台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月9日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王偉全；本公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳如儀；本公司會計部經理
學歷：東吳大學會計研究所
經歷：資誠聯合會計師事務所 審計部副理；台灣東洋藥品工業股份有限公司
會計部專案副理/會計部副理/會計部經理；虹堡科技股份有限公司 會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:2026/03/09
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：民國一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)：民國一一四年度重大關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本公司擬訂於115年3月22日起至115年4月1日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於115年4月
1日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：
台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司董事會秘書處，電話：(02)2652-5999。
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,452,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,720,553
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,703,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,125,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,654,704
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,559,125
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.27
11.期末總資產(仟元):11,348,069
12.期末總負債(仟元):3,296,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,238,410
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利計1,118,924,816元，每股配發4.5元
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/27
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,118,924,816
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：409,694,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,487,442
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,425,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,005,961
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,009,387
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):807,938
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):740,775
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.71
11.期末總資產(仟元):7,061,110
12.期末總負債(仟元):2,652,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,984,501
14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號(信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度大陸投資情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書與財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案及提名之期間：
自民國115年3月17日起至民國115年3月26日止。
受理處所：望隼科技股份有限公司股務部
(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)
電話：037-582900

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
(2)：本公司民國114年度虧損撥入承認案
(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自115年3月13日上午9時起至115年3月23日下午5時止，受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259474
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):241300
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69395
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45178
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):1167254
12.期末總負債(仟元):92377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1074877
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許凱程 - 總經理暨醫療長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院神經部兼任主治醫師
(2)國立臺灣大學醫學院醫學系兼任副教授
(3)好時光診所醫師
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,503
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,734)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,686)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,686)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,686)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.95)
11.期末總資產(仟元):207,227
12.期末總負債(仟元):42,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):164,924
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:寶島光學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年04月06日起
洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有
限公司股務代理部」辦理。

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：美元0.0010元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度董事酬金報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限
公司合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由
台新綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02)2504-8125
傳真：(02)2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/09
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣 17,585,860元；1,758,586股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股之停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司
以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配
發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:因應未來業務發展之需要。
15.其他應敘明事項:
(1)如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配股率因此發生變動者，由董事
會調整配股率及相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定增
資配股基準日。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):694,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,207
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):2,810,587
12.期末總負債(仟元):1,497,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,109
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,585,851
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,758,586
5. 其他應敘明事項：
現金股利發放至元，元以下捨去，其畸零款合計
數計入本公司之其他收入。
本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發
不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/
交付之作業費用。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(2)通過訂定「永續報告書編制與申報作業辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,570
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,825)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,526)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,066)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):924,107
12.期末總負債(仟元):256,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,259
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限公司
合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證
券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失
、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證
券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會決議日:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育儒 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育儒 總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:永信天德(上海)藥品貿易有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:生達化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：114年度營運概況說明
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：114年現金增資發行新股計劃內容變更，提請追認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):68,987
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(171,761)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(180,891)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(184,398)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(184,398)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71)
11.期末總資產(仟元):468,981
12.期末總負債(仟元):49,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):419,176
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲通知「舒效切軟組織處理系統」(SoufCut)取得
第二類醫療器材許可證
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
此軟組織處理系統為合併使用原已取證之軟組織切碎機及酵素處理
技術之新醫療器材許可證，非受再生醫療法限制之產品，
創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎
投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:決議分配現金股利每股新台幣0.8元（即盈餘分派現金
新台幣51,606,219元及資本公積發放現金股利新台幣17,202,073元）
4.除權（息）交易日:115/04/08
5.最後過戶日:115/04/09
6.停止過戶起始日期:115/04/10
7.停止過戶截止日期:115/04/14
8.除權（息）基準日:115/04/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零數額，轉為公司其他收入。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,808,292
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401229
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57751
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1665083
12.期末總負債(仟元):215353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1330881
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公司章程及董事會決議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事酬勞新台幣2,044,580元 。
員工酬勞新台幣4,089,160元。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移，
謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年04月06日起
洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢
「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度股利分派情形報告案。
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東會議事規則修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月31日起至民國115年04月10日止，
受理處所：本公司﹝地址：台南市善化區南科七路八號，電話：06-5052151﹞。