台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月3日

1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 48.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為41.81%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為38.69%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「陸、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2025年第3季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：114/11/11
(2)召開法人說明會之時間：05:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：
A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2025年第3季財務報告及更新公司進度；
B.參加方式：請參見以下網址:
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2025年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:114/11/03
2.原計畫申報生效日期:113/11/15
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(一)本公司於113年11月15日第一次股東臨時會通過以現金增資私募普通股案，
並授權董事會於普通股不超過300萬股額度內，視市場環境及公司需求，擇
適當時機依證券交易法第43條之6及相關法令規定辦理現金增資私募普通股，
並自股東臨時會決議之日起一年內得分三次辦理。
(二)本案將於114年11月14日屆滿一年，上述額度自屆滿日起停止執行，並提請
115年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷25號建物
2.事實發生日:114/11/3~114/11/3
3.董事會通過日期: 民國114年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃建物面積7,062.88平方公尺(約2,136.52坪)
(2)每單位價格：租金每月新台幣300,000元
(3)交易總金額：估計新台幣32,525,348元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)許耀鴻先生，為本公司董事/總經理，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係
(2)許耀隆先生，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係，與本公司董事/總經理
許耀鴻先生為兄弟關係
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運規劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：115年1月1日至124年12月31日
(2)交付或交付條件：每月支付租金
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考租賃市場週邊行情及雙方協議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為營運所需，作為本公司倉儲。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月03日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/03
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
高鈺倫
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
高鈺倫
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自115年第一季起更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/10/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,582,069
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):874,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,737
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,899
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,899
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):4,858,927
12.期末總負債(仟元):1,694,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,164,546
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管及發言人
2.發生變動日期:114/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管暨發言人:陳郁晴/本公司會計主管暨發言人/新唐科技股份
有限公司會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/03
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/10/20發布重大訊息公告會計主管及發言人異動。
(2)本公司於114/11/03經審計委員會及董事會決議，通過任命陳郁晴
擔任會計主管暨發言人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管:吳詩芳/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管:(雙點水+余)凱騫/本公司內部稽核主管/創意電子股份有限公司
內部稽核專案副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/03
8.其他應敘明事項:
經114年11月03日審計委員會及董事會決議通過任命(雙點水+余)凱騫為
內部稽核主管。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/03
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：王藹君
放棄認購股數：276,822股
占得認購股數之比率：90.22%。
(2)法人董事：臺灣永光化學工業股份有限公司
放棄認購股數：939,123股
占得認購股數之比率：100.00%。
(3)董事：李宜光
放棄認購股數：36,489股
占得認購股數之比率：78.49%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/03
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之治療型疫苗(簡稱PT001)於114年11月03日
收到農業部動植物防疫檢疫署函文，針對本公司申請之PT001田間
試驗案，獲准執行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：PT001
二、用途：治療犬黑色素瘤
三、預計進行之所有研發階段：台灣田間試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗
(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：
通過核准
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期
中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研
發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期
中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發
之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，保障公司及
投資人權益，暫不予以公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程將依田間試驗進行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：執行田間試驗之相關研發費用支出，
並依田間試驗執行進度支付專屬授權合約之授權金。
六、市場現況：
據Zion Market Research報告顯示，全球寵物癌症治療市場
預計在2023-2030年間以約7%的年複合年增長率（CAGR）成長
。根據估算，2022年全球寵物癌症治療市場銷售額接近110億
美元，預計到2030年將達到150億美元。其中又以亞太地區和
拉丁美洲的市場增長速度最快。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/06
1.召開法人說明會之日期：114/11/06 ~ 114/11/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港高盛證券辦公室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之APAC Healthcare Corporate Day 2025，會中將就本公司上半年營運進展與產業發展向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/11/03
2.股東臨時會召開日期：114/12/19
3.股東臨時會召開地點：台中市南區興大路145號(創新育成中心B1會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：擬辦理114年第二期私募發行普通股案。
(2)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/11/20
8.停止過戶截止日期：114/12/19
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國
114年12月04日至114年12月16日止。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):681,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,307
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):1,179,406
12.期末總負債(仟元):188,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):990,817
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林修維/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/03
8.其他應敘明事項:本公司於114/11/03董事會決議通過內部稽核主管案

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/10/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,155,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,366
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,873
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,670
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):12,311,949
12.期末總負債(仟元):1,319,003
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,992,946
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。
(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數在5,000,000股額度內為限。。
5.得私募額度:在5,000,000股額度內，於114年第二次股東臨時會決議之日起一年內分
三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(2)惟實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進投資人之實際需求，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過
私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價
日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計
算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依
證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
(2)本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，
向主管機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、發行股數、
發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之
原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因法令修正、
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於
不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或
其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

1.事實發生日:114/11/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
本公司合併財務資訊如下：

最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計
合併自結數 增減 合併核閱數 增減 合併查核/核閱數
(114年09月) % (114年第2季) % (113年第三季至
114年第二季)
營業收入 1,888 8.38% 5,870 17.07% 27,432
(仟元)
稅前淨利 -53,280 (40.38%) -83,404 18.79% -367,019
(仟元)
歸屬於母
公司業主 -50,135 (34.29%) -77,803 23.38% -356,146
淨利
(仟元)
每股盈餘 -0.86 (47.31%) -1.33 25.28% -6.13
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人:
公司名稱/姓名 與本公司之關係
------------------------ --------------
生寶國際生技股份有限公司 無
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
生寶國際生技股份有限公司之前十名之股東與本公司之關係:
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
------------------------ --------------
銨寶國際有限公司 (50%) 無
寶鈿投資有限公司 (50%) 無
4.私募股數或張數:3,710,343股
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過5,000,000股之普通
股為限，自股東會決議日起一年內授權董事會分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)本次私募價格依據114年3月28日股東臨時會決議之定價原則訂定
(2)本公司以114年11月03日為定價基準日
(3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣14.98元(114年9月16日至
114年10月31日) ，或經114年度第二季會計師核閱財務報告顯示之每股淨值
0.58元為參考價格。
(4)本次私募每股發行價格定為12元，符合不低於參考價格八成之規定。
7.本次私募資金用途:
因應本公司充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，
故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/11/03
11.參考價格:14.98元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元
13.本次私募新股之權利義務:
A.本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外
，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
B.本次私募股票授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管
機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間及增資基準日:
繳款期間為114年11月03日至114年11月14日止。增資基準日授權董事長得視洽特定人
情況或因客觀因素變動重新訂定之。
(2)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運
評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，授權董事長依相關規定全權
辦理之。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/03
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司創新板上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/03
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:
原114年10月29日公告之事實發生日為114年11月6日，
更正事實發生日為114年10月29日。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/03
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
單月：
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
114年09月 113年09月
-------------- ----------- ---------------
營業收入(百萬元) 4.27 0.37 1,054%
稅前淨利(百萬元) -53.79 -47.39 持續虧損
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) -53.24 -46.11 持續虧損
每股盈餘(元) -0.32 -0.28 持續虧損

單季：
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
114年第2季 113年第2季
------------- ---------- ----------------
營業收入(百萬元) 2.18 8.52 -74.41%
稅前淨利(百萬元) -149.98 65.64 由盈轉虧
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) -147.92 67.32 由盈轉虧
每股盈餘(元) -0.89 0.41 由盈轉虧
最近四季累計：
113年第3季至114年第2季
----------------------
營業收入(百萬元) 37.25
稅前淨利(百萬元) -640.26
歸屬母公司業主
淨利(百萬元) -628.58
每股盈餘(元) -3.82
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1：以上114年9月及去年同期比較數之財務資料，係本公司採IFRS會計準則編
製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季114年第2季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註3：最近四季累計係本公司113年第3季至114年第2季採IFRS編製之合併數，業
經會計師查核(閱)。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無