台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月27日

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待第十二屆董事會選任薪酬委員。

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:益得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損
6.因應措施:
(1)為健全公司財務結構，於115年5月27日股東常會決議通過減資彌補虧損，
本公司目前實收資本額為1,783,517,610元，發行普通股股份為178,351,761股
(含私募14,533,761股)，每股面額新臺幣10元，擬銷除股份68,027,234股，
減資比例為38.1422%，每仟股減少約381.422股，
減資後股份總數為110,324,527股(含私募8,990,269股)，
每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為1,103,245,270元。
(2)本減資案俟主管機關核可後，授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、
停止過戶日及處理其他減資相關事宜。如有未盡事宜，或因法令變更，
主管機關指示，因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)本公司債權人如對前項減資案之決議有異議者，請自115年5月27日起
至115年6月26日止，以書面向本公司提出，(郵寄者以郵戳為憑)，
逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
(4)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27
2.法人名稱:聯捷投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王子博
6.新任者簡歷:聯訊管理顧問(股)公司 資深副總經理
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項:於115/05/27全面改選董事並指派代表人

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:益得生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:益得生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
4.舊任者簡歷:
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
審計委員會:
(1)獨立董事-林秀美
(2)獨立董事-廖耀宗
(3)獨立董事-黃炳勳
薪資報酬委員會:尚未聘任
6.新任者簡歷:
審計委員會:
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長
獨立董事-黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師
薪資報酬委員會:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會:112/05/30~115/05/29
薪資報酬委員會:112/06/27~115/05/29
10.新任生效日期:
審計委員會:115/05/27~118/05/26
薪資報酬委員會:不適用
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖尤里
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：楊勝仁
(5)法人董事 行政院國家發展基金管理會
(6)法人董事 行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英
(7)法人董事 聯捷投資(股)公司
(8)董事 戴昇功
(9)獨立董事 林秀美
(10)獨立董事 廖耀宗
(11)獨立董事 黃炳勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會票決通過，贊成權數：110,481,605；反對權數：157,129；
棄權/未投票權數：1,851,853；出席股東表決權數：112,490,587。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏
4.舊任者簡歷:
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者姓名:李宣進、張升瑞、張志宏、劉怡君
6.新任者簡歷:
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宋一新
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:宋一新
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宋一新先生:董事
張立徽先生:董事
李宣進先生:獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
宋一新先生:董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
寶利徠光學香港有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港九龍新蒲崗景福街101號啟德工廠大廈1期3字樓B室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售各種光學鏡片業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
以上公司為本公司投資公司,依權益法認列長期股權投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
張立徽
獨立董事：
何如祥
李宣進
張升瑞
張志宏
4.舊任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
獨立董事：
何如祥 本公司獨立董事
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
宋一新
張立徽
捷富國際股份有限公司
獨立董事：
李宣進
張升瑞
張志宏
劉怡君
6.新任者簡歷:
宋一新 本公司董事長
張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總
捷富國際股份有限公司
獨立董事：
李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人
張升瑞 永安聯合會計師事務所總經理
張志宏 暐達科技有限公司總經理
劉怡君 東吳大學講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
宋一新 持股數：2,304,094股
張立徽 持股數：0股
捷富國際股份有限公司 持股數：5,000股
獨立董事：
李宣進 持股數：0股
張升瑞 持股數：0股
張志宏 持股數：0股
劉怡君 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單如下:七席董事(含四席獨立董事)
董事宋一新
董事張立徽
董事捷富國際股份有限公司
獨立董事李宣進
獨立董事張升瑞
獨立董事張志宏
獨立董事劉怡君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事4人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：葉翠雯
獨立董事當選人:倪衍玄
獨立董事當選人:黃昭媛
獨立董事當選人:張嘉桓
獨立董事當選人:林俊宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:涂阿清
(5)獨立董事:王盛世
(6)獨立董事:李世傑
(7)獨立董事:黃昭媛
4.舊任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:涂阿清-本公司獨立董事
(5)獨立董事:王盛世-本公司獨立董事
(6)獨立董事:李世傑-本公司獨立董事
(7)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:倪衍玄
(5)獨立董事:黃昭媛
(6)獨立董事:張嘉桓
(7)獨立董事:林俊宏
6.新任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:倪衍玄-本公司獨立董事
(5)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
(6)獨立董事:張嘉桓-本公司獨立董事
(7)獨立董事:林俊宏-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁12,651,146股
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭12,651,146股
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯12,651,146股
(4)獨立董事:倪衍玄0股
(5)獨立董事:黃昭媛0股
(6)獨立董事:張嘉桓0股
(7)獨立董事:林俊宏0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:陳威仁
生達化學製藥(股)公司 副總經理
江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長
江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理
金穎生物科技(股)公司 董事
(2)生達化學製藥股份有限公司法人代表人:范滋庭
生達化學製藥(股)公司 董事長
佳生國際(股)公司 董事
升訊網路科技(股)公司 董事
怡發科技(股)公司 董事
Standard Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
Standard Chem. & Pharm.Phillippines, Inc. 董事
端強實業(股)公司 董事
江蘇生達生技醫藥有限公司 董事
江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事
台灣生資科技(股)公司 董事
生泰合成工業(股)公司 董事
盈盈生技製藥(股)公司 董事
佑全藥品(股)公司 董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:葉翠雯
生達化學製藥(股)公司 董事
盈生農業科技有限公司 董事長
美進投資(股)公司 董事長
佑全藥品(股)公司 董事
三友生技醫藥股份有限公司 監察人
盈盈生技製藥(股)公司 監察人
端強實業(股)公司 監察人
台灣生資科技(股)公司 監察人
和耀生技(股)公司 監察人
(4)獨立董事:黃昭媛
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
得勝醫學科技股份有限公司 董事長兼總經理
得盛管理股問股份有限公司 董事長
禾伸堂生技股份有限公司 獨立董事兼審計委員會委員兼薪酬委員會委員
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:115/05/27~118/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席說明並徵詢全體出席股
東，無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後，贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人 陳威仁.范滋庭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳威仁:江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長
江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理
范滋庭:江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事
江蘇生達生技醫藥有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇達亞生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
江蘇生達生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等
江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
黃昭媛
4.舊任者簡歷:
涂阿清-本公司獨立董事
王盛世-本公司獨立董事
李世傑-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，待本公司董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會待第十一屆董事選任後，再行委任薪酬委員。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
黃昭媛
4.舊任者簡歷:
涂阿清-本公司獨立董事
王盛世-本公司獨立董事
李世傑-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
張嘉桓
林俊宏
6.新任者簡歷:
倪衍玄-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
張嘉桓-本公司獨立董事
林俊宏-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，審計委員會委員任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳威仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳威仁
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元，每股新臺幣5元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/27
6.停止過戶起始日期:115/06/28
7.停止過戶截止日期:115/07/02
8.除權（息）基準日:115/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
3.許可從事競業行為之項目:
佳世達電子股份有限公司 法人董事長代表人
Qisda America Corp. 董事長
眾福科技(股)公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、
內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢
106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術產業開
發區迎賓路483號、
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號、
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號、
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業
開發園蓉台大道北段18號、
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區
青島路88號、
合肥統一企業有限公司：中

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.29元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/05
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明
獨立董事：李明憲、張文昌、陳立宗、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司民國115年5月27日股東常會通過，在無損及
本公司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅智先董事長:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、
內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
(2)施秋茹董事:
昆山興能能源科技有限公司董事
(3)李明憲獨立董事:
金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢
106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.29元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/27
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:每股1美元
4.發行總金額:3,000,000美元
5.發行價格:每股1美元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/05/29
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/27
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:每股1美元
4.發行總金額:3,000,000美元
5.發行價格:每股1美元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/05/29
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/27
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:每股1美元
4.發行總金額:3,000,000美元
5.發行價格:每股1美元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/05/29
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/29
1.召開法人說明會之日期：115/05/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控七樓會議室（台北市中山區樂群三路128號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明2026年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/05/27
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
3,000,000 美元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東100%認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 鄭雅方
6.新任者簡歷:大成臺灣律師事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/14~117/01/13
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利117,336,394元，每股配發2元。
(每股盈餘分配0.97657128元及資本公積1.02342872元)
4.除權（息）交易日:115/06/12
5.最後過戶日:115/06/15
6.停止過戶起始日期:115/06/16
7.停止過戶截止日期:115/06/20
8.除權（息）基準日:115/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/10
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/27
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
----------------------------(單月)-----------------------------------------
期間 最近一月(115年4月) 去年同月(114年4月) 與去年同期增減﹪
營業收入(百萬元) 69 41 68.29%
稅前淨利(百萬元) 3 -15 120.00%(由虧轉盈)
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) 3 -15 120.00%(由虧轉盈)
每股盈餘(元) 0.07 -0.33 121.21%(由虧轉盈)
----------------------------(單季)-----------------------------------------
期間 最近一季單季(115年第1季) 去年同期(114年第1季) 與去年同期增減﹪
營業收入(百萬元) 198 117 69.23%
稅前淨利(百萬元) 34 17 100.00%
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) 34 18 88.89%
每股盈餘(元) 0.75 0.39 92.31%
-----------------------(最近四季累計)--------------------------------------
(114年第2季至115年第1季)
營業收入(百萬元) 593
稅前淨利(百萬元) 6
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 6
每股盈餘(元) 0.14
---------------------------------------------------------------------------
公司每股面額10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)。

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,420,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣114,200,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心115年4月13日證櫃審字第1150002186號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣
100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得
標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣105.4元，低於最低承銷價格之1.22
倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣105.4元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:115/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韋兢/財務長、財務主管
簡歷:國立成功大學會計系
美國克拉克大學 企業管理碩士
大學光學科技(股)公司 財務總監
上海達爾威貿易有限公司 財務長
美食達人(股)公司 財務總監
金可國際(股)公司 財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/27
8.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會通過職務案並依相關規定公告。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:115/05/27
2.原計畫申報生效之日期:114/06/11
3.變動原因:
本公司於114年6月11日經股東常會通過以不超過30,000千股額度以私募方式
辦理現金增資普通股，且授權董事會於114年股東常會決議日起一年內一次
或分次(最多不超過3次)辦理。因辦理期限即將屆滿，扣除第1次擬發行之
1,410,228股，尚未募足之28,589,772股，將不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期:115/05/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
Mitsui Kinzoku Company, Limited 策略合作夥伴
(三井金屬株式會社)
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：
Mitsui Kinzoku Company, Limited (三井金屬株式會社)之前十名之股東
與本公司之關係：
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
---------------------------------------------------- --------------
(1)The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(16.46%) 無
(2)Custody Bank of Japan, Ltd.(8.59%) 無
(3)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(3.23%) 無
(4)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(2.79%) 無
(5)The Nomura Trust and Banking Co., Ltd(1.77%) 無
(6)BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT(1.73%) 無
(7)HSBC HONG KONG－TREASURY SERVICES A/C 無
ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(1.70%)
(8)MSIP CLIENT SECURITIES(1.46%) 無
(9)三井金屬社員持株會(1.37%) 無
(10)JP MORGAN CHASE BANK 385781(1.36%) 無
4.私募股數或張數:普通股1,410,228股。
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過30,000千股之普通股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股認股價格以不低
於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範疇內
，股東會授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況訂定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為26.55元。
(B)定價日前最近期(114年第四季)經會計師查核簽證之財務報告顯示之
每股淨值8.62元。
(2)以上述二基準計算價格較高者26.55元為本次私募參考價格，考量對股東權
益之影響，將實際私募普通股之每股認購價格訂為新台幣22元，符合股
東會不低於參考價格八成之決議。本次私募實際發行價格其訂定方式及條
件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，
應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、開發調節性T細胞等治療性產品直接或間接相關之研究發展活動。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓
之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際
需求辦理私募，亦將有效提高

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃耀斌
(2)周德宇
(3)陳瑞薰
(4)吳秀明
(5)賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(3)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事
(4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
5.新任者姓名:
(1)黃耀斌
(2)周德宇
(3)吳秀明
(4)賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(3)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:永續發展委員會成員推舉黃耀斌委員為本公司第三屆
永續發展委員會召集人。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳瑞薰
(2)周德宇
(3)黃耀斌
(4)吳秀明
(5)賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事
(2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
5.新任者姓名:
(1)吳秀明
(2)周德宇
(3)黃耀斌
(4)賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(2)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉吳秀明委員為本公司第六屆
薪資報酬委員會召集人。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)周德宇
(2)陳瑞薰
(3)黃耀斌
(4)吳秀明
(5)賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事
(3)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(4)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(5)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
5.新任者姓名:
(1)周德宇
(2)黃耀斌
(3)吳秀明
(4)賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(2)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(3)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(4)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第四屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉周德宇委員為本公司第四屆審計委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林全
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林全
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會改選董事；本屆董事會推舉林全先生擔任董事長
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全；董事
(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)；董事
(4)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記；董事
(5)蔡堆；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數：24,295,724權
(2)贊成權數24,193,745權，佔表決權總數99.58%
(3)反對權數65,221權，佔表決權總數0.26%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數36,758權，佔表決權總數0.15%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
(5)獨立董事：周德宇
(6)獨立董事：陳瑞薰
(7)獨立董事：黃耀斌
(8)獨立董事：吳秀明
(9)獨立董事：賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)周康記：博士旺創新股份有限公司董事長
(4)吳永良：大灣科技股份有限公司監察人
(5)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(6)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事
(7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
(4)董事：蔡堆
(5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
(6)獨立董事：黃耀斌
(7)獨立董事：周德宇
(8)獨立董事：吳秀明
(9)獨立董事：賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：
林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：
Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：
周康記：博士旺創新股份有限公司董事長
(4)蔡堆：台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事
(5)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：
吳永良：大灣科技股份有限公司監察人
(6)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授
(7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授
(9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：林全)；21,687,177股
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：
Carl Hsiao(蕭家斌))；21,687,177股
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：周康記)；21,687,177股
(4)董事：蔡堆；0股
(5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：吳永良)；21,687,177股
(6)獨立董事：黃耀斌；0股
(7)獨立董事：周德宇；0股
(8)獨立董事：吳秀明；0股
(9)獨立董事：賴允亮；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利；新台幣100,219,145元，每股2.61元。
4.除權（息）交易日:115/06/12
5.最後過戶日:115/06/15
6.停止過戶起始日期:115/06/16
7.停止過戶截止日期:115/06/20
8.除權（息）基準日:115/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/10
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告
書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
蔡堆
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
獨立董事：
黃耀斌、周德宇、吳秀明、賴允亮
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:呂玉山
4.舊任者簡歷:台灣永光化學(股)公司法務專案經理
5.新任者姓名:吳鼎鈞
6.新任者簡歷:優美地建設有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭職，補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/06~117/05/27
10.新任生效日期:115/5/27。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林春榮
4.舊任者簡歷:新竹國際商銀分行經理
5.新任者姓名:吳鼎鈞
6.新任者簡歷:優美地建設有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事逝世而進行補選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳鼎鈞 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月27日股東常會通過，在無
損及本公司利益之前提下，解除獨立董事新增兼職之競業行為限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事 林春榮
4.舊任者簡歷:
林春榮 新竹國際商銀分行經理
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 吳鼎鈞
6.新任者簡歷:
吳鼎鈞 優美地建設有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事逝世而進行補選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 吳鼎鈞： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:1/9。
13.同任期獨立董事變動比率:1/3。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/27
2.發行期間:於董事會決議通過本次員工認股權憑證發行及認股辦法後兩年內，
得視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以認股資格基準日當日本公司之全職員工為限，認股資格基準日由董事長決定。
實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績
效、整體貢獻、特殊貢獻功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核
定後，提報董事會同意認定之。
認股權人違反本公司勞動契約、工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，
得依情節之輕重收回其全部或部分之尚未行使認股數量。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為5,400,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:
每單位認股權憑證得認購股數為1股。因認股權行使而須發行之普通股新股
總數為5,400,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
發行普通股新股5,400,000股。
7.認股價格:每股新台幣1元。
8.認股權利期間:
(1)認股權人除被撤銷其全部或部份之認股數量外，經本公司授予員工認股權憑證後，
可依本辦法行使認股權利，認股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為六年，不得轉
讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿六個月後(係指自發行日起算滿六個月)可
依本辦法行使認股權利。認股權利行使期間及比例，得視每次發行情形訂定。
若未另訂則依下表施行：
認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股比例
------------------ -----------------------
屆滿六個月後 40%
屆滿一年 70%
屆滿二年 100%
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
(4)前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。
(5)本公司完成公開發行、登錄興櫃、上市、上櫃、合併、股份轉換、控制權變更、重大
募資或其他經董事會認定之重大資本市場事件時，董事會得決議全部或部分尚未具行使
權之認股權憑證提前既得，不受前述期間及比例限制。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1.)離職(含自願離職及依勞基法相關規定之解僱)已具行使權之認股權憑證，離職日
起喪失行使認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，
由公司予以收回註銷。被解雇者，自生效日起亦比照辦理。
(2.)退休已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於
被授予認股權憑證隔日方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之
限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證隔日起(以日期較晚者為主)，
三個月內行使之。
(3.)一般死亡
已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起行使認股權利，未於前
述期間內行使權力者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股
權人死亡日即喪失一切權利義務，由公司予以收回註銷。
(4.)受職業災害殘疾或死亡者
(i)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，
可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證隔日方得行使外，不受本條
第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授
予認股權憑證隔日起(以日期較晚者為主)，三個月內

1.股東會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂取得或處分資產處理程序案
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/05/25
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股共計130,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，
共計減少實收資本額新台幣1,300,000元
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣1,448,141,640元，股數為144,814,164股，
每股淨值為新台幣17.41元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣1,446,841,640元，在外流通股數為144,684,164股，
每股淨值為新台幣17.90元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期(115年第1季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李玲津
(2)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕
(3)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
德禎醫藥(江蘇)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品批發、藥品零售及食品銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無