台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月10日

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：190,196,774
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：11,411,807
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑夏、副理、杏輝藥品公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:姜美雲、經理、杏輝藥品公司董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額114,118,070；11,411,807股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發60股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足一股之畸零股，自無償配股停止過戶日五日內，由
股東自行辦理併湊，併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報併
湊之部分，授權董事長洽特定人按面額承購，並以現金分派之，
畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。凡經採帳簿劃撥者，
其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)本案擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定增資發行新股基準日。
(2)114年度盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。本案如因事實需要
或經主管機關審核必要變更時，擬提請股東會授權董事長全權辦理之。
(3)嗣後如因本公司股東變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告
(3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：一百一十四年度董事酬金報告
(5)：為子公司背書保證案報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認一百一十四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：章程修正案
(2)：盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案,自115/4/10至115/4/20止,受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山路84號

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,371,321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,456,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):416,858
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):401,524
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,270
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):365,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.92
11.期末總資產(仟元):6,153,050
12.期末總負債(仟元):2,437,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,443,873
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓臺灣會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：346,988,476
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,595,102
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,237,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(310,539)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(273,032)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(480,187)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(567,391)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.54)
11.期末總資產(仟元):12,207,883
12.期末總負債(仟元):4,854,263
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,287,321
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏國新藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳至孝
6.新任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~117/06/19
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:新任期自115年3月10日至117年6月19日止

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案日期：115/03/21~115/03/31
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，請於115年03月31日17時前將書面資料
以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資
料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自115年04月25日至115年05月23日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,582,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):857,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-156,991
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-218,597
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-295,950
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-108,803
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.78
11.期末總資產(仟元):6,180,925
12.期末總負債(仟元):1,464,551
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,549,496
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):273,606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,931
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,972
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,080
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.53
11.期末總資產(仟元):1,011,295
12.期末總負債(仟元):98,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,506
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號102會議室(t.Hub新創育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「股東會議事規則」案
(4)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事9席（含獨立董事3席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司自115年04月02日起至115年04月14日下午五點止，
受理持股1%以上股東書面提案或董監事候選人提名，
受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄
1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：
自115年05月13日至115年06月09日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,278,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,143,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):419,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,967
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,510
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,510
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.28
11.期末總資產(仟元):5,083,565
12.期末總負債(仟元):2,032,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,001
14.其他應敘明事項:114年第4季合併財務報告詳細資訊將於
115年3月31日前公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年03月10日董事會決議本公司114年度員工酬勞4,566,000元及
董事酬勞13,698,002元，均以現金方式發放。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度對外背書保證情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
a.受理提案及提名期間:自115年03月20日起至115年03月30日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司總管理處)。
C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。
※書面方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達受理處所。
※電子方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前以電子郵件發送
至本公司電子信箱【ling_liu106@hiclearance.com.tw】。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
（因應台新證券與元富證券合併，4月6日起統計驗證機構為台新證券股務代理部）

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,116,858
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):949,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):540,402
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):577,162
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):455,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):455,031
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.03
11.期末總資產(仟元):7,806,837
12.期末總負債(仟元):1,255,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,550,903
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度決算表冊案
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,646,797
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：292,415,793
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,911,557
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,404,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,103,597
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,492
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,817
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):3,178,690
12.期末總負債(仟元):648,367
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,530,021
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,355,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積分派現金股利情形報告
(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」部份條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):835,891
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):573,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,762
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,382
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 5.16
11.期末總資產(仟元):1,549,999
12.期末總負債(仟元):284,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,262,787
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司
114年盈虧撥補案，擬不分配股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公
司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊及營業報告書案
(2)：承認114年度盈虧撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國115年3月27日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股務代理部」
(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月27日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，
茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,189,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,678,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):778,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):799,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,425
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):821,849
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):13,985,306
12.期末總負債(仟元):3,885,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,763,824
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。
(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
6.更正資訊項目/報表名稱:應募人是否擬以非現金方式出資
7.更正前金額/內容/頁次:是
8.更正後金額/內容/頁次:否
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：本公司民國一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：本公司民國一一四年度健全營運計劃執行情形報告
(4)：本公司民國一一四年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國一一四年度彌補虧損案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月25日至115年5月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票
(2)依公司法第172之1條規定，自民國115年3月16日起至民國115年3月25日17時止受理
股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號
11樓）

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,033
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(402,855)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(383,849)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(383,849)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(383,849)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.97)
11.期末總資產(仟元):1,748,515
12.期末總負債(仟元):190,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,557,944
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,338
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):622,193
12.期末總負債(仟元):336,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,297
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。