台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月4日

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/04
2.公司名稱:由董事長依查名結果訂定
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過新設立大陸子公司案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應
本公司營運所需，擬設立大陸子公司，投資金額上限為美金
200萬元，並授權本公司董事長依相關法規全權辦理。

1.事實發生日:114/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣細胞製造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股66.88%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):191,438
(4)原背書保證之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):355,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,960
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期解除保證責任
(2)日期:
115/11/03
6.背書保證之總限額(仟元):
478,595
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
300,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
31.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
89.75
10.其他應敘明事項:
目前通過續約之舊約額度，係於舊約屆滿前召開董事會通過續約，
致額度有重複計算之情事。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(36,125)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93,853)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,042)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,695)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,541)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
11.期末總資產(仟元):985,374
12.期末總負債(仟元):314,567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,643
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣20元
9.員工認購股數或配發金額:143,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為114年11月04日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(5,739)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(293,185)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(285,438)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(285,438)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(271,981)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.65)
11.期末總資產(仟元):1,619,774
12.期末總負債(仟元):385,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):957,190
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/04
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林文榮
6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司企業發展辦公室投資總監
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/11/04
10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加114/11/04董事會行使有關董事之職權，
董事會結束後即卸任其指派代表人身份

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中加顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年11月04日接獲法人董事辭
任通知，辭職生效日為114年11月04日。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,674
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(271,338)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(272,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(272,669)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(272,669)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):1,857,510
12.期末總負債(仟元):190,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,666,968
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,043,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):1,583,591
12.期末總負債(仟元):276,457
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,134
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):417,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,009
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):1,157,023
12.期末總負債(仟元):313,414
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):843,609
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中加顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年11月04日接獲法人董事辭
任通知，辭職生效日為114年11月04日。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/11
1.召開法人說明會之日期：114/11/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：視訊系統：cisco webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會藉此活動讓
法人及投資者更瞭解公司產品現況及未來發展。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/11
1.召開法人說明會之日期：114/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券 台北市明水路700號12樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司未來經營策略及願景。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽凱基證券 鄭小姐 電話： 02-2181-8167
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,490,807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,261,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):581,483
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):509,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):420,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):420,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.09
11.期末總資產(仟元):3,682,060
12.期末總負債(仟元):1,059,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,621,919
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,836)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)
11.期末總資產(仟元):440,565
12.期末總負債(仟元):150,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,433
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/05
1.召開法人說明會之日期：114/11/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法說會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.anxo.com.tw/investor
7.其他應敘明事項：無。