台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月1日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高志浩/美國約翰霍普金斯大學放射化學博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:預計提報次期董事會追認

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
江家瑜 彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
葉淑玲 台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,355
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,906
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):1,190,376
12.期末總負債(仟元):499,823
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,553
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/08/01
2.股東臨時會召開日期：114/08/29
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/31
11.停止過戶截止日期：114/08/29
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理，
受理董事提名，本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名)，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候
選人名單，受理期間訂為：114年7月18日至114年7月28日止，凡有意提名之股東
務必請於民國114年7月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者
以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址
：臺北市南港區 園區街3號10樓之6財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾
越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東臨時會議案，毋庸再送董事會審查。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2025年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:旭東海普國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年6月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年6月份資金貸與明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:旭東海普國際股份有限公司對TTY Biopharma Korea Co., Ltd.
之實際動支金額:8,970仟元
8.更正後金額/內容/頁次:旭東海普國際股份有限公司對TTY Biopharma Korea Co., Ltd.
實際動支金額:8,790仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：侯嘉隆 研發總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：陳玉芝 商業發展暨臨床法規處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,238)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,487)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,512)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,512)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):288,939
12.期末總負債(仟元):38,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):250,178
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/15
1.召開法人說明會之日期：114/08/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/08/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,402,303
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過日期:114/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):452,064
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,271
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,046
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,046
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):1,280,940
12.期末總負債(仟元):365,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,020
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):152,321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,535
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,260)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,613)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):444,243
12.期末總負債(仟元):136,856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,387
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過日期:114/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):668,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):1,652,241
12.期末總負債(仟元):379,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,677
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
3-1 發言人：李志聖/睿生光電(股)公司/總經理
3-2 代理發言人：駱建郎/睿生光電(股)公司/財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
4-1 發言人：楊柱祥/睿生光電(股)公司/董事長
4-2 代理發言人：李志聖/睿生光電(股)公司/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股20,000,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣200,000,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心114年7月10日證櫃審字第1140005350號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留發行股份總數之15%，
即3,000,000股，依本公司章程第七條之二「本公司依公司法庫藏股轉讓員工、
員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得
包括符合一定條件之控制或從屬公司員工」由員工認購，其餘85%即17,000,000股
則依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月14日股東常會決議，由原股東
棄優先認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法第
267條第3項由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定，員工放棄認購或認購不
足部份，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(3)本次現金增資發行20,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最
低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，故每股定為新台幣22.4元整為其最低承銷價格，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷之價
格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.25倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣28元溢價發行。
(4)本次現金增資計畫概要：充實營運資、償還銀行借款。
(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(5.1) 競價拍賣期間：114年08月06日至114年08月08日
(5.2) 公開申購期間：114年08月11日至114年08月13日
(5.3) 員工認股繳款日期：114年08月13日至114年08月18日
(5.4) 競價拍賣扣款日期：114年08月11日
(5.5) 公開申購扣款日期：114年08月14日
(5.6) 特定人認股繳款日期：114年08月19日
(5.7) 增資基準日：114年08月19日
(6)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。

1.董事會決議日期:114/08/01
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣16.5元
9.員工認購股數或配發金額:45,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:
增資發行新股之基準日為114年08月01日

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/08/01
(2)委託代收價款機構：
-員工認股代收價款機構：合作金庫銀行建國分行
-競價拍賣與公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
-委託存儲專戶機構：合作金庫銀行復興分行

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構: 康和證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市信義區基隆路1段176號B1
(3)股務代理機構聯絡電話: (02)8787-1888
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,642
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,761)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,202)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,202)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,202)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)
11.期末總資產(仟元):595,846
12.期末總負債(仟元):42,890
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):552,956
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪)
2.事實發生日:114/8/1~114/8/1
3.董事會通過日期: 民國114年8月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：33.5坪，每坪租金：新台幣1,552.24元(未稅)
每月租金：新台幣52,000元(未稅)，使用權資產金額：1,823,641元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(本次更新)
交易相對人:
(1)112/5/5-114/6/30:永信藥品工業(股)公司
(2)114/7/1-115/4/30:永信福爾摩沙投資控股(股)公司
與公司之關係：
(1)兄弟公司
(2)兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(本次更新)
選定關係人為交易對象之原因：114/7/1原所有權人變更
前次移轉之所有人:永信藥品工業(股)公司
前次移轉之所有人與公司之關係:兄弟公司
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:兄弟公司
前次移轉日期及移轉金額:已逾五年，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)原出租人永信藥品工業(股)公司為本公司之兄弟公司，
取得本使用權資產時間與本交易訂約日已逾五年，故不適用。
(2)現任出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司為本公司之兄弟公司，
係因分割取得本使用權資產，故不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：112年5月5日起至115年4月30日。
(2)付款條件：每月支付新台幣54,600元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用不適用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年7月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國112年5月4日
民國114年7月1日
31.其他敘明事項:
1.原出租人永信藥品工業(股)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹順興 永信藥品工業股份有限公司 財務處處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何智豊 本公司法務智財處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:泰福生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原先於114/07/11上傳之價格確定版公開說明書，於114/08/01更新律師法律意見書。
6.因應措施:重新上傳價格確定版公開說明書。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/08/03
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。
懷特為台灣第一家新藥研發型上市公司，成功研發懷特血寶 ® 和懷特痛寶 ® ，懷特血寶 ® 獲衛福部核准上市，是全球唯一治療「癌因性疲憊症」處方新藥；懷特痛寶 ® 為全球首個口服納布啡新藥，用於緩解中到重度急性疼痛。懷特血寶 ® 和懷特痛寶 ® 兩個新藥先後獲得國家新創獎及藥物科技研究發展獎，目前積極進行國際展業中。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。全球首家獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)之創新醫材公司，結合超音波AI技術與臨床專業，已研發4項獲FDA、CE及台灣TFDA認證之高階醫材，包括「安克甲狀偵®」甲狀腺超音波AI檢測及「安克呼止偵®」10分鐘睡眠呼吸中止症檢測系統，大幅提升診斷速度與準確性。
公司以創新AI科技為醫療賦能，研發多項獲國際專利及認證之領先技術，屢獲殊榮。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法人說明會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。 (一)美吾髮®事業部
美吾髮®獲選為台灣百大品牌，業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品，建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈。
(二)醫藥事業部
行銷懷特生技新藥研發成功的新藥，以及國際大廠產品總代理
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無