台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年7月29日

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):442,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,532
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,526
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1,406,932
12.期末總負債(仟元):422,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):984,765
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周綸音/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/29
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依照公司法第248條第4項規定，修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換
辦法」案，業經金融監督管理委員會114年7月28日金管證發字第1140352142函申報生效
在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
核准之修訂後「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站
「債券發行資訊查詢」。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:將於最近期董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:將於最近期董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年7月29日股東臨時會提前全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:114/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)許國基/董事長暨執行長
(2)翁銘章/獨立董事
(3)杜怡慧/獨立董事
(4)陸巧雲/獨立董事
(5)林康婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)許國基/越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長/東大發資產管理(股)公司董事長
越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長/高大科技(股)公司法人董事長代表人
(2)翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授/台灣肥料(股)公司獨立董事
(3)杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(4)陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(5)林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師/德英生物科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決通過，表決結果
如下:(表決時出席股東表決權數42,602,273權(含電子投票權數228,876權及已扣除
公司法第一九七條之一無表決權數1,379,592權):
贊成表決權數:42,516,453 占出席總表決權數99.79%
反對表決權數:37,646 占出席總表決權數0.08%
棄權及未投票表決權數:48,174 占出席總表決權數0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含獨立董事4席)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:賴嘉輝，金森寶實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:許國基
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)獨立董事:翁銘章
(5)獨立董事:杜怡慧
(6)獨立董事:陸巧雲
(7)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)董事長:許國基，普惠醫工(股)公司法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(5)獨立董事:杜怡慧，耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(6)獨立董事:陸巧雲，謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事:林康婷，祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:許國基，1,641,639股
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，9,872,217股
(3)董事:莊正國，269,798股
(4)獨立董事:翁銘章，0股
(5)獨立董事:杜怡慧，0股
(6)獨立董事:陸巧雲，0股
(7)獨立董事:林康婷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:114/07/29
12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/29
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金42,000,000元，依投資架構再分配
至本公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金42,000,000元，依投資架構分配程序如下：
由 Hong Kong Chlitina International Limited→(BVI) Chlitina
International Limited→(BVI) Chlitina Group Limited→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計861,923,640元，每股配發6元
4.除權（息）交易日:114/08/13
5.最後過戶日:114/08/14
6.停止過戶起始日期:114/08/15
7.停止過戶截止日期:114/08/19
8.除權（息）基準日:114/08/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/29
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384,169
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):186,728
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,088
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):5,716,374
12.期末總負債(仟元):1,058,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,658,317
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,093,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):394,212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,687
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,687
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.49
11.期末總資產(仟元):3,127,815
12.期末總負債(仟元): 879,205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,248,610
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司收到美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration , FDA)通知，
本公司自主研發之臍帶間質幹細胞外泌體藥物原料UCMSC Exosomes，申請原料藥主
檔案(Drug Master File , DMF) 第II類登記申請已獲核可。
6.因應措施:
DMF之申請登錄核可，反映本公司原料藥之生產與品質管制資料，符合FDA相關規範
及技術要求，未來可作為藥品上市審查時之技術支援文件，有效縮短藥品審查時程。
本次DMF登記申請核可，除了有利本公司新藥研發之外，亦可提供有意採用本公司
UCMSC Exosomes 作為藥物原料之合作單位，在進行新藥臨床試驗(IND)、新藥查驗
登記(NDA)、生物製劑許可申請(BLA)或動物用藥等申請案時，作為FDA技術檔案審查
之用。
有助提升本公司該產品於國際業務的推展，並為全球合作夥伴推進更安全、有效之外
泌體(細胞外囊泡)療法開發，提供穩定之原料支持。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:曜胜生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體業務規劃，自即日起遷址至
新北市中和區中正路880號2樓之6繼續營業。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.法人名稱:列特博生技股份有限公司
3.舊任者姓名:戴子煌
4.舊任者簡歷:列特博生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴極昇
6.新任者簡歷:列特博生技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳伯禎
4.舊任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:提前全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長
5.新任者姓名:許國基
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長代表人兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:杜怡慧
(3)獨立董事:陸巧雲
(3)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授
(2)獨立董事:杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(3)獨立董事:陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事:林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:114/07/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/07/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣269,295元，發行股數：19,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣13.81元
9.員工認購股數或配發金額:19,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才
15.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為民國114年7月30日，增資後本公司實收資本額為新台幣
415,391,500元，每股面額新台幣10元，計41,539,150股，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱建郎/睿生光電(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:程嘉杏/睿生光電(股)公司財務會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:
經民國114年7月29日董事會決議由本公司程嘉杏經理任公司治理主管。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1087584
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81583
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):2398338
12.期末總負債(仟元):1038362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1359976
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無