台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月13日

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：115年4月18日起至115年4月28日止。
(2)受理處所：330002桃園市桃園區民生路107號4樓。

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、麗晶診所施行之「退化性關節炎及膝關節軟
骨缺損」細胞治療技術施行計畫已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
麗晶診所院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年3月11日止。

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(63,405)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,352)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,666)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,666)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)
11.期末總資產(仟元):723,128
12.期末總負債(仟元):402,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):320,571
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度背書保證情形報告。
(4)：公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
(6)：本公司審計委員會就本公司與健亞
生物科技股份有限公司股份轉換案
之審議結果報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
(2)：私募有價證券案。
(3)：修正「公司章程」案。
(4)：本公司擬與健亞生物科技股份有限公司
（以下簡稱「健亞公司」）簽訂股份轉換契約，
以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行
新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：配合電子投票系統，刪除增列字樣。

1. 董事會決議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,935,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中租實業股份有限公司 法人董事
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:基於其內部營運規劃考量辭任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/25~117/04/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年03月13日接獲辭職書，辭任
生效日為115年股東常會召開前一天(預計為115年06月11日)。本公司董事缺額將於
115年股東常會辦理補選。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,357,867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):709,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,855
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):6,615,441
12.期末總負債(仟元):2,783,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,443,761
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派114年度員工酬勞新台幣16,668,331元及董事酬勞
新台幣2,083,541元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何偉光、本公司資訊企劃室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明訓、本公司健康管理部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:本次異動於115/03/13第八屆第12次董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何偉光、本公司資訊企劃室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宜廉、本公司經營管理中心副總院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:本次異動於115/03/13第八屆第12次董事會決議通過

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行2025全年法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市中正區新生南路一段50號3樓
4.法人說明會擇要訊息：受德信證券邀請召開法人說明會，說明公司經營成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Omnis Health, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股98.88%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):560,914
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,593
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,593
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,011,647
(2)累積盈虧金額(仟元):-995,165
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
40,593
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣42,000,000元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/10
6.停止過戶起始日期:115/04/11
7.停止過戶截止日期:115/04/15
8.除權（息）基準日:115/04/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/06
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告與一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞（含基層員工調整薪資）及董事酬勞分派情形報告。
(4)：背書保證事項辦理情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
(7)：一一四年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
就本次股東常會之提案日期
自115年4月17日至115年4月28日下午五點止，
提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月27日至115年6月23日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(四)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/10
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,944,907
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):538,741
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):163,038
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):2,415,805
12.期末總負債(仟元):545,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,869,716
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出115年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於115年4月13日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：115年4月2日至115年4月13日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收
(4)聯絡電話：02-2926-7088。