台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月24日

1. 董事會決議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第一次董事會重大決議事項
一、簽證會計師輪調案。
二、通過114年度營業報告書及財務報表案。
三、通過114年度虧損撥補案。
四、通過115年股東常會規劃案。
五、通過114年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,129)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,300)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,300)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):622,443
12.期末總負債(仟元):265,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,385
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/24
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡淑滿
4.舊任簽證會計師姓名2:
李青霖
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蘇子云
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡淑滿
8.變更會計師之原因:
配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調之機制，本公司自民國114年第4季起
財務報告變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業計畫報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/16
9.停止過戶截止日期：115/05/14
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:中天(上海)生物科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)研發新藥名稱或代號: SNS851
(2)用途:
A.治療代謝疾病。
B.台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07417124
(3)預計進行之所有研發階段: 一期臨床試驗 / 二期臨床試驗 / 三期臨床試驗 /
新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已
投入累積研發費用):
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
治療代謝疾病的小核酸新藥SNS851獲澳洲人體試驗倫理審查委員會(HREC)同意
進行一期臨床試驗，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查。
B.未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，不公開揭露。
(5)將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
A.預計完成時間：本案預定2026年第三季完成試驗，實際時程將視本試驗及法規單
位後續審查進度而定。
B.預計應負擔之義務：SNS851為合一與中天(上海)共同研發。
(6)市場現況:
A.目前市場上主流的減重藥物為GLP-1類藥物，主要透過抑制食慾達到體重下降效
果，惟副作用大，包括腸胃道不適而影響部分患者長期用藥順從性，停藥後體重
反彈，以及肌肉流失等。SNS851屬於全新作用機制之減重新藥，並非透過抑制食
慾發揮效果。依動物試驗結果顯示，SNS851未觀察到肌肉流失，且整體安全性良
好。臨床前研究顯示，SNS851可促進脂肪代謝，達到體重下降，並改善脂肪肝、
血脂、空腹血糖及胰島素阻抗等代謝指標。SNS851在動物實驗與 GLP-1
類藥物併用時，即使GLP-1劑量減半，其合併治療組效果仍優於GLP-1全劑量
單獨使用組，並且停藥後的體重反彈極為緩慢，顯著優於GLP-1單藥組。
B.根據市場分析機構統計，全球肥胖患者數量高達30億人，預估每年減重市
場規模至2030年將達1,000億美元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應注
意事項參考問答集」規範：「新藥研發公司向國內外目的事業主管機關申請進行臨
床試驗及確知前開機關同意與否、取得新藥各期人體臨床試驗(含期中分析)評估指
標之統計結果與藥證核發與否之證明時，即時發布重大訊息。」
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,392,178
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：17,869,609
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,085,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：115/3/23~115/4/02。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面
向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於115年4月02日17時前將書面提案資料以掛號
寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提
案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
二、受理1%以上股東就本次股東會選舉案，提名董事(含獨立董事)候選人相關
作業如下：
1、股東提名期間：115/03/23~115/04/02。
2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受
理期間不得少於十日。
3、受理方式：
(一)本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之
股東務請於民國115年4月2日17時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及
聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以
掛號函件寄達。
(二)提名股東之應檢附資料：
1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。
2、股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人
名稱。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
(三)被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明
書正本。
2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。
(四)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
1、提名股東於公告受理期間外提出。
2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
3、提名人數超過應選名額。
4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被提
名人「應檢附資料」所列相關證明文件。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年02月24日董事會決議通過發放114年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣4,618,630元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,400,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與114年度認列費用無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提報115年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):700,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):780,917
12.期末總負債(仟元):353,347
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,570
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
(3)：解除本公司董事之競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)召開時間：上午九點半。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案，期間自民國115年3月3日至民國115年3月13日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月12日至
115年5月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.董事會決議日期:115/02/24
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣178,696,090元及17,869,609股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自行於除權時股票停止過戶日之前5日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足一股之
畸零股，按面額折付現金計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，
其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要
15.其他應敘明事項:
1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，提請股東會授權董事會另訂配股
基準日及發放日等相關事宜。
2.本增資案如經主管機關核示必須變更時，提請股東會授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧仲元 管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/24
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,023,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,908,809
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,362,792
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,513,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,255,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):927,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.19
11.期末總資產(仟元):11,795,903
12.期末總負債(仟元):2,509,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,124,645
14.其他應敘明事項:NA

1. 董事會決議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,747,337
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議變更日期:115/02/24
2.原計畫申報生效日期:113/12/06
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本次計畫變更係調降轉投資孫公司米香食品資金，其資金缺口新臺幣
70,000千元將由孫公司米香食品以自有資金方式支應，故實際建廠進度並未因此
延緩而有重大落後情形，原預計產生之效益與原計畫應無重大差異，變更金額未
達募集資金總額20%。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
單位:新台幣仟元
-----------------------------------------------
計畫項目 變更前 變更後 差異數
-----------------------------------------------
轉投資子公司 430,000 360,000 70,000
6.預計執行進度:變更後計畫預計於115年第一季。
7.預計完成日期:115年第一季。
8.預計可能產生效益:本次計畫變更後，本公司預估114~121年可認列米香食品之投資
收益為360,603千元，預估回收年限約為7.7年。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更係調降轉投資孫公司米香食品資金，其資金
缺口新臺幣70,000千元將由孫公司米香食品以自有資金方式支應，故實際建廠進度並未
因此延緩而有重大落後情形，原預計產生之效益與原計畫應無重大差異，變更金額未達
募集資金總額20%。
10.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/02/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
謝汶芳 執行長
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經出席董事決議通過在無損及本公司利益之前提下，同意上開競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞(以現金方式發放)：
(1)員工酬勞新台幣1,453,866元
(2)董事酬勞新台幣697,855元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,403
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,864
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,119
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):1,888,888
12.期末總負債(仟元):174,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,683,808
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,212,236
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/24
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任，提升企業公益形象
3.捐贈金額:新臺幣貳佰萬元整
4.受贈對象:財團法人研揚文教基金會
5.與公司關係:本公司董事長擔任財團法人研揚文教基金會之董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期
間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東應於115年3月30日下午
五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷
135號4樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5
月23日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:醫揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議114年度董事酬勞及員工酬勞分派內容如下:
董事酬勞新台幣2,400,000元及員工酬勞新台幣10,000,000元，均以現金發放。
(2)上述金額與114年度認列費用金額無差異。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：
115年03月20日至115年03月30日下午17時止

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：
115年03月20日至115年03月30日下午17時止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,337
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,159
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(110,495)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,610)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,301)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,610)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):815,378
12.期末總負債(仟元):57,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):742,093
14.其他應敘明事項:無。