台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月25日

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~115/06/27
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
5.新任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
陳冀寬
6.新任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
獨立董事 陳冀寬/馬偕紀念醫院 生物科技醫學部部主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿115年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/6/25
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
詹詠寧董事
慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星董事
陳冠志獨立董事
陳宛鈺獨立董事
陳冀寬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/6/25~118/6/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，扣除利益迴避後
以出席表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (Suisse) SA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股96%轉投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,940
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，
期間自115年6月26日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):49,987
(2)累積盈虧金額(仟元):412,445
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，
但資金貸與有業務往來之公司或行號者，若有營運上之
必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之
最高利率。但董事會得視需要調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次
為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊
情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,598
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.32
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以115年05月31日合併報表期末匯率 39.985計算。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李坤璋
劉建麟
林德堅
4.舊任者簡歷:
李坤璋:東吳大學會計學系所-教授
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
林德堅:本公司副總經理
5.新任者姓名:
劉建麟
林德堅
賴虹霖
6.新任者簡歷:
劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
林德堅：本公司-總經理
賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/15
10.新任生效日期: 115/06/25~118/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉建麟
李坤璋
吳孟達
4.舊任者簡歷:
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
李坤璋:東吳大學會計學系所-教授
吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師
5.新任者姓名:
劉建麟
陳麗如
朱廷儀
6.新任者簡歷:
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
陳麗如:陳麗如會計師事務所-所長
朱庭儀:朱庭儀律師事務所-主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/25~118/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利-新台幣433,969,425元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂定本公司114年度普通股之盈餘分配現金股利基準日。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員會成員。
(3)通過本公司委任永續發展委員會成員。
(4)通過本公司對轉投資公司之資金貸與案。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；
實收資本額新台幣454,610,320元；
流通在外股數45,461,032股；
每股淨值新台幣38.98元。
(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣5元；
實收資本額新台幣454,610,320元；
流通在外股數90,922,064股；
每股淨值新台幣19.49元。
4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近期(115Q1)會計師核閱財務報告計算。
(2)本次每股面額異動變更登記業經新北市政府115年6月24日新北府經司字第
1158046510號函核准在案。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/06/25
3.減資換發股票作業計畫:本公司於民國115年5月27日股東會決議通過辦理減資彌補虧
損案，業經證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效
在案；惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原股份相同。
8.新股預計上櫃日:NA
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,324,527股(含私募8,990,269股)
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比
率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長
訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換
發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事
宜及另行公告。
(2)證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/6/16~115/6/25
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年5月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：90,000股
(2)每單位價格：均價約2,383.29元
(3)交易總金額：214,496,475元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券：553,000股
(2)金額：新台幣1,238,304,946元
(3)持股比例：0.0021%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：21.46%
(2)有價證券投資占股東權益之比例：33.89%
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
2026/05/28公告之3億元有價證券取得額度，截至今日止該額度已執行完畢。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
佑全藥品股份有限公司股權
2.交易日期:115/3/27~115/3/27
3.董事會通過日期: 民國115年3月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：7,000,000股。
預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。
預計交易總金額：新台幣252,000,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。
累積持有本交易證券之金額：139,575,640。(依股票面額計算)
持股比例：30.96%
受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占本公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，
及歸屬於母公司業主之權益比例：34.01%，
暨最近財務報表中營運資金：321,740仟元。
10.取得或處分之具體目的:
因應2026年預計投資資金需求。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會於民國115年02月23日同意。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年03月27日。
16.其他敘明事項:
(1)上述交易日為本次董事會決議日期。
(2)因截至115年06月24日授權期限為止，尚未尋到適合之特定人。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長
(3)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(4)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長
(5)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
5.新任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、郭家鳴、簡銘成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長
(3)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
(5)獨立董事簡銘成: 言亨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/06/25股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:115/6/25~118/6/24
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/6/25~118/6/24

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(3)獨立董事郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(4)獨立董事張致嫻:前瞻智庫有限公司執行長
(5)獨立董事郭家鳴:翔云健康有限公司董事長
5.新任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、郭家鳴、簡銘成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(3)獨立董事郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(4)獨立董事郭家鳴:翔云健康有限公司董事長
(5)獨立董事簡銘成:言亨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/06/25股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:115/6/25
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員任期，同董事任期115/6/25~118/6/24

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝佳憲
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:謝佳憲
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：謝佳憲
(2)董事：賴柏如
(3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳）
(4)董事：蔡彥輝
(5)獨立董事：林麗芬
(6)獨立董事：陳錫根
(7)獨立董事：郭力菁
(8)獨立董事：郭家鳴
(9)獨立董事：簡銘成
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數28,590,764權；
經票決結果：贊成28,469,344權，占表決權總數99.57%；
反對89,088權；棄權及未投票20,996權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、
自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:謝佳憲
(2)董事:賴柏如
(3)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(4)董事:蔡彥輝
(5)獨立董事:林麗芬
(6)獨立董事:陳錫根
(7)獨立董事:張致嫻
(8)獨立董事:郭力菁
(9)獨立董事:郭家鳴
4.舊任者簡歷:
(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問
(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人
(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(7)張致嫻:前瞻智庫有限公司負責人
(8)郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(9)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:謝佳憲
(2)董事:賴柏如
(3)董事:傳芳有限公司(代表人:謝偉芳)
(4)董事:蔡彥輝
(5)獨立董事:林麗芬
(6)獨立董事:陳錫根
(7)獨立董事:郭力菁
(8)獨立董事:郭家鳴
(9)獨立董事:簡銘成
6.新任者簡歷:
(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問
(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人
(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(7)郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(8)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人
(9)簡銘成:言亨(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)謝佳憲:持有1,059,980股
(2)賴柏如:持有1,535,284股
(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):持有2,711,748股
(4)蔡彥輝:持有152,548股
(5)林麗芬:持有0股
(6)陳錫根:持有0股
(7)郭力菁:持有0股
(8)郭家鳴:持有0股
(9)簡銘成:持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次9人(包括獨立董事5人)，並於股東常會後召開董事會
推選謝佳憲先生續任董事長。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第六屆董事9席(含獨立董事5席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
(4)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.事實發生日:115/06/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/26
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年
4月30日證櫃審字第11501007561號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,134,000股，每
股面額新台幣10元，總額新台幣61,340,000元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心115年5月19日證櫃審字第1150003133號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月25日證櫃審字第
11500642552號函核准，將於115年6月26日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興
櫃買賣。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資本公積發放現金股利案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事－三顧股份有限公司
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展
D.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事－三顧股份有限公司
Metatech Biotechnology(MY)Sdn. Bhd. 法人董事
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
Cellfiber Co., Ltd. CEO
C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展
陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授
臺北市立聯合醫院仁愛院區兼任研究員
D.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
達佛羅股份有限公司監察人
台灣智慧電能股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業行為之限制案。
(2)通過本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:簡奉任
4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳立雲
6.新任者簡歷:宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:115/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領
董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政
董 事:張明正
董 事:傅若軒
獨立董事:郭明怡
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:中化控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月27日股東常會決議通過，業經金融監督管理委員會114年7月21日
金管證發字第1140350862號函申報生效在案，發行民國114年限制員工權利新股
1,200,000股，每股面額10元，總額新臺幣12,000,000元乙案(此次發行474,926股)。
(2)本公司於115年5月26日股東常會決議通過，業經金融監督管理委員會115年6月5日
金管證發字第1150345566號函申報生效在案，發行民國115年限制員工權利新股
800,000股，每股面額10元，總額新臺幣8,000,000元乙案(此次發行338,671股)。
(3)本公司董事會於115年6月25日決議發行813,597股，增資基準日訂定為115年7月1日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/25
2.原公告申報日期:115/03/05
3.簡述原公告申報內容:董事會決議發行115年度限制員工權利新股案
4.變動緣由及主要內容:
(一)於送件審核過程中，因應主管機關要求，修訂部分條款內容，
業已提報董事會追認。
(二)修正前條文:
第三條第一項:
本計畫適用對象
(2)新任經理人或特定關鍵人才。
(三)修正後條文:
第三條第一項:
本計畫適用對象
(2)以限制員工權利新股給與日當日在職之新任經理人或特定關鍵人才，
其新任係指因任職期間尚短而未有績效考核紀錄者，且符合前款所列
本公司及本公司從屬公司認定標準及特定關鍵人才之資格條件，亦得適用之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/05
4.自結流動比率:156.04%
5.自結速動比率:142.17%
6.自結負債比率:83.58%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開
承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬辦理初次上市（櫃）前之現金增資供公開承銷，並請原股東
全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決權總數: 50,881,799權
贊成權數 48,766,063權，佔表決權總數 95.84%
反對權數 447,577權，佔表決權總數 0.87%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權與未投票權數 1,668,159權，佔表決權總數 3.27%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佰成/本公司總經理室專案經理/
中湛股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/26
8.其他應敘明事項:本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管由新任者暫代，
待近期審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣14,308,210元(每股配發0.25元)。
股票股利新台幣8,584,930元(每股配發0.15元，即每仟股配發15股)。
4.除權（息）交易日:115/07/20
5.最後過戶日:115/07/21
6.停止過戶起始日期:115/07/22
7.停止過戶截止日期:115/07/26
8.除權（息）基準日:115/07/26
9.現金股利發放日期:115/08/21
10.其他應敘明事項:
(1)本案如因主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，或本公司流通在
外股數異動等因素，致配股比率發生變動，授權董事長全權處理之。
(2)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿
劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 114 年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 114 年度合併及個體
財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.契約或承諾相對人:B dot Medical Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/25
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與B dot Medical Inc.簽署合作意向書，雙方將針對AB-BNCT系統日本市場拓展、
潛在粒子治療中心建置、醫療設備技術整合及日本市場法規與取證支援之合作可行性
展開進一步評估。此合作藉由雙方於先進粒子醫療領域之技術與市場互補，共同開拓
日本及亞洲醫療市場。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
此合作有助於本公司持續以穩健方式深化海外布局，推動公司業務拓展與長期成長。
10.具體目的:
擴展本公司在AB-BNCT領域之潛在市場發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募現金增資發行普通股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:115/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林易廷/本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,876,385元，每股配發新台幣0.22元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.現金股利發放日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過承認本公司109年度普通股現金增資計畫變更案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:香港NJ HOLDING LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:58.27%
5.發生緣由:更正資金貸與他人明細表中編號、名稱誤植以及個別子公司本月增減金額
6.更正資訊項目/報表名稱:
編號
貸出資金之公司
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金
7.更正前金額/內容/頁次:
編號:0
貸出資金之公司:香港香港NJ HOLDING LIMITED
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:0
8.更正後金額/內容/頁次:
編號:1
貸出資金之公司:香港NJ HOLDING LIMITED
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:27,660
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林倩夷
6.新任者簡歷:元德商務法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/30~117/12/29
10.新任生效日期:115/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 林倩夷
6.新任者簡歷:元德商務法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/30~117/12/29
11.新任生效日期:115/06/25
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：林倩夷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金增資發行新股供初次上(市)櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過擬辦理私募發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認113年現金增資之資金運用計畫變更案。
(2)通過辦理115年度現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年6月25日上午9點整召開115年股東常會，截至停止過戶日
止，本公司已發行股份總數為45,760,000股，而出席股東常會股份總數為208,999股，
出席率為0.457%，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條
規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，
主席宣布本公司115年股東常會流會。
6.因應措施:董事會再訂定召開股東常會的時間，並依規定公告辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,000,000股，每股
面額新台幣10元，總額新台幣50,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心115年5月6日證櫃審字第1150002711號函申報生效在案。
(二)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%計500,000
股供本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足時，授權董事長洽特定人認購。其餘
90%計4,500,000股依法令規定及114年6月3日股東常會決議，由原股東放棄認購並全數
委由證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(三)本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣
最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成
為上限，暫訂為每股新台幣25元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一
得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權
平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.28倍為上限，故每股發行價格暫定以
新台幣32元溢價發行。
(四)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
(五)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：民國115年6月30日至民國115年7月2日。
2.公開申購期間：民國115年7月3日至民國115年7月7日。
3.競價拍賣扣款日期：民國115年7月9日。
4.公開申購扣款日期：民國115年7月8日。
5.員工認股繳款期間：民國115年7月8日至民國115年7月9日。
6.特定人認股繳款期間：民國115年7月10日至民國115年7月13日。
7.增資基準日：民國115年7月13日
(六)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告及115年度營運計劃。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.法人名稱:星寶電子科技股份有限公司
3.舊任者姓名:吳采靜
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:陳奮賢
6.新任者簡歷:寶碩財務科技股份有限公司董事
7.異動原因:本公司法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/09~115/06/25
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項:本公司於115年6月10日始收到改派書通知
，改派生效日為115年6月9日。

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案
現金股利每股配發新台幣1元
總計發放金額為新台幣100,911,557元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。
5.發生緣由:Tanvex BioPharma USA, Inc.(本公司之子公司，以下簡稱「Tanvex US」)
於美國時間2026年6月23日接獲美國食品藥物管理局(FDA)針對其生物製劑查驗登記申請
(BLA) TX05 (Herceptin之生物相似藥)所發出之完整回覆信函(Complete Response
Letter, CRL)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)。
(2) 用途：與參考藥Herceptin相同，目前除了主要適應症為乳癌外，還包括胃癌。
(3) 預計進行之所有研發階段：不適用。
(4) 目前進行中之研發階段：
A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：
除需由下游製造商改善之事項外，FDA於本次CRL中未就Tanvex US所製造之原料
藥(drug substance)提出任何問題。
B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：Tanvex US目前正與下游製造廠商積極討論相關改善措施、預計將於7月
底前向FDA提交回覆。
C. 通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D. 已投入之累積研發費用：基於TX05產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密
考量，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5) 將再進行之下一研發階段：Tanvex US將持續與下游製造商合作，以完成BLA審查
程序。
A. 預計完成時間：視主管機關審查時間而定。
B. 預計應負擔之義務：不適用。
(6) 巿場現況：根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，截至2026年3月，Herceptin及
其他生物相似藥產品，過去一年之美國市場銷售額約為10億美元，目前
有多種乳癌治療方式，其中以生物藥品治療者，有Perjeta、Enhertu及
Kadcyla等品牌。
(7) 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。