台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月11日

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「董事選舉準則」案。
(3)：修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)：修訂「股東會議事規範」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止
(郵寄者以115年04月29日17:00時前送
達為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、
說明及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1-115/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,633
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(114,371)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(248,900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(248,900)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,635)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):12,026,764
12.期末總負債(仟元):2,109,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,659,064
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：林郁倫副理/永笙生技(股)公司財務部副理
(2)會計主管：林郁倫副理/永笙生技(股)公司財務部副理
(3)公司治理主管：林潔珍協理/中天生物科技(股)公司總經理室永續發展組協理
(4)代理發言人：林郁倫副理/永笙生技(股)公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/04/24發布重大訊息公告財務主管、會計主管、公司治理主管
及代理發言人異動事宜。
(2)本公司於115/05/11經董事會決議通過財務主管、會計主管、公司治理主管
及代理發言人任命案。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:115/05/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (France)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係為其關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):18,635
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,635
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,635
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年5月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310,304
(2)累積盈虧金額(仟元):13,017
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
213,802
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.09
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以115年04月30日合併報表期末匯率 40.075計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,494,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,188,303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):8,263,372
12.期末總負債(仟元):3,952,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,205,610
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年第一季合併財務報表案。
(2)通過115年度簽證會計師委任案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。
(4)通過擬通過對轉投資公司之資金貸與案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,030,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422,528
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):298,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):310,643
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,507
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):214,777
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
11.期末總資產(仟元):7,439,213
12.期末總負債(仟元):2,725,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,251,094
14.其他應敘明事項:有關115年度第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損逾實收資本額二分之一。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增股東會討論事項第三案。

1.事實發生日:自民國115/5/11至民國115/5/11
2.本次新增（減少）投資方式:
以太學(江蘇)投資有限公司持有之現金投資
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣45,000,000元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
太學醫療投資管理(浙江)有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣150,000,000元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
企業及醫療項目投資
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
依114年度財報數值：新台幣334,408仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
依114年度財報數值：損失新台幣36,583仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣 105,000,000元
14.交易相對人及其與公司之關係:
杭州迪安控股有限公司；無
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約約定辦理
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月11日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金26,209仟元(新台幣838,536仟元)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
98.97%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.54%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.95%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金23,209仟元(新台幣707,698仟元)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
83.53%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
12.27%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
19.37%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年損失新台幣11,454仟元
113年損失新台幣71,310仟元
114年損失新台幣25,608仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年度至114年度皆無獲利匯回
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
37.會計師姓名:
莊舜智
38.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
取得股權後，太學(江蘇)投資有限公司對太學醫療投資管理(浙江)有

1.事實發生日:自民國115/5/11至民國115/5/11
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司透過境外公司間接投資大陸投資事業
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：美金9,000,000元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
太學（上海）醫療器械貿易有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金23,000,000元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金9,000,000元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
眼科手術器械、醫用光學器具等買賣
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
依114年度財報數值：新台幣382,585仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
依114年度財報數值：損失新台幣28,350仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金23,000,000元
14.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月11日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金35,209仟元(新台幣1,126,497仟元)
(截至前次已核准美金26,209仟元，其中未實行到位投資額度美金3,000仟元；
本次擬新增美金9,000仟元)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
132.96%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
19.53%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.83%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金23,209仟元(新台幣707,698仟元)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
83.53%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
12.27%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
19.37%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年損失新台幣2,585仟元
113年損失新台幣67,520仟元
114年損失新台幣28,350仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年度至114年度皆無獲利匯回
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不

1.董事會決議日期:115/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定應募人選擇方式與目的將以對本公司能直接或
間接助益為考量並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，洽特定人之相關事宜
擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過8,000仟股為限。
5.得私募額度:
在不超過8,000仟股額度內，將於股東常會決議之日起一年內分一至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本公司股票於興櫃掛牌，本次私募普通股每股價格之訂定，以下列二基準計算
價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請115年股東常會
授權董事會依法令規定視日後洽應募人及當時市場狀況訂定之。
A.本次私募價格，以(或不得低於)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2).本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
採一至三次辦理，各分次用途為充實營運資金預期可滿足本公司營運所需並厚植
未來業務成長潛力、強化公司競爭力、提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本
之時效性及便利性，此外私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司
與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等
相關規定辦理私募有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除
符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募價格、
股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或
客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東常會授權董事長依當時市場狀況及法令
規定全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司董事 蔡政憲
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭本公司董事一職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自然人董事-蔡政憲董事，個人持股規劃將依公司法第131條規定，以股票
抵繳股款轉讓予發起設立之公司。
(2)蔡政憲先生辭任董事職務後，仍為本公司執行長，綜理集團營運。
(3)董事缺額，將於今年度股東常會全面改選。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,089,806
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):625,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):333,854
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):354,898
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):287,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):280,773
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.31
11.期末總資產(仟元):6,544,451
12.期末總負債(仟元):2,760,030
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,654,345
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5430
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35235)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13697)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14324)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14324)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):1109804
12.期末總負債(仟元):61954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1047850
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳碧華
4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙承佑
6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任
8.異動原因:本公司於115年5月11日接獲董事長陳碧華辭任通知，
並於同日召開董事會，選任新任董事長趙承佑。
9.新任生效日期:115/05/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,650)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,997)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,252)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,263)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.1)
11.期末總資產(仟元):2,030,443
12.期末總負債(仟元):588,640
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,441,242
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
趙承佑、吳泗宗、陳珮雯
6.新任者簡歷:
趙承佑/麗豐股份有限公司董事
吳泗宗/麗豐股份有限公司董事
陳珮雯/麗豐股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/11
11.其他應敘明事項:委員任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止
(115/05/11~116/06/24)。

1.事實發生日:115/05/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗豐股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有100%母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,230,024
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):791,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司麗豐股份有限公司取得美金2,500萬授信額度,由100%子公司
香港克麗緹娜國際有限公司提供定存美金2,500萬元設質擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):824,924
(2)累積盈虧金額(仟元):2,122,728
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款
(2)日期:
銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
3,075,061
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
791,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.91
10.其他應敘明事項:
匯率以115/4/30計算USD:NTD=1: 31.66。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昂沃生物科技股份有限公司
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：新臺幣36,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：昂沃生物科技股份有限公司
與公司之關係：本公司間接持股4.00%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：新臺幣36,000,000元；
持股比例：4%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：0.37%
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：0.65 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：3,516,448仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
以原股東身份參與該公司融資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 5月 11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
康岑（上海）企業管理有限公司
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額：人民幣50,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康岑（上海）企業管理有限公司
與公司之關係：本公司間接持股100%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款方式：匯款。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：CNY50,000,000元；
持股比例：100%；
受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產比例：2.36 %
2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：4.15 %
3.最近期財務報表中營運資金數額：3,516,448仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 5月 11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)匯率以2026/4/30，CNY:NTD=1:4.63計算。
(2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.事實發生日:115/05/11
2.捐贈緣由:推廣藝文公益事業以提升文化生活品質、健全藝術發展環境
3.捐贈金額:新台幣2,000,000元
4.受贈對象:財團法人台中市金可文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,124,876
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):718,275
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,437
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,083
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,076
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):9,218,978
12.期末總負債(仟元):5,347,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,871,028
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台聯電訊股份有限公司
(2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成
(3)獨立董事：邱琦瑛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：台聯電訊股份有限公司
價值投資股份有限公司董事
聯創投資股份有限公司董事
Starfish Group Ltd.董事
(2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成
華威國際科技顧問（股）公司共同創辦人暨執行副總經理
勤凱科技（股）公司董事
友上科技（股）公司董事
安普騰科技教育（股）公司董事
伊斯酷軟體科技（股）公司董事
和利忻資本（股）公司董事
台晟國際投資（股）公司董事
隆中網絡（股）公司法人代表董事
易威生醫科技（股）公司法人代表董事
台灣新磐（股）公司法人代表董事
新埔之星創業投資（股）公司法人代表董事
華曜卓越創業投資（股）公司法人代表董事
華舜管理顧問（股）公司法人代表董事
穎華科技（股）公司法人代表董事長
穎台材料（股）公司法人代表董事長
穎台投資控股（股）公司法人代表董事長
普凌威科技（股）公司法人代表董事長
中華世紀投資（股）公司法人代表董事長
華盛國際投資（股）公司法人代表董事長
台聯電訊（股）公司法人董事長代表人
聯創投資（股）公司法人代表董事長
價值投資（股）公司法人代表董事長
台灣忍嘉（股）公司法人代表董事長
欣德芮（股）公司法人代表董事長
Starfish Group Ltd.法人代表董事長
(3)獨立董事：邱琦瑛
矽力杰股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:27,257,906權
(2)贊成權數 24,178,139權，佔表決權總數 88.70%
(3)反對權數 8,094權，佔表決權總數 0.02%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 3,071,673權，佔表決權總數 11.26%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,772
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,608
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,156
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,156
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):3,654,421
12.期末總負債(仟元):817,232
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,837,189
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原112年12月21日董事會決議通過本公司之子公司顥晟生醫股份有限公司與聖安生醫
股份有限公司(以下簡稱聖安公司)簽署外泌體技術專屬授權契約，取得引進該技術之
選擇權，並於簽約後支付新台幣一千萬元，取得引進該技術之專屬選擇權利，經雙方
協議延長驗證期間至115年4月30日。
現因考量本公司具備較完整之臨床開發、法規推進及資源整合能力，並該外泌體產品
於正式授權引進前仍須完成POC驗證，故經115年5月11日董事會決議通過改由本公司
承接原顥晟生醫於主合約下之權利義務，並調整後續開發安排。
本次增補協議內容說明如下；
(1)原於選擇權期間內決定行使選擇權，則須支付行使選擇權款新台幣2千萬元，本次
則調整為分兩階段支付，第一階段作為概念驗證(POC)執行費用為新台幣六百萬元
，由聖安公司負責執行，POC完成後由聖安生醫提供相關驗證數據，本公司須於約
定時間內決定是否行使原合約選擇權，若決定行使，則須支付第二階段新台幣
1,400萬元，並取得主合約下後續授權權利，若決定不行使，則選擇權失效。
(2)本公司若決定行使選擇權並支付行使選擇權價款後，後續將按研發進度支付里程
碑金、產品上市後依銷售淨額比例計算之權利金、及一定比例之再授權金。相關
金額會在往後財報按規定認列及揭露。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,499)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,736)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,736)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(119,687)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):1,526,471
12.期末總負債(仟元):122,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,394,843
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋115年4月份合併營業收入為新台幣(以下同)518,176仟元，合併營業利益
為137,555仟元，合併稅前淨利為148,316仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
110,984仟元；每股盈餘為0.45元。
115年累計至4月份為止，合併營業收入為2,038,664仟元，合併營業利益為
627,026仟元，合併稅前淨利為721,935仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
554,048仟元；每股盈餘為2.23元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,959)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,277)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,887)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,887)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):663,311
12.期末總負債(仟元):351,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,654
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/11
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
執行長: 蘇鴻麟/本公司董事長暨總經理/中興大學生命科學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應本公司營運效能與內部職務調整，新增執行長一職
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:
業經115年05月11日董事會決議由蘇鴻麟董事長兼任執行長一職。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
林冠宏
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林瑟凱
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自115年第一季度財報簽證生效。

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:本公司前已於115年5月6日發出董事會開會通知，特此補正公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
總經理:蘇鴻麟/本公司董事長暨總經理/中興大學生命科學系教授
4.新任者姓名、級職及簡歷:
總經理:蔡吳鑫/本公司董事/天九興業股份有限公司監察人/億雍國際數位科技
股份限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:
業經115年5月11日董事會決議通過任命蔡吳鑫為總經理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周欣燕/本公司法務部高級管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案於115/05/11經審計委員會及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管、資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高銘聰/本公司會計部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/11
8.其他應敘明事項:業經115/05/11董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):918,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):731,200
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,602
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,316
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,316
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):9,820,012
12.期末總負債(仟元):4,243,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,576,552
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01-114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
為登錄興櫃且併送申報辦理公開發行之需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。
(3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。
(5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提
供定存單設質擔保案。
(6)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。
(8)通過委任永續發展委員會成員案。
(9)通過推選本公司董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人:

姓名 與本公司之關係
-------- --------------
蘇鴻麟 董事長暨執行長
張鑫隆 董事
蘇大成 股東
張臣甯 股東
張進芳 股東
林志隆 股東
趙金鈴 無
4.私募股數或張數:1,100,000股
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過5,000,000股之普通
股為限，自股東會決議日起一年內授權董事會分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)本次私募價格依據115年2月13日股東臨時會決議之定價原則訂定
(2)本公司以115年5月11日為定價基準日
(3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣14.97元(115年3月25日至
115年5月8日)，114年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值1.43元為
參考價格。
(4)本次私募每股發行價格定為12元，符合不低於參考價格八成之規定。
7.本次私募資金用途:
因應本公司充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，
故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/5/11
11.參考價格:14.97元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元
13.本次私募新股之權利義務:
A.本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外
，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
B.本次私募股票授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管
機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間及增資基準日:
繳款期間為115年5月11日至115年5月22日止。增資基準日授權董事長得視洽特定人
情況或因客觀因素變動重新訂定之。
(2)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運
評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，授權董事長依相關規定全權
辦理之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):7,887,950,115
2.原預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
3.原預定買回之數量(股):2,500,000
4.原預定買回區間價格(元):92.00~180.00
5.本次實際買回期間:115/04/07~115/05/06
6.本次已買回股份數量(股):1,334,000
7.本次已買回股份總金額(元):169,141,016
8.本次平均每股買回價格(元):126.79
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,334,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.40
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王順靜，博錸生技股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/31
8.其他應敘明事項:
1.新任內部稽核主管就任前，由稽核代理人代行職務。
2.新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):791041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87815
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88012
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):2904489
12.期末總負債(仟元):1356206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1548283
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,338,293
12.期末總負債(仟元):605,130
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):719,456
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周弘益 供應鏈處長
3.許可從事競業行為之項目:本集團持股67%之上海葡迅供應鏈管理有限公司董事長，
由本公司之營業處副總經理林源從改派為供應鏈處長周弘益兼任。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:周弘益 供應鏈處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海葡迅供應鏈管理有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區車新公路518號3幢一層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:供應鏈管理服務、國內貨物運輸代理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區臨沂街27巷10號3樓
2.事實發生日:115/5/11~115/5/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃期間為111/11/16-116/11/15，提前於115/07/31終止辦公室租約
交易單位數量：67.21坪
每月租金：100,000元
使用權資產淨額減少新台幣1,560,579元
租賃負債總額減少新台幣1,589,851元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：曾盛麟
與公司之關係：本公司之董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：提前終止辦公室租約
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
提前終止租約之處分利益約新台幣29,272元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租賃期間為111/11/16-116/11/15，提前於115/07/31終止辦公室租約
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃提前終止辦公室租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,277,961
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,587,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):335,331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):363,473
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):286,455
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):174,724
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):15,460,969
12.期末總負債(仟元):3,633,156
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,990,906
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:115/5/8~115/5/8
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過6,000,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣27元
本次交易總金額：不超過新台幣162,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依115年5月8日董事會決議辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.29元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過67,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,541,000仟元。
累積持股比例：不超過97.33%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：101.98%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：113.46%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣707,232仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市191
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月8日
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司之子公司115年04月資金貸與他人申報內容
6.更正資訊項目/報表名稱:115年04月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無。
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司：GB HoldingsLimited
貸與對象：DannerLaboratory, Inc.
累計至本月止最高餘額：4,790仟元
期末餘額：4,790仟元
實際動支金額：4,790仟元
資金貸與性質:短期融通資金
有短期融通資金必要之原因:營運週轉
對個別對象資金貸與限額：174,138仟元
資金貸與總限額：348,276仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。