公司 代表人/董事
喬觀有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(2)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明
宜揚國際企業有限公司 副總
世界投資顧問(股)公司 董事
世界超力科技(股)公司 董事
朗森科技(股)公司 董事
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
戰式有限公司 代表人/董事
美驥有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
New Tower Enterprise Co., Ltd. 董事
(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬
欣軒投資有限公司 代表人/董事
育英診所 負責人
南投縣醫師公會 理事長
(5)董事：鼎杏國際有限公司指派人-邱淑瑛
鼎杏國際有限公司 代表人/董事
品嘉建設(股)公司 採購部協理
(6)獨立董事：蔡明宏
活石法律事務所 所長
峻程科技股份有限公司 監察人
台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員
台灣美容外科醫學會 法律顧問
(7)獨立董事：蔡聰麟
今展科技股份有限公司 董事
(8)獨立董事：賴宏奇
歐都納股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王毓香
麥格會計師事務所 所長
麥格家族辦公室(股)公司 董事長
麥格資本投資股份有限公司 董事長
邦睿生技(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
青松健康(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
(10)獨立董事：王毓香
4.舊任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用
(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(8)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
(10)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(2)董事：宜揚國際企業有限公司
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(4)董事：欣軒投資有限公司
(5)董事：鼎杏國際有限公司
(6)獨立董事：蔡明宏
(7)獨立董事：蔡聰麟
(8)獨立董事：賴宏奇
(9)獨立董事：王毓香
6.新任者簡歷:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理
(2)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長
(4)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(5)董事：鼎杏國際有限公司/不適用
(6)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(7)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事
(8)獨立董事：賴宏奇/台灣櫻花股份有限公司副總經理
(9)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,221,863股
(2)董事：宜揚國際企業有限公司/50股
(3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,440,863股
(4)董事：欣軒投資有限公司/1,843,058股
(5)董事：鼎杏國際有限公司/1,749,379股
(6)獨立董事：蔡明宏/0股
(7)獨立董事：蔡聰麟/0股
(8)獨立董事：賴宏奇/0股
(9)獨立董事：王毓香/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司114年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事及獨立董事改選案。
當選名單如下:
董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
董事：宜揚國際企業有限公司
董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
董事：欣軒投資有限公司
董事：鼎杏國際有限公司
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：賴宏奇
獨立董事：王毓香
共9席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Wilber Huang
4.舊任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
5.新任者姓名:Wilber Huang
6.新任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第10屆董事會推舉續任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之115年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: Wilber Huang
董事: 昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶
董事: 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:查安娜、蔡惠丞、許智凱
3.許可從事競業行為之項目:
Wilber Huang:
(1)Abnova Holding Corporation負責人
(2)Citil Pharma Incorporated負責人
(3)核心生醫投資(股)公司負責人
(4)Abnova USA Inc.負責人
邱琦晶:
(1)昆睦投資(股)公司董事長
(2)英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人
(3)英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人
(4)博泓投資(股)公司監察人
(5)睿琦投資(股)公司董事長
陳岳宏:
(1)凱澤企業(股)公司董事長
(2)宏宇金屬建材(股)公司董事
(3)宏宇實業(股)公司董事
(4)台灣倉智企業(股)公司董事
(5)宏禹興業(股)公司監察人
(6)利百代建設(股)公司副董事長
(7)太旭建設開發(股)公司董事
(8)宜德信開發(股)公司董事
(9)竑冠(有)公司董事
查安娜:
(1)彤采整合行銷有限公司董事長
(2)辰安國際有限公司董事長
蔡惠丞
(1)南臺科技大學財務金融系專任助理教授
(2)南臺科技大學會計室主任
(3)統一實業(股)公司獨立董事
許智凱
(1)許智凱建築師事務所建築師
(2)宇禾室內裝修有限公司董事長
(3)宇禾開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
民國114年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：葉劭德
獨立董事：蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：蔡惠丞
獨立董事：許智凱
6.新任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 Wilber Huang: 3,651,144 股
董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股
董事 博泓投資(股)公司: 1,839,014 股
董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股
獨立董事 查安娜: 0 股
獨立董事 蔡惠丞: 0 股
獨立董事 許智凱: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/15~115/05/14
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年05月 115年06月 115年07月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 27,391 40,041 34,184
現金流入 25,654 40,066 8,404
現金流出 13,004 45,923 16,205
期末餘額 40,041 34,184 26,383
(2)本公司115年截至04月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 42,270 42,270 0
中期借款 NTD 12,295 12,295 0
短期借款 NTD 225,000 95,000 130,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,782,003元(每股配發0.112元)
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/08
13.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利每股配發0.112元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿
1元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由
股東自行負擔。
(2)現金股利發放日：預定為115年7月8日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序
而需調整展延時，授權董事長全權處理。
(3)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務
代理洽領。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:
本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度累積盈餘分配案，
配發股東現金股利共計6,782,003元，
每股配發0.112元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
選舉本公司第10屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，115/05/29~118/05/28
當選名單如下:
董事:
Wilber Huang
昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶
博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如
中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:
查安娜；蔡惠丞；許智凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)推選本公司第五屆董事長案。
(2)本公司第四屆薪資報酬委員會委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.現金股利發放日期:115/07/13
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖尤里
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:王又正
(4)獨立董事:王耀賢
(5)獨立董事:林世勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
基亞生物科技(股)公司 董事長
倍加資本(股)公司 董事長
MEDIC VISION AI LIMITED(澳洲)董事
TDL Holding Co. (Cayman) 董事
基亞生物科技(北京)有限公司 董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司 董事長
德必碁生物科技(股)公司 董事長
U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事
優茂國際(股)公司 董事長
萱草堂有限公司 董事長
台灣外泌體(股)公司 法人董事代表
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
德必碁生物科技(股)公司 董事
(3)董事:王又正
優茂國際(股)公司 董事兼總經理
(4)獨立董事：王耀賢
采創生技(股)公司 董事長
(5)獨立董事：林世勳
佰研生化科技(股)公司 獨立董事
德揚科技（股）公司 獨立董事
知識科技（股）公司 獨立董事
友上科技（股）公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,053,185權
(2)反對權數 155,275權
(3)棄權/未投票權數 4,240權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.57%，已超過出席總表決權
2/3，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環南路101號3層
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援
及相關技術諮詢和售後服務
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備
、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡森田
4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡森田
6.新任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:蔡森田
(4)董事:王又正
(5)獨立董事:劉曉峻
(6)獨立董事:王耀賢
(7)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總
(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授兼附設醫院主治醫師
(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理
(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:蔡森田
(4)董事:王又正
(5)獨立董事:劉曉峻
(6)獨立董事:王耀賢
(7)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總
(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授兼附設醫院主治醫師
(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理
(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,110,400股
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,110,400股
(3)董事:蔡森田 0股
(4)董事:王又正 269,483股
(5)獨立董事:劉曉峻 0股
(6)獨立董事:王耀賢 0股
(7)獨立董事:林世勳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
(1)董事 基亞生物科技(股)代表人:張世忠
(2)董事 基亞生物科技(股)代表人:江雅鈴
(3)董事 蔡森田
(4)董事 王又正
(5)獨立董事 劉曉峻
(6)獨立董事 王耀賢
(7)獨立董事 林世勳
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過承認114年現金增資發行新股計劃內容變更，提請追認案。
(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司LT3001專案獲得美國給藥方法專利，本家族專利權期至2042年。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) LT3001為創新小分子藥物，適應症為治療急性缺血性腦中風，動物試驗證明，其具
有促進血管再通與降低血流再灌注損傷等多重效果，目前已完成多個人體臨床二期
試驗。
(2) LT3001專案已完成化合物專利、劑型專利的全球佈局，專利權期分別至2034年與
2040年，本次核准之給藥方法專利預計保護LT3001施用於病人之劑量，專利權期至
2042年，本專利亦於其他國家審查中。
(3) 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利：新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.1元(計算至元止)
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:115/06/05
10.債券停止轉換起始日期:115/06/09
11.債券停止轉換截止日期:115/07/05
12.普通股現金股利發放日期:115/07/21
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:蔡德忠、曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡德忠、唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29
2.研發新藥名稱或代號:ELIXCYTE
3.用途:治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis)
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗及新藥查驗登記。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
A.本公司已於112年2月8日獲衛生福利部原則同意進行新藥ELIXCYTE治療
膝骨關節炎第三期臨床試驗，並於114年11月12日完成收案。
B.本公司研發產品ELIXCYTE已完成臨床第三期收案，考量後續查驗登記路徑後，
向衛生福利部食品藥物管理署申請臨床試驗設計變更，增加期中分析，
提早取得關鍵療效數據。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露
相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
(一)據WHO統計，全球有近5.28億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機
構Fortune Business Insights報告指出，全球骨關節炎治療市場預計將於2026年
至2034年間，以4.96%的複合年均增長率成長，2034年全球骨關節炎治療市場預估
達到153億美元。
(二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛
之苦，60歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題。膝骨關節炎現有療法以緩解為
主，主要包含物理治療或配合行動輔助工具（例如：拐杖）減少關節負擔；另有口
服消炎止痛藥，或僅能定期施打屬「醫材」等級的玻尿酸 (Hyaluronic acid)、高
濃度血小板血漿(PRP)進行疼痛緩解，後期膝骨關節炎患者則需置換人工膝關節，
目前尚無長久有效之藥物治療，顯示此疾病領域存在大量醫療需求未被滿足。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/08~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，並由新選任之全體獨立董事擔任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳麗如
4.舊任者簡歷:杏一醫療用品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳麗如
6.新任者簡歷:杏一醫療用品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南京杏一醫療用品有限公司監察人
上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人
福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人
上海恩谷醫療器械有限公司監察人
杭州恩谷醫療用品有限公司監察人
北京杏一醫療用品有限公司監察人
山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京杏一醫療用品有限公司：
南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室
上海杏一醫療用品貿易有限公司：
上海市徐匯區田州路99號9棟3樓302室
福建杏一醫療用品貿易有限公司：
廈門市海滄區霞飛路123號B102-1室
上海恩谷醫療器械有限公司：
上海市徐匯區零陵路547號
杭州恩谷醫療用品有限公司：
浙江省杭州市江乾區採東路20號
北京杏一醫療用品有限公司：
北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：
山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣
上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣
福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣
上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品買賣
杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣
北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
4.舊任者簡歷:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝 杏一醫療用品(股)有限公司處長
獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
6.新任者簡歷:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶 杏一醫療用品(股)有限公司協理
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事：楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事：吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如：8,774,645股
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿：11,616,286股
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶：11,616,286股
獨立董事：唐麗芬：0股
獨立董事：黃成業：0股
獨立董事：楊淑卿：0股
獨立董事：吳師豪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:每股配發新臺幣2.0元，
共計新臺幣63,613,000元。
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配表於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
在股東股利分配總金額不變之下，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權
處理調整配息率。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第13屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下：
董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人:林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣3,068,813,020元，流通在外股數為306,881,302股，
每股淨值為新台幣26.74元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為10,128股。
(3)減資後實收資本額為新台幣3,068,711,740元，流通在外股數為306,871,174股，
每股淨值為新台幣26.74元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:251,871,174股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 251,871,174股，82.08%
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期會計師核閱財務報告設算。

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過本修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鴻準精密工業股份有限公司代表人：陳昱婷
3.許可從事競業行為之項目:
永悅健康股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論事項：
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)通過發行限制員工權利新股
(3)通過發行私募有價證券
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。