台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年7月28日

1.發生變動日期:114/07/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李友專
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：賴怡文
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)薪酬委員：蘇志淵律師
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)薪酬委員：蘇志淵律師/以衡法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/28~117/05/19
10.新任生效日期:114/07/28
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/28
2.發生緣由:美國食品藥物管理局(US FDA)已同意本公司進行ABT-301與免疫檢查點抑
制劑(tislelizumab)及抗血管新生抑制劑(bevacizumab)三藥併用用於治療晚期大腸
直腸癌Phase 1/2臨床試驗。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：ABT-301
二、用途：ABT-301為一小分子口服藥，組織蛋白去乙醯化(酉每)1/2/3抑制劑，在
臨床前動物試驗中觀察到ABT-301本身即具有抑制腫瘤生長之潛力，而在與免疫
檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors,ICIs）共同使用下，能有效提升
腫瘤微環境中CD8+毒殺性T淋巴細胞的浸潤，並有效降低腫瘤微環境中以及周邊
血液中的單核性髓源抑制性細胞 (M-MDSCs)，有助於提升免疫檢查點抑制劑的抗
癌效果。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗，二期臨床試驗，三期臨床試驗及新
藥查驗登記審核，同時積極尋找全球授權夥伴。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：
US FDA已同意本公司以ABT-301與 tislelizumab及 bevacizumab三藥合併使用
進行Phase 1/2臨床試驗，其中tislelizumab由策略夥伴BeOne集團提供(BeOne
更名前為BeiGene，雙方合作訊息詳可參考本公司於113/9/27發布之訊息)。
本試驗為開放式、多國多中心試驗，預計納入66位受試者，目的為探討安全
性與療效。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及涉及未來國際授權談判資
訊，為避免影響授權金額以保障投資人權益，故不予以揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
(1)預計完成時間：本Phase 1/2臨床試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行
進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(1)在晚期大腸直腸癌患者中，僅約5%具有高度微衛星不穩定性
（microsatellite instability-high, MSI-H）的患者可接受免疫檢查點抑制
劑（immune checkpoint inhibitors, ICIs），例如 PD-1 或 PD-L1 抗體藥
物的治療，進而有機會獲得良好的治療反應。其餘約95%的患者是屬於微衛星
穩定型（microsatellite stable, MSS），腫瘤的免疫微環境則不利於ICI發
揮作用，因而無法受惠於此類療法。因此本公司致力於讓更多病患受惠於ICI
，提升病患對於ICI的反應率，以滿足未被滿足的醫療需求。
(2)根據GlobalData資料庫，在全球八大市場(美國、中國、日本、法國、德國、
英國、西班牙、義大利)中，每年新增晚期大腸直腸癌病患(二線治療以上，
不帶有MSI-H)約371,000人，預估每年市場規模約為美金90億元。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/28
2.法人名稱:曜亞國際股份有限公司
3.舊任者姓名:吳國龍
4.舊任者簡歷:曜亞國際股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳冠良
6.新任者簡歷:曜胜生技股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
9.新任生效日期:114/07/28
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
益安生醫股份有限公司(以下簡稱益安) (上櫃股票代號6499)
2.交易日期:114/5/15~114/7/28
3.董事會通過日期: 民國114年6月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,426,000股
每股平均價格：新台幣126.12元
交易總金額：新台幣305,974仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：新台幣270,928仟元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為益安之法人董事。
益安為本公司採權益法投資之公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(晟德)
累計數量：24,985,028股
累計金額：新台幣464,521仟元
持股比例：27.09%
權利受限情形：質押9,800仟股

(子公司)無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：82.47%
占歸屬於母公司業主之權益比例：110.25%
營運資金數額：新台幣(749,315)仟元
10.取得或處分之具體目的:
考量整體資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
1.本公司自114.05.15至114.06.06於董事長權限內出售益安150,000股,
總交易金額為新台幣15,797仟元。
2.本公司於114.06.06公告董事會授權董事長，於益安每股價格新台幣100元(含)以上時，
視市場狀況於證券交易公開市場處分5,000,000股。
本公司自114.06.12至114.07.28期間，實際已執行處分益安共2,276,000股，
總交易金額為新台幣290,177仟元, 每股平均價格為新台幣127.49元，
已達公告標準，依法公告之。

1.發生變動日期:114/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳紹琛
4.舊任者簡歷:北極星藥業集團股份有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~116/09/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年7月28日接獲陳紹琛董事辭職通知，辭職日於114年8月1日生效。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):413,132,501
2.原預定買回之期間:114/05/29~114/07/28
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):14.32~30.74
5.本次實際買回期間:114/06/13~114/07/28
6.本次已買回股份數量(股):501,000
7.本次已買回股份總金額(元):10,334,384
8.本次平均每股買回價格(元):20.63
9.累積已持有自己公司股份數量(股):501,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.58
11.本次未執行完畢之原因:
公司以穩定及不助漲股價為原則，執行買回股份期間之股價穩定，基於維護股東權益及資金有效運用故未全數執行完畢
12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:114/07/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李泗銘 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，由本公司
李泗銘董事長兼任永續長，進行ESG永續經營整體規劃與推動。
7.生效日期:114/07/28
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/28
2.法人名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:李其澧
(2)董事:李芳裕
(3)董事:李玲津
(4)董事:李芳信
(5)董事:林盟弼
(6)董事:梁啟銘
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:陳宏一
(9)獨立董事:王叔榮
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:梁啟銘(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:王叔榮(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者姓名:
(1)董事:李其澧
(2)董事:李芳裕
(3)董事:李玲津
(4)董事:林盟弼
(5)董事:梁啟銘
(6)董事:王怡云
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:陳宏一
(9)獨立董事:王叔榮
6.新任者簡歷:
(1)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:梁啟銘(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:王怡云(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:王叔榮(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動原因:任期屆滿，重新指派。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/30-114/07/29
9.新任生效日期:114/7/28
10.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
董事由該法人股東指派。

1.發生變動日期:114/07/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)蔡士光 (2)陳宏一 (3)王叔榮
4.舊任者簡歷:
(1)蔡士光，國立台灣大學會計碩士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(2)陳宏一，英國牛津大學藥理博士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(3)王叔榮，國立台灣大學法律學士，福群律師事務所主持律師
5.新任者姓名:(1)蔡士光 (2)陳宏一 (3)王叔榮
6.新任者簡歷:
(1)蔡士光，國立台灣大學會計碩士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(2)陳宏一，英國牛津大學藥理博士，永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(3)王叔榮，國立台灣大學法律學士，福群律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新屆獨立董事就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/30-114/07/29
10.新任生效日期:114/07/28
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/28
2.審計委員會通過日期:114/07/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3220313
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1706278
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):809980
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):965629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):813933
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):802650
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.29
11.期末總資產(仟元):15794050
12.期末總負債(仟元):4891654
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10810890
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 40,284 36,744 30,902
現金流入 12,343 12,054 11,607
現金流出 15,883 17,896 17,447
期末餘額 36,744 30,902 25,062
(2)本公司114年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 47,822 47,822 0
中期借款 NTD 16,384 16,384 0
短期借款 NTD 204,500 35,000 169,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林春榮
4.舊任者簡歷:新竹國際商銀分行經理
5.新任者姓名:待補選
6.新任者簡歷:待補選
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於今日接獲通知後發布重大訊息，
獨立董事將於最近一次股東會辦理補選。

1.發生變動日期:114/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林春榮
4.舊任者簡歷:新竹國際商銀分行經理
5.新任者職稱及姓名:待選任
6.新任者簡歷:待選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於今日接獲通知後發布重大訊息，
獨立董事將於最近一次股東會辦理補選。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無