台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年7月27日

1.事實發生日:115/07/27
2.研發新藥名稱或代號:FB704A
3.用途:
(1)治療嚴重氣喘、系統性硬化症、類風濕性關節炎等自體免疫疾病
(2)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT05018299
4.預計進行之所有研發階段: IIb期臨床試驗/III期臨床試驗/新藥查驗登記審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱: 一項隨機、安慰劑對照、雙盲IIa期研究，評估成人嚴重氣喘患
者靜脈注射多劑量FB704A的安全性、耐受性、藥物動力學和臨床活性
b.試驗目的:評估FB704A在嚴重氣喘患者既有治療下的安全性和耐受性
c.試驗階段分級: II期臨床試驗
d.藥品名稱: FB704A
e.宣稱適應症: 重度嗜中性球性氣喘
f.評估指標:
主要評估指標: 評估試驗治療期 (8週的治療期間)不良事件報告發生比例。
g.試驗計畫受試者收納人數: 21人
(B)主要及次要評估指標之統計結果
本試驗共納入21人，在FB704A組有10人，安慰劑組有11人。依據試驗主要指標分
析結果，整體安全性及耐受性符合預期。此試驗中無觀察到與試驗藥物相關之
嚴重不良事件（SAEs），亦未發現新的具臨床意義之安全性警訊。觀察到與藥物
可能相關之不良事件，在FB704A組有1人，在安慰劑組有1人，皆屬輕度至中度，
並已恢復或緩解。
次要療效指標因樣本數較小，不具臨床統計意義，僅作為公司內部參考。
(C)單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意
義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投
資。
(2)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不公
開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：後續臨床試驗時程，將視本公司研發中不同新藥管線之優勢，決定
後續試驗優先次序及策略，以獲得最佳研發投資回報。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
FB704A (anti-IL-6 Ab) 在臨床前試驗顯示，可同時降低呼吸道Th1、Th2、Th17發炎反
應及氣道過度反應，透過抑制傳統與反式IL-6/IL-6R訊號傳遞，有機會改善嗜中性球
性氣喘。但嗜中性球性嚴重氣喘案例，遠低於嗜酸性球性氣喘病患數。本公司另一項
氣喘藥物FB825，目前正執行之臨床II期為以嗜酸性球為主的過敏性氣喘。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經

1.事實發生日:115/07/27
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於115年5月12日決議現金增資發行新股，並就本次現金增資相關事宜
，如基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況依相關法令
全權處理，業經金融監督管理委員會115年5月25日金管證發字第1150344252號函核准
申報生效在案。
(2)115年現金增資特原特定人繳款期間115年6月30日至115年7月30日，考量近期經濟
情勢及客觀環境變化，為顧及特定人需充足時間準備相關資金，擬向金管會申請
延長特定人繳款期間1個月(如股款提前收足則提前截止)。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案待取得主管機關延長期間核准函後將另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/27
2.投資計畫內容:於越南設立越南子公司暨投資興建發酵廠
3.預計投資金額:本次董事會決議通過於NTD 718,000仟元額度內設立越南子公司，
並投資建置微生物發酵工廠
4.預計投資日期:依設立越南子公司暨投資興建發酵廠資金需求進行投資
5.資金來源:自有資金或借款等方式支應
6.具體目的:因應營運發展及全球供應鏈布局
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘
4.舊任者簡歷:
(1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘
6.新任者簡歷:
(1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17 ~ 115/02/16
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、代理發言人：
蔡婉婷/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人
內部稽核主管：黃培宸/本公司內部稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/07/10發佈重大訊息公告本公司財務主管、會計主管、
內部稽核主管及代理發言人異動。
(2)財務主管、會計主管、內部稽核主管委任案經115/07/23審計委員會
及115/07/27董事會通過。
(3)代理發言人委任案經115/07/27董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744,081
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,961
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):1,775,117
12.期末總負債(仟元):449,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,325,447
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、
敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。
服務專線代表號(02)2586-5859。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(58坪)
2.事實發生日:115/7/27~115/7/27
3.董事會通過日期: 民國115年7月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,551.72元(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,154,225元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信國際投資控股(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：115/7/1原所有權人變更
前次移轉之所有人:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：115年8月1日起至118年7月31日
2.付款條件：每月支付新台幣94,500元(含稅)
3.其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
2.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月6日
31.其他敘明事項:
原出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司於115年7月1日合併本使用權資產
予永信國際投資控股(股)公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪)
2.事實發生日:115/7/27~115/7/27
3.董事會通過日期: 民國115年7月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：33.5坪
(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,552.24元(未稅)
(3)租金總額:每個月新台幣52,000元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：1,670,570元
(5)租賃負債總額減少：1,671,823元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信國際投資控股(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止。
前次移轉之資訊：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：1,253元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：115年05月01日~118年04月30日，
提前於115年07月31日終止
2.交付或付款條件：不適用
3.契約限制條款：不適用
4.其他重要約定事項：不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
2.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月6日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,733
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,803
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,137
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):1,465,931
12.期末總負債(仟元):498,702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):967,229
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,975
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,813
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):2,748,622
12.期末總負債(仟元):1,445,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,436
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/27
2.法人名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:太景醫藥研發控股股份有限公司法人代表人董事
5.新任者姓名:待法人指派
6.新任者簡歷:待法人指派
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年07月27日收到法人代表人董事辭任通知，
辭任生效日為115年7月31日。

1.董事會決議日期：115/07/27
2.股東臨時會召開日期：115/09/16
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司補選一席董事。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/08/18
9.停止過戶截止日期：115/09/16
10.其他應敘明事項：(1）本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年09月01日
至115年09月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關
說明投票。
(2）受理股東提名期間及地點：依公司法第192-1條規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出
董事候選人名單。本公司擬訂於115年07月28日起至115年08月07日止
受理股東對董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於115年08月07日
下午5點前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註
『董事提名』字樣，以利掛號郵件寄送】，其他相關事宜將依法令規定
辦理並另行公告之。受理處所：國璽幹細胞應用技術股份有限公司
（地址：新竹縣竹北市生醫三路2號）

1.發生變動日期:115/07/27
2.法人名稱:高祥投資股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:本公司法人代表人董事
5.新任者姓名:待法人指派
6.新任者簡歷:待法人指派
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年07月27日收到法人代表人董事辭任通知，
辭任生效日為115年7月31日。

1.事實發生日:115/07/27
2.研發新藥名稱或代號:ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥
3.用途:治療巴金森氏症
4.預計進行之所有研發階段:第二期臨床試驗及接續之臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
本公司研發中新藥ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥向美國FDA申請人體二期臨床
試驗案收到暫停通知，待收到完整意見通知後會再修正回覆。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並為保障公司及投資人權益，
故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據The Brainy Insights市場調查報告顯示，全球巴金森氏症患者已超過1,000萬
人，且2022年治療巴金森氏症市場規模已達58.7億美元，並預估2030年治療巴金森
氏症市場規模可達121.5億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,010,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,482
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,009
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,120
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):3,160,568
12.期末總負債(仟元): 819,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,341,180
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
林俊宏
張嘉桓
6.新任者簡歷:
倪衍玄，本公司獨立董事
黃昭媛，本公司獨立董事
林俊宏，本公司獨立董事
張嘉桓，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議通過設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:永續發展暨提名委員會經由委員共同推舉倪衍玄獨立董事，
擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
4.舊任者簡歷:
涂阿清，本公司獨立董事
王盛世，本公司獨立董事
李世傑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
林俊宏
張嘉桓
6.新任者簡歷:
倪衍玄，本公司獨立董事
黃昭媛，本公司獨立董事
林俊宏，本公司獨立董事
張嘉桓，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/05/27
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會經由委員共同推舉倪衍玄獨立董事，
擔任召集人及會議主席。

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充第3點對公司財務、業務之影響
6.更正資訊項目/報表名稱:3.對公司財務、業務之影響
7.更正前金額/內容/頁次:
本案係公司基於整體研發及法規策略所為之申請進度調整。本公司將依
相關法規與FDA程序辦理後續撤回作業，並持續評估Pegargiminase
(ADI-PEG 20)於其他適應症及後續開發計畫之可行性。對公司整體營運
及股東權益尚無重大影響。
8.更正後金額/內容/頁次:
本次針對主動撤回惡性胸膜間皮瘤(MPM)之生物新藥上市許可申請(BLA)
對財務與業務之影響主要體現於發展策略之調整與長期資源配置的最佳化。
在業務方面，本公司目前正積極整頓內部組織架構，並全面重新檢視各項重
點業務項目；在本次BLA審查過程中，本公司雖持續依照主管機關(即美國FDA)
要求補充資料並保持良好溝通，但基於整體經營策略與產品長期商業化布局，
特別是考量商品獨賣期之綜合效益等核心因素，擬主動撤回本次申請。本公司
於發佈相關重大訊息後，已依相關法規與程序辦理後續BLA撤回作業，並持續
檢視既有臨床試驗資料，針對不同病人族群之治療反應、受益可能性及整體開
發可行性進行更深入之分析，以此作為評估該計畫下一階段方向，以及ADI-PEG 20
於其他適應症後續開發可行性之依據。在財務方面，此決策將可立即免除後續為推
進 BLA 審查及潛在上市前置作業所衍生的相關法規規費與行政支出；透過及時調整
策略，節省下來的資金將可進行重新分配，使公司能更具彈性地將財務資源集中於
優化產品組合或其他更具長期商業效益的研發項目上。此舉不僅有效控管營運成本
並提升資金運用效率，更能進一步強化公司整體的財務韌性、能更具彈性地將財務
資源集中於優化現有產品組合，確保研發投資能轉化為實質的資產價值，持續為病
患與股東創造長遠利益。
BLA撤案預計可節省後續審查之行政支出及法規規費等約美金10萬元。
9.因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:
財務節省金額係依照交易所要求作補充，本公司僅能就過去經驗作節省金
額之推估，非對未來實際節省金額之承諾或保證。由於本公司核心業務為
臨床試驗，其研發進程高度受法規審查、病患招募進度及臨床數據結果等
不確定因素影響，實際財務數據可能與本次推估存在落差。

1.事實發生日:115/07/27
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充第3點對公司財務、業務之影響
6.更正資訊項目/報表名稱:3.對公司財務、業務之影響
7.更正前金額/內容/頁次:
本公司參照DSMB建議，決議暫緩本試驗，
對本公司財務及業務尚無重大影響。
8.更正後金額/內容/頁次:
針對本次暫緩平滑肌肉瘤(LMS)第三期臨床試驗之決策，對本公司財務
與業務之影響主要為資源配置的優化與長期營運韌性的強化。在業務方
面，本公司目前正積極整頓組織架構，並全面重新檢視公司的各項重點
業務項目；此次開發計畫的調整，主要是基於公司整體經營策略，特別
是考量到產品長期商業化布局中至關重要的商品獨賣期問題，經審慎評
估整體開發可行性後所做出的決定。後續本公司將透過深入分析既有臨
床試驗資料、優化受試族群及試驗設計，以更精準地評估下一階段的方
向與策略選項，進而提升資產價值與整體研發效益。在財務方面，暫緩
試驗推進與撤回申請將能立即減少臨床試驗後續龐大的收案開支與行政
規費負擔，有效控管營運成本；此外，節省下來的資金將可重新分配，
使公司能更具彈性地將資源集中於優化產品組合或其他更具效益的研發
項目上，可提升資金運用效率、進一步鞏固公司長期的財務穩健度。
依照推估，此暫緩案可節省約美金3,000萬元。
9.因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:
財務節省金額係依照交易所要求作補充，本公司僅能就過去經驗作節省金
額之推估，非對未來實際節省金額之承諾或保證。由於本公司核心業務為
臨床試驗，其研發進程高度受法規審查、病患招募進度及臨床數據結果等
不確定因素影響，實際財務數據可能與本次推估存在落差。

1.事實發生日:115/07/27
2.契約或承諾相對人:大韓新藥(Daehan Nupharm，以下簡稱DHNP)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/07/27
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP簽署合作備忘錄(MOU)。依據合作備忘錄架構，
雙方將針對本公司自主研發之特定創新生物藥項目，進行商業、技術、臨床、法
規及市場可行性評估，並就後續正式合作及授權協議進行協商。如雙方完成正式
合作協議簽署，將結合各自研發、臨床開發、法規及市場等資源，共同推進指定
市場之產品開發與商業化布局。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:本合作案有助於推動本公司國際合作及技術授權布局;
目前對本公司財務及業務尚無重大影響。
10.具體目的:依合作備忘錄架構，雙方將就本公司特定自主研發之創新生物藥項目
(Designated Technology Items)，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性
評估，並據以協商後續正式合作條件。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP於115年07月27日完成合作備忘錄簽署。
(2)本公司屬生技醫療產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站
資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過後，再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/08/26
8.其他應敘明事項:本公司於115/07/27接獲稽核主管楊茵茵口頭提出辭職
申請，預計於115/08/26離職