台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年11月12日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市民生東路三段109號6樓（門牌號碼為5樓）
2.事實發生日:114/11/12~114/11/12
3.董事會通過日期: 民國114年11月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：辦公室180坪
每單位價格：每月每坪約新台幣2,778元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣28,500,000元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：軒郁國際股份有限公司
(2)其與公司之關係：新普利股份有限公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月16日至119年7月15日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，法人股東一人所組織之股份有限公司得依章程規定不設置監察人。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市民生東路三段109號6樓（門牌號碼為5樓）
2.事實發生日:114/11/12~114/11/12
3.董事會通過日期: 民國114年11月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：辦公室180坪
每單位價格：每月每坪約新台幣2,778元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣28,500,000元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新普利股份有限公司
(2)其與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月16日至119年7月15日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利證券舉辦之英文線上法人座談會，將就本公司114年第三季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會，將就本公司114年第三季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/11/12
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事
會決議將所有收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,200,000元
4.消除股份:120,000股
5.減資比率:0.0449%
6.減資後股本:新台幣2,669,238,120元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114年11月14日。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01 ~ 114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,247,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,442,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,411,204
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,401,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,598,403
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,598,403
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.82
11.期末總資產(仟元):39,599,546
12.期末總負債(仟元):17,427,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,172,222
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2183480
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1368744
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):234045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):229520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):188828
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.77
11.期末總資產(仟元):2088117
12.期末總負債(仟元):898475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1146146
14.其他應敘明事項:10月盈餘轉增資變更登記完竣，流通在外股數由30,008仟股調整
成32,984仟股，基本每股盈餘係依調整後流通在外股數計算，故前三季重新計算上
半年度每股盈餘。

1.事實發生日:114/11/12
2.原公告申報日期:114/06/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司於民國114年6月10日經董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權
憑證發行及認股辦法」及依據主管機關要求，修正「一一四年度第一次員工認
股權憑證發行及認股辦法」第三條部分條文，業已提報民國114年8月12日董事
會追認。
4.變動緣由及主要內容:
本公司於民國114年11月12日經董事會決議通過修訂「一一四年度第一次員工
認股權憑證發行及認股辦法」第五條部分條文。

修訂前後條文如下：

修訂前條文：
五、認股條件
(一)認股價格：每股認股價格不得低於發行日本公司普通股股票之收盤價。
(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。
認股權憑證之存續期間為3年，期間不得轉讓，但因繼承者不在此限。期間屆滿後，
未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(以下略)

修訂後條文：
五、認股條件
(一)認股價格：每股認股價格不得低於發行日本公司普通股股票之收盤價。
(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。
認股權憑證之存續期間為4年，期間不得轉讓，但因繼承者不在此限。期間屆滿後，
未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(以下略)

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(上海)醫療技術有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
保證公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
為保證公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,143,804
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,645
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,645
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):22,089
(2)累積盈虧金額(仟元):7,822
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
12,859,511
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,753,635
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.56
10.其他應敘明事項:
原額度於2025.11.11到期

1.事實發生日:114/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合益信息科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
保證公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
為保證公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,143,804
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,645
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,645
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,103
(2)累積盈虧金額(仟元):569
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
12,859,511
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,753,635
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.56
10.其他應敘明事項:
原額度於2025.11.11到期

1.事實發生日:114/11/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(上海)醫療技術有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,898,676
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:合富(上海)醫療技術有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合益信息科技(上海)有限公司
同為母公司直接及間接持股100%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):312,081
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):22,089
(2)累積盈虧金額(仟元):7,822
5.計息方式:
不得低於貸放時本公司向一般金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,254,702
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
原額度於2025.11.11到期

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,702
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(157,505)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
11.期末總資產(仟元):3,057,625
12.期末總負債(仟元):1,324,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,733,451
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
(5434)崇越科技股份有限公司普通股
2.交易日期:113/11/13~114/11/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年11月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：371仟股
每股平均價格：新台幣275.47元
交易總金額：新台幣102,200仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣18,718仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：101仟股
累積持有金額：新台幣26,982仟元
累積持股比例：0.053%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：19.04%
占歸屬母公司業主之權益比例：20.15%
最近財務報表中營運資金：新台幣836,820仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/11/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣80,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣26元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:轉投資子公司及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日
、增資基準日、股款繳納期限及其他增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權
處理之。

1. 董事會決議日期：114/11/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
一、霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司於民國114年11月12日召開董
事會決議通過，依企業併購法及公司法等相關法令規定，與霈方國際股份有限公司
進行合併，以霈方國際股份有限公司為合併後之存續公司，霈博生醫股份有限公司
、霈曼國際股份有限公司為消滅公司；合併後公司名稱為「霈方國際股份有限公司」
。
二、自合併基準日暫定為115年1月1日，霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限
公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，均由存續公司霈方國際股份有限公司
依法概括承受之。
三、本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第23條規定辦理，如債
權人對上開合併決議有異議者，請於公告日起31日內，檢附債權證明文件以書面方式
掛號郵寄(以郵戳日為憑)向霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司提出(聯絡
地址：臺北市大安區忠孝東路4段310號6樓)，逾期即視為無異議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:114/11/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：霈方國際股份有限公司
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司：霈方國際股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
霈方國際股份有限公司於本公司持股達100%，集團為進行資源整合，
係依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的：整合資源，提升整體資源運用效益。
對價條件：本合併案係吸收合併100%子公司，無須因合併而支付對價。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國115年1月1日，並授權董事長與參與合併公
司之代表人視實際情況調整。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，
均由存續公司依法概括承受之。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
霈方國際股份有限公司
主要經營業務：美容美體保養相關產品之研發及銷售及諮詢服務。
霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
主要經營業務：
醫療器材美容保養品等之批發、零售、租賃業務以及管理顧問服務等。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:114/11/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：霈方國際股份有限公司
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
霈博生醫股份有限公司及霈曼國際股份有限公司為本公司持股達100%
之子公司，本公司為進行資源整合，係依企業併購法第19條規定進行
簡易合併，對股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的：整合資源，提升整體資源運用效益。
對價條件：本合併案係吸收合併100%子公司，無須因合併而支付對價。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國115年1月1日，並授權董事長與參與合併公
司之代表人視實際情況調整。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，
均由存續公司依法概括承受之。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
霈方國際股份有限公司
主要經營業務：美容美體保養相關產品之研發及銷售及諮詢服務。
霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
主要經營業務：
醫療器材美容保養品等之批發、零售、租賃業務以及管理顧問服務等。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊涵晴 財會部經理/霈方國際(股)公司 會計主管、
公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人經114/11/12 董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,168
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,794
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08
11.期末總資產(仟元):1,024,947
12.期末總負債(仟元):257,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):767,251
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
114年11月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司114年第三季合併財務報表案
二、通過本公司114年第三季盈餘分派案
三、通過訂定本公司基層員工範圍案
四、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案
五、通過本公司代理發言人異動案
六、通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修正案
七、通過本公司擬執行吸收合併子公司之簡易合併案
八、通過本公司115年度稽核計劃案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,170,903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,875,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,042,069
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):991,625
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):762,583
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):748,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.83
11.期末總資產(仟元):5,939,345
12.期末總負債(仟元):2,071,782
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,716,503
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司治療轉移性乳癌之國產新成分新藥剋必達 (Kepida/tucidinostat）獲衛生福利部
中央健康保險署核准納入健保支付項目，核定支付價格為每錠新台幣630元，自114年
12月1日起正式生效。
衛生福利部中央健康保險署依本公司提供財務資料，剋必達以健保支付價
每錠630元計算，預估藥費支出第1年為6,547萬1,120元，
第2年為9,208萬2,320元，第3年為1億1,869萬3,520元，第4年為1億4,506萬2,800元，
第5年為1億7,167萬4,000元，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準規定，
暫不須簽訂價量協議，惟若於納入給付後之5年間，有任一年之申報藥費支出
高於新臺幣2億元，則本公司須依全民健康保險藥物給付項目及支付標準規定
與衛生福利部中央健康保險署辦理價量協議。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,018
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(196,998)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,014,615)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,082,670)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,079,620)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,079,620)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.53)
11.期末總資產(仟元):8,175,141
12.期末總負債(仟元):2,173,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,001,650
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/03
1.召開法人說明會之日期：114/12/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區林森四路189號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/
7.其他應敘明事項：參加人員以第一金證券邀約對象為主

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券702會議室 (台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/
7.其他應敘明事項：參加人員以宏遠證券邀約對象為主

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正
112年度個別財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年度個別財務報告：更補正資產負債表、綜合損益表、權益變動表、
現金流量表及附註四(二十)股本/庫藏股、附註六(六)採用權益法投資、
附註六(十三)股本/庫藏股、附註六(二十四)每股虧損、
附註十五(三)自EAS轉換至IFRSs之調節。
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告：P7資產負債表、P8綜合損益表、P9權益變動表、
P10現金流量表及P18附註四(二十)、P21-22附註六(六)、P26-27附註六(十三)
P30附註六(二十四)、P37-40附註十五(三)。
9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：不適用
(2)代理發言人：郭慧媛/臨床研發處資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：班韜/事業發展處經理
(2)代理發言人：李叔樺/產品暨智財開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日接獲專利事務所通知，「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合
的外用製劑配方加拿大發明專利，專利號：CA 3030774。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「速必一」新藥已通過多項國際專利，但因新藥研發期長，一般新藥上市後經常面臨
原有專利保護期屆滿，而喪失市場獨佔性。本公司在「速必一」新藥配方上，提出具
創新與療效科學性舉證，已陸續取得全球多國專利。
(2)在本項專利保護期間，任何廠商均不得仿製「速必一」新藥。

1.事實發生日:114/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chemix Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):306,768
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):422,304
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):729,072
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):286,848
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證續約JPY 2,120,000仟元(NTD 422,304仟元)。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
原113/11/06 通過之額度自115年起取消，
故115年背保總額度較114年增加JPY 580,000仟元(NTD 115,536仟元)。
(1)公司名稱:CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有74.65%之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):829,710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):676,060
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,505,770
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46,095
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證續約USD22,000仟元(NTD 676,060仟元)。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
原113/11/06通過之額度115年起取消，
故115年背保總額度較114年減少USD 5,000仟元(NTD 153,650仟元)。。
(1)公司名稱:永甲興業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有73.50%之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,509,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
115年新增為其銀行融資提供背書保證。
經董事會決議115年之背書保證NTD15,000仟元。
背書保證期間:115/1/1-115/12/31。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):378,551
(2)累積盈虧金額(仟元):464,565
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,773,199
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,249,842
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.22
10.其他應敘明事項:
1.個別被背書保證公司資本額如下：
(1) Chemix Inc. ：NTD 3,071仟元
(2) CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. ：NTD 370,480仟元
(3) 永甲興業股份有限公司：NTD 5,000仟元
2.個別被背書保證公司累積盈虧金額如下：
(1)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,350)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,676)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,824)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):727,530
12.期末總負債(仟元):94,977
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):632,757
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：不適用
(2)代理發言人：郭慧媛/臨床研發處資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：班韜/事業發展處經理
(2)代理發言人：李叔樺/產品暨智財開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,517
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(290,033)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(289,614)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(289,614)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(284,910)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71)
11.期末總資產(仟元):1,732,628
12.期末總負債(仟元):130,086
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,591,411
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,155,630
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,409,058
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):841,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):811,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):636,303
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):636,104
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.10
11.期末總資產(仟元):5,820,327
12.期末總負債(仟元):1,836,780
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,964,015
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.研發新藥名稱或代號:ELIXCYTE
3.用途:治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis)
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗及新藥查驗登記。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
本公司於台灣執行新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎第三期臨床試驗，收案已達臨床
試驗設計計畫人數165名受試者。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露
相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
(一)據WHO統計，全球有近5.28億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機
構IMARC Group報告指出，全球骨關節炎治療市場預計將於2025年至2033年間，以
6.82%的複合年均增長率成長，2033年全球骨關節炎治療市場預估達到153億美元。
(二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛
之苦，60歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題。膝骨關節炎現有療法以緩解為
主，主要包含物理治療或配合行動輔助工具（例如：拐杖）減少關節負擔；另有口
服消炎止痛藥，或僅能定期施打屬「醫材」等級的玻尿酸 (Hyaluronic acid)、高
濃度血小板血漿(PRP)進行疼痛緩解，後期膝骨關節炎患者則需置換人工膝關節，
目前尚無長久有效之藥物治療，顯示此疾病領域存在大量醫療需求未被滿足。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/13
2.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114/11/13
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券702會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望
(當日若遇台北市府宣布颱風假(停班停課)，另擇期召開)
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/11/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/11/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣854,910,450元
股數為85,491,045股
每股淨值為新台幣16.44元
(2)庫藏股股份註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣827,480,450元
股數為82,748,045股
每股淨值為新台幣16.99元
註:以114年第三季經會計師核閱財務報表為計算依據
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於114年11月12日接獲經濟部商業發展署之變更登記核准函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃山溥/總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:經114/11/12董事會通過任命案

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,411,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,918
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,578)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(87,774)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(87,829)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.31)
11.期末總資產(仟元):5,584,682
12.期末總負債(仟元):3,727,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,848,327
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,513
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,028)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,133)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,198)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):1,113,650
12.期末總負債(仟元):57,746
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,053,020
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/20
1.召開法人說明會之日期：114/11/20
2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華國際酒店)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券2025年冬季產業趨勢暨企業論壇，會中就公司業務狀況等說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/11/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：325,902,221
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/11/12
2.契約或承諾相對人:Sandoz AG
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/11/12
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會通過與山德士(Sandoz AG)簽署生物相似藥EG1206A授權銷售合約，
由本公司負責生產製造，
由銷售夥伴山德士負責全球上市銷售除臺灣、中國大陸、澳門、
韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本等區域以外。
6.限制條款（解除者不適用）:
依照合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
無。
9.對公司財務、業務之影響:
依據合約，台康除可獲得總額達美金1.52億元的簽約金、研發及銷售里程碑金
（Milestone Payment），
並將依市場銷售表現另外再獲得潛在的銷售激勵獎金 (Sales Incentives)；
同時，在產品上市後，亦將享有銷售分潤（Profit Share）。
依生物醫藥授權交易慣例，本授權案之授權金為分次收取，
且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款。
以本公司生物相似藥開發成果與研發實力，
結合山德士擁有全球性藥品銷售之豐富經驗與通路優勢，
有利於本公司藥品之市場開發及拓展，
可提高本公司產品於全球市場之能見度與競爭力，
進而擴大公司整體營運規模及增加獲利，
對財務及業務發展具有正面之助益。
10.具體目的:
授權商業化本公司生物相似藥EG1206A於授權區域內銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)本公司研發中藥品EG1206A為Pertuzumab生物相似藥，
用於治療HER2早期乳癌、轉移性乳癌，
目前已獲美國食品藥物管理局及歐盟藥品管理局對於
精簡豁免臨床三期試驗持正面看法，
並依據主管機關所建議，準備藥品查驗登記審查相關之送審資料。
(3)根據羅氏大藥廠2024年報資料，
Pertuzumab全球銷售額為36.16億瑞士法郎（約40.03億美元）。
(4)山德士是全球平價藥品的領導者，其成長策略以「為病患開創可近性」為宗旨。
來自100個國家的逾20,000名員工齊心協力，
每年為全球提供超過9億次病患治療，
不僅為醫療體系節省大量成本，更創造深遠的社會影響。
山德士擁有約1,300項領先產品，涵蓋從普通感冒到癌症等多種疾病。
公司總部位於瑞士巴塞爾，歷史可追溯至1886年。其創新里程碑包括：
1929年推出Calcium Sandoz、
1951年研發全球首款口服青黴素，以及2006年推出全球首款生物相似藥。
截至2024年，山德士的淨銷售額達104億美元。

1.事實發生日:114/11/12
2.契約或承諾相對人:某機構及某自然人（基於保密協議，目前不得揭露實際名稱）
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自114年11月12日董事會通過後安排簽署日
至合作事項完成日終止。
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與相對人簽署「合作意向書」，雙方擬就
成立非公益之長照社團法人及附設機構，擴展住宿式機構服務量。
6.限制條款（解除者不適用）:依合作意向書約定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合作意向書約定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合作意向書約定
9.對公司財務、業務之影響:預期對本公司未來之財務及業務有正面影響。
10.具體目的:預期有效增加住宿式機構服務量，創造股東長期利益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):641,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,096
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(537,800)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(586,932)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(588,170)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(588,170)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.94)
11.期末總資產(仟元):10,397,463
12.期末總負債(仟元):1,956,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,441,012
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,249,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,399,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,396,272
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,495,613
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,203,998
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):773,483
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.22
11.期末總資產(仟元):14,489,483
12.期末總負債(仟元):2,851,392
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,152,445
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/11/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,938,260
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):824,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,161
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,314
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,581
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,109
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):2,542,299
12.期末總負債(仟元):1,407,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,111,235
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,169,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):742,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):176,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,406
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):3,106,917
12.期末總負債(仟元):1,022,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,084,572
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:114/11/12
2.原計畫申報生效之日期:110/08/03
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:因應本公司中長期策略發展計畫。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前：
研發支出等營運資金 NT$1,016,178,000
興建廠房及擴充設備 NT$1,700,000,000
償還銀行借款、支應垂直及水平整合及其他營運資金需求 NT$316,322,000
取得或購置無形資產、其他營運相關資產或其使用權資產 NT$2,000,000,000

變更後：
研發支出等營運資金 NT$1,925,075,499
興建廠房及擴充設備 NT$2,730,990,000
償還銀行借款、支應垂直及水平整合及其他營運資金需求 NT$316,322,000
取得或購置無形資產、其他營運相關資產或其使用權資產 NT$60,112,501
6.預計執行進度:115年第四季
7.預計完成日期:115年第四季
8.預計可能產生效益:變更後將有助於增加資金運用與調度之彈性。
9.與原預計效益產生之差異:無重大差異。
10.本次變更對股東權益之影響:
資金計畫項目運用情形依經營所需及效益作適切調整變更，
對本公司實際營運發展及資金使用情形具有正面助益，
對股東權益應無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 114/11/12
2.減資緣由:
因部分獲配員工未符限制員工權利新股發行辨法所訂既得條件，
故辦理收回，並依法經董事會決議通過將該等股份辦理註銷減資。
3.減資金額:86,640元
4.消除股份:8,664股
5.減資比率:0.003%
6.減資後股本:306,603,961股
（含員工認股權憑證已發行尚未變更登記3,750股）
7.預定股東會日期: 不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:251,603,961股
（含員工認股權憑證已發行尚未變更登記3,750股）
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:82.06%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。
11.減資基準日: 114/11/13
12.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:台康生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於113/05/30股東會決議通過發行113年度第1次限制員工權利新股
1,400,000股，每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會113/10/29
金管證發字第1130360692號函同意申報生效在案。
(2)本公司於114/11/12董事會決議通過發行限制員工權利新股408,549股，
並訂定增資基準日為114/11/12。
6.因應措施:依股東會及董事會決議進行限制員工權利新股發行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理；
員工需達成發行辦法所訂定之既得條件方能取得所獲配股數。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-80976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-531835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-530544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-530544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-460307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.09
11.期末總資產(仟元):8380506
12.期末總負債(仟元):3527453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4725772
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/20
1.召開法人說明會之日期：114/11/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：公司營運及財務資料說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:生華生物科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年6月25日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股700,000股，
每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣7,000,000元，發行價格每股新台幣0元
(以無償發行新股配發)，業經金融監督管理委員會114年9月10日金管證發字第
1140357664號函申報生效。
(2)本公司於114年8月7日經董事會決議依「114年限制員工權利新股發行辦法」
第一次發行200,000股，增資基準日及相關作業事項由董事會授權董事長。
(3)本公司董事長訂定發行新股之增資基準日為114年11月12日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管(臨床研究處處長及業務開發協理)
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)新聘陳瑩真女士為臨床研究處處長，陳女士曾任國際大廠阿斯特捷利康製藥公司
(AstraZeneca)臨床試驗管理與監測總監 (馬來西亞及新加坡)
(2)新聘許靖騰先生為業務開發協理，許先生曾任台灣東洋藥品工業股份有限公司資
深專案暨業務開發經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運需要
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:本公司已於114/10/01及114/10/15發佈重大訊息公告，114/11/12
經董事會通過聘任案。

1.董事會決議日:114/11/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張小萍/執行副總經理暨財務長
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
游淑芬
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄧聖偉
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔡蓓華
7.新任簽證會計師姓名2:
鄧聖偉
8.變更會計師之原因:
茲為配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整之需要，自一一五年第一季起，
本公司財務報表簽證會計師變更為蔡蓓華會計師及鄧聖偉會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/10/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/11/12
2.原公告申報日期:114/03/12
3.簡述原公告申報內容:本公司於114年3月12日董事會決議發行114年限制員工權利新
股，並公告發行辦法主要內容，於114年6月25日股東常會決議通過。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會證券期貨局審案要求，修正本公司114年限制員工權利
新股發行辦法部分條文。
(2)修訂前條文：
第三條 員工之資格條件及得獲配或認購之股數：
(一)略。
(二)實際獲配員工及其可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、職務
工作績效、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董
事會決議，惟獲配員工兼具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意；
非經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論。
(三)略。
(3)修訂後條文：
第三條 員工之資格條件及得獲配或認購之股數：
(一)略。
(二)實際獲配員工及其可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、職務
工作績效、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，由董事長核
定後，提報董事會決議，惟獲配員工兼具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬
委員會同意；非經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論。
(三)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(196,123)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(183,834)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183,831)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,831)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.06)
11.期末總資產(仟元):875,912
12.期末總負債(仟元):37,095
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):838,817
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/12
1.召開法人說明會之日期：114/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：因部份地區未停班停課，故線上法說會照常舉行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,397,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,678,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,288)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,322)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(278,451)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (328,279)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.78)
11.期末總資產(仟元):12,428,023
12.期末總負債(仟元):4,536,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,856,721
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數700,000股，每股發行價格新台幣
150元整，實收股款總金額為新台幣105,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年11月12日。