台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月23日

1.證券名稱:
佑全藥品股份有限公司股權
2.交易日期:115/2/23~115/2/23
3.董事會通過日期: 民國115年2月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：7,000,000股。
預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。
預計交易總金額：新台幣252,000,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。
累積持有本交易證券之金額：139,575,640元。(依股票面額計算)
持股比例：30.96%。
受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，
及歸屬於母公司業主之權益之比例：34.01%，
暨最近期財務報表中營運資金：321,740千元。
10.取得或處分之具體目的:
因應2026年預計投資資金需求。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會於民國115年02月23日同意。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
(1)上述交易日期為本次董事會決議日期。
(2)授權董事長交易期間為民國115年02月24日至115年03月24日。
(3)實際交易對象及金額待實際成交後再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉志平
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:張淑娟
6.新任者簡歷:本公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:
(1)因應公司治理及營運發展需求
(2)原總經理轉任策略長
9.新任生效日期:115/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,799,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,306,206
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,682)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,423)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,594)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,897)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
11.期末總資產(仟元):4,208,122
12.期末總負債(仟元):2,224,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,410,134
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號212會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一百一十四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：本公司買回股份執行情形報告。
(5)：本公司一百一十四年度給付董事酬金報告。
(6)：股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一百一十四年度決算表冊承認案。
(2)：本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,366,852
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,300,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):319,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):333,920
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):261,609
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):261,609
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.87
11.期末總資產(仟元):2,959,852
12.期末總負債(仟元):369,570
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,590,282
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥
方法」取得加拿大專利證書，申請字號3,179,962。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。
(4)：民國一百一十四年度給付董事酬金報告。
(5)：股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一百一十四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一百一十四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)本次股東會不發放股東會紀念品。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2.1)受理提案期間及方式:一百一十五年三月二十二日至一百一十五年四月
一日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
於一百一十五年四月一日下午五時前，郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(2.2)受理提案處所:佑全藥品股份有限公司，
聯絡地址：台中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之1，
聯絡單位：財務部，聯絡電話：04-2358-2999，分機157。
(2.3)如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即得不列入股東常會議案。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自一百一十五年四月二十九日至一百一十五年五月二十六日止，股東得於
前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: https://www.stockvote.com.tw】

1. 董事會擬議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提案期間及處所：
期間：115年03月20日起至115年03月30日止。 處所：明達醫學科技(股)公司財務處
(地址：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,221,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,068,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,194)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,212)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,212)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):2,978,217
12.期末總負債(仟元):1,929,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:原公告年度繕寫錯誤，誤載為114年度，應更正為115年度，
特此更正。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提案期間及處所：
期間：115年03月16日起至115年03月26日止。 處所：明達醫學科技(股)公司財務處
(地址：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號)

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,490,495
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):949,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,012
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,295,280
12.期末總負債(仟元):266,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,490
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於115年03月20日起至115年03月30日17時止受理持股百分之一
以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，
並於03月30日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部
(地址:台南市新市區大順九路九號)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國115年04月25日至115年05月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.發生變動日期:115/02/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:光鼎生物科技(股)公司代表人 李德政
4.舊任者簡歷:光鼎生物科技(股)公司市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):115/02/23接獲辭任書，將於115/03/27辭任，
缺額待法人董事重新指派後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理
2.發生變動日期:115/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:市場營銷處副總經理及開啟基因(股)公司總經理之工作由本公司
總經理暫代。

1.原(舊)任主辦證券承銷商名稱:第一金證券股份有限公司
2.新(繼)任證券承銷商名稱:無
3.終止或變更主辦證券承銷商協助法令遵循事宜之原因:
依照臺灣證券交易所115年01月09日公告申請適用新制
4.說明係由公司主動終止委任或原(舊)任主辦證券承銷商辭任:
公司主動終止委任
5.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/23
6.原(舊)委任契約存續期間:113/11/08~116/12/31
7.新(繼)委任契約存續期間:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣15元整，
實收股款總金額為新台幣180,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：115年2月23日。

1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無