台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月12日

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,142
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,865
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):221,865
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):443,730
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):616,688
(2)累積盈虧金額(仟元):57,914
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,730
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.13
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年3月4日美金收盤平均匯率31.695換算新台幣

1.事實發生日:115/03/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,142
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):443,730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,730
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.13
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行115年3月4日美金收盤平均匯率31.695換算新台幣

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/23
3.股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道二段689號3樓（永豐棧酒店本館A棟3樓史丹佛廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
(4)：114年度健全營運計畫書執行情形報告
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/23
10.停止過戶截止日期：115/04/23
11.其他應敘明事項：新增議案如下:
報告事項(5):累積虧損達實收資本額二分之一報告

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,000
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(125,498)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,419)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(110,285)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(110,285)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.21)
11.期末總資產(仟元):950,942
12.期末總負債(仟元):43,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,282
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市三民區博愛一路55號2樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金分派報告
(4)：本公司及子公司間背書保證總額報告
(5)：私募普通股執行情形報告
(6)：股東提案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度合併財務報表及決算表冊承認案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司章程規定，持股1%以上之股東業欲於本次股東常會提案者，
其提案期間及處所業下：
期間：115年4月10日至115年4月20日
處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)

1.事實發生日:115/03/12
2.契約或承諾相對人:待簽訂正式合約後，再補行公告
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
115/03/12至正式契約簽訂當日(或6個月後自動終止)
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司有意出售華光之81%-100%股權，因華光為控股公司，
其主要100%持有MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(簡稱MKH)
股權及MKH項下之79.25%天津馬光醫療管理有限公司(簡稱天津馬光)，
其100%股權之交易價格以不低於新台幣3,000萬元。
(2)授權董事長於董事會授權之額度內，簽訂股權轉讓意
向書以及洽談後續相關事宜。
6.限制條款（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
7.承諾事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:待簽訂正式合約後，再補行公告
9.對公司財務、業務之影響:
華光於114年12月31日之淨值為新台幣167,750仟元，其意向書係確認雙方股權買賣
交易意願，目前對公司財務、業務尚未產生重大影響。
10.具體目的:活絡資產及健全財務結構
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次簽訂意向書後，買方仍需進行盡職調查以及內部審核流程，
待雙方簽訂正式合約前，會再提董事會討論並訂定臨時股東會
等相關流程。對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:115/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司馬光國際開發股份有限公司為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):269,352
(4)原背書保證之餘額(仟元):143,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190,450
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):143,200
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):438,099
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
269,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
711,240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
152.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
268.12
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):139,762
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日期為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
537,847
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
115.45
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,092,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,166)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,677)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,082)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
11.期末總資產(仟元):1,380,915
12.期末總負債(仟元):904,745
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,897
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
(6)：本公司審計委員會就本公司與健亞
生物科技股份有限公司股份轉換案
之審議結果報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
(2)：私募有價證券案。(增列)
(3)：修正「公司章程」案。(增列)
(4)：本公司擬與健亞生物科技股份有限公司
（以下簡稱「健亞公司」）簽訂股份轉換契約，
以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，
取得健亞公司已發行之全部股份暨發行
新股案。(增列)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/12
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/03/12
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:115/03/13

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司114年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司114年度盈餘分派案。
(4)通過委任115年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司114年度「內部控制制度有效性之自行評估」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過本公司召開115年股東常會案。
(7)通過追認114年度經理人年終獎金發放案。
(8)通過115年度經理人年度薪資調整案。

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,836
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):519,535
12.期末總負債(仟元):245,133
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,402
14.其他應敘明事項:有關114年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年3月12日董事會決議通過員工酬勞2,000,000元及董事酬勞600,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報115年股東常會報告。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:易威生醫科技股份有限公司(下稱「易威生醫」)與
健亞生物科技股份有限公司(下稱「健亞」)於115年03月12日
分別召開董事會，通過由易威生醫以新發行普通股股份為對價，
取得健亞百分之百股權之股份轉換案。
6.因應措施:本公司已於115年03月12日下午5點00分於
證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應產業發展及地緣經濟趨勢，並為強化競爭力、擴大經營版圖
及推動資源有效整合，易威生醫科技股份有限公司（下稱「易威
生醫」）與健亞生物科技股份有限公司（下稱「健亞」）於今日
分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份
轉換，由易威生醫以發行新股為對價取得健亞百分之百股權。
本次股份轉換之換股比例為健亞每1股普通股可換得易威生醫新
發行普通股0.909股。雙方預計於115年4月22日召開股東常會討
論本案，俟股東會決議通過並取得相關主管機關核准後完成股份
轉換程序。股份轉換完成後，健亞將成為易威生醫100%持股之
子公司，並依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行。
易威生醫專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立
符合cGMP標準之藥品製造工廠，多項藥品已取得美國FDA藥證並
成功於美國市場上市銷售，同時持續自行及與跨國藥廠合作開發
505(b)(2)新藥，具備完整的研發、製造與市場拓展能力。健亞則
具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國及澳洲等地臨床
法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠提供委託開發與製造服務，
是台灣生技產業具代表性的在地整合型企業。
透過本次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場拓展方面
的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的基礎，結合易威生醫
於美國市場的產品開發與美國之商業化能力，可望進一步提升產品
擴大國際市場布局。在全球醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，
本次整合亦有助於建立「台灣研發與製造X美國市場」的跨區域合作
模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於全球醫藥供應鏈
中的能見度。
健亞董事長陳正表示，透過雙方整合，健亞既有之特色學名藥產品
（包含口服與針劑）將可加速拓展至美國市場。同時，健亞開發中的
品牌新藥PMR在未來取得美國FDA核准後，亦可結合易威生醫於美國
在地製造與市場資源，縮短供應鏈並提升市場競爭力。更期望能在
台美經貿合作的框架下讓雙方發揮獨特之優勢，搶占商機，為股東
創造持續性之長期價值。
易威生醫董事長林翰飛亦表示，基於醫藥產業全球化及資源整合之
趨勢，我們認為與健亞之合作能達到「跨區域整合」及「價值鏈偕同」
之核心策略目標。由於雙方皆具備高度互補之專業團隊，本次股份轉換
完成後，將重點整合雙方之研發資源、生產能力及市場通路，推動產品
創新與國際市場拓展，創造長期企業價值。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/3/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
易威生醫科技股份有限公司(受讓股份公司，
以下簡稱「易威」或「本公司」)
健亞生物科技股份有限公司(股份轉換公司，
以下簡稱「健亞」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
健亞生物科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
易威現為健亞持股1%的股東，為推動雙方之資源有效整合，
並基於本公司長期發展規劃及實現股東投資權益之考量，
依企業併購法進行股份轉換，股份轉換業經獨立專家出具
合理性意見，並經審計委員會就交易之公平性、合理性
進行審議，認為尚屬公允，故對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
併購理由：為強化競爭力，擴大經營版圖，推動雙方之資源
有效整合，並基於本公司長期發展規劃及實現股東投資權益
之考量。
對價條件：易威擬依企業併購法與健亞簽定股份轉換契約，
本股份轉換案之交易對價為健亞股東每1股普通股以易威新
發行普通股0.909股作為對價，本股份轉換交易對價，落於
獨立專家意見書之合理交易價格區間內。
支付時點：為本案之股份轉換基準日(為易威依照財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券
業務規則相關規範申請，並取得財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心函復同意本案之意見書，函復日期(不含)起算第35個
營業日，)，惟若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，
授權各該公司之董事會共同決定之。
8.併購後預計產生之效益:
本公司專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立
cGMP藥品製造廠，有多項藥品取得美國 FDA 藥證核准且成功
於美國市場上市銷售，並同時自行及與跨國藥廠合作開發
505(b)(2)新藥，充分掌握美國市場。
健亞具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國、
澳洲等地臨床法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠代工
生產，為台灣生技產業「在地整合者」的指標公司。
透過本次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場
拓展方面的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的
基礎，結合易威於美國市場的產品開發與美國之商業化
能力，可望進一步提升產品擴大國際市場布局。在全球
醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，本次整合亦
有助於建立「台灣研發與製造X美國市場」的跨區域合作
模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於
全球醫藥供應鏈中的能見度。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換案完成後，健亞將成為易威100%持股之子公司，
預期整合後之綜效將對易威每股淨值及每股盈餘產生正面之
助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本股份轉換案，擬以股票為對價，由本公司對健亞股東
每 1 股普通股換發本公司新發行普通股0.909股，
如有依股份轉換契約中所約定應予調整該換股比例之
情事，則將依相關之約定，由本公司董事會與健亞
董事會協議或按股份轉換契約所定方式調整之。
為本股份轉換案，本公司預計增資發行普通股
124,086,367股，於股份轉換基準日支付予
健亞除本公司以外之其餘股東，每股面額
新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。
其權利義務與本公司原發行普通股股份

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
洽詢之應募人擬包括內部人。
本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
關係
一、林翰飛/本公司董事長
二、張志成/本公司董事
三、張振忠/本公司董事
四、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)李艾平
(74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
(3)Monica P. Lee(6%)、無
五、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
華盛國際投資(股)公司(100%)、無
六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
七、張朝棟/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
八、廖繼洲/本公司獨立董事
九、葛之剛/本公司獨立董事
十、林育雅/本公司獨立董事
十一、游丞德/本公司獨立董事
十二、馬建綸/本公司副總經理
b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓研發中心國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：
115年4月24日至115年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋115年2月份合併營業收入為新台幣(以下同)359,639仟元，合併營業利益
為64,348仟元，合併稅前淨利為60,174仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
43,312仟元；每股盈餘為0.17元。
115年累計至2月份為止，合併營業收入為920,764仟元，合併營業利益為
253,745仟元，合併稅前淨利為279,308仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
211,283仟元；每股盈餘為0.85元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:
股利所屬年(季)度：114年 年度
股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
其他調整事項為資本公積彌補虧損
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：)114年度虧損撥補案。
114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，
否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提
及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券長安大樓2樓(台北市中山區長安東路一段35號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、研發進展及未來發展策略
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：3.00000000
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘配發每股3.5元
現金股利NTD119,248,500元
資本公積配發每股1.5元
現金股利NTD51,106,500元。
4.除權（息）交易日:115/03/27
5.最後過戶日:115/03/30
6.停止過戶起始日期:115/03/31
7.停止過戶截止日期:115/04/04
8.除權（息）基準日:115/04/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊案
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,851,357
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,032,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):803,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):501,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):396,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):441,107
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):13,833,317
12.期末總負債(仟元):5,163,175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,757,183
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：2025年度盈餘分配現金股利報告
(5)：背書保證情形報告
(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告
(7)：修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:
(1)受理期間:2026年4月10日至2026年4月20日。
(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:暄達醫學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
自115年05月06日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年03月11日
保結稽字第1150005101號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年05月06日起洽辦
股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失
及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司
治理主管
2.發生變動日期:115/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人: 許麗玉 本公司財務管理部部長
財務主管: 許麗玉 本公司財務管理部部長
會計主管: 許麗玉 本公司財務管理部部長
公司治理主管:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人: 張毅偉 本公司總經理
財務主管: 劉常峰 本公司財務管理部經理
會計主管: 劉常峰 本公司財務管理部經理
公司治理主管: 許麗玉 本公司行政管理部部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/12
8.其他應敘明事項:本公司代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
職務調整業經115年03月12日審計委員會及董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡宜儒
4.舊任者簡歷:元樟生物科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:張毅偉
6.新任者簡歷:元樟生物科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-610取得一項澳洲專利，
專利名稱:「Compounds effective in treating hepatotoxicity and fatty liver
diseases and uses thereof」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.脂肪肝炎新藥SNP-610除本次澳洲專利核准外，美國、歐洲、日本、中華民國專利
亦已核准，目前尚有中國、韓國、加拿大、新加坡、香港正積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2041年。
三.SNP-610已於2021年完成開放標示臨床二期試驗兩劑量組共36名受試者，結果顯示
服藥12週，在主要療效指標ALT(美國FDA同意使用之指標)和多項次要臨床療效指標上
，與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。此
結果亦在2023年10月獲得《轉化醫學期刊》（Journal of Translational Medicine）
接受發表，該期刊在國際期刊排名（JCR）-醫學、研究與實驗類位列前11％。
四.目前「非酒精性脂肪肝炎」(現改名為代謝功能障礙相關脂肪性肝炎，MASH)僅有
治療藥品Rezdiffra(Resmetirom)及司美格魯(月太)（Semaglutide）近期被美國食品
和藥物管理局(FDA)核准。服用Resmetirom 80毫克劑量的患者中有25.9%患者和服用
100毫克劑量的患者中有29.9%的MASH得到緩解。國際頂級醫學期刊刺胳針-胃腸與肝臟
(The Lancet Gastroenterology & Hepatology)評論:儘管這項結果令人鼓舞，但考慮
到該臨床試驗僅以治療52週數據雖符合FDA與EMA早期批准的要求，因此仍然無法得知
該藥對MASH進展為肝硬化以及隨之而來的肝衰竭、移植和早期死亡率的影響，此外
考慮到長期治療的需求，對於Resmetirom仍需保持長期高安全性的高標準。而皮下
注射Semaglutide 2.4毫克的治療組中僅有36.8%的患者肝纖維化顯著改善，安慰劑
組中有22.4%患者肝纖維化顯著改善;然而，真實世界數據分析指出，僅約46%的患者
能維持一年以上的用藥順從性，主要因噁心、嘔吐等腸胃道副作用影響耐受性。
整體而言，由於MASH的致病機轉過於複雜，因此不論是FDA所批准的Resmetirom或
Semaglutide，抑或其他針對單一機轉的候選藥物，其臨床試驗相較安慰劑組的組織
學緩解比例均未不超過32%，解釋了為何現今開發治療MASH單一治療標靶不太足夠。
此結果顯示，單一標靶治療難以全面改善MASH病理變化，多靶點或組合療法才是
未來迫切且關鍵的發展方向。SNP-610開放標示性臨床二期結果顯示，患者服用
SNP-610治療12週ALT降低效果為29.5 U/L，而Resmetirom為降低8.2 U/L，SNP-610
在改善肝臟發炎指標方面顯著優於現行已核准的MASH治療藥物，展現出卓越的臨床
發展潛力與競爭力。
五.MASH是全球最常見的慢性肝臟疾病，影響全世界約3500萬人，隨著患者數量的
迅速增加，MASH治療市場預計到

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT ALL COSMOS BIOTEK
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司83.47%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):548,617
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,177
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54,177
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需，原資金貸與金額不變，期間展延至2027年第二季。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):289,643
(2)累積盈虧金額(仟元):-74,732
5.計息方式:
年利率6.70%
6.還款之:
(1)條件:
依契約約定
(2)日期:
2027年第二季
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
54,177
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
馬幣兌換新臺幣匯率 1:8.0399
美金兌換新臺幣匯率 1:32.4530

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,235,701
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,949,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):829,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,227
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,999
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):4,224,749
12.期末總負債(仟元):779,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,743,086
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會114年度查核報告書。
(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)：本公司114年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬勞給付情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為115年4月29日至
115年5月26日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為115年3月22日起至115年4月1日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,512
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(249,809)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(234,134)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(235,228)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(235,228)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.16)
11.期末總資產(仟元):1,554,223
12.期末總負債(仟元):571,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):982,348
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,688)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,728)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(126,110)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(126,110)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.92)
11.期末總資產(仟元):441,189
12.期末總負債(仟元):153,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,434
14.其他應敘明事項:無