台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年8月13日

1.董事會決議日期:115/08/13
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事
會決議將所有收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,355,830元
4.消除股份:135,583股
5.減資比率:0.0508%
6.減資後股本:新台幣2,667,382,290元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115年8月14日。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利NT$ 673,842,617元(每股配發NT$2.56531681元)。
(2)股票股利NT$ 34,165,280元(每仟股配發13.00671182股)。
4.除權（息）交易日:115/08/31
5.最後過戶日:115/09/01
6.停止過戶起始日期:115/09/02
7.停止過戶截止日期:115/09/06
8.除權（息）基準日:115/09/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115年10月5日
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:因收回限制員工權利新股，致流通在外股數異動，
故調整配股(息)率。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新加坡子公司Lotus International Pte. Ltd.持有之
Alvogen (Thailand) Ltd. 97.45%普通股股權
2.事實發生日:115/8/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 民國115年8月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,530,001股
每單位價格：美金7.25元
交易總金額：美金11,100,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Lotus International Pte. Ltd.為本公司100%持有之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：配合集團組織重整
前次移轉之所有人：Lotus Pharmaceutical HK Ltd.
前次移轉之所有人與公司關係：Lotus Pharmaceutical HK Ltd.
為本公司之子公司
前次移轉之所有人與交易相對人關係：皆為本公司之子公司
前次移轉日期：民國109年03月16日
前次移轉金額：美金2.5元
Lotus International Pte. Ltd.持有之 Alvogen (Thailand) Ltd. 股份，
除向 Lotus Pharmaceutical HK Ltd. 購得 1 股外，其餘 1,530,000 股均
為直接認購之新股。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參酌會計師出具之交易價格合理性意見書，經本公司董事會同意後執行。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
269.38元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股：1,569,601股
累積金額：新台幣361,501,000元
持股比例：99.97%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：57.85%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：123.34%
營運資金數額：6,168,243,683元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年8月 12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新加坡子公司Lotus International Pte. Ltd.持有之Lotus Pharma Bulgaria
EOOD之100%普通股
2.事實發生日:115/8/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 民國115年8月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：537,711股
每單位價格：美金184.11元
交易總金額：美金99,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Lotus Investment Holding SARL為本公司100%持有之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：配合集團組織重整
前次移轉：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參酌會計師出具之交易價格合理性意見書，經本公司董事會同意後執行
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5,297.29元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股：537,711股
累積金額：新台幣3,189,780,000元
持股比例：100.00%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：57.85%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：123.34%
營運資金數額：6,168,243,683元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易金額係以民國115年8月10日臺灣銀行牌告匯率1美元對32.22元台幣計算之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01 ~ 115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,453,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,113,836
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,292,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,716,146
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,209,453
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,209,453
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.65
11.期末總資產(仟元):108,585,630
12.期末總負債(仟元):84,280,268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 24,305,362
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/13
2.董事會預計召開日期:115/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起二年內視實際需要，
一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日前到職本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，
認股基準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效
、年資、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及
其得獲配股份數量之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(三)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會
同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司
經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬
委員會同意及本公司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會
同意，再提本公司董事會決議。
(四)依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行
人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,000,000股。
7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股
權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列時程行使認股權利：
累計可行使認股權比例
屆滿二年 50 %
屆滿三年 75 %
屆滿四年100 %
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等
情事者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以
收回註銷。
(四)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。
(五)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致
經營權變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述
內容規範，其所持有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿
期限及比例限制，認股權人得於併購相關合法決議通過日起三十日內或併購
基準日前（以較早者為準），行使全部或部分認股權，屆期未行使者，視同
放棄認股權利。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:認股權人如因故離職，應於認股權憑證
存續期間內，依下列方式處理：
(一)離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：
1.自願離職或依勞基法相關規定解僱
已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起三個月內行使認股權利，並以
認股權憑證存續期

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應本公司未來東協地區營運發展所需，擬於東協地區新設立
100%持股子公司，投資總額200萬美元。
6.因應措施:新設立子公司之公司名稱、營業範圍、投資方式、註冊資本，由
董事會授權董事長於適當時機全權辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行副總經理
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林廣恒、本公司執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整為總經理資深特助。
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李亦秦
4.舊任者簡歷:
李亦秦
簡歷:國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士，現任:藍濤亞洲公司合夥人
5.新任者姓名:李亦秦 (本公司獨立董事)
6.新任者簡歷:
李亦秦
簡歷:國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士，現任:藍濤亞洲公司合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/08/13
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林齊國、本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織架構調整，取消執行長編制，董事長不兼任執行長。
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王錦菊/本公司董事、財會暨管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/8/13
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,183,086
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):951,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):621,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):638,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):464,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):464,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.52
11.期末總資產(仟元):2,001,368
12.期末總負債(仟元):570,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,430,934
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/13
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
英屬維京群島Bora Global Ltd.普通股
2.事實發生日:115/8/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 民國115年8月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:10,000股
(2)每單位價格:美金10仟元(每股面額美金1仟元，餘作資本公積)
(3)交易總金額:美金100,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:英屬維京群島Bora Global Ltd.
(2)其與公司之關係:100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依英屬維京群島Bora Global Ltd.增資計畫時程執行現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案經審計委員會同意後，
提報董事會決議通過一次或分次增資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量:14,000股
(2)累積持有金額：美金136,400仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期財務報表中總資產:100.62%
(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:226.78%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(4,243,668)仟元，因應美元負債
建立相應投資避險部位。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應美元負債建立相應投資避險部位
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
經115年8月13日審計委員會及董事會決議通過，並授權董事長依實際增資進度全權
處理執行增資後續事宜。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修訂本公司114年度中英文年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度中英文年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁
英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁
英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁
9.因應措施:重新上傳更正後114年度中英文年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,059,504
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,416,144
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):306,276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,084
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):227,509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):226,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.35
11.期末總資產(仟元):8,510,774
12.期末總負債(仟元):4,505,750
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,903,119
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年第二季合併財務報表案。
(2)通過114年度員工及董事酬勞分配案。
(3)通過114年度溫室氣體盤查報告暨查證聲明書。
(4)通過114年度永續報告書暨會計師有限確信報告案。
(5)通過向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品交易額度
及對子公司提供背書保證案。
(6)通過追認委請朱庭儀獨立董事之律師事務所提供法律服務報酬案。
(7)通過本公司資訊處長任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,606
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,608
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,608
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):313,911
12.期末總負債(仟元):55,140
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,771
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/8/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,549,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,433,935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):407,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):434,571
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):320,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):430,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):15,275,114
12.期末總負債(仟元):5,408,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,649,684
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.研發新藥名稱或代號:
研發代號：EG12014(trastuzumab biosimilar)
藥品名稱: HERWENDA
3.用途:
治療早期HER2陽性乳癌、轉移性乳癌及轉移性胃癌。
(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03433313?
term=EG12014&draw=2&rank=1)
4.預計進行之所有研發階段:
向巴西國家衛生監督局（ANVISA）提交生物相似藥
EG12014（trastuzumab biosimilar）150毫克凍晶注射劑劑型
產品之上市許可申請。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：
已獲得歐盟以及台灣150 mg和420 mg劑量包裝之上市許可。
(2)未通過目的事業主管機關許可、
各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或
發生其他影響新藥研發之重大事件者，
公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、
各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義或
發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
150 mg劑量包裝未來如於巴西獲核准上市，
預期將有助於擴大市場布局，並對本公司整體營運產生正面影響。
(4)已投入之累積研發費用：
本公司已與Sandoz簽訂保密協議，
為保障公司及投資人權益， 故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
本案審查時程將依巴西國家衛生監督局（ANVISA）之審查程序辦理；
惟實際審查及核准時程仍將由 ANVISA 決定，並以其正式通知為準。
(2)預計應負擔之義務：無
7.市場現況:
乳癌及胃癌為巴西重要之癌症疾病，相關治療藥物具有穩定之醫療
需求及市場潛力。本次 EG12014（trastuzumab biosimilar）向巴西國家衛生
監督局（ANVISA）提出上市許可申請，將有助於拓展本公司產品於拉丁美洲
市場之布局，並提升產品之市場競爭力。
參考藥物 Herceptin 於2025年銷售額達10.28億瑞士法郎（約13億美元），
其生物相似藥市場規模亦約69億美元。
根據巴西國家癌症研究所的估計，於2026年至2028年間巴西每年將新增
7.8萬例乳癌病人，而當中約20%屬於HER2陽性。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議變更日期:115/08/13
2.原計畫申報生效日期:114/06/16
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及其他因應本公司未來發展之資金需求，已依證券交易法
第43條之6規定，於114年6月16日股東常會通過授權董事會於發行股數6,000仟股
額度內，以私募方式一年內分二次辦理現金增資發行普通股。
(2)上述私募普通股案於115年6月15日發行期限屆滿，截至期限屆滿前尚未實施，
經董事會決議通過取消辦理私募事宜，並提股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,277
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,228
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,489)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,495)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,464)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,464)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):862,166
12.期末總負債(仟元):95,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):767,094
14.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告:佶恆實業股份有限公司
林益裕
洪朝成
被告:皇將科技股份有限公司
邱仁智
林靜宜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:尚待法院分案
4.事實發生日:115/08/13
5.發生原委(含爭訟標的):
一、確認原告洪朝成與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆獨立董事委任關係存在。
二、確認被告邱仁智與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆獨立董事委任關係
不存在。
三、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年6月20日第九屆第一次董事會關於討論
事項第二案至第六案之決議有效。
四、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年6月24日第九屆第一次董事會續行會議
關於推選佶恆實業股份有限公司代表人林益裕擔任董事長之決議有效。
五、訴訟費用由被告負擔。
6.處理過程:不適用。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司依重大訊息揭露相關規定公告。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許志宏資深副總經理/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王瀛君資深經理/本公司會計資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/13
2.減資緣由:依據本公司「114年第一次限制員工權利新股發行辦法」第五條規定，
因原獲配限制員工權利新股員工離職，將收回限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:20,770元
4.消除股份:2,077股
5.減資比率:0.0016%
6.減資後股本:1,280,186,420元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/13
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13
2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.
3.舊任者姓名:葉治明
4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問
5.新任者姓名:蔡明宏
6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長
7.異動原因:因應集團發展之所需。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:115/08/13
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$26,013,752元
總股數:員工認股權股數264,660股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣88.2、121.4、238元
9.員工認購股數或配發金額:264,660股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為115年8月13日，增資後實收資本額為新
台幣1,280,207,190元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,687)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,072)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,173)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,173)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):2,271,943
12.期末總負債(仟元):1,059,919
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,212,024
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司幹細胞新藥思益優GXNPC1治療慢性腦中風第三期人體臨床試驗獲
衛生福利部同意進行
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：思益優GXNPC1。
二、用途：治療慢性腦中風(Chronic Stroke)，此適應症之別名為陳舊性腦中風。
三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：衛福部原則同意進行第三期人體臨床
試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額
且為保障投資人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關支出。
六、市場現況：
(一)全球腦中風相關治療與管理市場規模於2024年約為417億美元，相關研
究預估未來仍將維持一定成長幅度。惟目前臨床治療仍以急性期處置及
後續復健與支持性照護為主，針對慢性期神經功能缺損尚無明確可逆轉
之標準治療方式。
(二)依衛生福利部統計，2025年腦中風(ICD-10：I60-I69)死亡人數為
12,425人，為我國主要死因之一；中風後半年約有五成患者仍存在不同
程度失能。另依相關資料，台灣每年新增超過3萬名中風患者，反映國
內中風疾病負擔仍然存在。
(三)腦血管疾病長期位居健保重大疾病支出項目之一，2023年相關醫療費用
約為219億點。隨人口高齡化發展，相關醫療與照護需求仍可能持續存
在。
(四)本公司思益優GXNPC1幹細胞新藥的製程方法以及治療慢性腦中風的用途
，已取得中華民國發明專利，專利證書號為第I827302及I827528號，設
計目標為改善神經受損所造成之失能症狀，鎖定慢性期高未滿足醫療需
求族群，可望提供新的治療選項。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金342,302.97元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/08/13
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.發放股利種類及金額:現金股利美金342,302.97元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正115年7月資金貸與他人申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年7月資金貸與資訊揭露明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:佰研生化科技股份有限公司貸與展飛股份有限公司。
累計至本月止最高餘額：新台幣30,000仟元。
期末餘額：新台幣30,000仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:佰研生化科技股份有限公司貸與展飛股份有限公司。
累計至本月止最高餘額：新台幣50,000仟元。
期末餘額：新台幣50,000仟元。
9.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/08/13
3.減資換發股票作業計畫:NA
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:125,176,998股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年6月2日股東常會決議通過減少資本新台幣144,814,160元，業
經臺灣證券交易所股份有限公司115年7月24日臺證上一字第1151803016號函申報
核准生效，將銷除股份14,481,416股。
(2)減資比率變更:
本公司於115年5月25日經濟部核准註銷限制員工權利新股130,000股，以及依據本
公司董事會決議通過買回本公司股份並辦理註銷股份5,000,000股及因員工離職收
回並辦理註銷限制員工權利新股25,750股（尚未完成變更登記），致影響發行在
外流通普通股股數，使得減資案股本變更前為139,658,414股。
減資比率調整如下:
調整前:
減資比率為10%，每仟股減少100股(即每仟股換發900股)，每股退還股款現金約新台
幣1.00元，計算至元為止(元以下捨去)。
調整後:
減資比率為10.36916830%，每仟股減少103.691683股(即每仟股換發896.308317股)，
每股退還股款現金約新台幣1.03691683元，計算至元為止(元以下捨去)。
(3)本公司目前實際流通在外股數為139,658,414股，每股面額新台幣10元，共計新台
幣1,396,584,140元整。本次辦理現金減資金額新台幣144,814,160元，銷除股份
14,481,416股，減資比率為10.36916830%，按減資換股基準日股東名簿記載之股
東持股比例計算，即每仟股換發896.308317股，減資後不足一股之畸零股，得由
股東自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依減
資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
(4)本次減資後資本額為新台幣1,251,769,980元整，每股面額新台幣10元，減資後股
份125,176,998股。
(5)本次減資基準日訂定為115年8月13日，並向經濟部辦理資本額變更登記。
(6)上述減資基準日待呈經濟部核准減資變更登記後，向臺灣證券交易所股份有限公司
提報減資換股計畫，待其核備後，即依該計畫辦理減資換發股票作業。
(7)依115年6月2日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關
作業事宜，本次減資換發股票時程及程序，將待訂定後另行公告。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正討論事項第二案案由之年度。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:
案由：討論辦理114年度現金增資私募普通股案。/第3頁
8.更正後金額/內容/頁次:
案由：討論辦理115年度現金增資私募普通股案。/第3頁
9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年11月16日起改由福邦證券股份有限公司股務代理部代理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事
宜，敬請駕臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。地址：
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,901)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(95,841)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,841)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,736)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.83)
11.期末總資產(仟元):364,432
12.期末總負債(仟元):19,576
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):344,856
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,163
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(186,902)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(185,954)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(185,954)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(185,954)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.04)
11.期末總資產(仟元):1,401,800
12.期末總負債(仟元):616,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):785,426
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):37,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:375,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:37,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年8月14日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為524,086,150元，計52,408,615股。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/13
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張志銘
4.舊任簽證會計師姓名2:
馬君廷
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
潘俊名
7.新任簽證會計師姓名2:
鄒依芸
8.變更會計師之原因:
因應內部經營管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/08/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~ 115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):462,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,544
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,136
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,337
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,399
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):1,548,404
12.期末總負債(仟元):345,577
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,777
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115年上半年度IFRSs iXBRL財務報表附註部分資訊有誤
6.更正資訊項目/報表名稱:公告更正本公司115年上半年度IFRSs iXBRL財務報表附註部
分資訊
7.更正前金額/內容/頁次:-1.22/基本每股虧損/第5頁
-1.14/稀釋每股虧損/第5頁
37,875/基本每股盈餘之普通股加權平均股數(仟股)/第36頁
2,782/員工認股權(仟股)/第36頁
40,657/經調整稀釋效果後之普通股加權平均股數(仟股)/第
36頁
-1.22/基本每股虧損/第36頁
-1.14/稀釋每股虧損/第36頁
8.更正後金額/內容/頁次:-1.1/基本每股虧損/第5頁
-1.03/稀釋每股虧損/第5頁
37,784/基本每股盈餘之普通股加權平均股數(仟股)/第36頁
2,783/員工認股權(仟股)/第36頁
40,567/經調整稀釋效果後之普通股加權平均股數(仟股)/第
36頁
-1.1/基本每股虧損/第36頁
-1.03/稀釋每股虧損/第36頁
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293136
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81173
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76750
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76750
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
11.期末總資產(仟元):2558703
12.期末總負債(仟元):820262
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1738441
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，並得視
實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)認股基準日以本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職或兼職員工為限，所
稱從屬公司，依金管證發字第1070121068號令，係依公司法第369-2條、第369-3
條、第369-9條第二項及第369-11條之標準認定之。「全職」及「兼職」員工之定
義如下：
(1)全職員工：受本公司或本公司國內外控制或從屬公司僱用，並依聘僱合約執行
交付之工作，定期支領薪資者。
(2)兼職員工：受本公司或本公司國內外控制或從屬公司僱用之計時性人員、部分
工時人員（即每週工時小於法定工時者）或特定性定期契約人員，並依聘僱合
約按工作日數、時數或論件支領薪資者。
(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於年資、
職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，
應依下列規定擬定分配標準提報薪資報酬委員會或審計委員會討論審閱合理性後
再提報董事會核准。
(1)本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意，
再提本公司董事會決議。
(2)從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，
經本公司薪資報酬委員會同意，再提本公司董事會決議。
(3)屬1與2所述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，
再提本公司董事會決議。
(4)獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準如下：
(a)年度績效考核成績達成績「Meets Expectations」以上。
(b)因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
(c)經主管提報認為有利於公司營運成長。
(d)具有公司所需之特殊工作技能。
(e)年度績優員工。
(三)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超
過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總
數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,700單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,700,000股
7.認股價格:認股價格以分次發行當日本公司普通股之收盤價。若當日收盤價低於面額
時，則以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間（自發出之日起算）為8年，屆滿後，未行使之認股權視
同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權人死
亡而繼承者不在此限，惟繼承者仍應依各項約定行使認股權。
(三)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及
比例行使認股權：
認股權憑證授予時程 累積最高可行使認股權比例
屆滿2年 40%
屆滿3年 65%
屆滿4年 100%
(四)本公司如有被併購等致經營權變更之情形，不受下述10.所述內容規範，未具行
使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人得於
併購相關合法決議通過日起三十日內或併購基

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 261,961
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (83,042)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (241,690)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 320,490
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 283,143
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 283,143
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.80
11.期末總資產(仟元): 1,858,424
12.期末總負債(仟元): 585,567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,272,857
14.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭韋伶、本公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):567,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):228,859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,042
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,051
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):1,439,741
12.期末總負債(仟元):691,915
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):747,192
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:人民幣2,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳詩婷/本公司股務副理/
簡歷:友華生技/友霖生技股務主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管任命業經115年08月13日薪酬委員會
及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤斯薇/本公司稽核經理/
簡歷:友華生技/友霖生技稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管任命案業經115年08月13日薪酬委員會、
審計委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭志慧/本公司董事長助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:程微倚/本公司會計經理/
簡歷:安永聯合會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:本公司會計主管異動案業經115年08月13日薪酬委員會、
審計委員會及董事會通過。

1.事實發生日:115/08/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):309,462
(4)原背書保證之餘額(仟元):69,254
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,890
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):117,144
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,276
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司為其融資保證向銀行申請融資額度之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):145,224
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
309,462
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
117,144
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.36
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭志慧/本公司董事長助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文晃/本公司財務經理/
簡歷: SMART Asset Management Ltd., Principal
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案業經115年08月13日薪酬委員會、
審計委員會及董事會通過。

1. 董事會決議日期：115/08/13
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):986
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(112,573)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,161)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(96,161)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,159)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,159)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):2,465,371
12.期末總負債(仟元):92,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,373,133
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季IFRSs iXBRL部分申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
115年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:未列示
8.更正後金額/內容/頁次:
投資公司名稱:竟天生物科技股份有限公司
被投資公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd.
地區別代號:6
所在地區:澳大利亞
主要營業項目:藥物研發
原始投資金額
本期期末:14,863
去年年底:14,863
期末持股情形
股數:750,960
比率:100.00%
帳面金額:(57,117)
被投資公司本期損益:(7,532)
本期認列之投資損益:(7,532)
備註:去年年底及本期期末原始投資金額之原幣數皆為澳幣750,960元
9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/13
2.法人名稱:華宇藥品(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄭明聰
6.新任者簡歷:華宇藥品(股)公司 董事長暨尚永創鑫(股)公司 總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
9.新任生效日期:115/08/13
10.其他應敘明事項:
原舊任法人董事代表人朱佳真已於115/08/03辭任並公告在案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,890,685
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,872,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,395,247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,034,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):629,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):581,601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56
11.期末總資產(仟元):52,077,131
12.期末總負債(仟元):34,541,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,124,854
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位
損益；本期淨利包含停業單位損失24,974仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自
停業單位之營業收入，總計1,928仟元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門銀行結構性存款(匯率連結)
2.事實發生日:115/5/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月13日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元
(取得人民幣20,000仟元，處分人民幣20,000仟元，約新台幣182,720仟元。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門銀行：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣94,556元(約新台幣431.93千元)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定許可權辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣0仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產比例：8%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：10%
（3）營運資金數額501,058仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣68,752仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣24,916仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(24,135)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.19)元
11.期末總資產(仟元):新台幣393,637仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣104,598仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣289,039仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:董怡伶/亞諾法生技(股)公司 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,694)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,389)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(77,389)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):229,740
12.期末總負債(仟元):48,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,098
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳育槿/內部稽核主管/中級製程工程師
兼內部稽核職務代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/05/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動
(2)本公司於115/08/13經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃智霖/資訊安全長/英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
趙晨浩/公司治理主管/英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司財會副總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,439
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,345
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,261
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依首次動撥日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.84
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因SYNCHEALTH LTD.有短期融通及業務往來之資金需求，
分別於2025年12月26日及2026年4月10日董事會通過對SYNCHEALTH LTD.
資金貸與美金100萬元及新台幣20,463仟元，
前述資金貸與案總計動用額度分別為美金100萬元及新台幣20,463仟元，
且皆已於2026年7月31日前全數清償，截至目前為止SYNCHEALTH LTD.
已無實際動支之資金貸與，已經董事會同意註銷上述通過之資金貸與額度。
本次董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：32.31換算。
(3)最近期財務報表為一一五年第二季合併財務報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):367,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,543
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,392
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):1,302,592
12.期末總負債(仟元):528,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):773,655
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/13
2.董事會預計召開日期:115/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,392
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,609
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,848
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):1,352,893
12.期末總負債(仟元):79,679
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,273,214
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司115年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,139
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236,911
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,736
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-37,629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,276
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):13,907,693
12.期末總負債(仟元):5,611,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,426,398
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,691,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,352,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):748,588
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):809,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):652,884
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):406,976
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):15,002,187
12.期末總負債(仟元):3,398,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,238,044
14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/13
2.投資計畫內容:針劑廠自動化智能倉儲及GLP-1運輸系統
3.預計投資金額:新台幣14億元
4.預計投資日期:民國115年至118年
5.資金來源:營運資金
6.具體目的:本公司為配合針劑廠營運需要，擬建置原物料及製劑產品自動化智能倉儲及
GLP-1運輸系統，預估118年建置完成。
7.其他應敘明事項:預估總金額新台幣14億，包含115年3月12日本公司董事會通過GLP-1
產線建置預算追加金額新台幣2億。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,311
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,060
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,188
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):542,343
12.期末總負債(仟元):162,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,693
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:醫揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
(1)本公司115年辦理現金增資發行普通股3,750,000股，每股發行價格新台幣88元，
總計新台幣330,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為115年08月13日。
(3)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年08月18日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門銀行結構性存款(匯率連結)
2.事實發生日:115/5/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月13日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元
(取得人民幣20,000仟元，處分人民幣20,000仟元，約新台幣182,720仟元。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門銀行：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定許可權辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣0仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產比例：8%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：10%
（3）營運資金數額501,058仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/21
1.召開法人說明會之日期：115/08/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽華南永昌證券 鄭小姐 (02)2545-6888 分機8968
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(137,423)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(130,791)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(130,827)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(130,827)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)
11.期末總資產(仟元):1,391,330
12.期末總負債(仟元):540,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):850,735
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/13
2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.舊任者姓名:Stephen Lam
4.舊任者簡歷:本公司執行長
5.新任者姓名:官振儀
6.新任者簡歷:本公司營運副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
9.新任生效日期:115/08/13
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏 皇將科技股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(32,867)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,688)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(95,446)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,434)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,434)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.69)
11.期末總資產(仟元):667,688
12.期末總負債(仟元):138,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,571
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(153,719)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(149,331)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(149,331)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(149,331)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.67)
11.期末總資產(仟元):679,251
12.期末總負債(仟元):62,613
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,638
14.其他應敘明事項:無