台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月26日

1.董事會決議日期:115/06/26
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,615,100,444
5.預定買回之期間:115/06/29~115/08/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):25.00~45.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,254,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/12/31 ~ 115/02/26 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：111/04/06 ~ 111/05/13 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回股
數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第六案
案 由：本公司擬實施第十五次買回公司股份事宜，謹提請討論。
說 明：為提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，擬自115年6月29日起實施第十五次買回
公司股份。
(一)買回目的：為轉讓股份予員工。
(二)買回股份總金額上限（不超過保留盈餘及已實現之資本公積金額合計數）：新台幣2,615,100仟
元。
(三)預定買回之日期：115年6月29日至115年8月28日。
(四)預定買回數量：3,000,000股。
(五)買回區間價格：預計每股新台幣25元至45元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價格下限
時，公司將繼續執行買回股份。
(六)買回方式：自證券商營業處所買回。
(七)檢附第十五次買回股份轉讓員工辦法、董事會聲明書及證券商對買回股份價格之合理性評估意
見，請參閱【附件5】。
(八)其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理，並於最近一次股東會提報其執行情形。
決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第 一 條、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依相關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第 二 條、本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除相關法令及本辦法另有規定者外，與其
他流通在外普通股相同。
第 三 條、本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第 四 條、凡認股基準日前到職之本公司、國內外從屬公司之員工，經董事長同意後，得依本辦法
第五條所訂認購數額，享有認購資格。所稱從屬公司，係依公司法第369 條之 2第1項及第2項之標
準認定之，並洽簽證會計師就是否符合公司法第369 條之 2第2項所定從屬公司定義規定及是否符合
該從屬公司之員工資格條件表示意見後，提報董事會，但屬符合公司法第369條之2第1項規定之從屬
公司之員工者，不在此限。
第 五 條、本公司依據員工職等、服務年

1.事實發生日:115/06/26
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自合約生效日起生效，並就產品在合作區域首次商業銷售之日起計算10年。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會授權董事長得依實際需要簽署獨家營銷推廣合作協議，取得癌症新
藥的商業化權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:
本次合作將強化中長期營運動能，對於本公司財務業務有正面助益。
10.具體目的:
基於整體營運發展及策略規劃，走向國際合作。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得依實際需要辦理本案相關事宜，並得簽署及辦理一切必要文件
及手續。

內容：依本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年07月06日至115年07月29日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年07月06日）之前一營業日前（115年07月02日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利-新台幣433,969,425元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:115/07/02
10.債券停止轉換起始日期:115/07/06
11.債券停止轉換截止日期:115/07/29
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:李心予
4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25
(2)薪酬委員會及永續發展委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事、李心予
4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉永生
(2)獨立董事：林恒志
(3)獨立董事：李心予
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長
(3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/01/17
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)阮大同、董事長
(2)台康生技股份有限公司代表人張志榮、董事
(3)致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、董事
(4)崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、董事
(5)財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、董事
(6)劉永生、獨立董事
(7)林恒志、獨立董事
(8)李心予、獨立董事
(9)王柏森、獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務情事，解除其競業
禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:115/06/26~118/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總
數24,219,698權；經票決結果--贊成20,204,442權(其中以電子方式行使表決
權數5,730,354權)，占表決權總數83.42%；反對30,309權(其中以電子方式行使表
決權數30,309權）；無效0權；棄權/未投票3,984,947權(其中以電子方式行使表決權
數124,218權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司厄它培南原料藥新增產線取得台灣衛生福利部審查通過，
認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範（GMP）。
6.因應措施:進行本次公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉永生
(2)獨立董事：林恒志
(3)獨立董事：李心予
(4)獨立董事：王柏森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長
(3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(4)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉永生
(2)獨立董事：林恒志
(3)獨立董事：李心予
(4)獨立董事：王柏森
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長
(3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(4)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
(Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.)董事長及總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:阮大同
4.舊任者簡歷:啟弘生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:阮大同
6.新任者簡歷:啟弘生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：阮大同、中華民國
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國
(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、中華民國
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、中華民國
(6)獨立董事：劉永生、中華民國
(7)獨立董事：林恒志、中華民國
(8)獨立董事：李心予、中華民國
(9)獨立董事：王柏森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：阮大同、本公司董事長
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨
BMBU執行長
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長
(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、台杉投資管理顧問(股)
公司執行合夥人
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執
行長
(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林恒志、世新大學副校長
(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：阮大同、中華民國
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、中華民國
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳、中華民國
(6)獨立董事：劉永生、中華民國
(7)獨立董事：林恒志、中華民國
(8)獨立董事：李心予、中華民國
(9)獨立董事：王柏森、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：阮大同、本公司董事長
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨
BMBU執行長
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、崇越科技(股)公司執行董事
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執
行長
(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林恒志、新大學副校長
(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：阮大同、790,857股
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、4,942,455股
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、2,675,103股
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、1,655,680股
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、934,663股
(6)獨立董事：劉永生、0股
(7)獨立董事：林恒志、0股
(8)獨立董事：李心予、0股
(9)獨立董事：王柏森、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動

1.股東會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事四席)，
任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司取得及處分資產處理準則部份條文案。
(2) 通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作
公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
(3) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴
3.許可從事競業行為之項目:
解除范朴董事於他公司所為生物科技、生物技術、生物醫藥及生技產業諮議。
未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票時出席股東表決權數:53,304,833權，股東贊成52,249,757權(98.02%)、
反對59,213權(0.11%)、無效0權(0%)、棄權/未投票995,863權(1.86%)
表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人范朴先生為通化東寶藥業股份有限
公司副總裁；天津潤鑫企業管理有限公司 總經理、執行董事；天津潤和企業管理合夥
企業 執行事務合夥人委派代表；本元正陽基因技術有限公司董事長；東寶國際(香港)
有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村
(2)天津潤鑫企業管理有限公司，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓
201室
(3)天津潤和企業管理合夥企業，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓
201室
(4)本元正陽基因技術有限公司，地址:北京市北京經濟技術開發區永昌中路6號
(5)東寶國際(香港)有限公司，地址: UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105
CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑(含激素類)、顆粒劑、小容
量注射劑、原料藥(重組人胰島素)、生物工程產品(重組人胰島素注射劑)、手術室、
急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑)
、醫用化驗和基礎設備器具。主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、
化學藥等藥品的研發、生產和銷售。
(2)天津潤鑫企業管理有限公司，營業項目:企業管理、企業管理諮詢。
(3)天津潤和企業管理合夥企業，營業項目:企業管理、市場營銷策劃與信息諮詢。
(4)本元正陽基因技術有限公司，營業項目:基因診斷治療新技術的研究、開發及政策
允許的相關產品的生產、銷售；生物高科技領域的研究、開發及產業投資。
(5)東寶國際(香港)有限公司，營業項目:藥品進出口、進出口代理、供應鏈管理服務、
資訊經濟諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事通化東寶藥業股份有限公司代表人范朴，投資大陸地區對象如下:
(1)天津潤鑫企業管理有限公司，投資金額為人民幣5,000元，持股比例為16.6667%
(2)天津潤和企業管理合夥企業，投資金額為人民幣1,705,100元，持股比例為4.7736%
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26
2.研發新藥名稱或代號:ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥
3.用途:治療巴金森氏症
4.預計進行之所有研發階段:第二期臨床試驗及接續之臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
本公司向美國FDA提出申請ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥
執行二期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並為
保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露相關
訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據The Brainy Insights市場調查報告顯示，全球巴金森氏症患者已超過1,000萬人，
且2022年治療巴金森氏症市場規模已達58.7億美元，並預估2030年治療巴金森氏症
市場規模可達121.5億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
童瑞龍
田嘉昇
潘正雄
4.舊任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1) 盈餘分派現金股利，新台幣94,500,000元，每股配發新台幣3.5元
(2) 資本公積發放現金，新台幣40,500,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:115/07/13
5.最後過戶日:115/07/14
6.停止過戶起始日期:115/07/15
7.停止過戶截止日期:115/07/19
8.除權（息）基準日:115/07/19
9.現金股利發放日期:115/08/07
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，由董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
童瑞龍
田嘉昇
潘正雄
4.舊任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
童瑞龍
柯仁偉
錢耀祖
王明隆
6.新任者簡歷:
童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/6/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
3.許可從事競業行為之項目:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
鴻偉投資(股)公司董事長
Aoltec International Inc.董事/總經理
Ever Golden International Limited董事
INTAI Japan Corp.董事/董事長
Anvix Technology Inc.董事/總經理
謙曜資本(股)公司董事/董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
高鋒投資(股)公司董事長
金澤投資(股)公司董事
Aoltec International Inc.董事
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事
謙曜資本(股)公司董事
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
Aoltec International Inc.董事/祕書長
Remex Medical Corp.董事/董事長
台灣微創醫療器材(股)公司董事
Wiltrom Inc.董事
瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事/秘書長
Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長
謙曜資本(股)公司董事/總經理
成昇投資(股)公司董事長
高鋒投資(股)公司董事
金澤投資(股)公司董事
志佳投資(股)公司董事長
獨立董事-童瑞龍
童綜合醫療社團法人副董事長
財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長
旭東機械工業(股)公司董事
大洸醫院管理顧問(股)公司董事
京傣企業(股)公司董事
獨立董事-柯仁偉
維揚聯合會計師事務所會計師
期達(股)公司董事長、財務經理
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-鍾兆塤
董事-林寶彰
董事-林俊男
董事-陳孝湧
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-田嘉昇
獨立董事-潘正雄
4.舊任者簡歷:
董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
獨立董事-錢耀祖
獨立董事-王明隆
6.新任者簡歷:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/可成科技(股)公司法務資深協理及
公司治理主管
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/可成科技(股)公司先進技術研發處
資深協理
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
獨立董事-柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/4,212,400股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/62,000股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/62,000股
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/2,396,000股
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/2,396,000股
獨立董事-童瑞龍/0股
獨立董事-柯仁偉/0股
獨立董事-錢耀祖/0股
獨立董事-王明隆/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人：
董事:
鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
志佳投資股份有限公司代表人林俊男
益發股份有限公司代表人李紅瑩
益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事：
童瑞龍
柯仁偉
錢耀祖
王明隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資
股份有限公司代表人鍾兆塤)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林寶彰)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林俊男)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李士瑋)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李紅瑩)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀
祖)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明
隆)
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:115/06/26
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:古石和親
4.舊任者簡歷:Cellfiber Co., Ltd. CEO
5.新任者姓名:劉恆宇
6.新任者簡歷:本公司技術長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:115/06/26
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方素蘭/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/26
8.其他應敘明事項:經本公司115年06月26日董事會決議通過

1.股東會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。。
(3)未通過持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司股利政策，適度提高股
票股利配發比重，以兼顧公司長期發展及股東整體權益」案。
(4)通過申請股票上櫃案。
(5)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/卓明信
4.舊任者簡歷:
美國西南密蘇里州立大學會計系/碩士
致遠會計師事務所執業會計師
勤業會計師事務所執業會計師
勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:法人董事/連英投資股份有限公司代表人：陳彥良
6.新任者簡歷:拉法生醫/製造部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:2,055,669股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：連英投資股份有限公司 代表人陳彥良
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
(2357)華碩電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/11/18~115/6/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：156仟股
每股平均價格：新台幣659.62元
交易總金額：新台幣102,900仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣8,958仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：15仟股
累積持有金額：新台幣11,727仟元
累積持股比例：0.002%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：25.96%
占歸屬母公司業主之權益比例：27.13%
最近財務報表中營運資金：新台幣806,967仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Singapore Management University, Yong Pung How School of Law
4.法人說明會擇要訊息：臺灣證券交易所「東南亞創新資本平台」，赴新加坡交流活動。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：周珮芬
法人董事：中加顧問股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似
之公司的行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/26~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司115年06月26日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：王振東
6.新任者簡歷:獨立董事：王振東，台灣浩鼎生技股份有限公司財務處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
為配合公司治理並符合未來申請上市(櫃)之規劃，擬增選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:獨立董事：王振東，持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::113/06/27 ~ 116/06/26
11.新任生效日期:115/06/27
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：王振東
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股案
(2)通過解除本公司董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李繼昶/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:115/06/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣77,466,400元，普通股880,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣88元
9.員工認購股數或配發金額:88,030股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26
2.發放股利種類及金額:
分配現金股利新台幣77,475,270元。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡建興/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃勝彥/本公司總研發處處長/鴻林堂
生物科技(股)公司 產品經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/26
8.其他應敘明事項:本異動案經115/06/26董事會決議通過。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:洪仲凱
(2)法人董事:蔡靜儀
(3)法人董事:洪偉修
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案及盈餘
分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
以健亞生物科技(股)公司普通股股票轉換易威生醫科技(股)公司新發行之普通股
2.事實發生日:115/4/22~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司截至115年4月22日止及民國115年5月5日止之交易數量均為38,353,839股；
每一股健亞生物科技(股)公司普通股股份換發易威生醫科技(股)公司0.909股普通股。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：易威生醫科技(股)公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
於實際股份轉換完成後另行補充公告
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：依健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司簽訂之股份轉換契約。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易為股份轉換。
價格決定之參考依據：
(1)依健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司簽訂之股份轉換契約。
(2)會計師出具之股份轉換轉換價格合理性意見書。
決策單位：健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.82元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司截至115年4月22日止之累積持有本交易證券(含本次交易)計38,353,839股，
投資金額約1,232,592仟元，持股比例為27.82%，權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司以股份轉換方式處分所持健亞生物科技(股)公司全部股份，並取得易威生醫科技
(股)公司新發行普通股
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
奕隆聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
呂淨君
24.會計師開業證書字號:
執業登記文號：全聯會一字第1020061號
會計師證書：金管會證字第5626號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
4.舊任者簡歷:
蕭介夫:本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁:本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏:本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
4.舊任者簡歷:
蕭介夫:本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁:本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏:本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
6.新任者簡歷:
蕭介夫:本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁:本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏:本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，審計委員會任期與本屆董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/26
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，會中本公司將就已公開發布之115年第1季財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘配發現金股利共計新台幣41,865,743元，每股0.7元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周孟賢
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:周孟賢
6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選
9.新任生效日期:115/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理，
本公司發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足所有
應募款項共計新台幣506,528,720元整，並已匯撥至專戶存儲銀行，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周孟賢
董事:江俊奇
董事:張佐維
董事:李清德
董事:林世嘉
董事:俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅
獨立董事：蕭介夫
獨立董事：蕭育仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司依「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行之員工認股權
憑證，執行轉換普通股計67,000股，每股行使價格新台幣18.4元，總收股款為新
台幣1,232,800元整。
(2)本公司董事會於115年5月6日決議通過授權董事長訂定增資基準日；本公司董事
長訂定本次發行新股之增資基準日為115年6月26日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏
董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉
4.舊任者簡歷:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
獨立董事:
蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
董事:
周孟賢 本公司董事長
江俊奇 本公司董事、總經理
張佐維 本公司董事、營運長
李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長
林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏
董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅
6.新任者簡歷:
獨立董事：
蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
董事：
周孟賢 本公司董事長
江俊奇 本公司董事、總經理
張佐維 本公司董事、營運長
李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長
林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：
蕭介夫 0股
蕭育仁 0股
程仁宏 0股
董事：
周孟賢持股數: 2,501,018股
江俊奇持股數: 1,383,720股
張佐維持股數: 1,103,758股
李清德持股數: 1,938,987股
林世嘉持股數: 0股
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 持股數: 4,943,320股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/6/6
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第九屆董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室
(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之再生醫療與消費醫療產業論壇，說明公司營運現況及未來展望
5.其他應敘明事項：完整財務相關資訊請至公開觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。