台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月12日

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/12
3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號1樓 T13會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)民國114年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
(2)擬修訂公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事7 名及監察人1 名
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/14
11.停止過戶截止日期:115/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名
，受理處所為本公司，受理期間自民國115年05月03日至民國115年05月14日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):583,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288,466
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,188
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):3,208,895
12.期末總負債(仟元):728,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,479,925
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):469412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72834
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74612
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59149
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):2457700
12.期末總負債(仟元):1212279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1202222
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如/本公司財會管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家誠/會計主管/本公司會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:葉麗如仍擔任本公司財會管理處協理

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次
或是分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，認股基
準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、
年資、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配
股份數量之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(三)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後
，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事
身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意
，再提本公司董事會決議。
(四)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員
工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依
第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:普通股300,000股。
7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間為五年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓、
質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計可
行使認股權比例為40%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為70%，屆滿4年後累計可
行使認股權比例為100%。相關時程及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- -----------------------------
屆滿2年後 40%
屆滿3年後 70%
屆滿4年後 100%
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，如有前一年度工作考核分數未達80分以
上者，或遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則等事由時，本公司有權就尚未具行
使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。
(四)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權變
更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述內容規範，其所持
有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人
得於併購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前（以較早者為準），行使全
部或部分認股權，屆期未行使者，視同放棄認股權利。
9.認

1. 董事會決議日期：115/05/12
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,131
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,682
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,276
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,276
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.29
11.期末總資產(仟元):1,206,096
12.期末總負債(仟元):309,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,587
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年05月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
二、通過本公司115年度財務報表查核簽證及簽證會計師公費案
三、通過本公司115年第一季合併財務報表案
四、通過本公司115年第一季盈餘分派案
五、通過本公司申請銀行往來授信額度案
六、通過本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理作業」
及「內部稽核實施細則」部分條文修正案
七、通過本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」及「內部
稽核實施細則」部分條文修正案
八、通過本公司擬發行員工認股權憑證 300,000股，並訂定
「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,496
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,205
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-66,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-70,076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-74,021
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,149
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):6,947,402
12.期末總負債(仟元):2,229,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,494,514
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳碧芬/協理
3.許可從事競業行為之項目:
以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管/無
會計主管/曹菁華/會計處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管/黃立宇/財務長
會計主管/黃立宇/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:
財務主管/新任
會計主管/職務調整
7.生效日期:115/05/20
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,156
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,216
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):586,553
12.期末總負債(仟元):166,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420,045
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,028,705,729
5.預定買回之期間:115/05/13~115/07/11
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):10.00~19.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.46
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/08/22 ~ 114/10/21 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：1、本案已先經審計委員會討論決議後，方提交本次董事會。
2、依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」相關規定辦理。
3、擬辦理115年度第一次買回本公司股份之相關資訊如下：
(1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2) 買回股份之效益：銷除股份。
(3) 買回股份之種類：普通股。
(4) 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣1,028,705,729
元，本次擬買回之總金額上限為新台幣98,500仟元(以5月11日之10日、30日均價較高者之約
150%*5,000張計算)。
(5) 預定買回之期間及數量：自115年5月13日～115年7月11日止，預計買回5,000仟股，佔本
公司已發行股份之3.46%。
(6) 預定買回之價格區間：新台幣10.00元(以115年5月11日收盤價12.95元之約70%計算)至
19.70元(10日、30日均價較高者之約150%計算)之間，惟公司股價低於此區價格下限時，仍將繼續
執行買回。
(7) 買回之方式：自集中交易市場買回。
4、董事會出具之聲明書(本記錄不另附)。
5、提請 討論。
決 議：經主席徴詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
訊映光電股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年5月12日第八屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.46%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之7.75%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事10人，委託董事1，均同意本聲明書之內
容，併此聲明。

此致
金融監督管理委員會證券期貨局

訊映光電股份有限公司
負責人：賴家德

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度財務報表案。
(2)民國114年度虧損撥補案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董監全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段15巷16號4樓之3(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,049)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,233)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,075)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,282)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):595,031
12.期末總負債(仟元):315,129
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,918
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,218
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):3,213,093
12.期末總負債(仟元):1,377,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,835,561
14.其他應敘明事項:不適用

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/5/12~115/5/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年5月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以不超過新台幣5億元於公開市場取得，每單位價格以實際交易日市價及相關規定辦理；
本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：164,000股(本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊)
(2)累積持有金額：新台幣347,529,303元(本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊)
(3)持股比例：0.0006%(本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊)
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資占總資產之比例：6.02%(本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊)
(2)有價證券投資占股東權益之比例：9.51%(本次交易額度尚未執行，無法揭露有關資訊)
(3)營運資金：1,499,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如/本公司財會管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家誠/會計主管/本公司會計部副理
/ MFG of Dundalk Ireland-Senior Director
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:葉麗如仍擔任本公司財會管理處協理

1.董事會決議日期:115/05/12
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣2,100,000元
4.消除股份:210,000股
5.減資比率:0.10%
6.減資後股本:新台幣2,070,418,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣200,000元，發行股數20,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元
9.員工認購股數或配發金額:20,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為115年05月12日

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,651,875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):720,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):343,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):375,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):298,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):231,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):12,101,182
12.期末總負債(仟元):3,029,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,041,189
14.其他應敘明事項:NA

1.股東會決議日:115/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 王惠鈞
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，
同意解除該董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/12~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
贊成權數占表決時之總表決權數94.13%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案(新增)
(2)：修訂「股東會議事規則」案(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止
為受理股東提案期間
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.股東常會日期:115/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)經票決後通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.董事會決議日期:115/05/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,093,777,034
5.預定買回之期間:115/05/13~115/07/10
6.預定買回之數量(股):300,000
7.買回區間價格(元):48.00~103.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.63
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):174,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/01/19 ~ 115/03/13 、預定買回股數(股)：300000 、實際已買回股數(股)：174000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：58.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第1次買回(1150119~1150313)
申報買回300,000股 ； 實際買回174,000股。
未執行完畢之原因：為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交狀況執行買回，故未全數執行完畢；本次執行達成率為58.00%。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由： 擬執行第2次買回庫藏股案，提請核議。
說 明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司已發行股份轉讓予員工。
2.本次執行將依據證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
3.相關事項如下：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股
(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,093,777千元。
(4)預計買回之期間：115年5月13日起至115年7月10日止；
(5)預計買回之數量：300,000股。
(6)買回之區間價格：新台幣48元至103元整，股價若跌破買回之區間價格下限48元，仍可繼續
買回股份。
(7)買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。
(8)申報時已持有本公司股份之數量：174,000股。
(9)申報前五年內買回本公司股份之情形：請參閱附件2。
(10)已申報買回但未執行完畢之情形：請參閱附件2。
(11)為使本公司股份轉讓員工作業有所依循，擬訂定「第2次買回本公司股份轉讓員工辦法」請
參閱附件15。
(12)依據公司財務狀況，擬請董事會同意出具「不影響公司資本之維持聲明書」請參閱附件16。
(13)公司洽請證券承銷商(台新證券)對買回股份價格之合理性出具評估意見，其出具之意見表示
為尚無不合理之處，評估意見請參閱附件17。
4.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處理。
5.本案業經審計委員會審查，提請董事會討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發
布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司
買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外普
通股相同。

﹙轉讓期間﹚
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓
部份，視為本公司未發行股份，應依法辦

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114年8月7日公告董事會通過100%持有子公司間的資金貸與案，
由AST PRODUCTS, INC.資金貸與給AST VISIONCARE INC.新台幣313,215千元
(美金10,500千元)，還款條件為自首次動撥日起算一年內還款。

目前已全額借出，應於115年8月到期還款，因考量AST VISIONCARE INC.仍有
營運資金之需求，董事會通過展延還款期限得於118年8月還款。

6.因應措施:依董事會決議執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無重大影響。
AST PRODUCTS, INC. 及 AST VISIONCARE INC.均為本公司奈米醫材100%持有
之子公司。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過修訂第1次買回庫藏股之買回股份轉讓員工辦法第四條。

修訂前
第四條
凡於認股基準日前到職之本公司正式編制內全體員工及本公司海內外直接及間接
持股50%以上之子公司全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資
格。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
受讓員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職(含自願離職或解雇)、資遣或
留職停薪者，喪失認購資格。

修訂後
第四條
凡於認股基準日前到職之本公司全體員工及本公司海內外直接及間接持股50%以上
之子公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。前述員工包含
全職員工、兼職員工及顧問。
所稱兼職員工及顧問認定標準，兼職員工係指僱用之計時人員(即每天工時不須滿
法定正常工時者)或定期契約人員，並支領薪資者。顧問係指受僱用之定期契約人
員，執行交付特殊或專案任務，並受領酬勞者。
受讓員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職(含自願離職或解雇或契約屆滿
)、資遣或留職停薪者，喪失認購資格。

6.因應措施:修訂第1次買回庫藏股之買回股份轉讓員工辦法第四條。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:碩創(上海)醫療器械有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):939,328
(4)原背書保證之餘額(仟元):69,330
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):138,660
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207,990
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):69,330
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司擬向銀行申請借款額度，於額度範圍內由本公司提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):295,399
(2)累積盈虧金額(仟元):-707,668
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期且清償動用金額
(2)日期:
保證金額 人民幣2,000萬 於2032年3月11日
保證金額 人民幣1,000萬 於2028年3月11日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,878,657
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
207,990
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
205.71
10.其他應敘明事項:
1. 背書保證 、資金貸與金額 ，是參考5/11相關匯率計算。
2. 被保證公司最近財報數值以及長期投資餘額，是採用115年第1季財報數值。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,615
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,605
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,287
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):3,197,329
12.期末總負債(仟元):1,198,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,878,657
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:濟生醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年度個別財務報告附註、iXBRL部份資訊及115年1月至3月關係人
交易申報之部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度個別財務報告附註七、115年1月至3月關係人交易
申報之銷貨
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)財務報告附註七，第49頁
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
---------------------- ----------------------------------------
丞奎興業股份有限公司 本公司之主要管理人員(法人董事)
翁神財 其他關係人

與關係人之交易事項
銷貨
114年度 113年度
----------- ----------
本公司之主要管理人員 $335 $364
(2)115年1月至3月關係人交易申報:未列入與關係人間之銷貨
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)財務報告附註七，第49頁
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
---------------------- ----------------------------------------
丞奎興業股份有限公司 本公司之主要管理人員(法人董事)
翁神財 其他關係人
安生投資股份有限公司 本公司之董事長與該公司之董事長為二等親

與關係人之交易事項
銷貨
114年度 113年度
----------- ----------
本公司之主要管理人員 $319 $364
本公司之董事長與該公司之董事長為二等親 56 46
----------- ----------
$375 $410
=========== ==========
(2)115年1月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:1仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.00%
本年累計銷貨金額:1仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
115年2月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:7仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.01%
本年累計銷貨金額:8仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
115年3月關係人交易申報:【銷貨】
關係人名稱:安生投資股份有限公司
本月銷貨金額:8仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.01%
本年累計銷貨金額:16仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.00%
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站及更新XBRL資訊平台。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，
本公司發行國內第九次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已
收足所有應募款項共計新台幣501,188,670元整，並匯撥至存儲專戶銀行
，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派案。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司114年度私募普通股案屆期未辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司擬以私募方式發行普通股。
(3)：追認114年度辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案(含三席獨立董事)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林軒弘、本公司資訊部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,385
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,455
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,944
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,944
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
11.期末總資產(仟元):726,709
12.期末總負債(仟元):98,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):628,274
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
無菌製劑生產設備及附屬系統
2.事實發生日:115/5/12~115/5/12
3.董事會通過日期: 民國114年3月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
數量:一批
交易總金額:新台幣650,557,000元(美金20,545,000)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
相對人:RIECKERMANN 集團
與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依本公司董事會決議及相關辦法辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
建置GLP-1產線
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,627,778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):688,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):191,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):14,039,570
12.期末總負債(仟元):3,967,485
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,803,410
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過營業地址變更案。
變更前地址：臺北市南港區園區街3號10樓之6。
變更後地址：臺南市東區中華東路二段77號10樓之2。
6.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表等
(2)：承認本公司民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自115年4月10日至115年4月20日止。
(2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓
(本公司台北辦公室股務部)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：
自115年5月16日起至115年6月13日止。
(4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。
(5)重新公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜，並將無召集事由類型刪除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,461
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,237
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,087,465
12.期末總負債(仟元):73,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,011,408
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,446
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,533
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,064
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,461
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):2,409,227
12.期末總負債(仟元):101,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,702,899
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/13
1.召開法人說明會之日期：115/05/13
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。