台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月26日

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/5/13~115/5/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年05月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：223,000股
(2)每單位價格：均價約新台幣2,235.89元
(3)交易總金額：新台幣498,604,256元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：387,000股
(2)累積持有金額：新台幣846,133,559元
(3)持股比例：0.0015%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：14.67%
(2)有價證券投資占股東權益之比例：23.15%
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5⽉12⽇
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/5/20~115/5/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年05月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：92,000股
(2)每單位價格：均價約2,246.77元
(3)交易總金額：206,702,967元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券：387,000股
(2)金額：新台幣846,133,559元
(3)持股比例：0.0015%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：14.67%
(2)有價證券投資占股東權益之比例：23.15%
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
3.許可從事競業行為之項目:
明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
康科特股份有限公司法人副董事長代表人
凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長
國韶實業股份有限公司法人董事代表人
醫強科技股份有限公司法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事 佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)楊宏培法人董事代表人
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:每股配發6.5元，金額為390,389,337元。
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/27
6.停止過戶起始日期:115/06/28
7.停止過戶截止日期:115/07/02
8.除權（息）基準日:115/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配修正案
及114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣71,396,292元,每股配發2.2元。
4.除權（息）交易日:115/06/10
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉書琳
4.舊任簽證會計師姓名2:
施錦川
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
曾建銘
7.新任簽證會計師姓名2:
施錦川
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部輪調之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/27
1.召開法人說明會之日期：115/05/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Carl Hsiao(蕭家斌)；
東生華製藥股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:24,022,578權
(2)贊成權數24,022,578權，佔表決權總數100%
(3)反對權數0權，佔表決權總數0%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26
2.研發新藥名稱或代號:LT3001
3.用途:適應症為治療急性缺血性腦中風
4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：多劑量給藥之作用機轉探索性臨床試驗，通過台灣衛生福
利部食品藥物管理署審核。
(A) 臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：
一項開放式、單臂、探索性試驗，評估多劑量LT3001藥物在急性缺血性腦中
風參與者的顱內動脈血管再通
b.試驗目的：
確認多劑量LT3001藥物在急性缺血性腦中風參與者的顱內動脈血管再通率
c.試驗階段分級：第二期臨床試驗。
d.藥品名稱：LT3001藥物
e.宣稱適應症：急性缺血性腦中風
f.評估指標:
第一次給藥後24小時的顱內動脈血管再通率。
g.試驗計畫受試者人數：10位可評估參與者
(B) 主要及重要次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義
（包含但不限於是否達成統計上顯著意義）
a.主要評估指標 ：不適用。
b.重要次要評估指標 ：不適用。
c.單一臨床試驗結果（包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達
顯著意義），並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：預計一年內完成本探索性臨床試驗收案，惟實際時程將依執行進
度調整。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:每年全球約有1,500萬~1,700萬人罹患腦中風，其中80%為缺血性中風，
目前唯一治療急性缺血性中風的藥物是血栓溶劑(rt-PA)，惟其造成出血的風險大
及用藥時間窗的限制，故僅約3%~5%急性缺血性中風病患接受急性溶栓治療。除血
栓溶劑外，動脈導管取栓術為病患另一治療選擇，但其臨床效果有限。LT3001若
能突破現有藥物的安全性限制，即可在中風後24小時內、單獨或結合機械取栓給藥
，藥品市場潛力將高達106億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於108年與上海醫藥集團股份有限公司(簡稱上海醫藥)簽訂LT3001急性缺
血性腦中風中國大陸授權合約，上海醫藥獲得本產品於中國大陸的獨家開發銷售
權利，於中國大陸進行開發、生產、註冊及銷售推廣活動。日後本公司若簽訂
LT3001其它地區之授權合約，將依上海醫藥LT3001於中國大陸之開發期程支付
3%~10%之分潤予上海醫藥。
(2)依據與發明人之協議，未來技術成功對外授權時須支付

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/5/14
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股及利用他人名義持股
(1)董事長本人/怡泰投資股份有限公司/608,197股/0股
(2)董事長之法人代表人/詹漢山/0股/0股
(3)董事本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股
(4)董事之法人代表人/孫初偉/0股/0股
(5)董事本人/乾宇企業有限公司/1,000股/0股
(6)董事之法人代表人/黃彥豪/0股/0股
(7)董事本人/陳炳焜/0股/0股
(8)獨立董事本人/杜益揚/0股/0股
(9)獨立董事本人/蕭文/0股/0股
(10)獨立董事本人/江美玲/0股/0股
(11)大股東本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股

3.董事會出席人員:董事長怡泰投資股份有限公司代表人詹漢山、董事臺北作想
股份有限公司代表人孫初偉、董事乾宇企業有限公司代表人黃彦豪、
董事陳炳焜、獨立董事杜益揚、獨立董事蕭文及獨立董事江美玲共7席。
本次公開收購應賣股東特定股東臺北作想股份有限公司，故法人董事怡泰投資
股份有限公司代表人詹漢山、法人董事臺北作想股份有限公司代表人孫初偉，
依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決，並於主席
詹漢山迴避時，由其指定陳炳焜董事暫代本案之主席。

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
本公司於115年5月14日接獲世紀民生科技股份有限公司及星雲電腦股份有限公司
申報書及公告之公開收購說明書，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
第14條規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、
收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議並就本次收購對本公司股東
提供建議，說明如下：
(一)公開收購人身分與財務狀況：
本公司依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人決議辦理本次公開
收購之董事會議事錄、公開收購人負履行義務之承諾書、國富浩華聯合會計師事務所
陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具之公開收購人具有履行支付收購
對價能力確認書)，以及本公司為查證公開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人
於經濟部商業登記公示資料查詢網站及公開資訊觀測站網站之公司基本資料及近期
財務報告等公開資訊。
由前開文件內容可知公開收購人均為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公開發行
公司，股票代號5314世紀民生近年積極布局健康產品、電商通路與智慧應用領域，此
次與股票代號8047星雲電腦聯手併購天良生技，將成為串聯產品端、通路端與終端
消費市場的核心節點，補齊其集團「AI 智能大健康生態系」的關鍵拼圖，公開收購人
之身分並無不當。另外公開收購人最近兩年度償債能力、獲利能力及現金流量等比率
尚屬合理，財務結構尚稱允當。經以上查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務
狀況不佳之情形。公開收購人已由國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於
115年5月13日就本次公開收購出具公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，顯其
有財務能力支付公開收購對價。
(二)收購條件公平性：
依據本公司委任獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師於115年5月19日對
本公開收購案出具之股權價格合理性意見書所示，本公司於評價基準日
（即115年5月12日），林

1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/05/14
2.審議委員會召開日期:115/05/26
3.會議出席人員:獨立董事杜益揚、獨立董事蕭文及獨立董事江美玲。
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，
及收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
審議委員杜益揚、審議委員蕭文及審議委員江美玲，經審閱
公開收購人世紀民生科技股份有限公司與星雲電腦股份有限公
司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件
（包括安信法律事務所張凱翔律師出具之「法律意見書」
及致和聯合會計師事務所施炳全會計師出具之「取得股權價格
合理性意見書」）、本公司委任獨立專家「信佑聯合會計師事
務所」林昶佑會計師出具之「世紀民生科技股份有限公司及星雲
電腦股份有限公司聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司
股權之價格合理性意見書」、公開收購人世紀民生科技股份有限公
司與星雲電腦股份有限公司之公司基本資料及近期財務報告等
文件後，可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購
條件及程序辦理。以下就審議委員會就本次公開收購人身分與
財務狀況、收購條件公平性，以及收購資金來源合理性之查證
情形記錄如下：
(一)公開收購人身分與財務狀況：
本公司依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人決議
辦理本次公開收購之董事會議事錄、公開收購人負履行義務之承諾書、
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開
收購出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書)，以及本公司
為查證公開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人於經濟部商業登記
公示資料查詢網站及公開資訊觀測站網站之公司基本資料及近期財務報告
等公開資訊。
由前開文件內容可知公開收購人均為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
之公開發行公司，股票代號5314世紀民生近年積極布局健康產品、電商通路
與智慧應用領域，此次與股票代號8047星雲電腦聯手併購天良生技，將成為
串聯產品端、通路端與終端消費市場的核心節點，補齊其集團「AI 智能大健康
生態系」的關鍵拼圖，公開收購人之身分並無不當。另外公開收購人最近兩年度
償債能力、獲利能力及現金流量等比率尚屬合理，財務結構尚稱允當。經以上
查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。公開收購人已由
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具
公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，顯其有財務能力支付公開收購對價。
(二)收購條件公平性：
依據本公司委任獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師於115年5月19日
對本公開收購案出具之股權價格合理性意見書所示，本公司於評價基準日
（即115年5月12日），林昶佑會計師評估公開收購之合理價格應介於每股
新台幣30.80元至41.56元之間，而公開收購人對本公司普通股之公開收購價格
（即每股新台幣32.71元），落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價格區間。
本次公開收購條件應符合公平性。
(三)收購資金來源合理性：
依據公開收購說明書所示，世紀民生公司收購給付所需現金係以自有資金支應，而
星雲公司係以部份自有資金、部份資金向其最終母公司融資取得。公開收購人已由
國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具公開
收購人具有履行支付收購對價能力確認書。依據前述會計師確認書所載，公開收購人
已於115年5月13日將本次公開收購對價新台幣565,817,580元匯至受委任機構開

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一四年度彌補虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/05/26
2.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額誤植更正
6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊/114年度
盈餘分配表及營業報告書
7.更正前金額/內容/頁次:
(1) 3,978,288/迴轉依法提列特別盈餘公積/第4頁
(2) 39,670/114年度稅後淨利/第6頁
(3) (4,358)/差異金額/第6頁
(4) (9.89%)/增(減)幅度(%)/第6頁
(5) 1.55/ 114年度稅後基本每股盈餘(元)/第6頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1) 3,978,399/迴轉依法提列特別盈餘公積/第4頁
(2) 42,428/114年度稅後淨利/第6頁
(3) (1,600)/差異金額/第6頁
(4) (3.63%)/增(減)幅度(%)/第6頁
(5) 1.66/ 114年度稅後基本每股盈餘(元)/第6頁
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)共九席，董事當選名單為李重儀、明基材料(股)公司
代表人劉培毅、游克用、陳盛穩，獨立董事當選名單為魏秋瑞、楊穎洲、
趙國光、賴威廷、陳麒漳。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事及其代表人之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李重儀
4.舊任者簡歷:視陽光學(股)公司董事長
5.新任者姓名:李重儀
6.新任者簡歷:視陽光學(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選，重新選任董事長。
9.新任生效日期:115/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)114年度營業報告。
(二)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(三)114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

1.發生變動日期:115/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事楊穎洲
(3)獨立董事趙國光
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事魏秋瑞 仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事楊穎洲 台橡(股)公司獨立董事
(3)獨立董事趙國光 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事楊穎洲
(3)獨立董事趙國光
(4)獨立董事陳麒漳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事魏秋瑞 仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事楊穎洲 台橡(股)公司獨立董事
(3)獨立董事趙國光 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
(4)獨立董事陳麒漳 元大創業投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/05/26~118/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事楊穎洲
(3)獨立董事趙國光
(4)獨立董事賴威廷
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事魏秋瑞 仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事楊穎洲 台橡(股)公司獨立董事
(3)獨立董事趙國光 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
(4)獨立董事賴威廷 敏盛綜合醫院眼科部主任
5.新任者姓名:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事楊穎洲
(3)獨立董事趙國光
(4)獨立董事賴威廷
(5)獨立董事陳麒漳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事魏秋瑞 仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事楊穎洲 台橡(股)公司獨立董事
(3)獨立董事趙國光 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
(4)獨立董事賴威廷 敏盛綜合醫院眼科部主任
(5)獨立董事陳麒漳 元大創業投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/05/26~118/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事李重儀
(2)董事游克用
(3)董事明基材料(股)公司
(4)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅
(5)獨立董事魏秋瑞
(6)獨立董事楊穎洲
(7)獨立董事趙國光
(8)獨立董事賴威廷
3.許可從事競業行為之項目:
(1)李重儀
川揚視康(股)公司法人董事長代表人
明達醫學科技(股)公司法人董事長代表人暨策略長
(2)游克用
川揚視康(股)公司法人董事代表人
(3)明基材料(股)公司
碩晨生醫(股)公司董事
常廣(股)公司董事
康德生醫(股)公司董事
勁捷生物科技(股)公司董事長
衛普材料(股)公司董事長
從事隱形眼鏡生產製造
(4)明基材料(股)公司代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
碩晨生醫(股)公司法人董事代表人
衛普材料(股)公司法人董事代表人
(5)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
仁寶健康科技(股)公司法人董事代表人
勤立生物科技(股)公司法人董事代表人
開發國際投資(股)公司法人董事代表人
升寶精密電子(太倉)有限公司法人董事代表人
巨寶精密加工(江蘇)有限公司法人董事代表人
巨騰電子科技(越南)有限公司法人董事代表人
昶寶電子科技(重慶)有限公司法人董事代表人
瑞宏新技(香港)有限公司法人董事代表人
華期創業投資(股)公司法人董事代表人
厚德生醫創業投資(股)公司法人董事代表人
晨豐光電(股)公司法人董事代表人
承寶生技(股)公司法人董事代表人
元氣仁寶長照社團法人董事
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
(6)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
(7)趙國光
品安科技(股)公司獨立董事
研華文教基金會董事
(8)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~118/05/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年5月26日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事魏秋瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
升寶精密電子(太倉)有限公司法人董事代表人
巨寶精密加工(江蘇)有限公司法人董事代表人
昶寶電子科技(重慶)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
升寶精密電子(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號
巨寶精密加工(江蘇)有限公司：江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號
昶寶電子科技(重慶)有限公司：重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
升寶精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件
巨寶精密加工(江蘇)有限公司：新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工)
昶寶電子科技(重慶)有限公司：電子產品製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)李重儀
(2)明基材料(股)公司 代表人：劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事:
(1)魏秋瑞
(2)楊穎洲
(3)趙國光
(4)賴威廷
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明達醫學科技(股)公司法人董事長代表人暨策略長
川揚視康(股)公司法人董事長代表人
(2)明基材料(股)公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事:
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
統寶光電(股)公司財務長及資深副總經理
(2)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
智寶電子(股)公司董事長
國巨電子(股)公司財務長/策略長
(3)趙國光
台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
歐捷科技(股)公司總經理
振樺電子(股)公司副總經理
(4)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)李重儀
(2)明基材料(股)公司 代表人：劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事:
(1)魏秋瑞
(2)楊穎洲
(3)趙國光
(4)賴威廷
(5)陳麒漳
6.新任者簡歷:
董事:
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明達醫學科技(股)公司法人董事長代表人暨策略長
川揚視康(股)公司法人董事長代表人
(2)明基材料(股)公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事:
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
統寶光電(股)公司財務長及資深副總經理
(2)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
智寶電子(股)公司董事長
國巨電子(股)公司財務長/策略長
(3)趙國光
台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
歐捷科技(股)公司總經理
振樺電子(股)公司副總經理
(4)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事長
(5)陳麒漳
元大創業投資(股)公司董事長
元大證券(股)公司總經理/董事/海外子公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因任期屆滿，於115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)李重儀 211,625股
(2)明基材料(股)公司 9,333,773股 代表人劉培毅 380,683股
(3)游克用 779,036股
(4)陳盛穩 100,000股
獨立董事:
(1)魏秋瑞 0股
(2)楊穎洲 0股
(3)趙國光 0股
(4)賴威廷 66,517股
(5)陳麒漳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/26
12.同

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/27
1.召開法人說明會之日期：115/05/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：德信證券會議室（地址：台北市新生南路一段50號3樓）採實體方式舉辦
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李其澧
4.舊任者簡歷:李其澧，台灣味群工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李其澧
6.新任者簡歷:李其澧，台灣味群工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，連選連任
9.新任生效日期:115/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事:李其澧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事(獨立董事)之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(1)職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長
(2)職務:德禎醫藥(江蘇)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)德禎醫藥(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:藥品生產、藥品批發及藥品進出口等
(2)德禎醫藥(江蘇)有限公司:藥品批發、藥品零售及食品銷售等
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司:投資金額RMB 1,063,490；持股比例 0.842%
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
(曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
(曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全 (6,650,000股)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文 (6,650,000股)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本 (6,650,000股)
(4)自然人董事：李其澧 (950,000股)
(5)自然人董事：李宜憲 (475,000股)
(6)自然人監察人：文長安 (0股)
(7)自然人監察人：吳彥道 (100,000股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26～115/05/25
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認2025年董事暨監察人酬勞發放案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認 一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公
司債)案。
(二)通過一一五年度發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/04
4.自結流動比率:66.18%
5.自結速動比率:51.47%
6.自結負債比率:66.82%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。